董事会报告6篇董事会报告 董事会工作报告 以下是一篇工作报告，欢迎大家浏览借鉴！ 各位股东代表，大家好！ 今天，兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，下面是小编为大家整理的董事会报告6篇,供大家参考。
篇一：董事会报告
会工作报告以下是一篇工作报告， 欢迎大家浏览借鉴！
各位股东代表， 大家好！
今天， 兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会， 借此机会， 我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！
下面， 我受董事会的委托， 并代表董事会， 向诸位作 20xx年度工作报告， 请予以审议！
20xx 年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年， 更是公司收获的一年。
本年度， 公司在设计院的正确领导和支持下, 紧紧围绕发展经济这一目标， 抓机遇、 求发展， 全体员工齐心协力， 顽强进取， 各方面的工作都取得了一定的成绩。
在过去的一年里， 公司全员团结拼搏、 务实创新， 始终坚持创新从心开始的经营理念，同心同德、 真抓实干， 切实完成了 设计院下达的生产指标。
下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、 狠抓生产， 经营业绩不断提高
20xx 年， 公司继续围绕争创勘察设计精品的经营目标， 坚持创造从心开始的经营理念， 继续深入贯彻落实科学发展观， 把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来， 公司在工程设计与施工、 多媒体制作与演示、 网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩， 主要项目有：
天水过境段两阶段施工图设计、 三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）
两阶段施工图设计、 曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、 甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、 s207 线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、 全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道 313 线兰家梁至嘎鲁图机电设计、 中川、 天水路、 瓜州收费站情报板施工等， 公司全年共完成生产任务 30 多项， 其中通过设计院承揽的生产任务近20 项， 独立承揽生产任务 15 项。（详细情况见附表）
二、 完善制度， 管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。
公司发展至今， 一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。
20xx 年， 公司结合经营管理实际， 对管理制度进行了第四次修订， 并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》， 内容涉及人事、 财务、 薪金、 奖惩、 采购、 报销、 质量追究、 内部控制等 21 项， 基本达到了按制度和规定办事的管理理念， 公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高， 同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司 20xx 年的工作重心会偏向于机电施工， 因此， 我们会在设备采购管理、 施工控制、 招投标管理及资产、 资质、 资金（三资）
管理上狠下功夫， 不断完善相关制度， 由以往的人治逐渐步入依制度办事、 依法律办事的轨道， 使公司
能更好更快地发展。
三、 注重培训， 员工综合素质不断提高
一直以来， 公司始终给予员工培训工作极大的重视。
采取公司外派深造、 个人主动学习、 聘请专家授课等多种形式进行培训， 同时保证每月至少两次的学习时间； 在学习内容上， 不仅注重在思想政治方面的学习， 同时对于专业知识方面的学习也相当重视。
内容主要包括：
现代企业管理知识、 专业基础知识、 各门类的技术培训等， 对于成绩突出者给予一定的奖励， 并由公司报销相应费用。
通过学习培训， 有效地提高了 广大员工学习的积极性， 使员工的整体素质得到了全面的提升。
20xx 年， 公司先后组织培训员工 10 余人次。
其中， 12 月 23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远， 为康临路制作虚拟现实作了充分的准备， 更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。
此外， 公司还组织设计施工人员 10 余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、 罗杰康交换机技术培训等。
目前公司开展的创新标兵、 技术能手和科研小组活动已接近尾声， 对于在活动中涌现出的先进个人和部门， 公司也给予了一定的物质奖励， 这项活动我们将长期坚持下去， 这样做的目的既鼓励了先进， 鞭策了后进， 员工的集体荣誉感得到了加强， 同时， 朗青的形象也得到了弘扬， 各项工作都得到了促进。
四、 注重企业文化建设， 推动朗青健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂， 更是企业健康发展的基础。
20xx 年，在设计院的正确领导下， 公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成， 继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了 争创优秀部室等活动， 工会利用双休日、 节假日开展形式多样的文娱活动， 诸如：
组建朗青自行车队、 举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。
通过这些员工喜闻乐见的活动形式， 极大地增强了企业的凝聚力， 同时也极大地鼓舞和调动了 员工工作的积极性、 主动性和创造性， 在公司形成了心齐、 气顺、 劲足的良好氛围。
20xx 年新春团拜会， 公司组织了近十人的筹备队伍， 利用下班休息时间及周末认真排练， 经过时近两个月的紧张准备， 最终， 由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩， 音乐剧《灰姑娘》 获得了二等奖， 相声《新潮相声》 获得了三等奖。
在活动中凝聚人心， 在人心凝聚的氛围里发展事业， 正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。
五、 注重增强综合实力， 全面提升朗青形象
国家的富强靠的是综合国力， 企业的发展靠的则是综合实力。
对于朗青而言，仅凭设计、 施工很难取得更大的进步， 有鉴于此， 公司领导在 20xx 年时刻注重提升公司的综合实力， 无论是各种资质的申办， 抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
篇二：董事会报告
暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書5董事會謹此提呈彼等之年報及本公司 及其附屬 公司（ 「本集團」 ）截至二零零五年三月 三十一日 止年度之經審核財務報告。主要業務本公司 乃一間 投資 控股公司 。本公司 之附屬 公司 於二零零五年三月 三十一日 之業務載於財務報告附註32。分類資料分類資 料之詳情載於財務報告附註1 7。業績及分派本集團 之業績載於本年報第1 5頁之綜合 收益表以及隨附之財務報告附註內 。董事不建議就截至二零零五年三月 三十一日 止年度派付股息。儲備年內 本集團 及本公司 儲備之變動分別 載於本年報第1 8頁及第1 9頁。物 業、 廠房及設備年內 本集團 與本公司 物業、 廠房及設備之變動 詳情載於財務報告附註1 8。物 業本集團 於二零零五年三月 三十一日 之物業詳情載於本年報第52頁。附屬 公司本集團 之附屬 公司 於二零零五年三月 三十一日 之詳情載於財務報告附註32。
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報6借貸須於一年內 或貸方提出 要求時立即償還之銀行及其他借貸均 列 為流動負 債。
於二零零五年三月 三十一日 之銀行及其他借貸之還款分析載於財務報告附註24。股本本公司 股本之變動 詳情載於財務報告附註25。主要客戶 及供應商截至二零零五年三月 三十一日 止年度， 本集團 五大客戶 之總營業額及五大供應商之總購貨額分別佔本集團 之總營業額及總購貨額81 %及48%。關 連交易財務報告附註31 之關連人士交易已 根據香港聯合交易所有限公司（ 「聯交所」）
證券上市規則（ 「上市規則」）
作出 披露，並根據香港會計師公會 （ 「香港會計師公會」 ）
頒佈之香港會計準則「關 連人士披露」 構成本集團 及本公司 之關 連人士交易 ， 惟根據上市規則 第1 4A章之定義 ， 此等交易 並不構成關 連交易 或持續關 連交易 。五年財務概要本集團 過去五個財政年度之業績及資 產與負 債概要 載於本年報第50頁及第51 頁。優先購股權本公司 之組織細 則 或開 曼群島 法例 並無載列 有關 本公司 須按比例 向 現有股東提呈新股之優先購股權之條文。購買、 出 售或贖回 上市證券年內 ， 本公司 或其 任何附屬 公司 概無購買 、 出 售 或贖回 本公司 之上市證券。
凱 暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書7董事年內 及直至本報告提呈之日 ， 本公司 之董事如 下：執行董事：陳駿興先生曾 錦 清先生趙銘 先生馮 浚榜先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）余擎天先生（於二零零四 年七月 十六日 辭任）獨 立非執行董事：葉德安先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）廖嘉濂先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）王繼成先生（於二零零四 年十月 十五日 獲委 任）李均 雄先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）丘穗騏先生（於二零零四 年十月 十五日 獲委 任）根據本公司 之組織細 則 第1 1 7條， 陳駿興先生須於應屆 股東週年大會上退任。
陳駿興先生合 資 格並願意膺選連任。此外， 根據本公司 之組織細 則 第1 00條， 馮 浚榜先生、 葉德安先生、 廖嘉濂先生及王繼成先生均 須於應屆 股東週年大會上退任， 惟合 資 格並願意膺選連任。本公司 已 接 獲各獨立非執行董事就其 獨立性作出 之年度確認， 並認為各獨立非執行董事均 獨立於本公司 。董事履歷執行董事陳駿興先生， 41 歲， 於二零零三年十二月 六日 加入本公司 。
陳先生於地產發展、 企業融資及投資方面擁有超過1 7年之經驗。
陳先生為英國財務會計師公會資深會員， 以及澳洲國 立會計師公會、 香港測量師公會及英國仲裁學會會員。陳先生持有 英國 理學士學位及澳洲 工商管 理碩士學位。
