董事会总结8篇董事会总结 ..2006年董事会工作报告 2006年董事会工作报告 2006年董事会工作报告 各位股东： 我受00000有限责任公司首届董事会的委下面是小编为大家整理的董事会总结8篇,供大家参考。
篇一：董事会总结
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2006 年董事会工作报告
各位股东：
我受 00000 有限责任公司首届董事会的委托, 向股东大会做工作报告，请予审议。
我们首届董事会是 1998 年公司成立时， 通过选举、 委派的方式组成的。
在我们任职期间， 得到了 0000 产业集团、 控股公司领导以及全体持股会会员的信任、 支持， 在 这里， 我代表董事会全体成员， 向大家表示衷心的感谢！
我的工作报告分三个部分：
第一部分， 本届董事会工作简要回顾； 第二部分， 公司取得的主要业绩； 第三部分， 对下届董事会的几点建议。
第一部分：
本届董事会工作简要回顾
我们这届董事会成立之后， 面临的形势相当严峻、 复杂：
中国入世、来自全球化的竞争和挑战非常激烈； “药品法” 的贯彻实施、 企业的 gmp改造； 国家宏观调控的不利影响、 医疗体制改革、 药品政策性降价以及近几年因招投标本文来自网导致的市场非理性竞争的加剧、 原材料能源价格一路上扬等等， 这一切导致企业的利润越来越薄， 成长的压力越来越大。
面对困难形势， 我们能够认真履行《公司法》 和《公司章程》 等法律法规赋予的职责， 勤勉尽力， 认真负责； 同时充分发挥经营层的才智， 团结带领全体员工， 正视困难、 解放思想、 坚定信心、 扎实工作， 使公司在
. . 逆境中稳步发展。
自董事会组建以来， 我们决策并实施了以下重大事项：
一、 1999 年， 投资组建了 以销售为主营业务的 000000 药业公司。
该公司以市场为导向， 通过密集的通路建设和有力的营销策略， 全面提升了00 的整体运作效率和市场驾驭能力， 使企业的市场份额稳步增长， 并形成了自己的营销优势。
二、 1999 年， 董事会对中国即将入世、 医药产业特别是中药生产的未来， 做了前瞻性分析， 预见了只有“走质效同步增长之路” 才是经济可持续发展必然的选择。
当时， 政府虽然推出了 gmp 即《药品生产质量管理规范》 认证制度， 但该认证只作为企业自愿行为。
为了 推进企业现代化、 规范化、 标准化的进程， 使中成药（的技术含量得到提升， 我们果断决策：保证市场需求的同时， 企业的重点工作就是组织工作班子， 投入人力、 物力， 进行 gmp 改造， 这项决策得到了 职代会的全额通过。
三、 为了加快企业技术创新步伐， 调动科研人员的积极性， 2000 年初，在公司原研究所基础上， 利用政府的扶持政策， 投资成立了 000 公司， 并于五月份正式挂牌。
自此， 企业形成了 以工业为主， 科研、 营销为动力的发展格局。
四、 2003 年我国遭遇了“非典” 灾害， 在抗击“非典” 的过程中， 我们在很短的时间内， 组织进行了防非药品的研究、 生产、 应市， 这充分展示了企业围绕市场高效快速的决策能力及应急能力， 作为药品生产企业，也担负起我们的社会责任。
五、 为了完善公司治理结构， 我们从建立健全企业制度入手， 通过制
. . 度来规范公司的工作、 处事原则和标准。
自一九九八年至现在， 我们根据国家政策法规以及企业发展的需要， 三次对企业制度进行了全面修订完善工作， 这是企业依法经营、 诚信经营、 规范经营的保证， 也是我们判别工作中对与错、 是与非、 奖与罚的标准。
六、 自一九九八年至现在， 我们董事会审定了 公司“十• 五发展规划”、“十一• 五发展规划” 以及每年度发展规划、 经营方针；公司年度财务预、 决算方案、 利润分配方案及弥补亏损方案。
在对一些重大事项的处理上， 都提交持股会讨论通过。
第二部分：
公司取得的主要业绩
自一九九八年至现在， 可以说是我们企业发展的关键期， 也是重要的转型期、 机遇期， 是面对严峻竞争、 挑战的考验期。
我们坚持发展是硬道理， 坚持“外抓市场一着不让， 内抓管理细致入微” 的思路， 企业的各项工作中都取得了 较好的成绩， 给国家、 给社会、 给各位股东都有了较好的回报。
销售收入 1997 年为 000 万元， 2005 年增加到 0000 万元， 每年平均递增 00；
工业总产值 1997 年为 000 万元， 2005 年增加到 0000 万元， 每年平均递增 00；
利税 1997 年为 000 万元， 2005 年增加到 00000 万元， 每年平均递增00；
利润 1997 年为 000 万元, 2005 年增加到 0000 万元, 每年平均递增0000％；
. .
工业增加值 1997 年为 0000 万元， 2005 年增加到 0000 万元， 每年平均递增 000％；
投资近 000 万元的 gmp 改造， 经过三年的辛勤努力， 于二○○二年十一月二十日九个剂型一次性通过国家 gmp 认证中心专家的现场认证， 开 00医药行业全剂型 gmp 认证之先河， 当时这一成绩在全国同行中也是屈指可数的；
员工的收入每年均有较大幅度的提高， 到二○○五年底人均收入达到三万多元。
公司的 00 颗粒、 000 颗粒、 00 颗粒蝉联省、 市名牌产品称号； 公司还被授予
[1] [2] 00 省重合同守信用企业、 省质量效益型企业、 省高新技术企业奖牌； 还多次荣获省、 市优秀管理企业、 文明单位、 00 市先进集体的荣誉称号。
第三部分：
对新一届董事会的几点建议
回顾过去， 成绩来之不易； 展望未来， 任重而道远。
未来的几年， 是实现科学发展观、 建设和谐社会的重要战略 0 时期， 对 0000 而言， 更是重塑老字号新形象的关 键期。
新一届董事会产生后， 将接过历史赋予的重任， 为公司今后的发展开创一个新局面。
在这里， 请允许我代表本届董事会对新一届董事会工作提出几点建议：
一、 振奋精神， 树立创新意识
我们企业现在面临的困难还是很多， 作为企业最高决策层的董事会，
. . 他的精神状态和创新意识， 将直接影响到整个企业的生存和发展。
只有牢固树立“发展是硬道理” 的信念， 进一步解放思想， 更新观念， 树立创新意识、 市场意识、 竞争意识， 增强责任感、 使命感、 危机感， 自加压力、不畏艰险、 迎难而上， 才能不负众望， 取得更大的成绩。
二、 冷静思考， 勇于进行新的探索
“知己知彼、 百战不殆”， 多分析自己、 本地区、 乃至全国的医药市场走势， 把握市场脉搏， 寻求自身发展。
希望新一届董事会能认真总结我们工作中的经验、 教训， 要从市场调研、 营销策略、 品种结构、 人力资源、内部管理和改革等方面进行认真分析， 理清思路， 科学决策。
要勇于进行新的探索， 找准市场切入点， 努力拓展新的增长点， 改善盈利模式， 为企业的进一步发展增添后劲。
三、 加强学习， 勇敢的接受新生事物
当今中国经济已逐步融入世界经济潮流中， 各项工作都正朝着电子商务、 生物技术， 网络经济等知识经济的方向发展， 新的知识、 新的事物层出不穷， 作为企业的决策层不但要加强学习， 扩大思维空间， 坚持积极地探索和创新， 还要在学习新知识， 接受新事物， 掌握新方法方面走在前面，只有这样， 才能带领广大干部员工跟上时代的发展步伐， 使企业蒸蒸日上，发展壮大。
各位股东， 生存与发展并存， 挑战与机遇同在。
我们坚信， 在新一届董事会、 党政领导班子的领导下以及全体股东、 员工的共同努力下， 抢抓机遇， 迎接挑战， 同心同德， 奋发进取， 就一定能开创 00 更加灿烂的明天， 老字号也一定能焕发新的生机。
. .
