篇一：三重一大存在问题及整改措施
执行三重一大制度自查自纠方案
第一篇：执行三重一大制度自查自纠方案
按照国家电网公司和省电力公司《关于对执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》精神，和大庆电业局“三重一大”集体决策制度执行情况督查工作方案》，为了切实执行“三重一大”集体决策制度，搞好自查自纠工作，制定《送电工区执行“三重一大”集体决策制度自查自纠方案》。
一、工作目标
通过开展自查自纠工作，找准本单位存在的重点问题，切实抓好整改，务求取得实效，推进服务型、责任型、效能型企业单位建设，努力做好人员管理和设备管理，促进电力企业发展。
二、范围和重点
自查自纠的范围：送电工区。
自查自纠的重点：“三重一大”制度是否建立、决策方式是否明确、权限是否清楚、程序是否规范执行是否严格有效、监督是否有力、违规是否纠正等内容。
三、主要环节
（一）制定工作方案（6月底前）
送电工区根据《大庆电业局“三重一大”集体决策制度执行情况督查工作方案》，结合工区的实际情况，制定送电工区执行“三重一大“制度自查自纠方案。
（二）认真自查自纠（7月）
1、采取多种方式自查自纠
（1）对照自查自纠的重点，开展深入细致的自我检查，查找突出问题；
（2）采取走访、发放征求意见函、召开座谈会等形式，广泛征求社会各界意见，重点征询群众的意见和建议；
（3）采取设置意见箱、公布监督电话、设立领导接待日等多种形式，倾听群众意见。
2、及时归纳梳理。工区对自查中发现的问题，要及时进行归纳梳理，梳理汇总工作在7月31日前完成。
（三）抓好整改落实（9月）
1、制定整改方案。工区要对自查中收集到的意见建议、2007年以来“三重一大”制度执行情况群众满意度调查收集到的意见和建议及群众意见和建议，制定详细的整改方案。整改方案内容包括：收集到的意见和建议、整改计划和措施、负责领导、完成时间。整改方案在9月1日前完成。
2、认真进行整改。工区要按照整改方案的要求，抓紧进行整改，整改工作必须在9月25日前完成，四、工作要求
（一）搞好自查自纠工作。对自查自纠阶段工作做出周密安排，增强做好自查和整改工作的主动性和紧迫感，切实把各项工作要求落到实处。
（二）明确责任。工区各级人员要树立“一盘棋”思想，在重点做好自身自查工作的同时，对收集到的群众意见和建议，要及时归纳梳理。并进行整改落实。
（三）边查边改。对查找出来的问题要即查即改，边查边改。对一些能够及时解决的问题，切实做到不等、不拖、不推，立即整改，让群众感受到送电工区执行“三重一大”制度的实际效果；对一些尚需时间解决的问题，要尽快拟出整改方案，限期整改；对因合理原因不能解决的问题，要做好耐心细致的解释工作，赢得群众的理解和支持。
（四）严肃纪律。送电工区一把手是执行“三重一大”制度的第一责任人，要坚持把“事实调查清楚、问题处理到位、整改措施落实、群众真正满意”作为整改反馈的标准，做到“四个不放过”，即发现问题不核实清楚不放过；整改措施不落实不放过；对违法违纪问题纠正处理不到位不放过；对群众反映的问题没有答复不放过。对自查自纠不认真的地方，要严肃批评教育，责令纠正
第二篇：执行三重一大制度自查自纠方案
执行三重一大制度自查自纠方案
按照国家电网公司和省电力公司《关于对执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》精神，和大庆电业局“三重一大”集体决策制度执行情况督查工作方案》，为了切实执行“三重一大”集体决策制度，搞好自查自纠工作，制定《送电工区执行“三重一大”集体决策制度自查自纠方案》。
一、工作目标通过开展自查自纠工作，找准本单位存在的重点问题，切实抓好整改，务求取得实效，推进服务型、责任型、效能型企业单位建设，努力做好人员管理和设备管理，促进电力企业发展。
二、范围和重点自查自纠的范围：关于对执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》精神，和大庆电业局“三重一大”集体决策制度执行情况督查工作方案》，为了切实执行“三重一大”集体决策制度，搞好自查自纠工作，制定《送电工区执行“三重一大”集体决策制度自查自纠方案》。
一、工作目标通过开展自查自纠工作，找准本单位存在的重点问题，切实抓好整改，务求取得实效，推进服务型、责任型、效能型企业单位建设，努力做好人员管理和设备管理，促进电力企业发展。
二、范围和重点自查自纠的范围》，结合工区的实际情况，制定送电工区执行“三重一大“制度自查自纠方案。
（二）认真自查自纠（7月）
1、采取多种方式自查自纠
（1）对照自查自纠的重点，开展深入细致的自我检查，查找突出问题；
（2）采取走访、发放征求意见函、召开座谈会等形式，广泛征求社会各界意见，重点征询群众的意见和建议；
（3）采取设置意见箱、公布监督电话、设立领导接待日等多种形式，倾听群众意见。
2、及时归纳梳理。工区对自查中发现的问题，要及时进行归纳梳理，梳理汇总工作在7月31日前完成。
（三）抓好整改落实（9月）
1、制定整改方案。工区要对自查中收集到的意见建议、xx以来
“三重一大”制度执行情况群众满意度调查收集到的意见和建议及群众意见和建议，制定详细的整改方案。整改方案内容包括：
收集到的意见和建议、整改计划和措施、负责领导、完成时间。整改方案在9月1日前完成。
2、认真进行整改。工区要按照整改方案的要求，抓紧进行整改，整改工作必须在9月25日前完成，四、工作要求
（一）搞好自查自纠工作。
对自查自纠阶段工作做出周密安排，增强做好自查和整改工作的主动性和紧迫感，切实把各项工作要求落到实处。
（二）明确责任。
工区各级人员要树立“一盘棋”思想，在重点做好自身自查工作的同时，对收集到的群众意见和建议，要及时归纳梳理。并进行整改落实。
（三）边查边改。
对查找出来的问题要即查即改，边查边改。对一些能够及时解决的问题，切实做到不等、不拖、不推，立即整改，让群众感受到送电工区执行“三重一大”制度的实际效果；对一些尚需时间解决的问题，要尽快拟出整改方案，限期整改；对因合理原因不能解决的问题，要做好耐心细致的解释工作，赢得群众的理解和支持。
（四）严肃纪律。
送电工区一把手是执行“三重一大”制度的第一责任人，要坚持把“事实调查清楚、问题处理到位、整改措施落实、群众真正满意”作为整改反馈的标准，做到“四个不放过”，即发现问题不核实清楚不放过；整改措施不落实不放过；对违法违纪问题纠正处理不到位不放过；对群众反映的问题没有答复不放过。
第三篇：三重一大执行制度
“三重一大”制度执行办法
------铁锋区工信局
根据齐齐哈尔市关于“三重一大”事项的若干规定，为确保“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资
金的使用，必须经集体讨论作出决定）制度的贯彻落实，进一步加强和健全党内监督，推进民主集中制建设，促进民主、科学和规范决策，结合铁锋区工信局工作实际情况，现制定本执行办法。
一、“三重一大”制度执行范围
凡涉及区经济发展、稳定，关系干部职工切身利益的重大问题，均属重大事项决策范畴。主要包括：
（一）重大事项
1、党和国家的路线、方针、政策，上级重要会议和文件精神的贯彻落实；
2、党的建设、作风建设、精神文明建设、廉政建设、安全稳定、表彰奖惩等事项；
3、区经济工作发展方向、发展规划、管理办法和计划；
4、重要工作部署，以及向上级请示报告的重要事项；
5、预算的制定和调整；
6、重要规章制度的制定、修改和废止；
7、重大责任事故、突发性事件的处理及涉及单位和职工利益的重要事项；
8、需向上级报告、请示的重大事项；
9、其他需要集体研究决定的重大事项。
（二）重要干部任免
1、优秀后备干部推荐、选拔与管理；
2、对干部职工的奖惩，对违犯党纪政纪干部职工的处理；
3、其他干部管理的重要事项。
（三）重要项目安排
1、基本建设工程承发包项目的招投标以及其他重大项目的安排；
2、修缮、改造等基本建设工程项目；
3、大宗物品采购，大宗资产的使用安排；
4、办公设施及其他重大设备的购置；
5、其他需要集体研究决定的重要项目安排；
（四）大额度资金使用
1、资金使用预算和预算调整；
2、一次性经费开支1万元（含）以上，以及重大捐赠、赞助；
3、其他大额度资金使用。
二、“三重一大”制度执行程序
（1）凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。议题的有关材料要在领导班子会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，但不得作出决定或影响集体决策，不能在会上搞临时动议或形式主义。
（2）领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见后，进行归纳总结，在此基础上发表意见。
（3）对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数人的意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作出决策。
（4）“三重一大”问题一般应有计划性，严禁未经会议决定擅自操作。
（5）领导班子成员的表决意见、理由，应形成会议记录。对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知有关部门及相关人员。
三、责任追究
对个人或少数人决定“三重一大”事项的，化整为零使用大额度资金的，拒不执行班子集体决策或擅自改变集体决策的，未向领导集体提供真实情况而造成错误决策的，集体决策执行不力或错误执行并给单位造成重大经济损失或其他严重后果的，要依据《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》及有关规定，追究责任。