陳先生現時 分別 出 任IPS Holdings Ltd、 Many Returns Ltd、Sim Lim Investment Holdings Ltd、 Sim Lim Don & Solomon Aquaculture Development Holdings Ltd、 HK-SAR & IPSInternational Financial Holdings Ltd之董事。
陳先生曾 於二零零四 年十月 十一日 至二零零五年四 月 十九日 出 任通達工業 （集團）
有 限公司 之董事， 該公司 之股份在香港聯合 交易 所有限公司 主 板上市。
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報8董事履歷（續）執行董事 （續）曾 錦清先生， 48歲， 自 二零零四 年二月 十七日 起獲委任為本公司 執行董事。
曾 先生在商業銀行、 股票經紀及企業融資 業務擁有超過20年之豐富財務管理經驗。
彼現時為根據證券及期貨條例 註冊之第1 類 （證券買 賣）
及第6類 （企業融資）
負 責 人員 ， 並為好盈融資 有限公司 及好盈證券有限公司 之董事。
曾 先生亦為英國 特許會計師公會資 深會員 及香港會計師公會會員 。趙銘先生， 56歲， 自 二零零四 年二月 十七日 起獲委任為本公司 執行董事。
趙先生畢業於北京師範大學， 持有經濟學博士學位。
彼曾 任包頭市土地復墾總公司 副總經理、 內 蒙口 岸房地產開 發總公司 副總經理， 以及包頭市口 岸房地產開 發集團 董事長。
趙先生有擁超過20年企業管 理經驗。馮浚榜先生， 45歲， 自 二零零四 年九月 二十二日 起獲委任為本公司 執行董事。
馮先生在物業發展、 物流、 投資銀行及公司 管理方面擁有超過20年經驗。
馮先生曾 於數間 在香港、 英屬 處女群島及薩摩亞群島註冊成立之公司 擔任高級管 理職位。獨 立非執行董事葉德安先生， 60歲， 自 二零零四年九月 二十二日 起獲委任為本公司獨立非執行董事。
葉先生為特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員 及香港證券專業學會會員 。
葉先生於20多年前創立自 己 之會計師事務所，現為葉德安 會計師行有 限公司 董事長。
葉先生並被委 任為國 際 商會 — 中 國 香港區 會司 庫及香港鄰舍輔導會 （非牟利 慈善團 體）
主 席。廖嘉濂先生， 49歲， 自 二零零四 年九月 二十二日 起獲委任為本公司 獨立非執行董事。
廖先生具有逾1 7年金融及會計行業之專業經驗。
廖先生為特許公認會計師公會資深會員 及香港會計師公會會員 。
廖先生現為香港聯合交易所有限公司 創 業板上市公司 嘉利 盈融資 集團 有限公司 及主 板上市公司 榮德豐控股有限公司 之董事及主 席。王繼成先生， 62歲， 自 二零零四 年十月 十五日 起獲委任為本公司 獨立非執行董事。
王先生在化學、 化工、 機電設備招 標、 工程諮詢 及經濟管 理方面擁有豐富 經驗。
凱 暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書9董事之服務合約各現任董事與本公司 並無簽訂本公司 不可於一年內 免付賠償（法定賠償除外）
予 以 終止之服務合 約 。董事於重要合約 中 之權益除本年報所披露者外， 於年終或年內 任何時間 ， 本公司 之董事並無在本公司 或其 任何附屬 公司 所訂立有關 本集團 業務之重要 合 約 中 擁有直接 或間 接 之重大權益。董事購入股份之權利除上文 「董事於股份、 相關 股份及債權證之權益及淡倉」 一段所披露者外， 於年內 任何時間 並無向 任何董事或彼等各自 之配偶或未滿1 8歲子女授出 透過購入本公司股份或債權證而獲益之權利， 彼等亦無行使任何該等權利， 而本公司、其 控股公司 或其 任何附屬 公司 或同 系附屬 公司 概無訂立任何安排致使董事可購入任何其 他法人團 體之該等權利 。董事酬金及五名 最高薪酬僱員董事酬金及本集團 五名 最高薪酬僱員 之詳情載於財務報告附註1 2及1 3。董事於股份、 相關 股份及債權證之權益及淡倉於二零零五年三月 三十一日 ， 按本公司 根據證券及期貨條例（ 「證券及期貨條例」 ）
第352條規定須予存置之董事及主要行政人員 權益及淡倉登記冊所載紀錄展示， 本公司 各董事及主要行政人員 於該日 在本公司 、 其控股公司 、 附屬 公司 及其 他相 聯法團（定義見證券及期貨條例）
之股份、 相 關 股份及債券中 所擁有之權益及淡倉如 下：本公司 股份及相關 股份之好倉股份數目相 關 股份數目佔已 發行董事姓名個人權益公司 權益個人權益公司 權益總計股本百分比陳駿興先生 （附註a）無1 ,045,000,000無無1 ,045,000,0001 6.73馮 浚榜先生 （附註b）無1 ,033,000,000無無1 ,033,000,0001 6.54
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報10董事於股份、 相 關 股份及債權證之權益及淡倉（續）本公司 股份及相 關 股份之好倉 （續）附註：a.陳駿興先生全資擁有之Many Returns Limited （ 「MRL」）
持有本公司1 ,045,000,000股股份， 約佔本公司已發行股份約1 6.73%。MRL為本公司 之主 要 股東， 其 於本公司 之股權載於 「主 要 股東」 一節。b.馮浚榜先生全資擁有之Ocean Gain Limited （ 「OGL」）
持有本公司 1 ,033,000,000股股份， 約佔本公司 已發行股份約1 6.54%。OGL為本公司 之主 要 股東， 其 於本公司 之股權載於 「主 要 股東」 一節。除上文所披露者外， 於二零零五年三月 三十一日 ， 本公司 董事及彼等之聯繫人士概無於本公司 及其 相 聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）
之股份及或相關股份中 擁有任何根據證券及期貨條例第341 條須知會本公司及聯交所 （包括根據證券及期貨條例 第344條被視為或論作擁有之權益）
、 或根據證券及期貨條例 第352條須存置之登記冊所載之權益。主要股東除 「董事於股份、 相關 股份及債權證之權益及淡倉」 一節所披露之權益外， 於二零零五年三月 三十一日 ， 按根據證券及期貨條例第336條所存置之主要股東登記冊所記錄， 以下人士擁有佔本公司 已 發行股份及或本公司 相關 股份5%或以上之權益：本公司 股份之好倉股東名 稱身份股份數目佔已 發行股份百分比Many Returns Limited （附註a）實益擁有人1 ,045,000,0001 6.73Ocean Gain Limited （附註b）實益擁有人1 ,033,000,0001 6.54Allkeen Investments Limited （附註c）實益擁有人1 ,000,000,0001 6.01Huang Wailing （附註d）實益擁有人930,064,51 41 4.89Liu Feng Lei （附註d）實益擁有人457,400,0007.32附註：a.Many Returns Limited由 本公司 執行董事兼行政總裁陳駿興先生全資 擁有。b.Ocean Gain Limited由 本公司 執行董事馮 浚榜先生全資 擁有。c.Allkeen Investments Limited為獨 立第三者Wong Yat Ping女士全資 擁有。d.Huang Wailing女士及Liu Feng Lei先生均 為獨立第三者。
凱 暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書11行使兌換或認購權根據任何可兌換證券及認股權證或本公司 或其任何附屬 公司 所發行或授出 之類似權利而行使兌換或認購權之詳情載於財務報告附註23及25。購股權計劃於一九九九年九月 三十日 採納 之購股權計劃 已 於二零零四 年七月 十六日 終止， 並以新購股權計劃取代。
除獲另 行終止或修訂外， 新購股權計劃 將由 採納 日 期起計1 0年內 一直有效。於二零零四 年八月 十日 ， 香港聯合交易所有限公司 上市委員 會批准因 行使根據新購股權計劃所授出 購股權而可予發行之任何本公司 股份上市及買 賣。截至二零零五年三月 三十一日 止年度內 ， 概無根據新購股權計劃之購股權獲授出 、 行使、 註銷 或失效， 或於二零零五年三月 三十一日 尚 未行使。上市證券之公眾持股量根據可供本公司 公開 查閱 之資 料， 並據董事會所知， 本公司 董事概不知悉任何資 料顯示本公司 於截至二零零五年三月 三十一日 止年度未有維持其 股份於市場上之足夠公眾持股量。管理合約於二零零五年三月 三十一日 並無任何管 理合 約 ， 而截至該日 止年度並無支 付管 理費 。遵守最佳應用 守則除本公司 之獨立非執行董事並無按特定年期獲委任外， 本公司 已 遵守上市規則所載之最佳應用 守則。
本公司 董事概不知悉任何資 料合 理顯示本公司 於截至二零零五年三月 三十一日 止年度未有遵守上市規則 所載之最佳應用 守則 。
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報12操守準則本公司 已 就董事進行證券交易採納操守準則， 條款不遜於上市規則附錄1 0所載上市公司 董事進行證券交易的 標準守則所規定者， 而本公司 董事確認， 彼等已 一直遵守有關 操守準則所載之規定標準， 以及本公司 有關 董事進行證券交易 之操守準則 。審核委員會列 明 審核委員 會之授權及職務之職權範圍 乃參考由 香港會計師公會發出 之 「成立審核委員 會指引」 而編製及採納。
審核委員 會就本集團 審計範圍 內 之事項擔任董事會與本公司 核數師間 之重要橋樑， 亦檢討外部審核與內 部管理工作之效益及風險評估。
委 員 會由 本公司 三名 獨立非執行董事組成， 分別 為葉德安先生、 廖嘉濂先生及王 繼成先生。截至二零零五年三月 三十一日 止年度， 審核委 員 會已 舉行兩次會議， 以審閱 本集團 採納之會計政策及慣例， 並討論本集團 之業務及財政狀況， 包括審閱 截至二零零四 年九月 三十日 止中 期期間 之未經審核財務報告及截至二零零五年三月 三十一日 止年度之經審核財務報告。核數師陳葉馮會計師事務所有限公司 於過往四 個財政年度一直擔任本公司 之核數師。
本公司 應屆 股東週年大會上將提呈一項決議案， 續聘陳葉馮 會計師事務所有限公司 為本公司 之核數師。代表董事會董事兼行政總裁陳駿興香港， 二零零五年六月 二十八日
篇三：董事会报告
orun Holdings Limited國潤控股有限公司1 8二零零二年年報