篇二：董事会总结
某 BUSINESS POWER The Concepts National Income And National Product Have Roughly The Same Value And Can Be Used Interchangeably If Our Interest Is In Their目录 CATALOGUE 年度工作概述 工作完成情况 成功项目展示 工作存在不足 明年工作计划
的问题；学习材料；课题学习的记录等等。袋中材料由学生自主选择，教师辅助确定。记录袋由学生自己保管。袋中资料常有更新，学生可以随时将自己认为更好的更满意的资料更换以前的相同资料，教师只要确认其真实性即可；同时教师可及时给予鼓励与表扬。教师定期对学生的成长袋进行抽查，及时给予评定与帮助。二、本校初二上学期学生的期末数学成绩的评定与操作采用定量评价：100分。其中70分为期末数学考试成绩；10分的作业考核：主要考查学生作业是否按时完成，是否如质如量完成，书写是否工整，作业态度是否认真积极等等。我们有作
业登记表；10分课堂反映：主要考查学生课堂是否积极思考，积极发言，是否愿意帮助同学，是否善于与人合作，与人交流，是否自信等等，我们有课堂考核表；10分为课题作业和手工作品。三、对数学新课程的教学评价的认识拿到这个题目我真是头大了。想一想，认为谈认识应该主要从四个方面来谈：第一、谈评价的必要性，即“为什么”。第二、谈评价的界定，即“是什么”。第三、谈评价的优劣，即“怎么样”。第四、谈如何根据自己的认识来指导自己的行动，作用于平常的教学工作。评价的“必要性”轮不到我来谈。想想第二点，什么是“教学评价
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THANKYOU The Concepts National Income And National Product Have Roughly The Same Value And Can Be Used Interchangeably If Our Interest Is In Their
篇三：董事会总结
会 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划2013 年度工作总结 一、
坚持正确领导， 保障公司稳定发展 2013 年， 董事会切实履行章程中赋予的职能， 恪尽职守， 保障各项决策的顺利实施， 保证了公司发展方向的正确性。
在密切关注公司经营情况的基础上，制订了合理的经营计划， 经营中及时检查管理层的工作， 对经营中的问题及时发现、 及时解决， 2013 年共召开 8 次董事会， 审议 34 项议案， 这些决议的及时正确， 促进了公司业务的发展。
2013 年公司实现净利润 1. 45 亿元， 同比增长 25%。公司新产品也获得了快速发展， 智能卡产品销售工作获得重大突破， 逐渐进入国内一流卡商的行列； 数据处理打印、 RFID、 彩印、 标签等新业务也获得了较快增长。
同时， 公司新开发的电子发票等新业务， 也开始逐步进入试点和推广阶段，公司由传统票据印刷厂商向综合服务供应商产业转型初见成效。
公司业绩的提升， 也得到了资本市场的认可。
以上的成绩是公司管理层的努力和董事会正确领导的结果。
二、
科学决策， 及时提出业务战略转型 公司现有的商业票证印刷虽然保持了持续稳定的发展， 但是随着互联网和信息技术的发展， 给商业印刷市场的未来增长造成了不利影响， 其次随着政府和大型国有金融部门采购管理日趋规范， 使我们国有金融企业和政府重点客户的订单毛利水平大幅降低。
为保证公司持续发展， 董事会与管理层深入交流， 组织研讨会探讨公司的发展， 向管理层提出创新、 发展的要求， 确定了向信息服务业转型发展的方向。管理层在市场调研的基础上， 向董事会报告电子发票等新业务情况，董事会认真分析， 认为新业务可以发挥公司现有的客户资源优势、销售渠道优势，符合公司业务的发展方向， 并决定以此推进公司由印刷业向互联网及信息服务业务的战略转型。
三、
加强制度建设， 提高公司治理水平 公司近几年业务发展较快， 但在有些方面公司制度规定不全面， 而且对制度的学习和认识不到位， 忽视法治建设将为公司今后的发展留下隐患， 依法经营和
管理是公司保持长盛不衰的基础。
董事会在坚持发展的同时， 加强公司的制度建设， 董事会总结公司近几年的经营情况， 制定了《重大事项审批管理规定》、《高级管理人员考核细则》、《董事会议案细则》， 并组织学习。
通过制度建设和制度学习， 加强了公司管理层和董事的法律意识， 为公司今后的发展奠定了良好的基础。
四、
改进工作方式， 提高董事会的管理水平 董事会改变原来主要听汇报和会议讨论的方式， 深入生产经营现场调研， 宣传公司文化和经营理念， 了解公司生产经营情况， 为正确决策提供了充足的依据。通过对控股子公司的现场调研， 董事会掌握了子公司的生产经营和管理状况， 论证现有子公司经营方式和管理政策， 探讨今后提高的子公司经营和管理的思路。董事会在 7 月份还组织了公司经营形势分析会， 组织高管人员和董事共同分析公司现有经营情况， 研讨公司经营状况和业务发展方向。
五、
推行先进管理方式， 倡导学习和创新的氛围 董事会借鉴国内外先进的管理经验， 改进对高级管理人员的薪酬和考核模式， 提出推行 360 的考核方式， 对各位高管的工作进行客观公证的评价， 有助于鞭策和激励高管人员提高工作水平。
还有， 在日常交流和会议中向管理层推荐优秀企业在业务和管理方面做法， 鼓励管理层学习和创新， 取得了良好的效果。
2014 年工作计划
一、 继续发挥董事会的正确领导作用， 保持公司经营业绩持续增长 多年来， 公司在董事会的正确领导下， 不断适应市场发展的变化趋势， 保持了业绩的稳步增长， 逐步成为业内的领军企业。
在新的一年中， 董事会将继续发挥正确领导作用， 通过制定公司战略经营决策， 制定和考核公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制等方式， 促进公司进一步的发展， 保持公司业绩持续增长。
二、 积极推动公司产品升级和产业转型 在 2014 年董事会将密切关注公司智能卡、 电子发票、 网络彩票等新兴产品的发展情况， 对业务发展中遇到的问题及时决策， 推动新业务的发展， 督促管理层持续关注新兴市场的发展情况， 及时发现和挖掘适合公司发展的新项目、 新产
品， 董事会要认真研讨和分析， 为进一步推动公司产品升级和产业转型发挥作用。
三、 持续改进董事会的工作方式， 提高工作水平 2014 年， 董事会将继续组织调查研究工作， 深入了解公司生产经营情况，通过组织经营分析会等方式， 及时解决公司经营中的问题， 注重学习提高自身能力， 支持管理层的工作， 提高公司各项战略决策的运作水平。