第四篇：执行“三重一大”制度的规定
执行“三重一大”制度的规定
一、为健全和完善院领导班子议事决策机制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，规范“三重一大”制度的运行程序，促进医院议事决策科学化、规范化和民主化，加强对权力的制约和监督，根据上级有关规定，结合我院实际，制订本规定。
二、“三重一大”制度，是指“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用”必须经集体讨论作出决定的制度（以下简称“三重一大”制度）。
三、医院议事决策机构是医院党政联席会议。凡列入“三重一大”内容的事项，在经过有关程序后，由医院党政联席会议讨论决定。
四、凡涉及我院改革、发展和稳定，关系干部职工切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：
1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻和落实；
2、我院发展战略以及规划的制定和调整；
3、我院工作计划的制定；
4、医院党建工作、思想政治工作、精神文明建设等重大问题；
5、医院党政领导班子自身建设状况和领导班子成员廉政勤政状况；
6、重要规章制度的制定、修改与废除；
7、全院性的重要改革举措和有关政策以及其他涉及干部职工切身利益的重大事项；
8、医院财务的审计情况，重要经费的确定及调整；
9、医院科室的设置、调整，分配办法的确定和审核；
10、干部队伍建设规划及政策制定，特殊人才引进；
11、基本建设的规划、重大项目的立项审核，对外重大合同的审批、签定；
12、国有资产的重大调整与改变；
13、荣誉称号的授予或推荐；
14、工会、共青团及群众组织的重要事宜；
15、重大活动事项的安排和重大突发事件的处理；
16、上级要求和院党政领导班子认为应当经过集体研究决定的其他事项。
五、重要干部任免
1、医院中层干部的任免，后备干部的推荐；
2、人大代表、政协委员候选人的推荐；
3、民主党派、党外人士的政治安排和任职推荐。
六、重要项目安排
1、涉及医院发展的重大专项建设项目；
2、不动产购置、大宗物资和大型仪器设备采购，招投标项目等；
3、土地、房屋以及大宗设备器材等资产的出租和转让；
4、国内外合资、合作的重大项目以及对外投资项目。
七、大额度资金的使用
1、加强经费管理，严格执行《财务管理制度》，落实院长和院长授权的分管院领导审批制度；
2、基本建设及大宗物品采购等，按照《招投标法》、《政府采购法》和《市
政府集中采购目录及采购限额标准》要求进行规范操作；
3、单项支出在5万元（含）以上的资金款项的支出集体研究决定。
八、决策机制和程序
1、集体决策机制实行医院党政联席会议领导下的院长负责制。医院党政联席会议讨论决定关系全院性的重大问题，对全院总体工作具有最高决策权，统一领导全院工作；同时支持院长独立负责地行驶职权。
2、民主决策程序
依照国家法律、法规和规章，凡属“三重一大”事项，在提交医院党政联席会议决策之前，要经过必要的民主程序进行论证。
九、决策的议事规则
1、凡需医院党政联席会议决议的事项，任何个人不得以任何其它形式替代；
2、会议要严格按照预定议题进行，一般不能临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项；
3、集体决策议决事项，应遵循少数服从多数的原则；
4、“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。
十、“三重一大”事项的组织实施
医院党政联席会议决定的事项，按照组织分工由分管领导组织实施，由牵头科室负责督办。个人不得擅自改变或拒绝执行，如需改变必须经过决定事项的会议批准。
十一、责任追究
凡属下列情况给国家造成重大经济损失和严重不良影响的要追究责任：
1、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；
2、应当由集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征得其他成员同意，个人或少数人决定的；
3、领导班子成员不执行或不正确执行集体决定、不按照集体决定履行自己分工的职责，给工作造成损失的；
4、未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人；
5、其他因违反本规定而造成失误的。
十二、本规定自发布之日施行。
第五篇：三重一大制度
“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。
国有企业“三重一大”制度实施办法（讨论稿）
为贯彻落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（以下简称“三重一大”制度），推动民主科学决策，根据上级有关规定，结合集团公司实际，制定本实施办法。
一、原则
领导班子集体决策“三重一大”事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的方针，坚持以下原则：
（一）科学决策。深入贯彻科学发展观，坚持实事求是，运用科学方法，使决策符合经济、行业及企业发展规律，符合又好又快的发展要求。
（二）民主决策。坚持集体领导，充分发扬民主，集中集体智慧，防止个人或少数人说了算。
（三）依法决策。重大决策必须符合党的路线方针政策和国家法律法规，符合公司相关制度，严格按规定的权限和程序进行。
二、“三重一大”事项的主要内容
（一）重大事项
凡涉及集团公司和各企业改革、发展和稳定，关系全体干部职工切身利益的重大问题，均属于重大事项的范围，主要包括：
1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻和落实；
2、企业发展方向、经营方针，中长期发展规划、风险管理等重大战略管理事项；生产经营计划、企业工作报告，财务预算、决算，投资、担保、从事高风险经营等重大生产经营管理事项；基础设施等各种资源的配置和重大调整；对外合作和交流事项；无形资产的授权使用；重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理；
3、企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项;资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；
4、集团公司及重要企业机构设置、调整及人员编制；内部机构设置、职能调整、企业薪酬分配，规章制度的制定、修改和废除；向上级推荐各种荣誉称号和集团公司各种荣誉称号的授予和奖惩事项；以及涉及职工重大切身利益等重大利益调整事项；
5、党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作的重大问题；干部职工队伍建设、党风建设、惩防体系建设工作中的重大问题；所
投资企业党政领导班子建设；
6、集团公司党组、领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
（二）重要人事任免
1、管理权限内领导干部的任免、奖惩及相关处理；
2、后备干部的推荐和选拔；
3、部门以上及相当职别干部招聘。
（三）重要项目
1、投资计划和融资、担保项目;计划外追加投资项目。
2、重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目；重大工程承发包项目,以及其他重大项目的安排。
3、应当向国资委和各企业应向集团公司报告的重大投资管理事项。
（四）、大额度资金的使用
1、计划的大额度资金使用；较大额度预算外资金使用；
2、较大额度的非生产性资金使用，以及重大捐赠、赞助；
3、其他大额度资金使用
三、集体决策的机制和程序
（一）集体决策机制和分工
集团公司实行董事会下的总经理负责制，党组是集团公司领导核心。董事会、党组、总经理分别按相关制度和议事规则进行决策。各企业依据各自的管理体制制定相关决策制度，保证党组织参与决策、带头执行、有效监督，发挥政治核心作用，保证决策层、经营层发挥好各自的作用。
（二）民主决策程序
1、依照国家法律、法规，集团公司及各企业的管理规定，凡属“三重一大”事项，在提交相关会议决策之前，要经过必要的民主程序论证。
2、应交职代会审议通过的重要事项，在相关会议决策之前要提交职代会审议通过。
3、管理权限内干部的任免，在相关会议之前，要严格按照《党政
领导干部选拔任用工作条例》及相关规定中的程序执行。
4、其他“三重一大”事项，在相关会议决策之前，要依照法律法规和有关规定的程序，广泛调查研究，充分听取干部职工和专家意见，深入进行论证和协调，提交相应的报告。
四、集体决策机构议事规则
（一）认真贯彻民主集中制原则，严格按照董事会、党组会、总经理办公会及各企业相关议事规则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。
（二）凡需董事会、党组会、总经理办公会议及企业相关会议决策的事项，任何人不得以任何其他形式替代。
（三）相关决策会议出席人数达到或超过应出席人数的1/2，会议表决有效。如有重大议题或重要人事任免，出席人数需达到或超过应出席人数的2/3，会议方可举行。总经理办公会出席人数达到或超过应出席人数的1/2，方可举行。
（四）会议在讨论有关议题和工作时，应首先由主管同志报告情况，其他同志未受委托不得越权代替。
（五）会议严格按照预定议题进行，一般不临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。