Annual Report 2002董事會報告書Directors’ ReportThe Directors present their annual report together with the auditedfinancial statements for the year ended 31 st December, 2002.Pursuant to a special resolution passed at an extraordinary generalmeeting held on 2nd July, 2002, the name of the Company waschanged from South China Information and Technology Limited toGuorun Holdings Limited 國 潤 控股有限公司 .PRINCIPAL ACTIVITIESThe Company is an investment holding company. The principalactivities of the Company’s subsidiaries are set out in note 1 4 to thefinancial statements.Pursuant to a financial restructuring completed in June, 2002, theGroup disposed of its entire interest in certain subsidiaries andassociates engaged in property investment and development andtravel related businesses, and a number of subsidiaries engaged inthe information and technology related businesses to South ChinaIndustries Limited (“SCI”), the then controlling shareholder of theCompany, for a consideration of HK$239,000,000.RESULTSThe results of the Group for the year ended 31 st December, 2002are set out in the consolidated income statement on page 33.No dividend was paid by the Company during the year.PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTDetails of movements during the year in the property, plant andequipment of the Group and the Company are set out in note 1 2 tothe financial statements.董事會謹此提呈截至二零零二年十二月 三十一日 止年度之年報及經審核財務報表。根據於二零零二年七月 二日 舉行之股東特別大會上通過之特別 決議案， 本公司 由 SouthChina Information and Technology Limited易 名 為
Guorun Holdings Limited 國 潤 控股有限公司 。主要業務本公司為投資控股公司， 而其附屬公司之主要業務載於財務報表附註1 4。根據於二零零二年六月 完成之財務重組， 本集團向本公司當 時控股股東南華工業有限公司 （ 「南華工業」）
出 售若干從事物業投資與發展及旅遊相關業務之附屬公司與聯營公司全部權益， 與及多間從事資訊技術相關業務之附屬 公司 ， 代價為 港幣239,000,000元。業績本集團截至二零零二年十二月 三十一日 止年度之業績載於第33頁之綜合收益賬。本公司 年內 並無派付任何股息。物 業、 廠房及設備年內本集團物業、 廠房及設備之變動詳情載於財務報表附註1 2。
Guorun Holdings Limited
國潤控股有限公司1 9二零零二年年報
Annual Report 2002董事會報告書Directors’ ReportINVESTMENT PROPERTIESDuring the year, the Group disposed of certain subsidiaries whichheld all the investment properties of the Group. Prior to the disposalof these subsidiaries, the Group’s investment properties wererevalued at 31 st March, 2002 by FPD Savills (Hong Kong) Limited,an independent firm of professional property valuers, on an openmarket value basis. The deficit arising on revaluation amounted toHK$1 ,882,000 was charged to the income statement.Details of these and other movements during the year in theinvestment properties of the Group are set out in note 1 3 to thefinancial statements.SHARE CAPITAL AND WARRANTSDetails of the consolidation of ordinary shares, reduction in capitaland other movements during the year in the share capital of theCompany are set out in note 29 to the financial statements.No warrant was exercised during the year and all unexercisedwarrants were lapsed on 27th March, 2002. Details are set out innote 30 to the financial statements.DIRECTORSThe directors of the Company during the year and up to the date ofthis report were:Executive directors:Mr. He Xuechu(appointed on28th June, 2002)Mr. Ku Wai Kwan(appointed on28th June, 2002)Mr. Zhou Teng(appointed on28th June, 2002)Mr. Wong Hing Kwok(appointed on28th June, 2002)Mr. Xu Xing Yao(appointed on6th March, 2003)Mr. Dong Xing Quan(appointed on3rd April, 2003)投資物 業年內， 本集團出 售若干持有本集團全部投資物業之附屬公司。
於出 售該等附屬公司前，本集團之投資物業已由 獨立專業物業估值師行第一太平戴維斯 （香港）
有限公司於二零零二 年 三 月 三 十 一 日 按公 開 市 值基準進 行 重估。
重估減值港幣1 ,882,000元已向收益賬扣除。年內本集團投資物業之上述及其他變動詳情載於財務報表附註1 3。股本及認股權證年內本公司合併普通股、 削減股本及其他股本變動詳情載於財務報表附註29。年內並無任何認股權證獲行使， 而所有尚未行使之認股權證均已於二零零二年三月 二十七日 失效。
有關詳情載於財務報表附註30。董事年內及截至本報告日 期之本公司董事如下：執行董事：賀學初先生（於二零零二年六月 二十八日 獲委 任）顧衛軍先生（於二零零二年六月 二十八日 獲委 任）周 騰先生（於二零零二年六月 二十八日 獲委 任）王興國 先生（於二零零二年六月 二十八日 獲委 任）徐興堯先生（於二零零三年三月 六日 獲委 任）董顯銓先生（於二零零三年四 月 三日 獲委 任）
Guorun Holdings Limited
國潤控股有限公司20二零零二年年報
Annual Report 2002董事會報告書Directors’ ReportDIRECTORS (Continued)Executive directors: (Continued)Mr. Ng Hung Sang, Robert(resigned on28th June, 2002)Mr. Richard Howard Gorges(resigned on28th June, 2002)Ms. Cheung Choi Ngor, Christina(resigned on28th June, 2002)Ms. Ng Yuk Mui, Jessica(resigned on28th June, 2002)Mr. Cheung Wing Hung, Vincent(resigned on28th June, 2002)Independent non-executive directors:Mr. Lee Cheuk Yin, Dannis(appointed on28th June, 2002)Mr. Liu Ming Hui(appointed on28th June, 2002)Ms. Tse Wong Siu Yin, Elizabeth(resigned on28th June, 2002)Mr. Yeung Chik Kin(resigned on28th June, 2002)In accordance with Article 99 of the Company’s Articles ofAssociation, all directors retire from office at the forthcoming annualgeneral meeting and, being eligible, offer themselves for re-election.The non-executive directors (including the independent non-executive directors) have no fixed term of office and will be subjectto retirement by rotation and re-election at the annual generalmeeting of the Company in accordance with the Company’s Articlesof Association.DIRECTORS’ SERVICE CONTRACTSNone of the directors being proposed for re-election at theforthcoming annual general meeting has a service contract with theCompany or its subsidiaries which is not determinable by the Groupwithin one year without payment of compensation, other thanstatutory compensation.董事 （續）執行董事：（續）吳鴻生先生（於二零零二年六月 二十八日 辭任）Richard Howard（於二零零二年Gorges先 生六月 二十八日 辭任）張賽娥女士（於二零零二年六月 二十八日 辭任）吳旭茉女士（於二零零二年六月 二十八日 辭任）張永雄先生（於二零零二年六月 二十八日 辭任）獨 立非執行董事：李卓然先生（於二零零二年六月 二十八日 獲委 任）劉明 輝先生（於二零零二年六月 二十八日 獲委 任）謝黃小燕女士（於二零零二年六月 二十八日 辭任）楊捷健先生（於二零零二年六月 二十八日 辭任）根據本公司之組織章程細則第99條， 所有股東將於應屆 股東週年大會任滿告退， 惟符合資 格並願膺選連任。非執行董事 （包括獨立非執行董事）