其次， 从管理需求出发， 规范经营决策过程中的问题， 加强公司制度体系建设。
学习优秀企业的先进经验， 倡导良好的企业文化建设， 探讨先进的管理方法， 建设创新型的经营团队， 提高董事会决策和管理水平。
同时， 董事会还将完善高管人员考核体系， 鼓励管理层不断学习， 提高公司业绩和工作水平， 为公司未来的发展奠定坚实的基础。
东港股份有限公司 董事会 2014 年 2 月 27 日
篇四：董事会总结
iddot;66·营销与市场 经济与社会发展研究我国商业银行董事会建设的经验总结北京银行股份有限公司博士后工作站 吴粤摘要：董事会是现代商业银行公司治理机制的核心，集决策与控制职能于一身，是公司治理的中心环节。只有具备强大的董事会，才能产生强大的公司，董事会建设的质量将直接影响商业银行的前途与命运。进一步完善董事会相关制度，持续加强董事会履职能力建设，打造健康有效的董事会，已经成为下一阶段完善商业银行公司治理的中心任务。关键词：商业银行；董事会建设；经验一、加强商业银行董事会建设的重要意义商业银行的董事会建设内涵广泛，其中涉及公司内部股权结构、战略制定、风险策略、董事会运行，还包括董事会的人员筛选、结构、考核、信息沟通、独立董事的人员事项和董事会下的专业委员会建设等内容。加强董事会建设是商业银行适应发展形势的现实需要。作为“三会一层”的重要组成部分，董事会必须要代表股东利益，为公司雇佣合适的经理层，同时对其进行监督和管理。更重要的是，董事会承担着公司股东与经理层之间桥梁的作用，负责分辨信息并将有效内容传递。鉴于此，董事会的建设有效与否会对公司和股东利益形成直接影响。有效的董事会建设不但可以帮助公司做出兼顾长期收益和短期收益的战略选择，还能够降低沟通成本，维持企业的良好运转。加强董事会建设是提升公司治理有效性的关键环节。上市银行的董事会至少具有以下三种重要职能：管理职能、建议职能和利用资源职能。管理职能指董事会作为股东的受托人和监管者，具有解雇和聘用企业高级管理者的权力；建议职能意味着董事会有义务就公司的行政管理和其他管理问题向 CEO 等人提出必要的意见和建议；利用资源职能指董事会必须有获取关键资源的能力，所谓关键资源就是指能够影响公司成败的资源。这三种职能的成功履行正是保障公司治理有效性的关键。加强董事会建设是商业银行长久稳定发展的必须选择。当前经济下行压力加大，监管趋严，要想实现商业银行长远稳定的发展，必须从内部发力，提升管理水平。在这样的背景下，必须首先提升董事会建设水平，争取为商业银行建立一个科学、规范、独立的董事会。当前，我国金融业持续转型，需要更新以往的发展理念，改变业务模式，尤其需要董事会发挥作用，对商业银行发展方向做出指导和引领。二、商业银行董事会建设取得的成绩公司治理对商业银行的运作和管理起着重要作用，商业银行董事会建设作为公司治理不可或缺的组成部分，经过多年持续不断地改进，取得了长足发展和进步。（一）商业银行董事会建设初具中国特色公司制改革前，我国公司治理的理念和体制都不完善。当时我国的国有企业或者是由总经理一人全权负责，或者是虽然有名义董事会，但是其成员基本都是企业内部非常受信任的人员。因此，企业的命令和政策传递仍然保持和延续着强烈的行政感，而缺乏现代公司治理的理念。这样的做法虽然会有较高的决策效率，但是没有“把权力关进笼子里”，缺乏与之相对应的制衡机制，容易引发风险。随着经济发展和国有企业的逐渐壮大，自2004 年开始，国有独资公司逐渐开始向现代化企业制度过渡，董事会治理的试点工作也随之开始。从实践角度看，我国国有企业董事会建设经历了从治理组织结构构建到治理体制逐渐完善、治理机制逐渐优化的完整过程。我国商业银行董事会建设脱胎于最早的一元制企业行政管理方式，继而过渡到拥有董事会和监事会的二元制董事会管理模式。随着监管理念的改变，监管逐渐加强，国有资产监督管理制度强化了对商业银行董事会的监督，“三分开”政策也进一步减少了内部人员担任商业银行公司董事会成员的数量。除了有效的监管和制衡机制，独立董事的引入使董事会成长得更加专业和独立，形成了独具中国特色的商业银行董事会治理体系。（二）商业银行董事会建设从“形似”到“神似”2013 年，银监会发布《商业银行公司指引》，其中对商业银行的董事会人数及构成做出了要求和规定：应根据自身规模和业务情况制定符合自身情况的具体规定。同时，银监会要求，商业银行董事会应该就自身情况设置专业委员会。经历多年发展，我国商业银行基本已经按要求成功建立了相应的董事会治理体系，通过引入外部董事或者独立董事，提高了董事会的独立性，制衡和监督了高级管理层机会主义行为和道德风险，从而保证了银行多元化战略决策科学化方面的成功。更重要的是，董事会治理的改进和完善被高度重视，从“形似”到“神似”的转型趋势逐步显现。（三）商业银行董事会建设战略地位持续提高2019年11月25日，中国银保监会发布《银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）》，明确将银行保险的公司治理评估结果作为监管重要依据，评估内容包括评估目的和范围、评估流程、评估方法等，覆盖了银行和保险机构公司治理的重要方面。这一举动显示出监管部门对于商业银行公司治理的高度重视，有助于推动商业银行和保险公司真正将公司治理提升到战略层面，落实到经营管理的各项活动中，将商业银行完善公司治理机制、加强董事会建设的重要性提高到了前所未有的高度。可以预见的是，未来商业银行的董事会建设工作将在理论与实践方面持续取得更多有益成果。三、商业银行董事会建设任重道远作为金融行业的重要组成部分，商业银行的运行与国家金融安全息息相关，因此除了盈利目标以外，商业银行还承担着很多社会责任，复杂多元的经营目标进一步增大了商业银行公司治理的难度。尽管建立了框架和结构，但我国商业银行董事会建设仍然处于过渡阶段，面临着进一步提升董事会决策有效性和运行高效性的一些障碍与难题，在股权结构清晰度、董事会人员考核和培训、独立董事的比例和专业性方面还有一定的提升空间，距离真正成熟的董事会建设仍然任重道远。未来，我国商业银行董事会建设将在始终坚持和加强党的领导、增强董事会履职能力、完善董事激励机制、健全监督问责机制、抓好独立董事选聘工作、提高独立董事的独立性等方面持续发力，力争进一步优化商业银行董事会结构、提升其运转效率、发挥其功能，持续为我国商业银行的运转和建设提供全力支持。参考文献[1]无.商业银行公司治理不仅要“形似”更要“神似”[J].中国银行业,2018(7):3.[2]持续提升上式银行公司治理水平[J].中国银行业,2018(10):24.[3]邹风,陈晓.“三分开”政策对董事会结构影响的实证研究[J].经济学(季刊),2004(1):425-436.