（六）集体决策议决事项，一般采取表决制，坚持少数服从多数的原则。出席会议的正式成员有表决权。会议表决事项，以赞成人数超过应到会人数的1/2为通过，重大议题或重要人事任免事项，采取票决制，以赞成票超过应到会人数的2/3为通过。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。特殊情况下总经理有权做最后决定，但上报时应予说明并在事后向参会人员通报。
（七）经相关会议做出的决策，如需再次上会复议，必须有公司领导1人以上动议，并在会前征得2/3以上应出席会议同志的同意，否则不得复议。
（八）在讨论与本人及家属有关的议题时，本人应主动回避。
（九）会议决定的事项，应明确落实部门和责任人。
（十）对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄，泄密者按有关规定追究责任。
（十一）“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、记录、纪要、决定等形式留下文字性资料，并存档备查。
五、“三重一大”事项决策的实施
（一）分工组织实施
董事会决定的事项，由总经理负责组织落实；党组（委）会决定的事项，由党组（委）成员或职能部门按照工作分工组织实施；总经理办公会决定的事项，由领导班子成员或相关职能部门按照分工组织实施；任何组织和个人不得擅自改变决策事项或拒绝执行。
（二）加强监督检查
董事会、党组（委）会、总经理办公会决定的事项，分别由董事会办公室、党组（委）办公室、办公厅（室）负责催办，并及时将落实情况向相关领导汇报，纪检监察部及其他有监督职能的部门根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。
领导班子对执行集体决策“三重一大”制度情况每年进行一次自查。“三重一大”集体决策制度执行情况，应作为党员领导干部民主生活会、职工代表大会领导班子成员述职述廉和厂务公开的内容，定期进行检查报告。
六、责任追究
（一）违反“三重一大”集体决策制度，造成决策失误，党政主要领导按职责应负相应主要责任。
（二）违反“三重一大”集体决策制度，有下列情形之一的，区分不同情况对主要领导和直接责任者进行责任追究。
1、未经集体讨论，个人或少数人擅自决定重大问题，没有造成严重后果和较大影响的，进行诫勉谈话或通报批评，责令纠正错误并写出书面检查；造成较大经济损失和较大影响的，进行通报批评，给予责令辞职、免职等组织处理或纪律处分；造成重大经济损失和恶劣影
响的，立即免职，并按有关规定给予纪律处分和追究经济责任。对责任范围内发生的问题进行掩盖、袒护或者授意、指使下属人员弄虚作假、隐瞒不报的，要从重或加重处理。未经集体讨论的干部任免决定无效。
2、违反程序决策重大问题，没有造成严重后果和较大影响的，进行诫勉谈话或通报批评；造成较大经济损失和较大影响的，进行通报批评，给予责令辞职、免职等组织处理或纪律处分；造成重大经济损失和恶劣影响的，立即免职，并按有关规定给予纪律处分和追究经济责任。
3、采取化整为零等方式故意规避制度规定，没有造成严重后果和较大影响的，进行诫勉谈话或通报批评，责令纠正错误并写出书面检查；造成较大经济损失和较大影响的，进行通报批评，给予责令辞职、免职等组织处理或纪律处分；造成重大经济损失和恶劣影响的，立即免职，并按有关规定给予纪律处分和追究经济责任。
4、不经集体复议擅自改变重大问题集体决定，未造成严重后果和较大影响的，进行诫勉谈话或通报批评，责令纠正错误决定并写出书面检查；造成较大经济损失和较大影响的，进行通报批评，给予责令辞职、免职等组织处理或纪律处分；造成重大经济损失和恶劣影响的，立即免职，并按有关规定给予纪律处分和追究经济责任。不经集体复议，擅自改变集体决定作出的干部任免决定无效。
5、决策执行负责人不作为，未造成严重后果和较大影响的，进行诫勉谈话或通报批评；造成较大经济损失和较大影响的，进行通报批评，给予责令辞职、免职等组织处理或纪律处分；造成重大经济损失和恶劣影响的，立即免职，并按有关规定给予纪律处分和追究经济责任。
6、违反集体决策制度，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
七、各单位应根据以上实施办法在相应的制度中明确具体细则，使“三重一大”制度落到实处。
八、本办法由党组纪检组负责解释。
篇二：三重一大存在问题及整改措施
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三重一大整改措施
篇一：“三重一大”工作自查自检情况及整改措施
“三重一大”工作
自查报告
为认真贯彻落实《****有限公司“三重一大”实施细则》文件要求，切实加强民主集中制建设，促进公司领导班子科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥领导班子集体领导的作用，结合“行政监察年”对近期“三重一大”集体决策制度执行情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、组织领导，进一步完善管理制度
及时研究制定了《****公司“三重一大”议事规则》及《****公司“三重一大”实施细则》并正式签发实施，结合“行政监察年”工作要求和我公司实际情况，进一步健全和完善“三重一大”管理及相关制度，降低矿井重大决策风险点。
二、落实责任，进一步规范会议记录
针对前期“三重一大”会议记录存在没有记录人、记录不详细、无表决情况说明等问题及时加以整改，进一步规范了记录标准。“三重一大”事项决策的会议记录严格做到“五明确”，即明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究办法。
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三、规范程序，进一步加强闭合管理
凡属“三重一大”事项，在决策之前，要经过必要的民主程
序进行充分的沟通酝酿论证，提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、会议记录、参会人签字、会议纪要等形式留下文字性材料，并存档备查。
特此报告
****公司办公室
20XX年x月x日
篇二：三重一大整改报告
×××公司关于“三重一大”整改
落实工作的情况报告
×××分党组纪检组：
自去年9月×××对我公司?三重一大?决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对?三重一大?决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：
一、高度重视，明确责任
按照主管领导要求，公司领导逐一阅示了《反馈意见》。公司党政联
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席会对《反馈意见》进行了学习研究和分析，并责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕?需要改进和完善?的要求和建议，实施整改。
二、明确方向，制定措施
纪检监察审计部以通知形式，将《反馈意见》主要精神和要求传达给各部门领导，并针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。一是各部门结合《反馈意见》，组织再次学习《×××公司?三重一大?决策制度实施办法》（司党字【20XX】20号），对本部门主管的?三重一大?事项进行梳理和分析，查漏补缺；二是依据?三重一大?内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定
需补缺的制度及出台计划；三是强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核，将?三重一大?决策监督内容纳入各单位各部门以及项目部党风廉政建设考核范畴；四是针对《反馈意见》?民主测评结果统计表?中弱分项进行分析和调研，查找与之对应的决策程序和执行情况的问题和不足，反馈给相关单位进行制度或程序的完善。
三、认真自查，抓好“回头看”
4月份，接到×××纪检组《关于开展?三重一大?整改落实工作的通知》，公司纪委及时下发《关于开展?三重一大?整改落实工作自查的通知》（司纪字【20XX】67号）。《通知》要求，公司所属各部门针对?20XX年‘三重一大’调研检查中发现的问题和存在的不足的整改工作?开展自查和?回头看?。对照《×××公司?三重一大?决策制度实施办法》
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（司党字【20XX】20号）及?决策事项汇总表?进行自查，重点查找公司及各部门在落实?三重一大?决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告和《决策事项汇总表》、《新增配套制度汇总表》。纪检监察部门按照《×××公司?三重一大?决策事项监督实施细则（试行）》（司党字【20XX】12号）要
求，查找监督实施的有效性，并规范和完善监督纪实档案和监督报告。
通过各部门的自查，自去年9月以来，公司共产生决策事项23项，制定出台相关配套制度29部。决策事项都符合决策程序，有会议记录（纪要），符合决策纪律要求。新增相关配套制度涉及公司财务管理、资产管理、筹融资管理、领导人员职务消费管理、员工绩效考核、员工相关待遇、干部管理、能源管理、廉洁从业监督追究等多项领域。
四、存在的不足和下一步打算
通过整改，公司?三重一大?决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：