並無固定任期， 並須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪流告退及膺選連任。董事之服務合約將於應屆股東週年大會膺選連任之董事概無與本公司或其附屬公司訂立任何本集團於一年內不付賠償 （法定賠償除外）
則不得終止之服務合約。
Guorun Holdings Limited
國潤控股有限公司21二零零二年年報
Annual Report 2002董事會報告書Directors’ ReportDIRECTORS’ INTERESTS IN SHARESAt 31 st December, 2002, the interests of the directors and theirassociates in the share capital of the Company or its associatedcorporations as recorded in the register (the “Register”) maintainedby the Company pursuant to Section 29 of the Securities (Disclosureof Interests) Ordinance (the “SDI Ordinance”) were set out below:所持普通股數目 及權益性質Number of ordinary shares held and nature of interests個人權益Personal家族權益Family公司 權益Corporate其他權益Otherinterestinterestinterestinterest賀學初先生 （附註）
Mr. He Xuechu (Note)顧衛軍先生 （附註）
Mr. Ku Wai Kwan (Note)Mr. Zhou Teng (Note)––2,500,000,000–––––周 騰先生 （附註）王興國 先生 （附註）
Mr. Wong Hing Kwok (Note)––––––––Note:The 2,500,000,000 shares are held by Proper Glory Holding Inc. (“ProperGlory”), a company incorporated in the British Virgin Islands. The issuedshare capital of Proper Glory is beneficially owned as to 32% by Mr. HeXuechu, as to 28% by Fortune Door Investment Limited, as to 25% byVenture Link Assets Limited and as to 1 5% by Mr. Wong Hing Kwok. FortuneDoor Investment Limited is a private company incorporated in the BritishVirgin Islands with limited liability and the entire issued share capital isbeneficially owned by Mr. Ku Wai Kwan. Venture Link Assets Limited is aprivate company incorporated in the British Virgin Islands with limited liabilityand the entire issued capital is beneficially owned by Mr. Zhou Teng.Save as disclosed above, none of the directors nor their associateshad any personal, family, corporate or other interest in the securitiesof the Company or any of its associated corporations, as defined inthe SDI Ordinance.董事之股份權益於二零零二年十二月 三十一日 ， 按本公司根據證券 （披露權益）
條例 （ 「披露權益條例」）
第29條存置之登記冊 （ 「登記冊」）
所記錄， 各董事及其聯繫人士擁有之本公司或其相聯法團股本權益如 下：附註：該2,500,000,000股股份由 英屬處女群島註冊成立之公司Proper Glory Holding Inc. （ 「Proper Glory」）持有。
Proper Glory之已發行股本由 賀學初先生、Fortune Door Investment Limited、 Venture LinkAssets Limited及王興國 先生分別 實益擁有32%、28%、 25%及 1 5%。
Fortune Door InvestmentLimited為於英屬 處女群島註冊成立之私人有限公司 ， 其全部已 發行股本由 顧衛軍先生實益擁有。Venture Link Assets Limited為 於英屬 處女群島 註冊成立之私人有限公司 ， 其全部已 發行股本由 周騰先生實益擁有。除上文所披露者外， 各董事及其聯繫人士於本公司或其相聯法團 （定義見披露權益條例）之證券中 ， 概無擁有任何個人、 家族、 公司或其他權益。
Guorun Holdings Limited
國潤控股有限公司22二零零二年年報
Annual Report 2002董事會報告書Directors’ ReportDIRECTORS’ RIGHT TO ACQUIRE SHARES OR DEBENTUREThe directors and employees of the Company, its holding companiesand fellow subsidiary and its subsidiaries are entitled to participatein the share options schemes of the Company. Particulars of theseschemes are set out in note 40 to the financial statements.(i)Share option scheme adopted by the Company on1 3th October, 1 997 (“Old Scheme”)Movements in the Company’s share options under the OldScheme during the year were as follows:本公司 股份數目Number of Company’s share二零零二年十 二月三十一 日尚 未行使Outstanding二零零二年一 月 一 日尚 未行使Outstanding年內 失效Lapsed年內 授出Granted行使價Exerciseprice行使期Exercisable periodatduringthe yearduringthe yearat1 .1 .200231 .1 2.2002港幣HK$董事Director張賽娥Cheung Choi二零零一年二月 二十三日至二零零七年十月 十二日23.2.2001 –1 2....
篇四：董事会报告
事会工作报告各位董事、 各位监事：
受董事会委托， 我代表本届董事会对 2005 年度工作报告如下：
一、 公司 董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项进行的讨论与分析：
（ 一）、 报告期内 公司 经营情况的回顾：
1、 概述公司 报告期内 总体经营情况：
（ 1）、 公司 主营业务收入、 主营业务利润、 净利润的同 比变动情况及其原因。
单位：
人民币元 项目
报告期 上一报告期 变动原因 主营业务收入 350, 588, 377. 25 135, 676, 188. 48 星海华庭实现确认销售 主营业务利润 129, 743, 959. 85 77, 228, 496. 73 星海华庭实现确认销售 净利润 8, 295, 596. 55 -141, 591, 377. 11 房地产销售 利润增加及处置固定资产获得收益 报告期内 公司 利润构成或利润来源发生重大变动， 由于子公司开发的位于南山区后海片 区的楼盘已经实现竣工入伙结转， 因此导致主营业务收入、 主营业务利润与上一报告年度出现较大变化； 公司 在2005 年第一季度出售了 位于华强北的赛格科技园二层的房产， 实现营业外收支净额 2588 万元， 对公司 净利润产生较大影响。
报告期内 公司 仍以房地产和酒店业为主， 2005 年 10 月 底公司 开发的深圳市南山区后海片 区楼盘实现竣工入伙， 为寻找后续项目 的开发公司 正在积极多 方寻求新的地产项目 。
报告期内 公司 主要的酒店经营为格兰德假日 酒店和格兰德大酒店， 近年来华强北和中心区新酒店开业较多 ， 竞争非常激烈， 酒店经营在 2005 年厉行节约成本， 营业成本较上年下降了 将近 48％ ， 但是
2005 年格兰德假日 酒 店 客房出 租率为 77. 23%， 格兰德大酒 店 为68. 93%较上年的 81. 67%、 72. 38%有所下滑， 在新年度进一步加强管理、 严格控制、 厉行成本节约， 加大拓展业务力度保持业务的持续增长。
2005 年度公司 在资金极为紧张的情况下， 仍然筹措了 大量资金，在报告期内 偿还债务本金约 1. 4 亿元， 但是由于历史遗留问题拖累，仍然出现了 剩余的大部分银行贷款逾期并处于诉讼阶段， 有效资产基本处于查封状态， 给公司 经营带来一定的影响； 因深圳土地稀缺， 价格昂贵， 加之公司 资金紧张， 公司 在行业内 规模偏小， 以致于公司 地产方面新项目 迟迟未能启动， 公司 正积极寻求在深圳及其他地区的房地产开发项目 。
报告期内 公司 物业管理业在严格控制成本增长的情况下得到快速增长， 报告期内 ， 物业管理业成本增长仅 3. 3% 的情况下， 收入增长了 14％ 。
2、 报告期内 按行业、 产品或地区公司 主营业务收入、 主营业务利润的构成情况。
（ 1）、 主营业务分行业、 产品情况表 单位：
人民币万元元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
主营业务收入比上年增减 （ %）主营业务成本比上年增减 （ %）主营业务利润率比上年增减（ %）
变动原因 房地产 26009 18809 27. 68％588. 41% 510. 78% 9. 19% 后海楼盘确认收入 旅游饮食 5823 505 91. 32% -15. 02% -47. 60% 5. 39% 竞争加剧，节省成本 租赁业 1640 184 88. 78% 0. 95% -38. 65% 7. 25% 节省成本 物业管理 1254 796 36. 56% 14. 04% 3. 29% 6. 61% 节省成本 典当业 141 ―― 100% 184. 43% -- -- 资产利用 提高 其他 191 ―― 100% 16. 89% -- -- 资产利用 提高
合计 35059 20294 42. 12% 158. 4% 296. 83% 20. 19%
（ 2）、 主营业务分地区情况 单位：
人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（ %）变动原因 广东省 35059 263. 09% 深圳建设楼盘确认收入 新疆 0 － 100% 原开发产品销售完毕， 没有新楼盘销售及竣工验收 3、 报告期公司 财务情况主要变动情况：