篇五：董事会总结
顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件1
北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议议程2010会议议程
会议程序会议程序
会议内容会议内容
报告人报告人
一 审议《公司第四届董事会工作报告》 安元芝 二 审议《公司第四届监事会工作报告》 李宝玉 三 审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）
郭妨军 四 审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）
张振
北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件
2
公司第四届董事会工作报告公司第四届董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》以及《公司章程》 ，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）第四届董事会（以下简称“本届董事会” ）即将任期届满，在此，我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结，待各位董事讨论通过后，向股东大会报告。
本届董事会是 2007 年 12 月 18 日召开的公司 2007 年第三次临时股东大会上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽女士、 王金明先生、 刘淑敏女士、 何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。
其中，刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。
鉴于何小锋先生因工作原因， 辞去公司独立董事一职； 龙翼飞先生任期届满，辞去公司独立董事一职。2008 年 6 月 20 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。
鉴于张生瑜先生于 2008 年 7 月 22 日在京去世，2008 年 9 月 3 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，选举江锡如先生为公司独立董事。
公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护公司和投资者的最大利益为行为准则， 认真履行股东大会赋予的职责， 尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下：
一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展
本届董事会任职的三年期间，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续坚持“二•五”发展规划的指导，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济指标。
截至 2010 年 9 月 30 日，公司总资产由 2007 年末的 414,456.98 万元增至902,910.60 万元； 净资产由 2007 年末的 212,064.36 万元增至 262,325.46 万元；实现利润总额由 2007 年末的 21,467.31 万元增至 31,439.23 万元；实现净利润由 2007 年末的 14,723.92 万元增至 23,213.58 万元。
在本届董事会的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。
本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业：
1、小店畜禽良种场
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3 公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过HACCP 认证，为国家级农业标准化示范基地，种猪规模位居全国种猪行业第一。“小店”商标被认定为北京市著名商标，为北京市种猪行业的第一件著名商标。
公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在河北、吉林、天津等地建立生猪养殖基地，实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管，从源头保证产品品质，为生产高质量的肉类产品奠定了基础。
2、鹏程食品分公司 鹏程食品产业规模不断扩大，生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。
鹏程食品着力健全营销网络，优化战略布局， “鹏程”牌生鲜肉制品在北京市场的占有率达 40%以上。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上，继续全力开发其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、商场超市、社区市场五条主线，着力拓展精细加工产品市场。
鹏程食品不断加大熟食品种创新力度，推出多种口味及规格的产品，带动销售业绩的增长，也为扩大市场占有率打下基础。对北京城区的熟食专卖店进行定向开发，提高产品在北京城区市场的占有率；同时，借助“鹏程”中国驰名商标的品牌优势， 积极开发外埠大中型城市的餐饮市场， 打通一条餐饮市场销售渠道。
2008 年北京奥运会和残奥会期间，鹏程食品分公司向奥运会核心餐饮服务商、 奥运配餐公司、 注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉， 荣获北京市商务系统 “奥运会、残奥会服务运行保障先进集体”称号，并荣获“参与奥运、服务奥运贡献单位”称号。
3、牛栏山酒厂 在“近占远养”的市场开发策略引导下，围绕“一城、两洲、三区”的销售格局，牛栏山酒厂加快北京核心市场向基础市场转变的步伐；在扩大市场占有率的同时，牛栏山酒厂瞄准中高端消费群体市场，加大营销推广和终端建设吸引消费者，提高中高档白酒产品销售收入，进一步提高了盈利能力。
牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室，进一步增强牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。
“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布，牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂，推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。2008 年 6 月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录” 。2009 年，
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4 牛栏山酒厂实现白酒产量位居全国白酒行业第三名。
二二、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议
本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
1、及时召开董事会，审慎决策 本届董事会任职期间共召开了四十九次会议，讨论通过了 192 项议案，会议采取提前通知、集中开会方式召开。各次会议均按《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，到会的董事在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。
2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益 本届董事会一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。
本届董事会任职期间，公司共召开十次股东大会，即 2007 年第三次临时股东大会、2007 年年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会、2008 年第三次临时股东大会、2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会，对于会议形成的决议，本届董事会都一一进行了落实。
三、完善公司各项管理机制三、完善公司各项管理机制
依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责、对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司各项管理机制。
（一）完善公司管理制度，进一步加强公司治理 1、 根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于 2008 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议，制定了《公司董事会审计委员会年报工作规程》 、 《公司独立董事年报工作制度》 、 《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 ，确保充分发挥董事会审计委员会及独立董事在信息披露方面的监督检查职能，加强对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2、按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号、北京监管局发布的《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》 （京证
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5 公司发[2008]85 号）的要求，并结合《中华人民共和国刑法修正案（六）
》 （中华人民共和国主席令第五十一号）
、 《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》 、 《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律、法规的规定，公司于 2008 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议，修订了《公司章程》 、 《公司信息披露制度》 、 《公司关联交易内部决策规则》 、 《公司重大事件内部报告制度》 ，进一步完善公司治理，提高信息披露质量。
3、按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督委员会公令第 27 号）的要求，公司于 2009 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议，修订了《公司章程》 ，完善了公司现金分红的管理。
4、根据中国证监会北京监管局《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》 （京证公司发[2009]94 号）
，进一步贯彻落实中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称“ 《管理规则》 ” ）
，促进公司加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理。公司于 2009 年 9 月 4 日召开了第四届董事会第二十四次会议，对《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，明确高级管理人员的范围，并增加对违规责任人的处罚程序和处罚标准。
5、 根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于 2010 年 1 月 27 日召开了第四届董事会第二十八次会议，修订了《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》，明确信息披露重大差错责任追究机制及内幕信息知情人制度，同时制定了《北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度》，加强公司重大资金往来的控制。
6、根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，按照中国证监会北京监管局发布的《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》 （京证公司发[2010]146号）的要求，公司于 2010 年 10 月 25 召开第四届董事会第三十四次会议，制定《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 ，用于规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。
（二）不断加强质量管理工作
按照公司两级的管理架构，公司一级侧重宏观管理与调控，发挥“服务、协
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6 调、指导、监督”的功能。就产品质量管理工作而言，公司主要围绕两个方面开展工作：
1、构建完善的质量安全管理体系，建立健全各项管理制度，规范管理流程，明确管理责任，以促进质量管理工作的规范开展 公司按照产品管理工作的流程，制定了《产品质量管理规定》 ，并对公司涉及的食品、建筑施工等各类行业分别制订了相关标准和要求；对可能出现的突发事件，制订了《产品质量危机应急预案》 、 《不合格食品召回规定》 ，以“预防为先”的思路，制定了应急事件处理的流程与原则。
为确保生产加工用原料的安全，公司于 2008 年 9 月修订《产品质量管理规定》 ，重点针对原料安全基地的建设、进厂检验质量控制等方面进一步提出更加严格的要求，以确保原料安全，为生产加工出合格的产成品奠定基础。
2、采取各种有效措施确保各项制度落实到位，确保全过程质量安全 （1）完善监管渠道建设，建立严密的考核体系 按照公司的两级管理架构：公司一级对所属企业“一把手”进行食品安全考核，企业一级由“一把手”对员工进行食品安全考核，产品的质量业绩与全体员工的薪酬直接挂钩， 形成了从上到下的垂直式质量控制架构。
以两级架构为核心，公司形成了“以食品安全体系为保障，企业为主体，公司协管”的内部质量控制体系。为进一步提高质量控制体系的效力，公司又引进外部监管力量，充实体系监控渠道，先后引入“行政主管部门监管，外部专家评议，游客现场监督”三方外部监督力量，进一步夯实了质量体系的根基。
（2）通过多种形式的活动，营造质量安全的氛围，推动管理上水平 ①举办《食品安全法》知识竞赛及“质量安全—你我共同的责任”有奖征文活动。
以 2009 年 6 月 1 日正式实施的《食品安全法》为契机，开展了有奖知识竞赛、有奖征文活动，充分调动员工作为产品质量主体的积极性，通过广泛动员，进一步提高全体员工的质量安全意识，强化质量安全责任，提高全员质量安全素养，提升公司质量安全管理水平。
②举办食品安全相关业务知识培训活动。先后举办了产品抽样检验标准培训、食品安全风险控制体系的培训工作，进一步提升业务人员的技能，推动食品安全体系的规范建设。
③成功完成北京奥运会猪肉产品、切分菜产品的供应任务，食品安全保障水
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7 平得到全面检验与提升。完成北京奥运会猪肉产品的 100%供应，完成切分菜产品 64%的供应任务。通过奥运供应，全面提升了食品安全控制能力与水平。
取得的成效：鹏程食品分公司从 2001 年起连续十年为全国人大、政协会议提供专供产品；2009 年，为国庆六十周年阅兵部队提供专供产品；2009 年，鹏程肉食品开始出口日本，成为同行业产品品质的典范。牛栏山酒厂产品质量连续十年在国家、省、市级监督抽查及其它质量检测中无任何不合格...