一是按照现代企业发展趋势，?三重一大?决策配套制度有待进一步完善；二是?纵向到底，横向到边?的?三重一大?制度落实监督体系尚未完善；三是?三重一大?决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位?三重一大?基础资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，竭诚为您提供优质文档/双击可除
尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。
1、广泛宣传，进一步提高?三重一大?集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；
2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；
3、建立、健全?三重一大?制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；
4、进一步规范?三重一大?的文件资料整理，完善归档。
中共×××公司纪委
二〇一三年六月十日
篇三：三重一大整改报告
关于对一包两采购、合同管理、成本管理、“三重一大”
决策制度的监察建议整改情况汇报
20XX年8月24日公司监察检查组对我厂“三重一大”、合同管理、成本管理等进行了综合检查，我厂根据葛新局监建字【20XX】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下：
存在问题1：“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。
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整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。
整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【20XX】36号文执行。
整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主
合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。
整改措施:按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。
存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。
整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。
葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂
20XX年10月29日
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篇三：三重一大存在问题及整改措施
党政机关实行“三重一大”决策制度执行中存在的问题与对策分析
在党政机关中实行“三重一大”（重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用）决策制度，是推进惩治和预防腐败体系建设的重要体现，是加强对党政正职管理和监督的重要手段，也是促进党员领导干部廉洁从政的重要举措，对增强领导班子的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。
宜丰县各级党政机关实施“三重一大”集体决策制度以来，有效地促进了各党政机关领导班子建设和党风廉政建设，对预防和遏制腐败起到了一定的积极作用，同时，也为纪工委监察分局开展工作,履行监察职能找到了切入点和突破口,解决了纪工委做什么和怎么做的问题，为纪工委构建了有效的工作平台和载体。笔者结合工作实际，在贯彻落实“三重一大”决策制度方面做了一些有益的探索和实践。
一、问题及原因
通过近年来的工作和调研情况来看，党政机关在贯彻落实“三重一大”决策制度方面还不同程度的存在一些问题，主要表现在：有的单位还存在违规决策，个人或少数人说了算的现象；有的单位“三重一大”决策制度不健全，或者缺乏可操作性；有的单位对“三重一大”决策制度执行情况的监督检查和责任追究不到位；个别单位违反“三重一大”决策制度原则，致使权力得不到规范运行和有失监管。造成这些问题存在的原因主要有：
一是少数党政正职民主意识淡薄，集体决策难以落实。现实中，少数党政正职民主法治意识不强，专权集权思想严重，习惯了管理他人，不习惯在监督下用权，在决策过程中习惯于“一支笔”、“一言堂”，对来自各方面的监督存在认识上的误区甚至是心理上的抵触，在行使权力时不想也不愿接受制约和限制,有时甚至有意规避监督。对上级的监督，认为是有意找“茬子”；对身边和下属的监督，认为不服从领导是拆台，把不同意见看成是“杂音”，有的甚至还对有不同意见者打击报复。在这种心态支配下，有些党政正职往往大权独揽，以“老大”自居，对“三重一大”事项集体决策等制度置若罔闻。有的以决策的事项情况紧急为由，不事先通知班子成员而搞临时动议。有的党政正职虽然表面上按集体决策的程序进行，但暗地里搞事先打招呼、递条子，使得党政正职的真实意图在开会前大家都心知肚明，导致党政正职的“末位表态”变成下最终“结论”，集体决策流于形式。从而造成领导班子决策个人化、专断化情况的发生。
二是体制机制等方面的因素制约，制度实效不尽人意。“三重一大”事项集体决策等制度的出台，目的是加强对党政正职的监督，防止个人说了算。但由于现行监督体制机制固有的弊端，“三重一大”事项集体决策等制度的效果并不理想。一方面，受时间和区域的限制，纪工委监察分局往往无法及时全面地了解联系单位的情况，难以对联系单位决策实行有效监督。而且由于目前纪工委监察分局对联系单位的监督，主要采取听汇报、看材料、参加会议等方式进行，存在监督不深入、不全面、不及时的情况，难以起到发现问题、监督制约的效果，这在一定程度上影响和制约了纪检机关监督职能的发挥。另一方面，单位班子成员虽有不同意见，但因担心与“一把手”处理不好关系或被扣上“不服从领导”、“闹不团结”的帽子，而不敢发表意见，明哲保身，班子内部的互相监督形同虚设或名存实亡。在这种体制下，上级对下级的监督有权威，但因地域差距，监督不易到位；同级监督较便利，却因处于被领导地位，缺乏监督权威。形成了“管得着、看不见”
和“看得见、管不着”的两难局面。
三是措施制定原则化，可操作性不强，责任追究不力。在贯彻落实“三重一大”制度的工作中，许多党政机关都制定了相应的意见和办法，但是过于原则化，缺少详细的内容、具体的标准、执行的力度、效果的检验。以至于集体决策、民主议事仍然是“说在嘴上、写在纸上、挂在墙上”。没有落实到具体的实际行动当中。对决策失误造成的问题和后果，各党政机关虽然有相关处罚规定和责任追究制度，但事实上有的没有追究，或追究力度不够。
二、对策和措施
“三重一大”制度是一项科学规范的决策制度，只有严肃认真做
好每一个环节，才能充分发挥这项制度的真正作用。解决当前在执行中存在的问题，应注重从以下几个方面加以改进：
第一，要加强思想教育，增强正职自觉接受监督的意识。思想认识的深度决定接受监督的态度。首先，要加大民主集中制原则的教育。要使党政正职自觉做到认真贯
彻民主集中制原则，进一步坚持和完善议事规则和程序，做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用等，必须坚持事先调查论证、会上集体讨论、党政正职末位表态等规定，决不能个人或少数人说了算。其次，要加强党政正职接受监督意识的教育。通过正面教育激励和反面典型警示，使他们牢固树立起正确的政绩观、利益观和事业观，把组织监督、群众监督和各方面的监督看成是对自己的关心和爱护，而不是把监督看成是对自己的束缚，做一个自觉带头接受监督的领导者。再次，要加深对监督者自身的教育。要通过对纪检监察干部自身的教育，进一步增强他们反腐倡廉的信心和决心，在思想上树立起勇于监督、善于监督、积极监督、主动监督的思想观念。
第二，要增强责任意识，建立健全机制。领导班子成员尤其是党政正职要从发展基层民主、推进党内民主建设的高度认识执行“三重一大”制度的重要性、必要性，从思想上确立制度的权威，工作中自觉遵守制度决不能将其作为装扮门面、应付上级、敷衍群众的摆设。在贯彻执行“三重一大”制度中，要做到“四纳入”：一要纳入领导班子民主生活会重要内容。会前，单位党政领导班子要结合“三重一大”制度落实情况，深入查找存在的问题和不足；会上，要对领导班子及班子成员贯彻落实“三重一大”制度情况进行对照检查，开展批评与自我批评；会后，要制定落实关于“三重一大”制度方面的整改措施。二要纳入领导干部的述职述廉重要内容。单位领导班子及其成员，要结合干部年度考核，在述职述廉会议上对执行“三重一大”制度情况，向上级组织和干部群众进行报告。三要纳入党政领导干部监督的重要内容。凡涉及“三重一大”的事项，都要实行事前、事中、事后全程监督，组织、纪检监察部门要实行定期检查和监督查制度，发现问题及时纠正解决。四要纳入党员干部实绩考核的重要内容。把制度执行情况与党政领导班子和领导干部的评先评优、表彰奖励、选拔任用、调整交流进行挂钩，凡“三重一大”制度落实不到位的领导班子及考核评价不称职的领导干部，及时进行调整、处理。