（ 1）、 资产负 债表项目 ：
单位：
人民币万元 科目
金额 占总资产比例 与前一报告期变动比例 （ 增减％ ）
变动原因 货币资金 1957 2. 3% -73% 偿还债务 其他应收款 8467 9. 9% -33. 8% 收回部分及计提准备增加 预付帐款 9225 10. 8% 1662% 预付股权收购款及预付工程款 存货 17389 20. 36% -44. 50% 后海楼盘结转成本短期借款 49241 57. 64% -9. 4% 偿还债务 应付帐款 4119 4. 82% 82. 68% 商业信用 欠款增加预收帐款 598 0. 7% -96. 30% 后海楼盘结转销售预计负 债 2385 2. 79% 345. 79% 预计延期交楼等违约金增加 预提费用
3665 4. 30% 285. 55% 预提利息增加 （ 2）、 利润表项目
金额 科目
与前一报告期变动比例增减％
变动原因 主营业务收入 35059 158. 4％
后海楼盘结转销售 主营业务成本 20294 296. 8% 后海楼盘结转成本 管理费用
4356 -43. 95% 计提减值准备比上期减少 投资收益 -1267 -79. 35% 投资企业亏损 营业外收入 2698 5093. 82% 本期处置固定资产 营业外支出
2211 -72. 19% 计提减值准备较上起减少 4、 现金流量结构分析：
（ 1）、 现金流入结构表：
金额 占现金流入金额比例 项目
2005 2004 2005 2004 变动原因 经营活动现金流入 29482 35543 78. 6% 49. 7% 预收商 品房收
款减少 投资活动现金流入 1604 4220 4. 3% 5. 9% 上期预收资产处置款 本期进行的融资减少 筹资活动现金流入 6423 31718 17. 1% 44. 4% 现金流入合计 37509 71482 100% 100%
（ 2）、 现金流出结构分析：
金额 占现金流出 金额比例 项目
2005 2004 2005 2004 变动原因 经 营 活 动现金流出
15997 32723 42. 5% 44. 4% 经营性支出 减少 投 资 活 动现金流出
5425 1840 14. 4% 2. 5% 本期增加长期资产及投资 筹 资 活 动现金流出
16212 39131 43. 1% 53. 1% 偿还债务较上年减少 现 金 流 出合计 37634 73694 100% 100%
5、 公司 主要控股公司 及参股公司 的经营情况及业绩分析 （ 1）
、 深圳市赛格达声房地产开发有限公司 ：
注册资本人民币2800 万元， 本公司 拥有100％ 的权益， 经营范围：
在合法取得土地使用 权范围内 单项开发经营业务， 报告期末总资产27641万元， 股权权益12673 万元； 报告期实现主营业务收入389万元， 主营业务利润207万元， 净利润-747万元。
（ 2）
、 深圳市广博房地产有限公司 ：
注册资本人民币1500 万元， 本公司 拥有90％ 的权益， 经营范围：
从事K801-0009 地块的房地产开发经营业务； 国内 商业、 物资供销业（ 不含专营、 专控、 专卖商品）
； 投资兴办实业（ 具体项目 另 行申报）
； 报告期末总资产10648万元， 股权权益3380万元； 报告期实现主营业务收入25620万元， 主营业务利润5717万元， 净利润2518万元。
（ 3）
、 新疆深发房地产开发投资有限公司 ：
注册资本人民币 1000 万元， 本公司 拥有 90％ 的权益， 经营范围：
房地产开发经营、 物业管理等， 报告期末总资产 13215 万元， 股权权益 11324 万元； 报告期实现主营业务收入 0 万元， 主营业务利润-43 万元， 净利润 549 万元。
（ 4）、 深圳市格兰德酒店管理有限公司 ：
注册资本人民币500 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
旅游饭店业管理及旅游项目 管理； 企业信息咨询（ 不含限制项目 ）
； 报告期末总资产475万元， 股权权益475万元。
。
（ 5）、 深圳市格兰德假日 俱乐部有限公司 ：
注册资本人民币2000 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
客房、 中西餐、 健身；信息咨询（ 不含限制项目 ）
； 国内 商业、 物资供销业（ 不含专营、 专控、 专卖商品）
； 报告期末总资产2591万元， 股权权益－ 1196万元；报告期实现主营业务收入1493万元， 主营业务利润1223万元， 净利润－ 46万元。
（ 6）
、 深圳市格兰德酒店有限公司 ：
注册资本人民币5000 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
经营旅业及配套的中西餐、 茶艺、 健身、 美容美发、 游泳池、 网球、 桌球、 乒乓球、 保龄球；内 设商场、 商务中心； 报告期末总资产5817万元， 股权权益5601万元，报告期实现主营业务收入4324万元， 主营业务利润3785万元， 净利润283万元。
（ 7）
、 东莞市清溪山水天地度假村有限公司 ：
注册资本人民币9000 万元， 本公司 拥有其76. 67％ 的权益， 经营范围：
卡拉OK 厅、歌舞厅、 住宿、 中西餐、 美容、 美发、 桑拿、 果树种植、 农副产品加工、 养殖等； 报告期末总资产9312万元， 股权权益2531万元； 报告期基本处于停滞状态， 净利润－ 458万元。
（ 8）
、 深圳市新业典当有限公司 ：
注册资本人民币1000 万元，本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
质押典当业务； 房地产抵押典当业务； 限额内 绝当物品的变卖； 鉴定评估及咨询业务； 国家经贸委依法批准的其他业务； 报告期末总资产981万元， 股权权益951万元，报告期实现主营业务收入141万元， 主营业务利润134万元， 净利润75
万元。
（ 9）
、 深圳市赛格达声 物业管理有限公司 ：
注册资本人民币300 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
物业管理， 信息咨询（ 不含限制项目 ）
， 机动车停放业务（ 分公司 营业执照另 行申报）
；报告期末总资产1803万元， 股权权益552万元； 报告期实现主营业务收入1254万元， 主营业务利润317万元， 净利润266万元。
8. 1. 2、 对公司 未来发展的展望 公司 属于老上市公司 ， 历史遗留问题较多 ， 在公司 管理层的共同努力下已经处理了 相当部分遗留问题， 2005 年度公司 累计偿还银行贷款本金约 1. 4 亿元。
但是由于公司 历史遗留的银行负 债沉重， 受宏观调控因素影响， 银行对新增贷款及原有贷款的转贷条件加高， 导致目 前公司 银行贷款基本处于逾期状态。
公司 经调整后的经营战略主要集中在房地产业和酒店行业， 目 前酒店行业竞争激烈， 公司 所属的格兰德假日 酒店经营已经取得较好的声 誉， 经营比较稳定； 格兰德俱乐部尽管地处深圳繁华商圈华强北路，但是近年来华强北附近新开酒店较多 ， 价格竞争频频， 且俱乐部客房存在先天条件限制， 因此一直处于亏损状态； 但是格兰德假日 酒店和格兰德俱乐部在 2005 年厉行节约成本的基础上仍然在行业内 取得了较好的声誉， 建立了 各自 稳定的客户 群， 在新年度里公司 将狠抓管理、严格控制营运成本， 适时调整经营策略， 提高客房出租率， 提高两个酒店的经营收入。
公司 收购的厦门亚洲海湾投资有限公司 经营的厦门市亚洲海湾酒店经营情况良好， 自 2006 年 1 月 以来的客房出租率均达到 90％ 以上， 将会在今后为本公司 酒店业的带来持续发展的后劲。
公司 房地产经营在深圳本地属于偏小的企业， 目 前深圳市房价高企的情况下， 土地成本急剧上扬， 由于本公司 以往没有土地储备， 现阶段在深圳市取得新地块进行开发的难度较大， 公司 经营层正在积极
接触内 地大、 中等城市的房地产开发市场， 拟在内 地启动房地产业的经营， 实现在有限资金情况寻求房地产业的发展。
公司 计划在新的年度里面主要集中做好以下几个方面：
（ 1）、 房地产业：
尽快寻找、 落实适合公司 实力的开发地块启动房地产开发业务， 做好广博星海华庭入伙后的扫尾工作； （ 2）、 酒店业：
开展特色经营， 厉行控制成本， 适时调整经营策略， 启动酒店管理公司 进行统一管理经营； （ 3）、 物业管理及租赁：
整合公司 现有资源， 争取拓展新的业务范围， 做好自 有物业的租赁； （ 4）、 东莞山水天地：
寻求合作方以启动山水天地的生产经营， 采取合作、 转让、 租赁等方式竭尽全力盘活现有资产， 减少亏损； （ 4）、 和各担保方、 债权银行或债权人协商， 争取以债务重组方式来解决公司 逾期贷款的转贷工作或减债工作。
（ 5）、 解决好原对深圳市康达尔（ 集团）
有限公司 的担保、 原大股东关联方占用 等历史遗留问题， 维护公司 资产和股东利益。
公司 风险主要来自 于公司 大部分银行贷款已经逾期并处于诉讼状态， 主要资产处于查封和冻结、 质押状态， 公司 经营层拟在新年度里加强与债权银行、 担保人的沟通， 以争取实现逾期贷款的转贷或减免工作。
二、 报告期内 的投资情况。
（ 一）、 报告期内 无募集资金投资情形， 也没有在报告期之前募集资金的使用 延续到报告期内 的情形；
（ 二）、 报告期内 非募集资金投资：
本公司 经 2005 年 12 月 16 日 召 开的第六届董事会第七次 （ 临时）会议决议， 决定以 2000 万元的价格收购厦门亚洲海湾投资有限公司50％ 股权。
上述交易的收购款项已经支付完毕， 股权过户 手续已于 2006 年3
月 办理完毕， 报告期内 未实现收益。
三、 公司 董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明。
公司 由于历史包袱沉重， 资金非常紧张， 在本期偿还约 1. 4 亿元贷款本金后公司 资金周转更是困难， 因此导致公司 贷款大部分逾期并进入诉讼程序， 在 2006 年度公司 董事会将竭尽全力和担保人、 债权银行做好逾期贷款的转贷或减免工作， 以化解公司 面临的财务风险和不利局面。
四、 董事会日 常工作情况：
（ 一）、 报告期内 董事会的会议情况及决议内 容：
（ 1）、 2005 年 4 月 21 日 第六届董事会 2005 年第一次定期会议以现场方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 4 月 22 日 的《证券时报》；
（ 2）、 2005 年 7 月 29 日 第六届董事会第四次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 7 月 30 日 的《证券时报》；
（ 3）、 2005 年 8 月 25 日 第六届董事会 2005 年第二次定期会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 8 月 26 日 的《证券时报》；
（ 4）、 2005 年 9 月 15 日 第六届董事会第五次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 9 月 16 日 的《证券时报》；
（ 5）、 2005 年 10 月 28 日 第六届董事会第六次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 20...