篇六：董事会总结
董事长年终总结大会发言稿 6 篇 篇导读：我根据大家的需要整理了一份关于《董事长年终总结大会发言稿 6篇》的内容，具体内容：新的一年的到来，各个企业的董事长在年会上发表了年终致辞。下面我整理了企业董事长年会演讲稿，供你参考。企业董事长年会演讲稿篇 1 亲爱的工作伙伴们：大家晚上好!...
新的一年的到来，各个企业的董事长在年会上发表了年终致辞。下面我整理了企业董事长年会演讲稿，供你参考。
企业董事长年会演讲稿篇 1
亲爱的工作伙伴们：
大家晚上好!
牛去虎来一年复始，春明日丽万象更新。值此新春佳节来临之际，在这辞旧迎新的美好时刻，我谨代表公司董事会，向辛勤工作在各个岗位上的伙伴们及家属致以节日的问候和新春的祝福!
2xx-xx 年，是公司保持良好发展势头的一年，是市场拓展、队伍建设取得骄人成绩的一年，是宏宝全体员工迎接挑战、经受考验、努力克服困难、出色完成全年任务的一年。物流工程部高端体育用品商贸物流中心项目详细蓝图获批，各项工作紧锣密鼓进行;化工外贸部，更是斗志昂扬，销售额是直线上升，市场不断开拓疆土;集团形象更是更具国际化色彩，写字楼办公面积翻倍，集团 LOGO 创新设计，更张扬大气，而公司的宣传 CD、具有宏宝特色的纸杯、小礼品等都在紧张筹备进行中;公司规模的扩大，
离不开规范的管理，而今行政部也在进行筹备公司新的规章薪酬体系，更加人文和效率;高效率的工作是我们业绩提升的保证，目前我们外贸部的远景系统也是筹备运行......
细数过去一年的种种，作为集团的创始人，感谢所有员工的付出和努力，宏宝今天这些成绩的取得均饱含着公司全体员工的辛勤劳动和汗水，宏宝的明天因你们而更加精彩辉煌!
过去的成绩凝聚着公司全体员工的心血和汗水，未来的机遇和挑战，需要我们继续不懈努力地去面对。在这辞旧迎新之际，分享胜利喜悦的同时，还要清醒地认识到，在激烈的市场竞争环境中，化工农药企业依然面对广泛的机遇和严峻的挑战，物流房地产项目更是任重道远，我们必须抓住新的机遇，迎接新的挑战，以高度的责任感和使命感推进我们公司持续发展。
新的一年开启了新的历程，托举着新的希望，承载着新的梦想。让我们宏宝全体同仁共同努力，以百倍的激-情、诚实的劳动，同心协心，共创佳绩，没有什么能阻挡，没有什么能动摇，我们满怀信心，开足马力，奔向更加辉煌的新的一年!
最后，再次感谢大家为宏宝的付出和努力，祝大家新春愉快，工作顺利，身体健康，合家幸福，万事如意!给大家拜个早年了!
谢谢!
企业董事长年会演讲稿篇 2
在传统佳节来临之际，我们首先要向工作了一年的全体 XX 同仁表达我们最诚挚的问候：你们辛苦了!(90 度鞠躬)
谢谢你们一年来的辛勤工作和努力付出!
同时，我们也要向所有员工的家属表达我们由衷的感谢。
谢谢家属们长期以来给予员工们工作上的理解和支持，我们还要特别感谢家属们给予圣安百草公司的信任。家属们能够支持大家留在圣安百草这样一家民营企业工作，已经表达了他们对圣安百草公司的信任和期许。
我们能够感受到员工及家属们对圣安百草公司这份信任与期许的份量，毕竟圣安百草是一家有良知和社会责任感的民营企业，员工及家属们的信任和期许让我们感到了压力，但同时也让我们看到了大家同心同德的愿力。
古语有云：上下同欲，其利断金!
我们坚信在员工、家属及公司共同愿力的激发下，全体圣安百草人团结一心、共谋发展的动力之强大将不可阻挡!圣安百草也一定不会辜负员工和家属这份厚重的信任与期盼。
因此，请各位同仁一定要向自己的家属转达我们真挚的谢意，传递我们携手发展、共赢未来的坚定信念与顽强意志。
刚刚过去的 20XX 年对圣安百草人来说是不轻松的一年，它不仅是国内外经济大环境都非常糟糕的一年，也是圣安百草面临巨大挑战的一年，在这一年里我们遭遇了原材料、房租和广告等经营性成本的巨幅上涨，遭遇了媒体老化必然出现的新人开发不足等等困难，但在广大员工的共同努力下，在我们那些可亲可爱的老会员们的鼎立支持下，我们克服了各种困难最终实现了公司 20XX 年的既定战略和基本目标。
总结过去，是为了展望未来!
下面围绕公司 20XX 年的工作我谈三点：
第一是 20XX 年的公司发展战略;第二是 20XX 年公司的管理工作重点;第三是 20XX 年公司的企业文化建设。
制定公司战略首先要分析企业的内外部环境，要盘点企业的资源。
20XX 年国内外经济形势依然不容乐观，美国经济复苏无力、欧元区主权债务依然危机重重，国内结构型经济矛盾更加凸显。
在国际贸易大幅下滑，拉动国内消费需求的支柱产业房地产又遭遇政策性阻击的 20XX 年，支撑我国经济高速增长近三十年的三驾马车(国际贸易、投资拉动和消费)已现疲态，国民经济滑坡将成为必然。
20XX 年底召开的中央经济工作会议将我们国家 20XX 年经济发展的基调归纳为了四个字"稳中求进"。
那么 20XX 年圣安百草将采取怎样的发展战略，制定怎样的发展目标是切实可行、行之有效的呢?
企业是社会的经济细胞，是依赖经济环境与市场生存和发展的，覆巢之下无完卵，作为资源本身就极为有限、又身陷传统产业的民营企业，我们很难在经济大势不好的情况下，另辟蹊径、逆势而为。
因此，20XX 年公司的发展战略和我们国家的基本经济战略保持一致：稳中求进!
公司各业务团队与职能部门如何实施战略分解，制定怎样的年度目标?
换句话说：
稳什么?怎么稳?
进多少?怎么进?
关于 20XX 年的公司战略与目标，我们留到春节后将召开的 20XX 年公司
战略与目标研讨会上再研讨。
大家知道一个小企业与大企业，一个一般的企业与优秀企业之间的差距主要体现在哪儿?
主要体现在管理上，就是管理是否流程化、流程是否标准化;考核是否量化和系统化。
企业管理就是两个目标：提高效率和效益。而流程化、标准化就是保证企业的运营管理效率，而考核则是确保管理执行到位的措施与手段。
目标责任管理体系的核心就是目标层层分解，责任层层传递，目标分解到人，责任落实到人!
20XX 年公司的管理工作重点就是要推进目标责任管理体系。
关于第三个问题，我今天不讲，只给大家留下一个思考题：圣安百草对我们每个人来说，究竟意味着什么?
春节后，我们将在全公司范围内开展"圣安百草对我究竟意味着什么"的大讨论，由此拉开 20XX 年我们加强企业文化建设的序幕。
诚信、责任、创新、感恩、共赢——将是 20XX 年公司企业文化建设的着力点。
不久前在上清华 EMBA 学术评审课的时候，有缘与前国资委主任李荣融做了一次面对面的沟通。
我问 XX 先生民企与国企相比有哪些不足?
李荣融先生回答说：有四个不足：第一，信息不足;第二，信用不足;第三，培训不足;第四，后援不足!
民企不是国企，遇到危机，背后有政府支撑、有银行的支持，民企只能
靠自己渡过难关。
民营企业生存发展确实不容易。
人们感到脆弱的时候，往往是他们孤单的时候，因为没有支持和依靠。
因此，陪伴就是一种力量!