第三，落实“三重一大”制度措施必须细化内容和程序。进行集体讨论做出详细规定，使实施过程规范有序，是保证“三重一大”有效执行的基础。一是努力做好“会前告知”。对会上讨论决策的事项要事先告知会议出席对象，有决策预案的应将书面草案提前发给大家，让与会者事先了解相关情况，使其思想上有一个酝酿过程，会上能发表成熟的意见。会议议程安排要给与会者留有充分发表意见的时间。单位党政正职不要急于摆出自己的观点，应在其他班子成员充分发表意见的基础上，再归纳集中。要抓好决策的执行和反馈。决策一旦形成，会上就要明确分工执行的责任。一些政策性、制度性的规定必须发文公布，其他需要公开的事务也要按规定的形式公开。本次决策事项的执行结果，要在以后会议上反馈通报。要规范会议记录，会议记录必须按文档要求全面详实地记录班子讨论决策的过程，尤其是每个班子成员对决策事项的主要意见和班子会议形成的最后结论都要明白无误地记载下来，一旦发生某些争议，会议记录要经得起历史的检验。二是切实做到“提前报告”。各单位在召开党政领导班子会议，研究有关涉及“三重一大”事项，须提前报告纪工委监察分局，并提交会议相关资料供审核。纪工委监察分局在列席会议时，要重点针对重大决策是否坚持民主集中制原则、重要干部任免是否经有关职能部门核准、重大项目安排是否按主管部门审查要求依法进行、大额度资金使用是否符合政策规定等内容进行监督，发现问题及时纠正。
最后，要加大对执行情况的监督检查和责任追究力度。在完善“三重一大”制度责任追究制度的同时，要加大责任追究力度，以确保“三重一大”制度得以彻底贯彻落实。纪工委监察分局要加强对所联系单位执行情况的日常监督和定期检查，并通过听取专题汇报、召开座谈会、查阅会议记录等形式，认真检查“三重一大”制度执行情况，及时提出并帮助纠正执行中存在的问题。所联系单位领导班子及
成员要增强接受监督的意识，主动接受纪工委监察分局的监督，纪工委监察分局要主动加强与联系单位的沟通，积极配合单位抓好对“三重一大”制度的落实，为联系单位搞好服务。并按照管辖职能定期对各单位领导班子及其成员落实“三重一大”集体决策制度情况进行监督检查。对于不认真落实“三重一大”集体决策制度有关规定和程序，不执行或擅自改变集体决定，造成重大经济损失或其他严重后果的责任人，纪检监察机关要根据事实、性质、情节和影响，依纪依法进行责任追究。
总之，“三重一大”民主决策制度，是我们党根据新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的迫切需要而制定施行的重大举措，必须把住每个环节，始终不移地贯彻执行，只有这样，才能使这一制度落到实处，才能及时发现和解决苗头性问题，帮助领导干部政治上把住方向、工作上把住原则、生活上把住小节，从制度上、源头上有效预防和遏制腐败。
篇四：三重一大存在问题及整改措施
“三重一大”审计的重要性及常见问题及建议
“三重一大”审计的重要性及常见问题及建议
背景
“三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报，对党员领导干部在政治纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求：认真贯彻民主集中制原则，凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定。
中共中央办公厅、国务院办公厅2010年发布《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发[2010]17号）就进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度提出意见。
“三重一大”事项的主要范围
重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东大会（股东会）、董事会、未设董事会的经理班子、职工代表大会和党委（党组）决定的事项。主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。
重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。
重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。
大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括
年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。
“三重一大”审计的重要性
近年来，国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、舞弊问题等大多与决策管理合规性不强有关。“三重一大”是经济责任审计不可缺少的内容，是新形势下经济责任审计的必然要求。
2019年7月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了新修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》。随后，中国内部审计师协会据此修订和发布了《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计
》（2021年3月1日起施行）,并于2022年3月28日正式发布了修订后的《第3204号内部审计实务指南——经济责任审计》(自2022年5月1日起施行)，将重大经济事项决策及执行情况作为经责审计的重要内容之一。作为企业内部管理的有力助手，在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方面，内部审计应该当仁不让。
“三重一大”作为国有企业内部审计的重要内容，通过“三重一大”审计延伸至对企业战略管理、经营管理、重点项目推进等事关企业发展命脉重大事项的审计，提高内部审计层次站位，提升审计工作价值，是提升国有企业发展质量、防范重大风险的有效途径。
“三重一大”制度建设及执行方面常见问题
(一)“三重一大”制度建设方面常见问题
“三重一大”制度指重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用都必须由领导班子集体作出决定。实行“三重一大”制度是贯彻民主集中制的重要内容，是推进惩治和预防腐败体系建设的重要内容，是加强领导班子监督的重要途径。该制度对加强党内民主与监督、促进反腐倡廉建设、增强基层党组织的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。
但目前部分企业存在出台制度内容的操作性不高，对具体事项界定不清晰现象。
一是一些单位只对“三重一大”制度做了原则性、概括性、粗线条界定，细化量化不够;二是制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制定的适
合自身的实施规范;三是对“三重一大”范畴不能准确区分到位，对需要集体决策的内容、范围、权限、项目安排、资金性质等不够细划不明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率；四是缺少研究是否执行、如何执行及预期的执行效果，以及事后决策执行情况的反馈、通报和决策调整机制。
(二)“三重一大”决策执行方面常见问题
1.会议决策流程不规范或与规程不符
发言顺序颠倒，部分单位未严格执行领导末位发言制。会上领导率先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成部分成员有言不敢言的情形，导致民主决策在一定程度上流于形式。
到会人员不满足应参会人员的三分之二以上，未按照领导干部回避制度进行有效回避等。
2.集体决策前未经必备流程
部分上会讨论的“三重一大”议题仅局限于决策环节，缺少研究是否执行、如何执行及预期的执行效果。
包括国有资产出售、转让、处置等未经有效资产评估流程，重大投资和工程建设项目未经项目可研评估，项目缺少有关专家的意见。干部提拔未经酝酿、民主推荐、评议、考察、公示等干部管理流程，涉及职工利益未通过工会、职代会或其他渠道听取职工意见等。
3.应经主管部门或国资监管部门审批事项，未上报审批
包括企业合并、分立、转让、改制、合作等涉及国有资产变动行为未经批准，或将国有资产或股权作为激励或奖励进行分配，违规发放薪酬、补贴等。
4.决策资料管理不规范。
有些单位有关“三重一大”的资料保存不完整，无法还原决策真实过程，有些单位资料杂乱不完整、不齐全，找不到决策对应的会议资料，或是会议记录过于简洁反映不出决策程序。
5.事项未上班子会讨论决策
根据“三重一大”管理规定，凡属“三重一大”事项，必须经企业领导班子会议集体讨论决策。但实践中，经常出现“三重一大”事项未经集体决策的情况：
一是有意规避。二是授权下放。三是忽略遗漏。
6.事项议而不决或久拖不决
“三重一大”上会讨论后，一般得以通过或补充材料后通过，但实际上也有特殊情况：少数议题各种原因，会议讨论后没有明确通过或不通过，之后便没了下文，半途终止；有的议题上会后反复修改、反复上会，最终却不了了之。
7.议题事项执行结果透明度不够，决策没有得到有效落实
部分企业缺乏“三重一大”决策后的跟踪督办机制，存在部分事项决策后执行不到位走样，甚至未落实的情况，这不但直接影响企业发展或项目推进，也严重影响“三重一大”决策的严肃性和权威性。
审计建议
?修订完善制度内容。应结合单位实际和发展需要补充完善现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，公司董事会或经营班子集体决策“三重一大”事项，应遵循规范化、制度化、程序化的原则，以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理，细化该制度的具体程序和操作流程，注重“三重一大”制度的针对性、操作性，避免流于形式。
