下面是小编为大家整理的创立大会会议记录【完整版】,供大家参考。
XX 股份有限公司创立大会的会议记录
会议时间：
2014 年Ｘ月 Ｘ日
会议地点：
X 市 X 区 X 路 X 号 XX 公司会议室 参加会议人员：
1、 发起人（ 或者代理人）
: 2、 认股人（ 或者代理人）
: 会议议题：
协商表决本股份有限公司创立事宜。
出席本次创立大会的发起人、 认股人（ 及其代理人）
共×名（ 其中代理人×名）
， 代表公司股份×万股， 占全部股份总额的×％， 本次创立大会的举行符合法定要求。
会议由发起人（ 或全体与会人员）
选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始， 并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（ 一致）
通过了如下决议：
一、 审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告， 经与会人员审议， 大会通过了该筹办情况的报告。
其中， ××名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ×名弃权， 代表股份×万股。
（ 或者经全体与会人员表决， 一致同意通过
该筹办报告。
）
二、 表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容， 经与会人员认真讨论， 一致表决通过该公司章程 （ 公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）
。
三、 选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后， 以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、 选举
为公司董事， 任期
年。
其中， ×名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ××名弃权， 代表股份×万股， 赞成人数符合法定比例。
2、 选举
为公司董事， 任期
年。
其中， ×名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ××名弃权， 代表股份×万股， 赞成人数符合法定比例。
3、 选举
为公司董事， 任期
年。
其中， ×名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ×名弃权， 代表股份×万股， 赞成人数符合法定比例。
（ 注：
如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、 选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后， 以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、 选举
为公司监事， 任期三年。
其中， ×名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ××名弃权， 代表股份×万股， 赞成人数符合法定比例。
2、 选举
为公司监事， 任期三年。
其中， ×名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ××名弃权， 代表股份×万股， 赞成人数符合法定比例。
3、 选举
为公司监事， 任期三年。
其中， ×名赞成， 代表股份×万股； ×名反对， 代表股份×万股； ×名弃权， 代表股份×万股， 赞成人数符合法定比例。
（ 注：
如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员与职工（ 代表）
大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第一届监事会。
五、 审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书， 设立费用预算____元人民币， 实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。
经与会人员讨论后， 一致同意(或者____票赞成、 ____票反对、 ____票弃权，赞成名额符合法定人数， 同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费， ____元人民币由发起人自负)， 在公司成立后____月 内如数偿还。
六、 审核发起人非货币出资情况 发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况， 非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、 土地使用权)， 折价为____元人民币， 折合普通股____股。
与会人员经讨论， 一致同意(或者____票同意、 ____票反对、 ____票
弃权， 赞成名额符合法定人数， 通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价， 认为折价应为____元人民币， 差价由发起人连带补足)。
七、 审议通过《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》
发起人代表××向与会人员介绍了三会议事规则的起草经过和主要内容， 经与会人员认真讨论， 一致表决通过该公司章程
（ 大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：
(签字) 出席会议人员：
(签字) 记录人：
(签字)
2014 年Ｘ月 Ｘ日