正是我们我们大家相互依靠陪伴，彼此温暖支持，我们企业才创造了在环境恶劣的保健品行业生存并发展了 18 年的奇迹。
茫茫人海，我们能够相聚在圣安百草大家庭真的是一种缘分，在座的不少员工在圣安百草工作的时间超过了十年!谢谢你们对公司的信任，谢谢你们这么多年的陪伴，正是你们的信任和陪伴，我们才有拥有了坚强和力量，我们才敢拥有梦想和希望!
我期待大家在 20XX 年的精彩表现，同时我们也会有配套的激励机制，将惊喜呈献给那些有精彩表现的杰出团队与员工。实现企业与员工合作共赢的战略目标。
最后再一次祝圣安百草的各位同仁及家属在新的一年里，身体健康、合家幸福，事业再上层楼。
谢谢大家
企业董事长年会演讲稿篇 3
尊敬的领导、来宾、女同胞们：大家好!
在这春暖花开的三月，我们又高兴地迎来了第 35 个国际妇女节。在准东这片沃土上，我们与男同胞一起并肩耕耘，泼洒着汗水，拥有同样广阔的田地，拥有同样广阔的平台尽情施展着才华。我们还得到了比男同胞更多的关爱和支持。这一切的一切都源于准东教育的发展，源于各级领导的
以人为本的治校方略。今天我非常荣幸地在这里代表准东二小所有默默耕耘在教育教学工作岗位，为学校的发展奉献着青春和汗水的女职工，向关心教育事业的各级领导们表示感谢，更向在座的女同胞们道一声节日快乐!
由于我们的工作性质，在学校，妇女们顶起了大半边天。在我们准东二小这个和-谐的大家庭里，到处都洋溢着师生们的欢声笑语和孩子们朗朗的读书声公司年会董事长发言稿。我们在书香校园中徜徉，逐步去体会"腹有诗书气自华"的意境。我们在"阳关体育大课间"中锻炼，单人跳绳、花样跳绳、滚铁环、踢毽子等体育技巧一一让孩子们掌握，体能逐步得到发展。在各项比赛中，学生尽情展示才艺，吹拉弹唱，诗词歌舞，让孩子们的心灵格外纯洁。这些都得益于教师们耐心细致地指导，全心全意地传授。让孩子们在准东二小都能度过一个快乐的童年。
在课堂上，我们的老师更是尽心尽力地给学生传道授业解惑，从孩子的心灵到学习生活习惯，无一不关注，做个学生心目中的好老师。在家中，还要做孩子的好妈妈，丈夫的好妻子，父母的好女儿，公公婆婆的好儿媳。真正都能称得上是"五好女人"。
而随着时代的发展，在教育岗位上的女性不能仅仅满足于只在学校和家庭这两个方面往返。我们还要更多地关注自己的各方面修养，丰富自己的内涵，提升自己的品味，与时俱进，才能在新的生活中创造出新的自我，做新时代的女性，创造出新的成绩。所以，我们会在闲暇时，去逛逛书店，选一些文史的书，开拓视野。选一些养身的书，调理身体;去遛遛商场，购买一些适应潮流的服饰;带着孩子陪着老公去趟电影院，放松一下绷紧
的神经;还可以选择美容院，让自己更加容光焕发。虽然，这需要花费我们一些课余改作业和备课的时间，但是，这也是为我们能更好的工作加油充电。
篇七：董事会总结
事会工作报告各位董事、 各位监事：
受董事会委托， 我代表本届董事会对 2005 年度工作报告如下：
一、 公司 董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项进行的讨论与分析：
（ 一）、 报告期内 公司 经营情况的回顾：
1、 概述公司 报告期内 总体经营情况：
（ 1）、 公司 主营业务收入、 主营业务利润、 净利润的同 比变动情况及其原因。
单位：
人民币元 项目
报告期 上一报告期 变动原因 主营业务收入 350, 588, 377. 25 135, 676, 188. 48 星海华庭实现确认销售 主营业务利润 129, 743, 959. 85 77, 228, 496. 73 星海华庭实现确认销售 净利润 8, 295, 596. 55 -141, 591, 377. 11 房地产销售 利润增加及处置固定资产获得收益 报告期内 公司 利润构成或利润来源发生重大变动， 由于子公司开发的位于南山区后海片 区的楼盘已经实现竣工入伙结转， 因此导致主营业务收入、 主营业务利润与上一报告年度出现较大变化； 公司 在2005 年第一季度出售了 位于华强北的赛格科技园二层的房产， 实现营业外收支净额 2588 万元， 对公司 净利润产生较大影响。
报告期内 公司 仍以房地产和酒店业为主， 2005 年 10 月 底公司 开发的深圳市南山区后海片 区楼盘实现竣工入伙， 为寻找后续项目 的开发公司 正在积极多 方寻求新的地产项目 。
报告期内 公司 主要的酒店经营为格兰德假日 酒店和格兰德大酒店， 近年来华强北和中心区新酒店开业较多 ， 竞争非常激烈， 酒店经营在 2005 年厉行节约成本， 营业成本较上年下降了 将近 48％ ， 但是
2005 年格兰德假日 酒 店 客房出 租率为 77. 23%， 格兰德大酒 店 为68. 93%较上年的 81. 67%、 72. 38%有所下滑， 在新年度进一步加强管理、 严格控制、 厉行成本节约， 加大拓展业务力度保持业务的持续增长。
2005 年度公司 在资金极为紧张的情况下， 仍然筹措了 大量资金，在报告期内 偿还债务本金约 1. 4 亿元， 但是由于历史遗留问题拖累，仍然出现了 剩余的大部分银行贷款逾期并处于诉讼阶段， 有效资产基本处于查封状态， 给公司 经营带来一定的影响； 因深圳土地稀缺， 价格昂贵， 加之公司 资金紧张， 公司 在行业内 规模偏小， 以致于公司 地产方面新项目 迟迟未能启动， 公司 正积极寻求在深圳及其他地区的房地产开发项目 。
报告期内 公司 物业管理业在严格控制成本增长的情况下得到快速增长， 报告期内 ， 物业管理业成本增长仅 3. 3% 的情况下， 收入增长了 14％ 。
2、 报告期内 按行业、 产品或地区公司 主营业务收入、 主营业务利润的构成情况。
（ 1）、 主营业务分行业、 产品情况表 单位：
人民币万元元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
主营业务收入比上年增减 （ %）主营业务成本比上年增减 （ %）主营业务利润率比上年增减（ %）
变动原因 房地产 26009 18809 27. 68％588. 41% 510. 78% 9. 19% 后海楼盘确认收入 旅游饮食 5823 505 91. 32% -15. 02% -47. 60% 5. 39% 竞争加剧，节省成本 租赁业 1640 184 88. 78% 0. 95% -38. 65% 7. 25% 节省成本 物业管理 1254 796 36. 56% 14. 04% 3. 29% 6. 61% 节省成本 典当业 141 ―― 100% 184. 43% -- -- 资产利用 提高 其他 191 ―― 100% 16. 89% -- -- 资产利用 提高
合计 35059 20294 42. 12% 158. 4% 296. 83% 20. 19%
（ 2）、 主营业务分地区情况 单位：
人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（ %）变动原因 广东省 35059 263. 09% 深圳建设楼盘确认收入 新疆 0 － 100% 原开发产品销售完毕， 没有新楼盘销售及竣工验收 3、 报告期公司 财务情况主要变动情况：
（ 1）、 资产负 债表项目 ：
单位：
人民币万元 科目
金额 占总资产比例 与前一报告期变动比例 （ 增减％ ）
变动原因 货币资金 1957 2. 3% -73% 偿还债务 其他应收款 8467 9. 9% -33. 8% 收回部分及计提准备增加 预付帐款 9225 10. 8% 1662% 预付股权收购款及预付工程款 存货 17389 20. 36% -44. 50% 后海楼盘结转成本短期借款 49241 57. 64% -9. 4% 偿还债务 应付帐款 4119 4. 82% 82. 68% 商业信用 欠款增加预收帐款 598 0. 7% -96. 30% 后海楼盘结转销售预计负 债 2385 2. 79% 345. 79% 预计延期交楼等违约金增加 预提费用
3665 4. 30% 285. 55% 预提利息增加 （ 2）、 利润表项目
金额 科目
与前一报告期变动比例增减％
变动原因 主营业务收入 35059 158. 4％
后海楼盘结转销售 主营业务成本 20294 296. 8% 后海楼盘结转成本 管理费用
4356 -43. 95% 计提减值准备比上期减少 投资收益 -1267 -79. 35% 投资企业亏损 营业外收入 2698 5093. 82% 本期处置固定资产 营业外支出
2211 -72. 19% 计提减值准备较上起减少 4、 现金流量结构分析：
（ 1）、 现金流入结构表：
金额 占现金流入金额比例 项目
2005 2004 2005 2004 变动原因 经营活动现金流入 29482 35543 78. 6% 49. 7% 预收商 品房收
款减少 投资活动现金流入 1604 4220 4. 3% 5. 9% 上期预收资产处置款 本期进行的融资减少 筹资活动现金流入 6423 31718 17. 1% 44. 4% 现金流入合计 37509 71482 100% 100%
（ 2）、 现金流出结构分析：
金额 占现金流出 金额比例 项目
2005 2004 2005 2004 变动原因 经 营 活 动现金流出
15997 32723 42. 5% 44. 4% 经营性支出 减少 投 资 活 动现金流出