?充分体现民主集中制原则。提高领导班子成员集体决策意识，严格决策程序，对“三重一大”事项必须坚持事先调查论证、会上集体讨论、党政正职末尾表态等规定，会议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注重档案的收集完整和保管。
?建立健全决策结果报告机制、决策失误责任追究机制和纠错机制。强化决策落实的监督检查，在决策实际执行过程中要不断纠偏纠错，遗失补缺确保决策的正确性与科学性，削减风险，并将决策落实结果在会上予以反馈，形成完整的事前事中事后程序链。
?对于“三重一大”未上会决策及议题、久拖不决或议而不决等问题，具体问题具体分析，对不属于因情况发生变化而导致项目终止或上会资料不满足决策条件的项目，建议领导班子确认具体原因，提出具体解决措施。
KYT危险预知训练进班组活动方案
一、活动意义
现场五要素“人、机、料、法、环”中“人”
排在首位，人是企业里最重要的财富，人的生命过程是不可逆转的，所以，认得生命安全最重要。在现场管理中，要确保没有安全事故发生，也没有安全事故隐患，实现“零事故”。
安全重在预防，就是通过安全预防实现零事故。为了落实安全预防、实现终极目标的零事故，要通过现场安全检查发现、掌握现场所有的不安全状态和不安全行为，通过班组安全活动分析预防事故的发生。
本次安全班组活动学习推广的KYT危险预知训练就是讨论分析作业过程中潜在的危险因素，并找到对策的措施。
二、组织机构：
领导小组组长：
副组长：
成员：
三、活动建设内容
（一）KYT危险预知训练：危险分析的班组活动
KYT危险预知训练的含义是：K—危险（kiken）,Y—预知（yochi）,T—训练（training）。
KYT危险预知训练不是一种传统意义上的训练方式，而是一种以讨论分析形式为主的现场班组安全活动。讨论分析的内容是针对岗位和作业过程中潜在的危险因素，分析危险因素所能引起的各种不安全的现象，并讨论出对策和措施。
KYT危险预知训练的概念有两个要点：一是形式，二是内容。
1.从形式角度，KYT不是一种培训，而是一种小组讨论。
2.从内容角度，小组讨论的内容是以人的危险性作业为主，而不是以物的不安全状态为主。
企业生产当中有不少是危险性作业，比如：两人抬重物、一人举重物、在湿滑的路上班运东西或行走、在梯子上修灯泡、在空中修吊车等。
KYT分析就是通过小组讨论，确认每个作业过程中虽有潜在的危险因素，并针对危险因素制定具体对策，设定小组作业行动目标，避免事故发生。
KYT危险预知训练是通过提前预测、发现并预防一些有潜在危险的作业，实现减少实际危险的发生。
（二）KYT课题来源：
（1）百错图学习
通过百错图的学习让员工学会常见的危险源识别，从而查找或预测身边可能存在的危险现象。要充分发动广大员工查找危险现象，挖掘作业过程中危险性作业和危险源。
（2）“吓一跳、冒冷汗”事件记录法
1.什么是“吓一跳、冒冷汗”事件记录法
“吓一跳、冒冷汗”事件又是称虚惊事件、惊吓事例、未遂危险事件，是指以发生了安全意外（但没酿成大的安全事故，事故未遂）或预感可能会发生安全意外的事件。
“吓一跳、冒冷汗”事件记录法记录的是：所有发生的未遂事件或能预测到的事件，没有造成人员伤害以及设备设施损坏。从时间角度：不受事件的限制，可以是过去（几年前的）、现在的事件也是可以是将来（预测）的事件；从当事人角度：可以是自己的行为也可以是别人的行为，比如以下几种。
①自己的行为：搬东西，没注意脚地下，差点摔了一跤，东西差点脱手将脚砸伤。
②别人的行为：看到有人在搬运转动的电风扇。
2.“吓一跳、冒冷汗”事件记录法三步骤
第一步：填写《“吓一跳、冒冷汗”事件记录法表》（如表3—1）。
遇到或想到的“吓一跳、冒冷汗”事件都进行记录，并提出对策，对策主要是不安全行为纠正，兼顾不安全状态整改。
第二步：现场主管（班组长）确认问题与对策
表3—1“吓一跳、冒冷汗”事件记录表
惊吓事件
提出者
部门
发生时间
发生地点
情形种类
操作（）维修（）保养（）巡查（）其他：
具体情形
可能的后果（尽量选择一样）
掉落（）摔伤（）烫伤（）夹伤（）撞击（）中毒（）
触电（）火灾()爆炸（）烧伤（）腐蚀（）漏油（）
倒塌（）影响质量（）影响设备（）
其他：
发生原因
是否需要对策
必要（）
不必要（）
对策内容
作业前、作业后多阀门状态进行“手指口述”确认
对策措施
马上实施（）
今后实施（）
现场主管在确认内容时，要对事件等级进行划分。
1.A级：危险性很大，必须马上整改。
2.B级：危险性较大，要在近期内整改。
3.C级：有一定的危险性，再适当的时机整改。
确认了事件等级与对策有效性之后，就要进行整改以落实对策。
第三步：整改对策推广
对策落实之后，高阶主管或安全部门主管进行再确认，必要的话（比如：A级B级事件），组织关联部门成员学习，并进行整改措施推广。
（三）小组进行KYT讨论分析的四步法
（1）KYT讨论分析会议前的准备
1.在进行KYT危险预知训练会议讨论之前，细分作业内容。根据生产作业、检修作业内容进行细分，确定出KYT训练分析的课题。选择出一种要分析的危险因素，每位员工根据各自的作业任务，查找本岗位的危险性作业，并初步思考应
采取的防范措施。对分析过程和结果进行个人记录，为小组讨论做准备。
2.kyt来源即可以来自员工们的日常观察和体验，还可以来自《“吓一跳、冒冷汗”事件记录法表》。每次一个课题，课题来源于员工们前期观察、分析和记录。讨论分析的结果编写成标准格式的AKYT卡。
KYT活动时以班组中每个工段人员为单位，一般每组5—6人。小组成员包括：主持人、记录员、普通成员等。时间为半小时到两个小时不等。
（2）KYT危险预知训练讨论分析的四步法
选择完会议议题之后，就是开会进行讨论。KYT危险预知训练会议讨论一般分为四个步骤：分析潜在危险因素、确定主要危险原因、收集候选对策、确定行动措施，如表3—2所示。
表3—2KYT危险预知训练四步骤
序号
步骤
内容
第一步
分析潜在危险因素
针对议题（危险性作业），小组成员轮流分析、找出潜在的危险因素，并想象、预测可能出现的后果
第二步
确定主要危险因素
1.在所发现的所有潜在危险因素中找出主要危险因素
2.从主要危险因素中找出1—3项重大危险因素
第三步
收集候选对策
1．针对主要危险因素每人提出具体、可实施的候选对策
2．提出的对策必须在实践上切实可行，并且不为法规所禁止
3．提出的对策尽可能多，要充分发挥创意和发散性思维
第四步
确定行动措施
1.充分讨论，从候选对策中选出最可行、最值得实施的对策
2.最终选出来的事实措施要全体通过才可以，因为这些措施要贯彻和落实到每个人
讨论会议结束后，要将危险因素的分析与对策整理成KYT分析表。参与讨论的全体组员手工签名。
（三）KYT会议分析讨论要点
1.积极参与：主持人充分发挥组织和引导作用，调动每一个人发言的积极性，防止活动变成主持人唱独角戏。
2.流程严谨：严格按照KYT训练四步法进行讨论，一步一步来。每个步骤必须要达到所要求的目的，抓住重点，不能含糊不清。
3.及时记录：每个步骤，记录员把员工发言简明扼要的记录在纸上，以备查看。
4.认真总结：讨论后，要整理成KYT分析表，KYT分析表要填写规范正确。KYT分析表注意事项如下：
1）危险因素描述准确，对策措施具体可行；
2）行动目标重点突出、简练，要求针对本课题、本岗位、本作业，不能千篇一律。
5.讨论分析后，对策措施必须进行落实，防止活动流于形式。
（四）KYT行动落实：
（1）、KYT落实
以班前会、班后会和周安全活动的形式进行KYT卡的落实。在作业前进行有针对性的宣传、确认，结合当班的作业项目和分工安排，再次学习KYT卡，对在具体的作业过程中还会存在的危险因素与防范措施进行补充。通过班组讨论、个人思考，达到理解和应用。
(2)KYT内容调整完善
在实施岗位KYT过程中，若发现了卡中未涉及的危险或防范措施而发生了事故，就结合该问题，及时提出修改意见以便补充完善KYT卡。
(3)“手指口述”安全确认法
“手指口述”安全确认法就是指，将某项工作的操作规范和注意事项编写成
简易口诀，当作业开始的时候，不是马上进行操作，而是用手指出并说出那个关键部位进行确认，以达到迅速集中注意力、防止判断与操作失误的一种安全确认方法。
示例
1）眼睛注视要确认的对象，2）左手叉腰。
3）握拳，立起拳头。
4）伸出手掌，用食指指向对象。
5）口中大声说出确认对象“……好（正常）！”。如：“电源关闭—好！”，“电源已闭，确认完毕！
6）耳朵要听自己的声音。
图6—4“手指口述”示意图
进行“手指口述”演练活动。更好地将“手指口述”安全确认法与KYT危险预知训练、“吓一跳、冒冷汗”事件记录法结合起来。
七、活动目的1．先通过百错图学习以及“吓一跳、冒冷汗”
事件记录法寻找和记录虚惊安全事件。
2．再通过KYT危险预知训练对这些虚惊安全事件进行危险因素和安全对策分析。
3．最后通过“手指口述”安全确认法将kyt危险预知训练落实到日常工作中。从源头上杜绝安全事故的发生
篇五：三重一大存在问题及整改措施
三重一大存在问题及整改措施
1、存在问题：
（1）管理体制不健全，缺乏系统的管理机制，管理流程混乱，管理工作效率低下。
（2）缺乏有效的沟通机制，分管领导没有落实管理职责，上下级之间沟通不畅。
（3）相关事物繁杂，无奈以三重一大模式分配，对工作人员分配的任务不够明确，容易混淆。
2、整改措施：
（1）制定健全的管理制度，严格执行流程，提高管理工作的效率。
（2）建立有效的沟通机制，分管领导要落实职责负责管理工作，将上下级之间的沟通变成有效的沟通。
（3）清晰的划分任务，明确三重一大分配的任务，让管理者对任务有清晰的把握。
篇六：三重一大存在问题及整改措施
三重一大自查报告下步改良措施
三重一大自查报告一
我局结合工作实际，严格贯彻落实了重大问题决策、重要干部任免、重要工程安排、大额资金使用民主决策制度。现就我局贯彻落实
三重一大
民主决策制度自查情况报告如下：
一、贯彻执行情况
(一)领导高度重视，统一思想认识。局党政领导班子依照