篇五：董事会报告
二 零 零 六 年 年 報董事會工作報告長城汽車股份有限公司 （ 「本公司」 ）董事會 （ 「董事會」 ）
同意謹將本公司及其附屬公司 （ 「本集團」 ）
截至二零零六年十二月三十一日止年度報告連同經已審核的帳目呈覽。主要業務本公司主要從事設計、研發、生產銷售及分銷SUV、皮卡車和汽車相關的汽車零部件產品。年度內，本集團主要業務的性質並無任何重大改變。本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度或之前年度在中國成立的附屬公司均為有限責任公司，有關附屬公司之詳情載於財務報表附註18。業績及股利有關本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的經營業績及本公司與本集團於二零零六年十二月三十一日止年度的財務狀況載於第六十六頁至第一百三十二頁的經審核財務報表內。董事會建議就截至二零零六年十二月三十一日止年度派發末期股息每股 （本公司的H股及內資股）
人民幣0.16元。
董事會工作報告31長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司財務資料概要本集團過去五個會計年度的綜合業績、資產及負債的概要列載如下：截至十二月三十一日止年度二零零六年二零零五年二零零四年二零零三年二零零二年綜合業績人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元營業額4,918,6223,809,9583,184,6143,691,7062,601,824銷售成本(3,681,731)(2,809,268)(2,296,668)(2,495,518)(1,861,652)毛利1,236,8911,000,690887,9461,196,188740,172其它收入及收益66,79842,00335,20633,26415,053銷售及分銷成本(241,950)(219,300)(170,302)(183,664)(144,514)行政開支(178,030)(155,392)(127,761)(121,254)(55,340)其它開支(151,681)(111,571)(71,501)(46,802)(31,200)融資成本(1,732)(669)(619)(5,093)(4,073)分佔共同控制實體利潤及虧損12,3625,807––1,021分佔聯營實體利潤及虧損(2)––––稅前利潤742,656561,568552,969872,639521,119稅項(9,799)(69,659)(69,160)(187,608)(117,413)稅後利潤732,857491,909483,809685,031403,706母公司股東應佔稅後利潤702,844441,007402,917523,398294,367少數股東權益應佔稅後利潤30,01350,90280,892161,633109,339732,857491,909483,809685,031403,706於十二月三十一日二零零六年二零零五年二零零四年二零零三年二零零二年資產與負債人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元總資產6,471,7175,763,1024,813,8914,631,1231,984,134總負債2,011,6731,912,5521,319,9091,528,8141,236,524
32董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報首次公開招股募集資金的用途於二零零三年十二月，本公司首次公開招股的所得款項淨額 （經扣除有關費用後）
約達人民幣1,773,488,000元（約為1,664,000,000港元）
。截至二零零六年十二月三十一日止，本公司於二零零三年十二月三日的招股章程中所述的集團未來計劃及實際使用情況如下：計劃用途實際使用情況人民幣百萬元人民幣百萬元發展新生產設施429.3401.4提升及擴充現有的發動機生產設施198.0163.9提升及擴充現有的零部件生產工場88.561.8增強研究與開發實力29.029.0提升信息系統20.020.0用作一般營運資金1,008.71,008.7總計1,773.51,684.8股本及購股權計劃有關本公司截至二零零六年十二月三十一日止的股本變動詳情及有關變動的原因載於財務報表附註32。物業、廠房及設備本集團及本公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度內物業、廠房及設備變動的詳情，及變動原因載於財務報表附註14。優先購股權本公司的公司章程 （ 「公司章程」 ）
或中國公司法並無載有優先購買權的條文，規定本公司須按比例向現有股東提呈新股份。
董事會工作報告33長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司購入股份或債權證之權利本公司、其附屬公司或同系附屬公司概無於本年度內任何時間訂立任何安排，使本公司之董事、監事及行政總裁可藉此購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而得益。儲備本集團及本公司的儲備變動詳情，分別載於綜合權益變動表及綜合財務報表附註33。可供分派儲備於截至二零零六年十二月三十一日止，根據公司法及本公司的公司章程，本公司可供進行現金分配的儲備金為人民幣855,313,000元，其中已建議派發二零零六年度末期股息人民幣151,072,000元。此外，本公司資本溢價儲備及部份資本公積儲備合計人民幣1,237,868,000元，可供透過未來資本化發行的方式予以分派。慈善捐款本集團於年內作出的慈善捐款合共人民幣3,023,000元。主要客戶及供應商於截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本集團的主要供應商及客戶佔採購額及銷售額百分比如下：採購額最大供貨商6.4%五位最大供貨商合計15.7%銷售額最大客戶9.0%五位最大客戶合計21.3%於本年度內，本集團之五位最大客戶及供應商佔本集團年內營業額及購貨總額分別不足30%，董事並不認為任何一位客戶或供應商對本集團具有重大影響能力。董事、彼等的聯繫人或任何股東 （指據董事所知擁有本公司5%以上已發行股本權益的股東）
並無於上述的任何主要供應商或客戶中擁有任何權益。
34董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報董事及監事於本年度內及本報告日期在任的董事及監事之名單如下：執行董事：魏建軍 （董事長）於二零零五年五月十日獲委任劉平福於二零零五年五月十日獲委任王鳳英於二零零五年五月十日獲委任梁賀年於二零零五年五月十日獲委任楊志娟於二零零五年五月十日獲委任非執行董事：何平於二零零五年五月十日獲委任牛軍於二零零五年五月十日獲委任獨立非執行董事：韓傳模於二零零五年五月十日獲委任張明玉於二零零五年五月十日獲委任趙雨東於二零零五年五月十日獲委任黃之強於二零零五年五月十日獲委任監事：朱恩澤於二零零六年三月二十七日獲委任獨立監事：袁紅麗於二零零五年五月十日獲委任羅金莉於二零零五年五月十日獲委任梁賀年先生已於2007年1月19日提出辭呈，一項增選公司副總經理胡克剛先生為董事會成員的議案將會在2006年年度股東大會上提呈。
董事會工作報告35長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司董事及監事服務協定及委任書本公司各執行董事及監事已於二零零五年五月十日舉行的 「二零零四年年度股東大會」 及監事會重獲委任，任期三年。根據公司章程，各名董事及監事在任期屆滿時可以參加選舉連任。本公司與各執行董事及監事簽訂的服務協議，以及與各非執行董事及獨立非執行董事簽訂之委任書已經期滿，現時未有重新簽訂服務合約或委任書，該等服務合約及委任書目前在草擬當中。除以上披露者外，各董事或監事無與本公司或其子公司訂立或建議訂立服務合約。董事、監事及高級管理人員的履歷董事、監事及高級管理人員的履歷詳情見本報告書第二十四頁至第二十九頁。獨立非執行董事的獨立性要求所有獨立非執行董事 （即韓傳模先生、張明玉先生、趙雨東先生及黃之強先生）
均就香港聯合交易所有限公司 「聯交所」 證券上市規則 （ 「上市規則」 ）
第3.13條的規定向本公司確認仍能符合作為獨立非執行董事的獨立性要求。基於上述確認，本公司認為所有獨立非執行董事仍然保持獨立性。控股股東、董事及監事於重大合約中的權益除財務報表附註38 （關連方交易）
的附註及下文 「關連交易」 一節所述交易外，控股股東、董事或監事無於或曾經於二零零六年內或於二零零六年底仍然生效，並與本公司或其任何附屬公司的業務有重大關係的任何合約中直接或間接擁有重大權益。