5425 1840 14. 4% 2. 5% 本期增加长期资产及投资 筹 资 活 动现金流出
16212 39131 43. 1% 53. 1% 偿还债务较上年减少 现 金 流 出合计 37634 73694 100% 100%
5、 公司 主要控股公司 及参股公司 的经营情况及业绩分析 （ 1）
、 深圳市赛格达声房地产开发有限公司 ：
注册资本人民币2800 万元， 本公司 拥有100％ 的权益， 经营范围：
在合法取得土地使用 权范围内 单项开发经营业务， 报告期末总资产27641万元， 股权权益12673 万元； 报告期实现主营业务收入389万元， 主营业务利润207万元， 净利润-747万元。
（ 2）
、 深圳市广博房地产有限公司 ：
注册资本人民币1500 万元， 本公司 拥有90％ 的权益， 经营范围：
从事K801-0009 地块的房地产开发经营业务； 国内 商业、 物资供销业（ 不含专营、 专控、 专卖商品）
； 投资兴办实业（ 具体项目 另 行申报）
； 报告期末总资产10648万元， 股权权益3380万元； 报告期实现主营业务收入25620万元， 主营业务利润5717万元， 净利润2518万元。
（ 3）
、 新疆深发房地产开发投资有限公司 ：
注册资本人民币 1000 万元， 本公司 拥有 90％ 的权益， 经营范围：
房地产开发经营、 物业管理等， 报告期末总资产 13215 万元， 股权权益 11324 万元； 报告期实现主营业务收入 0 万元， 主营业务利润-43 万元， 净利润 549 万元。
（ 4）、 深圳市格兰德酒店管理有限公司 ：
注册资本人民币500 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
旅游饭店业管理及旅游项目 管理； 企业信息咨询（ 不含限制项目 ）
； 报告期末总资产475万元， 股权权益475万元。
。
（ 5）、 深圳市格兰德假日 俱乐部有限公司 ：
注册资本人民币2000 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
客房、 中西餐、 健身；信息咨询（ 不含限制项目 ）
； 国内 商业、 物资供销业（ 不含专营、 专控、 专卖商品）
； 报告期末总资产2591万元， 股权权益－ 1196万元；报告期实现主营业务收入1493万元， 主营业务利润1223万元， 净利润－ 46万元。
（ 6）
、 深圳市格兰德酒店有限公司 ：
注册资本人民币5000 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
经营旅业及配套的中西餐、 茶艺、 健身、 美容美发、 游泳池、 网球、 桌球、 乒乓球、 保龄球；内 设商场、 商务中心； 报告期末总资产5817万元， 股权权益5601万元，报告期实现主营业务收入4324万元， 主营业务利润3785万元， 净利润283万元。
（ 7）
、 东莞市清溪山水天地度假村有限公司 ：
注册资本人民币9000 万元， 本公司 拥有其76. 67％ 的权益， 经营范围：
卡拉OK 厅、歌舞厅、 住宿、 中西餐、 美容、 美发、 桑拿、 果树种植、 农副产品加工、 养殖等； 报告期末总资产9312万元， 股权权益2531万元； 报告期基本处于停滞状态， 净利润－ 458万元。
（ 8）
、 深圳市新业典当有限公司 ：
注册资本人民币1000 万元，本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
质押典当业务； 房地产抵押典当业务； 限额内 绝当物品的变卖； 鉴定评估及咨询业务； 国家经贸委依法批准的其他业务； 报告期末总资产981万元， 股权权益951万元，报告期实现主营业务收入141万元， 主营业务利润134万元， 净利润75
万元。
（ 9）
、 深圳市赛格达声 物业管理有限公司 ：
注册资本人民币300 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
物业管理， 信息咨询（ 不含限制项目 ）
， 机动车停放业务（ 分公司 营业执照另 行申报）
；报告期末总资产1803万元， 股权权益552万元； 报告期实现主营业务收入1254万元， 主营业务利润317万元， 净利润266万元。
8. 1. 2、 对公司 未来发展的展望 公司 属于老上市公司 ， 历史遗留问题较多 ， 在公司 管理层的共同努力下已经处理了 相当部分遗留问题， 2005 年度公司 累计偿还银行贷款本金约 1. 4 亿元。
但是由于公司 历史遗留的银行负 债沉重， 受宏观调控因素影响， 银行对新增贷款及原有贷款的转贷条件加高， 导致目 前公司 银行贷款基本处于逾期状态。
公司 经调整后的经营战略主要集中在房地产业和酒店行业， 目 前酒店行业竞争激烈， 公司 所属的格兰德假日 酒店经营已经取得较好的声 誉， 经营比较稳定； 格兰德俱乐部尽管地处深圳繁华商圈华强北路，但是近年来华强北附近新开酒店较多 ， 价格竞争频频， 且俱乐部客房存在先天条件限制， 因此一直处于亏损状态； 但是格兰德假日 酒店和格兰德俱乐部在 2005 年厉行节约成本的基础上仍然在行业内 取得了较好的声誉， 建立了 各自 稳定的客户 群， 在新年度里公司 将狠抓管理、严格控制营运成本， 适时调整经营策略， 提高客房出租率， 提高两个酒店的经营收入。
公司 收购的厦门亚洲海湾投资有限公司 经营的厦门市亚洲海湾酒店经营情况良好， 自 2006 年 1 月 以来的客房出租率均达到 90％ 以上， 将会在今后为本公司 酒店业的带来持续发展的后劲。
公司 房地产经营在深圳本地属于偏小的企业， 目 前深圳市房价高企的情况下， 土地成本急剧上扬， 由于本公司 以往没有土地储备， 现阶段在深圳市取得新地块进行开发的难度较大， 公司 经营层正在积极
接触内 地大、 中等城市的房地产开发市场， 拟在内 地启动房地产业的经营， 实现在有限资金情况寻求房地产业的发展。
公司 计划在新的年度里面主要集中做好以下几个方面：
（ 1）、 房地产业：
尽快寻找、 落实适合公司 实力的开发地块启动房地产开发业务， 做好广博星海华庭入伙后的扫尾工作； （ 2）、 酒店业：
开展特色经营， 厉行控制成本， 适时调整经营策略， 启动酒店管理公司 进行统一管理经营； （ 3）、 物业管理及租赁：
整合公司 现有资源， 争取拓展新的业务范围， 做好自 有物业的租赁； （ 4）、 东莞山水天地：
寻求合作方以启动山水天地的生产经营， 采取合作、 转让、 租赁等方式竭尽全力盘活现有资产， 减少亏损； （ 4）、 和各担保方、 债权银行或债权人协商， 争取以债务重组方式来解决公司 逾期贷款的转贷工作或减债工作。
（ 5）、 解决好原对深圳市康达尔（ 集团）
有限公司 的担保、 原大股东关联方占用 等历史遗留问题， 维护公司 资产和股东利益。
公司 风险主要来自 于公司 大部分银行贷款已经逾期并处于诉讼状态， 主要资产处于查封和冻结、 质押状态， 公司 经营层拟在新年度里加强与债权银行、 担保人的沟通， 以争取实现逾期贷款的转贷或减免工作。
二、 报告期内 的投资情况。
（ 一）、 报告期内 无募集资金投资情形， 也没有在报告期之前募集资金的使用 延续到报告期内 的情形；
（ 二）、 报告期内 非募集资金投资：
本公司 经 2005 年 12 月 16 日 召 开的第六届董事会第七次 （ 临时）会议决议， 决定以 2000 万元的价格收购厦门亚洲海湾投资有限公司50％ 股权。
上述交易的收购款项已经支付完毕， 股权过户 手续已于 2006 年3
月 办理完毕， 报告期内 未实现收益。
三、 公司 董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明。
公司 由于历史包袱沉重， 资金非常紧张， 在本期偿还约 1. 4 亿元贷款本金后公司 资金周转更是困难， 因此导致公司 贷款大部分逾期并进入诉讼程序， 在 2006 年度公司 董事会将竭尽全力和担保人、 债权银行做好逾期贷款的转贷或减免工作， 以化解公司 面临的财务风险和不利局面。
四、 董事会日 常工作情况：
（ 一）、 报告期内 董事会的会议情况及决议内 容：
（ 1）、 2005 年 4 月 21 日 第六届董事会 2005 年第一次定期会议以现场方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 4 月 22 日 的《证券时报》；
（ 2）、 2005 年 7 月 29 日 第六届董事会第四次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 7 月 30 日 的《证券时报》；
（ 3）、 2005 年 8 月 25 日 第六届董事会 2005 年第二次定期会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 8 月 26 日 的《证券时报》；
（ 4）、 2005 年 9 月 15 日 第六届董事会第五次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 9 月 16 日 的《证券时报》；