三重一大
民主决策制度有关文件精神，深入学习，统一思想，提高认识。把正确解决和处理好
三重一大
事项，把坚持贯彻和落实好
三重一大
民主决策制度，作为党务政务重点工作摆上议事日程，作为党风廉政建设重点工作常抓不懈，确定了
强化责任，完善制度，民主集中，公开透明
的工作思路。强化责任即要强化领导班子贯彻
三重一大
制度的组织责任、推动责任、执行责任;完善制度即要细化、量化
三重一大
决策制度，使之既成为制约不良党风政风的紧箍咒，又成为指导党务政务的指南针;民主集中即事先要经过充分酝酿，要广泛征求意见，要经过会议集体研究，最后形成决策;公开透明即要坚决实行政务公开、党务公开，重大事项决策不仅实现结果公开，更注重重要过程环节的公开。
(二)构建制度体系，有效标准运行。按照
三重一大
制度有关文件要求，科学制定了《横峰县林业局党政领导班子落实
三重一大
制度暂行方法》，细化了
三重一大
的具体内容，明确了
三重一大
的决策范围、决策程序、议事规那么、责任追究等，切实理清了工作思路，量化了工作任务，标准了工作程序，明确了工作方向。
1、重大事项：党和国家的路线、方针、政策，上级重要会议和文件精神的贯彻落实;党的建设、作风建设、精神文明建设、廉政建设等事项;决定本局公务员及其他工作人员的考核、奖惩等;全县重大工程造林工程规划与施实、林木采伐指标、年度工作方案的制定和调整;重要工作部署，以及向上级请示报告的重要事项;年度预算的制定和调整;局内部机构设置、调整等事项;林地占用申报审批，乱砍乱伐森林资源和非法侵占林地的行政处分等;其他有较大影响的林业工作事项，由局党组会研究决定。
2、干部任免：对于我局内的股级干部任免;科级干部推荐，优秀后备干部推荐、选拔;党代表、人大代表和政协委员候选人推荐，股室工作人员的调整、局属单位负责人任免等由局党组会研究决定。
3、重要工程安排：
一大四小
工程建设、国有林场改革方案、大宗物品采购等均由局领导班子集体研究决定，实行公开招投标和政府呆购。
4、大额度资金使用：做好年度资金预算安排，加强经费管理，严格执行《财务管理制度》原那么上，一次性经费开支0.5万元(含)以上由局长办公会或领导班子集体研究决定;根本建设及大宗物品采购等，按照《横峰县政府采购规定》标准操作。
(三)严格执行制度，狠抓贯彻落实
1、强化组织保障。
三重一大
民主决策制度在实施过程中，坚持由局党组统一领导，各部门组织协调，为
三重一大
民主决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障。领导班子把
三重一大
民主决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地防止了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
2、强化责任制落实。局党组把是否认真执行
三重一大
民主决策制度作为
对领导班子和班子成员考核的一项重要依据，纳入党风廉政建设责任制考核体系，促进了
三重一大
决策制度的贯彻落实。
3、强化民主决策。坚持在
三重一大
民主决策前依照法律、法规和林业局规章规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众和专家意见，深入进行论证和协调，传阅论证报告或立项报告，经事先充分酝酿论证后再由局党组会或局长办公会集体决策。
(四)强化监督检查，严肃责任追究
1、制定监督制度。明确了监督主体、监督职责和程序，责任追究和纠错制度建立并严格执行。
2、组织监督检查。充分发挥监督职能的作用，把党风廉政建设的要求贯穿于
三重一大
民主决策的各个环节之中，做到决策运行中有监督机构参与，对落实情况和决策质量进行全程监督。
3、加强干部考核。把贯彻执行
三重一大
民主决策制度作为领导班子日常建设的重要内容，作为党风廉政建设
述廉、评廉、考廉
的重要条件，作为考核、评价领导班子和班子成员的主要依据。
4、接受群众监督。把
三重一大
民主决策制度贯彻执行情况纳入党务政务公开内容，让群众对决策效果进行评审，把群众的认可程度作为评价决策是否正确的主要依据。
5、严肃责任追究。对
三重一大
民主决策的内容、决策程序、执行程序、执行情况建立考核追究制度，对不能很好实行
三重一大
民主决策，个人擅自决策或集体用权失范的，要严肃进行问责追究。
二、下一步工作打算
1、继续深入学习宣传
三重一大
民主决策制度，切实增强领导干部对
三重一大
工作重要性的认识，进一步强化工作责任感。
2、充实完善
三重一大
民主决策制度，进一步明确、细化、量化集体决策的事项范围，优化、标准决策方式和决策程序。
3、强化监督制约，自觉接受上级纪委的监督和指导，自觉接受干部职工的监督，不断地在监督方法和公示制度上加以创新，扎实推进局党风廉政建设各项工作。
三重一大自查报告二
根据《关于开展
三重一大
决策制度执行状况检查的通知》要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，精心部署，对公司
三重一大
制度的执行状况，按照检查提纲组织专人进行对照检查，现将自查状况报告如下：
一、高度重视，狠抓组织领导
接到文件后，公司党委、纪委高度重视，立即透过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，并对公司
三重一大
自查工作进行了安排部署。
(一)强化组织机构。公司成立了纪委书记任组长，公司有关部门负责人任成员的三重一大
决策制度执行状况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由纪检监察办公室人员组成，负责组织公司各部门、各分支机构开展
三重一大
决策制度执行状况的自查活动，并就相关资料进行催促指导。
(二)强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，公司召开了执行
状况自查工作协调会部署开展自查工作。办公室成员屡次赴有关职能部门、基层单位进行调研检查和了解状况，透过深入细致地自查摸底，全面、准确地掌握了公司
三重一大
群众决策制度的具体执行及落实状况
(三)强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，公司纪检监察办公室将根据自查摸底的状况，个性是针对查找出的问题和缺乏，组织有关职能部门结合公司实际，继续完善公司
三重一大
决策制度实施方法，构建长效机制。
二、全面梳理，狠抓制度建设
结合自查状况来看，我公司已于2023年制定了《公司
三重一大
决策制度实施方法》，明确了16项重大决策事项、12项重要人事任免事项和7项重大工程安排事项，在大额度资金使用方面明确了无论金额大小都要按公司有关规定履行审批手续，并进一步明确了15项界定。公司
三重一大
决策制度实施方法公布后，为了便于操作、实施，公司还于2023年印发了三重一大决策流程等一系列相关配套制度，逐步构成了
三重一大
决策制度体系，收到了良好的效果。
(一)重大事项决策方面。围绕着公司重大经营管理，具有全局性、方向性和战略性重大问题、重大工程科学决策等事项，制定了公司《投资管理实施细那么》、《中长期开展规划管理方法》、《工程后评价管理方法》等相关制度。
(二)重要干部任免方面。从建立科学标准的干部管理机制角度出发，制定、完善了《干部管理暂行方法》、《分支机构当地雇员招聘管理指导意见》等多项规章制度。
(三)重要工程安排方面。根据公司近年来承当的各类仓储建设工程的要求，为进一步标准和监督招投标行为，加强对工程建设工程的管理，相继制定了《工程建设工程招标管理实施细那么》、《工程建设工程建设管理方法》、《集中采购工作方法》等。用方面。从确保公司资金使用平安和标准的角度出发，制定了《资金管理方法》、《应收款项管理方法》等管理制度。
三、严格执行，狠抓贯彻落实
公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规那么，透过经理办公会、党委会、党政联席会等，在充分发扬民主，充分调查论证的根底上进行群众决策;对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论透过或征求工会意见;对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、职责明确的原那么，抓好落实。2023至今，公司共召开经理办公会、党委会、党政联席会、专题工程分析会等15余次。
(一)重大事项决策方面。公司所有投资工程均按投资管理方法和管理权限进行管理。在编制公司开展规划、年度框架投资方案等工程上均在开展了可行性研究并获得批准后，按程序报批获得了国家主管部门核准批复，相关过程记录和存档资料完备。
(二)重要干部任免方面。公司严格遵照中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》及总公司相关制度要求，建立标准了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原那么、严格任用条件、标准任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持群众决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。2023年以来组织完成重大人事任免事项15人次，选拔出的领导干部为公司又好又快开展发挥了重要作用。
(三)重要工程安排方面。公司所有已建工程工程管理工作都严格按照公司制