36董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報重要合約於截至二零零六年十二月三十一日止，簽訂的重要合約有：1.本公司與保定市長城汽車營銷網絡有限公司於二零零六年九月十日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市長城汽車營銷網絡有限公司購買保定市長城汽車配件有限公司5%股權，代價為人民幣1,620,000元。於二零零六年十月十二日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。2.本公司與保定市長城汽車營銷網絡有限公司於二零零六年九月二十日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市長城汽車營銷網絡有限公司購買保定市長城汽車售後服務有限公司10%股權，代價為人民幣30,000元。於二零零六年十一月十五日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。3.本公司與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定市科美貿易有限公司90%股權，交易對價為人民幣1,800,000元。於二零零六年十一月十五日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。4.本公司與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定市長城汽車營銷網絡有限公司90%股權，交易對價為人民幣1,800,000元。於二零零六年十一月十五日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。5.本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司 （原保定市長城汽車配件有限公司）
與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司分別向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定格瑞特汽車營銷有限公司90%及10%股權，交易對價為人民幣1,800,000元及人民幣200,000元。於二零零六年十一月十七日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。
董事會工作報告37長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司6.本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司分別向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定市長城客車銷售有限公司90%及10%股權，交易對價為人民幣1,800,000元及人民幣200,000元。於二零零六年十一月二十日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。7.本公司與溫州天球電器有限公司、驕龍國際有限公司於二零零六年四月一日以中文訂立了保定天球電器有限公司 《章程》 、 《合同》 ，此乃關於本公司與溫州天球電器有限公司、驕龍國際有限公司合資成立保定天球電器有限公司，本公司佔保定天球電器有限公司16.25%股權，代價為人民幣2,600,000元的20畝土地使用權。於二零零六年五月二十三日保定市工商行政管理局批准此 《章程》 、 《合同》 並頒發企業法人營業執照。8.本公司與億新發展有限公司於二零零六年十月十六日以中文訂立了保定精益動力機械有限公司 《章程》 、 《合同》 ，此乃關於本公司與億新發展有限公司合資成立保定精益動力機械有限公司，本公司佔保定精益動力機械有限公司75%股權，代價為人民幣3,750,000元。於二零零六年十一月七日保定市工商行政管理局批准此 《章程》 、 《合同》 並頒發企業法人營業執照。管理合約於年度內，本公司並無整體業務或任何重要業務的管理或行政工作簽訂任何合約。董事及監事於證券中之權益截至二零零六年十二月三十一日止，本公司各董事、監事及本公司行政總裁於本公司或其任何聯屬公司 （定義見 《證券及期貨條例》 ）
的股份、相關股份及債券中擁有 （根據 《證券及期貨條例》 第XV部第7及第8分部須於H股在聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的）
權益及短倉 （包括彼根據 《證券及期貨條例》 的有關條文而被當作或視作擁有的權益及短倉）
，或根據 《證券及期貨條例》 第352條須載入該條例所述的登記冊的權益及短倉 （包括彼根
38董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報據 《證券及期貨條例》 的有關條文而被當作或視作擁有的權益及短倉）
，或根據上市規則內上市公司董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所的權益及短倉如下：佔內資股佔H股佔股份總數董事／監事姓名身份／權益性質股份數目概約百分比概約百分比概約百分比%%%魏建軍先生受控制公司之權益417,610,760(L)*61.2344.23總計：417,610,760(L)*61.2344.23(L) 指本公司股份的長倉。*指股份為內資股除上文所披露者外，於二零零六年十二月三十一日，本公司各董事、監事或本公司行政總裁概無於本公司或任何聯屬公司 （定義見香港 《證券及期貨條例》 ）
的股份、相關股份或債券中，擁有任何根據 《證券及期貨條例》 第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或短倉 （包括彼等視為擁有的權益或短倉）
，或根據 《證券及期貨條例》 第352條須載入該條例所述的登記冊的權益或短倉，或根據上市規則內上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司和聯交所的權益或短倉。就此而言， 《證券及期貨條例》 的相關條文，將按猶如其適用於監事的假設詮釋。股東結構及股東人數於二零零六年十二月三十一日，本公司股東名冊所記錄的股東詳情如下：內資股股東3H股股東2,593股東總人數2,596
董事會工作報告39長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司主要股東所持股份於二零零六年十二月三十一日，下列股東 （董事、監事、或公司行政總裁除外）
於本公司的任何股份及相關股份中，擁有根據 《證券及期貨條例》 第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或短倉，或直接/間接擁有附帶可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會投票的權利的任何類別股本面值10%...
篇六：董事会报告
事 會 報 告 書六董事會同 人謹將截至二零零三年三月 三十一日 止年度報告書及經審核賬項呈覽。主要業務本公司 之主要業務為投資控股及投資於媒體及娛樂事業。附屬 公司 及聯營公司 之業務及其摘要編列 於賬項附註1 3及1 4內 。本集團 按業務分部及地區分部之分析列 於賬項附註2內 。業績截至二零零三年三月 三十一日 止年度本集團 業績列 於第十八頁之綜合損益結算表內 。盈餘分配董事會已宣佈派發中 期股息為每普通股港幣5.0仙， 合計港幣1 9,920,000元， 已於二零零三年一月 二十二日 派發。董事會建議派發截至二零零三年三月 三十一日 止年度末期股息每普通股港幣20.0仙， 合計港幣79,677,000元。倘此項建議獲得通過， 將於二零零三年十月 二十二日 派發末期股息予 二零零三年九月 十九日 列 名 於股東名 冊內 之股東。股本本公司 於本會計年度內 並無發行任何股份。儲備本集團 及本公司 儲備於本年度之變動列 於賬項附註20內 。根據香港公司 條例第79B條計算， 本公司 於二零零三年三月 三十一日 可供派發儲備合計為港幣1 ,563,978,000元 （二零零二年經重列 ：
港幣1 ,555,531 ,000元）
。固 定資產本集團 及本公司 固 定資產在本年度之變動編列 於賬項附註1 2內 。五年財政回 顧本集團 過去五年之業績、 資產及負 債之概要列 於第十五頁。
董 事 會 報 告 書七董事及高層管理人員資料下列 者為本年度在任之董事及高級經理：邵逸夫爵士 GBM現年九十五歲， 自 公司成立伊始即擔任行政主席。
現亦同時擔任電視廣播有限公司行政主席。邵逸夫爵士為本公司 副行政主席及執行董事方逸華女士之丈夫。方逸華現年六十八歲， 於一九六九年加入本公司， 一九八一年獲委任為董事， 一九九六年獲委任為執行董事， 並於二零零一年獲委任為副行政主席。
彼乃本公司 主要股東Shaw Holdings Inc.行政主席及電視廣播有限公司副主席。
彼亦是邵氏基金 （香港）
有限公司主席、 邵逸夫獎基金會有限公司主席、 邵逸夫慈善信託基金主席及香港中 文大學逸夫書院校董會成員。
方逸華女士為本公司 行政主席邵逸夫爵士之夫人。利國 偉大紫荊勳賢； JP現年八十五歲， 於一九七一年獲委任為本公司非執行董事， 亦為偉倫有限公司及偉倫基金有限公司主席及恆生銀行名 譽董事長， 亦為美麗華酒店企業有限公司、 新世界發展有限公司及上海實業控股有限公司 之董事， 亦為香港中 文大學校董會終身 校董。費道宜現年五十三歲， 於一九七五年出 任本公司高級行政人員， 並於一九八八年獲委任為董事， 同時擔任Shaw Holdings Inc.董事， 亦為電視廣播有限公司 之董事總經理。楊鐵樑大紫荊勳賢； JP現年七十四 歲， 於二零零零年七月 獲委任為本公司非執行董事。