（ 5）、 2005 年 10 月 28 日 第六届董事会第六次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 20...
篇八：董事会总结
UR LOGO 愿景 · ·使命 · ·价值观汇报人：XXX
战略及定位回顾 KPI顺利达成，业务进展喜人 现金流管理驱动供应链体系提升 政府& &高校进展显著 企业管理逐步完善 下半年工作展望
以XXX支付为核心请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入拓展XX市场，开启新的成长空间请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入公司将实施大生态战略请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输中 期长 期短 期战略及定位回顾使命：请输入文字请输入文字 愿景：请输入文字请输入文字请输入
KPI顺利达成，业务进展喜人
KPI顺利达成 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字战略合作 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字政府支持 请输入文字请输入文字请输入请输入文字 请输入文字请输入文字请输入请输入文字专利业务达成1月 2月 3月 4月 5月 6月软件 4.3 5 6 8 9 9.1硬件 5.5 5 6.2 6 7 10终端 6 6 9.4 8 9.4 10服务 9 8.8 9 11.2 9 124.356899.15.556.267106 69.489.41098.8911.2912
银联指定供应商 请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字 请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入文字请输入请输入文字通过最高级别认证 请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字 请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入文字请输入请输入文字打造强大的渠道合作体系 请输入文字请输入文字请输入请输入文字请输入文字 请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入文字请输入请输入文字金融行业进展金融行业项目背景请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字
1. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字2. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字3. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字4. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字5. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字6. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字7. 请输入文字，请输入文字，请输入文字，请输入文字通信行业进展通信行业项目背景请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入请输入文字，请输入文字请输入
现金流管理驱动供应链体系提升
现金流项目 20 XX年1 1- -6 6月累计 20 XX年7 7- - 12月预计 20 XX年全年预计 20XX年1 1- -3 3月预计期初资金余额一、经营性现金流量净额（一）经营性现金流入小计1.1.1销售回款1.1.2税费返还1.1.3财政补贴1.1.4其他收款（二）经营性现金流出小计1.2.1采购支出1.2.2工资薪金福利1.2.3差旅费1.2.4业务招待费1.2.5房租水电费1.2.6宣传推广费1.2.7税费1.2.8其他付款三、投资活动现金净流量四、筹资活动现金净流量五、现金增减变动六、期末现金余额
完善销售体系公司方案商资金平台一级供应商货代现款 账期客户 器件厂商账期现货短期解决方案: 根本性在于出货以及快速实现销售合同落地，只要完成出货，能收回资金近1.5亿 销售体系的问题：请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字 在建的渠道体系：请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字
请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字长期解决方案：加快未来在签采购合同，通过采购订单实现银行债务融资已完成的银行信用贷 XX银行完成X00万信用贷款 XX银行正在审批XX00万信用贷款正在谈判中的信用贷 XX银行预计1000万以上 XX银行预计1000万元
请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字账期类型 供应商数量 BOM金额占比 备注预付 X XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字款到发货 XX XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字月底结 XX XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字账期30天 XX XX 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字总计 XX XX% 请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字账 期供应链管理价 格
政府& &高校进展显著
获得 XX产业落地政策扶持共 XXXX万获得政府相关项目/ /扶持资金立项 XX项，共 XXXXXX万元 ，已到账 XXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元 请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，共XXXXXX万元政府扶持
请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字请输入 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字高校实验中心商业收益商务细节公司收益￥
企业管理逐渐完善
制定统一的销售策略、产品策略、价格策略、人员公关策略，销售相关的信息汇总到事业部，建立铁三角运作机制，全面服务客户1.销售经理负责商务沟通、商机确认及人员公关；FAE负责客户需求收集以及零散客户的简单技术支持2.产品部门负责与重点客户的产品与技术部门对接，引导和解读客户需求，完成产品的初步规划，组织相关部门讨论以确定产品目标及产品路径3.项目经理负责组织内部资源，推动、协调、组织实施产品目标和项目管理铁三角运作流程和制度1.梳理内外信息链2.打破技术部门墙项目经理销售经理/采购经理产品经理铁三角研发经理工程师客户/ /供应商请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字，请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字请输入文字重建内外信息沟通及处理机制
聚焦客户、发展目标和组织绩效，建立职责明确的组织架构以客户为中心的销售组织，每周进行专项会议 从业务层面，以行业特点为中心，建立产品和技术开发体系 以产品为中心，带动研发资源的投入；以项目为中心，引导每个技术部门的运转建立专业化的决策机制和决策流程董事长XX XXXXXX事业部事业部 研发中心 销售中心XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX人力资源财务部质保中心总办战略部XX部运营部市场部共计：***人100人（91+9）19人（17+2）22人 28人44人（43+1）14人 8人 TBD
完善财务管理 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字请输入文字以财务数据为标准，财务分析为核心，作为公司管理依据现状：以记账为主，在提供决策方面需要改进解决方案：建立以资金规划为核心的企业财务管理体系
下半年规划
管理提升定目标 抓绩效 优胜劣汰 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字 请输入文字请输入文字
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