是一位香港認可執業大律師及從事香港司法部首席大法官達八年之久。
並獲政府委任為行政會議員成員及擔任其他公職，亦曾 為外匯基金投資有限公司 主席。
董 事 會 報 告 書八董事及高層管理人員資料 （續）周亦卿博士現年六十七歲， 於二零零一年二月 獲委任為本公司非執行董事。
彼為其士集團創辦人及主席。集團共有三間香港上市公司。
彼為電視廣播有限公司及萬順昌 集團有限公司之非執行董事。彼亦為巴林王國駐香港名 譽領事及上海市政協敘務委員， 並熱心參與多個教育、 慈善及工商團 體的 公職服務。
周博士為香港大學名 譽法學博士及香港理工大學榮譽工商管理博士。吳鈺淳現年五十歲， 於二零零一年二月 獲委任為本公司非執行董事。
吳女士擁有紐約大學工商管理碩士學位， 並自 一九七三年起， 管理其於香港之船務及貿易 公司 。Jeremiah Rajakulendran現年五十七歲， 為本公司首席財務總監。
於一九八四年加入本公司， 並於一九九八年四月 獲委任為公司秘書至二零零一年二月 辭任。
於二零零一年二月 獲委任為董事， 並於二零零二年九月 再獲委任為公司 秘書。董事端甫先生已 於二零零二年五月 三十一日 辭去本公司 之董事職務。按照本公司 章程第八十八條， Jeremiah Rajakulendran先生及利國 偉 大紫荊勳賢任滿告退。
惟在其他董事一致支持下， Jeremiah Rajakulendran先生願應選連任。
利國 偉 大紫荊勳賢則不願應選連任。董事權益本公司各董事概無與本公司簽訂任何不可於一年內免付補償 （法定補償除外）
而終止之服務合約。本公司與電視廣播有限公司有一安排， 使用 本公司錄影廠及辦公室若干設施。
邵逸夫爵士 （本公司 行政主席）
及方逸華女士 （本公司 副行政主席及執行董事）
亦分別為電視廣播有限公司 之行政主席及副主席及間 接擁有該公司 之權益。
董 事 會 報 告 書九董事權益 （續）本公司擁有一正在將軍澳發展一所電影城之合營公司權益， 而邵氏置業有限公司乃該合營公司 之其一股東。
方逸華女士因 同 是邵氏置業有限公司 及Shaw Holdings Inc. （控股股東）
之董事， 而間 接擁有邵氏置業有限公司 之權益。除上項所述外， 在本年度內或年結時， 本公司董事並無直接或間接介入任何本公司或各附屬公司 之重要合約而獲得重大權益。於二零零三年三月 三十一日 ， 根據本公司依證券 （披露權益）
條例 （ 「披露權益條例」）
第二十九條而設置之登記冊所記錄或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則向本公司申報之通知，各董事及行政總裁在本公司 及相聯法團（按披露權益條例 之定義）
之普通股份權益如下：邵逸夫爵士邵氏兄弟（香港）
有限公司電視廣播有限公司Goldway Holdings Limited應佔應佔應佔個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益－1,378,000297,106,872－1,146,000141,174,828*－－950***其中 1 1 3,888,628股為邵氏兄弟 （香港）
有限公司 所擁有**其中 350股為邵氏兄弟 （香港）
有限公司 所擁有方逸華邵氏兄弟（香港）
有限公司電視廣播有限公司Goldway Holdings Limited應佔應佔應佔個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益1,378,000－－1,146,000－－－－－費道宜邵氏兄弟（香港）
有限公司電視廣播有限公司Goldway Holdings Limited應佔應佔應佔個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益100,000－－1,000,000－－－－－
董 事 會 報 告 書十董事權益 （續）周亦卿博士邵氏兄弟（香港）
有限公司電視廣播有限公司Goldway Holdings Limited應佔應佔應佔個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益個人權益家屬權益法團權益450,000－－100,000－－－－－上述各董事及行政總裁所擁有之法團權益乃為彼等因其有權行使﹙ 或根據披露權益條例假設或視作可以行使﹚ 或直接或間接控制行使在該等法團之股東大會上三分之一或以上之投票權，因 而被視作為彼等所擁有而列 入為法團 權益。邵逸夫爵士及方逸華女士因 被視作擁有本公司股份之權益， 所以被視作為間接擁有﹙ 透過擁有本公司權益﹚ 本公司非上市相聯法團股份之權益。
除以上所述權益外， 所有董事及行政總裁於本公司非上市相聯法團之股本中 均無擁有任何家屬權益或其他權益﹙ 包括任何因 擁有本公司權益而視作擁有之權益﹚ 。
本公司並無授予 各董事或行政總裁或彼等之配偶或未滿十八歲子女任何認購本公司 股本之權利。除以上所述外， 於二零零三年三月 三十一日 ， 任何董事或行政總裁均無持有或根據披露權益條例被假設或視作持有本公司 或任何相聯法團 之股本權益。本公司及其附屬公司在本年度內概無參與任何安排， 致使公司之董事可籍購入本公司或其他公司 之股票或債券而獲取利益。主要股東於二零零三年三月 三十一日 ， 遵照披露權益條例第十六(1 )條規定而設置的主要股東名冊載列，本公司 已 接獲下列 有本公司 發行股本百分之十或以上之重大權益之通知：每股面值港幣0.25元之普通股數目Shaw Holdings Inc.*297,1 06,872*其中 1 1 ,761 ,000股及21 ,735,000股分別為其全資附屬公司賜一有限公司及邵氏基金 （香港）
有限公司所擁有。附註：
為免引 起誤解及重複計算， 上述權益已 包括在董事於股本之權益項下披露之邵逸夫爵士之股權中 。
董 事 會 報 告 書十一主要股東 （續）除以上所述股份外， 遵照披露權益條例第十六條(1 )規定而設置之股東名 冊所載， 於二零零三年三月 三十一日 ， 並無其他人士擁有本公司 已 發行股本百分之十或以上之權益。關連及有關連人士 交易本公司與電視廣播有限公司 （ 「電視廣播」）
於一九九七年五月 十九日 及一九九七年十二月 十五日 分別訂立兩項租賃協議， 據此， 本公司將其位於香港九龍清水灣道二二○地段的部份辦公室及泊車位出 租予 電視廣播。
此兩項租賃協議之租賃期分別由 一九九七年七月 一日 及一九九七年十一月 一日 起至二零零五年六月 三十日 止。
是年已 收之租金合共港幣1 7,732,000元。本公司與電視廣播於一九九二年五月 五日 簽訂一製作管理協議， 由 本公司提供錄映製作設備予 電視廣播。
於二零零一年一月 三十一日 ， 該製作管理協議由 二零零一年二月 一日 起續期兩年， 是年共收取製作管理費用 共港幣4,454,000元。本公司擁有一正在將軍澳發展一所電影城之合營公司權益， 而邵氏置業有限公司乃該合營公司 之其一股東。
Shaw Holdings Inc.同 是本公司 及邵氏置業有限公司 之控股股東， 邵氏置業有限公司 作為Shaw Holdings Inc.之聯繫人士被視為本公司 之關 連人士。自 二零零零年十一月 ， 本公司以銀行優惠利率提供貸款給本公司之非全資附屬公司， 電影動力 有限公司， 給予 電影製作之財務協助。
有關之未償還貸款在結算日 為港幣22,928,000元。非全資附屬 公司 少數股東基於他們持有該公司 之主要股份成為本公司 之關 連人士。本集團之有關連人士交易之詳情， 列於賬項附註24內。
附註24(i)及(ii)根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則 （ 「上市規則」 ）
構成需公告之關 連交易 。審核委員會為符合上市規則附錄1 4之最佳應用 守則， 本公司已成立審核委員會， 而全部獨立非執行董事皆為成員 。
委員 會於本財政年度內 舉行了 兩次會議。審核委員會已與管理層及外部核數師審閱本集團之年結賬目 及考慮重大會計政策， 並討論本集團 之內 部監控及財務匯報事宜。
董 事 會 報 告 書十二公司 管治除了 獨立非執行董事因 需按本公司章程輪值告退而未有指定之任期外， 本公司在年內一直遵守上市規則附錄1 4之最佳應用 守則。購買、 出 售或贖回 股份在本年度內， 本公司並無贖回 其股份。
在本年度內， 本公司或其附屬公司亦無購買或出 售本公司 之股份。管理合約本年度內 本公司 並無就全盤業務或其中 重大部份簽訂或存有管理及行政合約。董事及高級職員酬金董事及五名 最高薪酬職員 之酬金詳細資料已 載於賬項附註1 0及1 1 內 。主要客戶 及供應商本年度內 集團 主要客戶 佔集團 營額之百分比如下：－－最大客戶五個最大客戶33.5%52.0%據董事所悉， 本公司各董事、 其有關人士或任何持有超過百分之五股權之股東， 概無擁有上述客戶 之權益。本年度內 ， 集團 五個最大供應商佔集團 之購貨額均 少於百分之三十。核數師本年度賬目 已經由 羅兵咸永道會計師事務所審核， 該核數師任滿告退， 但表示願意應聘連任。承董事會命方逸華副行政主席及執行董事香港， 二零零三年六月 二十五日