度执行。招标工作实行分级管理的原那么，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心的招标平台组织进行。物资采购上实行一类物资集中，二类物资监督，三类物资备案的方式组织进行，并分级管理，分类指导，统分结合。透过这些方式，到达了规格统一、规模采购、标准运作、保证质量、降低本钱的目标。
(四)大额度资金使用方面。境内资金方面，严格按照总公司
资金收支两条线
管理方法进行集中管理。境外资金方面，遵照公司要求由15公司透过15银行、15银行实行资金收支两条线管理。对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境内户口每日余额不超过15万元，境外户口每日余额不15万美元。对于重大工程资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。透过合理、有效的利用资金，控制风险，保证
大额度资金使用
决策的科学化、标准化。
(五)大力加强
三重一大
风险识别和监督检查。持续建立完善公司
三重一大
决策流程、惩防体系及党风廉政建设职责制等制度流程，建立健全联合监督检查体制机制，公司风险控制、人力资源及纪检监察等部门依据相关监督规定，透过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对
三重一大
制度执行状况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。
四、监督检查，狠抓职责追究
公司党委领导班子将贯彻落实
三重一大
决策制度作为党风廉政建设职责制的重要资料，坚持带头执行，从不擅自改变决策，并加强对基层单位落实状况的监督、指导，确保有效实施。
(一)强化组织保障。公司
三重一大
决策制度在实施过程中，坚持由党委统
一领导，纪委组织协调，为
三重一大
群众决策制度的贯彻执行带给了可靠的组织保障;公司党委把
三重一大
群众决策制度作为贯彻落实党风廉政建设职责制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地防止了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。
(二)严格监督检查。在基层单位年度业绩考核和党风廉政建设职责制检查中，公司党委把是否认真执行
三重一大
制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了
三重一大
决策制度的贯彻落实。
(三)理解群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录;所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督等，确保公司
三重一大
行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中。
五、加以改善，狠抓总结提高
透过本次自查活动，公司广阔干部职工对
三重一大
决策制度执行状况是认可的，但也存在着一些问题，如：
三重一大
事项的主要资料确实定还有待进一步的科学标准;执行
三重一大
制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉理解上级纪委的监督和指导、自觉理解干部职工的监督和审查、加强对基层单位执行状况的监督和检查，逐步健全和完善公司落实
三重一大
决策制度实施方法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展。
三重一大自查报告三
为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥集体领导的核心作用，保证决策的科学化、民主化和标准化，根据省委高校工委和校党委关于
三重一大
制度的相关指示精神，xx学院严格执行
三重一大
议事规那么，全面践行
三个代表
重要精神，深入贯彻落实科学开展观，在各项工作的推进中表达民主公开、以人为本、统筹兼顾、勤敏高效，认真贯彻落实
三重一大
决策制度，不断增强集休决策的质量和水平，为学院又好又快开展提供了坚强保证，促进了各方面工作的协调开展。现就xx学院执行
三重一大
情况进行自查，报告如下：
一、认真学习领会文件精神，统一思想，充分认识，提高民主决策意识
根据学校部署，xx学院党政领导班子首先认真学习《河南省高等学校落实
三重一大
制度实施方法》。通过学习、讨论，大家充分认识到落实
三重一大
决策制度，是贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神、推进惩治和预防腐败体系建设的重要表达，是切实加强部门反腐倡廉建设、标准决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学校根本建设工作顺利进行的重要举措，开展好
三重一大
制度落实工作，对促进高校科学开展，办人民满意的教育具有重要意义。
二是开展全院的学习讨论活动。通过学习，使全院教职员工从思想上认识到
三重一大
决策制度是中央预防腐败的重要措施，是我党集体领导的根本内容，是进行民主决策、科学决策的具体表达，认真落实
三重一大
制度，是进一步提高学院各项决策的前瞻性、科学性，实现又好又快开展的制度性保证。
二、精心构建重大决策体系，把握内涵，积极谋划，完善科学决策机制
近年来，学院以贯彻落实
三重一大
决策制度，进一步健全和完善党内监督制度为重点，实现了学院科学开展。学院根据《河南省高等学校落实
三重一大
制度实施方法》的要求，制定了《xx学院落实
三重一大
制度实施方法》。学院《实施方法》对
三重一大
决策的主要内容、议事程序、决策执行、监督检查、责任追究提出了具体要求。规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要工程安排和大额度资金的使用必须按照
集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定
的原那
么，由集体讨论做出决定。为落实好《实施方法》，学院积极构建落实
三重一大
决策制度的保障体系，在学院决策层面制定了《郑州大学xx学院党政联席会议制度》、《中共郑州大学xx学院总支部委员会工作制度》、《书记办公会议事规那么》、《院长办公会议事规那么》;在执行层面建立健全《xx学院关于深化院务公开工作的假设干规定》、《xx学院教师岗位聘任及津贴分配方案》、《xx学院物资采购供给管理规定》、《xx学院差旅费管理方法》等制度，这些制度对
重大决策、重要人事任免、重大工程安排、大额度资金运作
做了具体规定，使学院在
三重一大
事项上有章可循，为提高决策执行力，进一步增强了学院的凝聚力和向心力，促进学院建设与开展起到了关键性作用。
三、不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性
制度的生命力在于执行，学院党政领导班子把
三重一大
决策制度的执行、落实作为各级领导班子的头等大事来抓，学院采取
五把握四坚持
搞好民主决策，提升决策的科学性。
(一)认真把握好五个关口
1、把握好调查研究关口。为标准科学决策程序，学院在涉及
三重一大
问题时，在对以往行之有效的集体决策制度和方式进行梳理、分析、汇总和总结的根底上，组织人员采取
走下去
与
走出去
相结合的方法，开展专题调研、组织座谈掌握第一手资料，进行专题研究，起草具体实施方案，制定严密工作措施，经过反复论证、征求意见、充实内容，确保方案的合理可行。经党政联席会讨论研究决定后，做出相关规定。
2、把握好决策内容关口。结合实际情况，在认真调研，反复征求意见的根底上，确定涉及
三重一大
问题需要决策的内容和要求，并对决策内容进行严格的细化和界定，形成不同层级的权限标准：对涉及长远开展规划、工程工
程、财务管理等重大问题，干部任免、干部管理、干部奖惩等重要内容，利益调配、劳动保护、教职员工福利等内容，到达一定额度的资金使用、物资采购、专项奖励等重大事项，明确必须经领导班子集体讨论决定，确保可操作性。
3、把握好决策程序关口。xx学院落实
三重一大
制度，有严格的决策程序。每项议题事项决策均应按议题确定、酝酿准备、会议人数、研究讨论、会议表决、记录存档、决策实施等程序进行;每一个过程都确定相关的内容和要求，明确该怎么做，做什么，如何去做。对领导班子集体讨论决定
三重一大
问题的决策形式，有明确权限和责任，并分别采取党总支会、党政联席会和教职员工代表大会等形式进行集体讨论决定，并严格规定出席会议的人数以及表决的具体方法等。对主要领导出现意见分歧或与会成员分歧较大的事情，暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后，再提交相同会议复议。
4、把握好配套制度关口。为确保
三重一大
集体决策制度执行过程更加标准，决策事项更好地落到实处，xx学院健全五项配套制度：一是建立
三重一大
事项报告制度。在召开会议进行表决的前两天，把议题方案印发给每一位班子成员，让参加表决的人员了解情况，做到
有备而决
。二是建立决策事项信息反应制度。由决策事项负责人及时向有关会议反应重大事项的进展情况，以便及时抓好监督落实和纠正落实过程中可能出现的偏差。三是决策事项民主评议制度。每年列出一些经过集体决策的重大事项，将其落实情况公开通报，进行民主评议。四是全程监督制度。根据
三重一大
事项的性质，请党员代表、群众代表等参与，进行现场监督。五是档案记录制度。
三重一大
事项民主表决后，严格履行提议人、表决结果、参与表决人员签字手续，并存档备案。
5、把握好责任追究关口。xx学院根据谁决策、谁负责，过错与责任相适应的原那么，对议题方案的提出、议题的论证、议题的研究决定、议题的实施过程等都应明确相应的责任，落实责任追究制度，把握好责任追究关口。对未经
集体讨论，个人或少数人擅自决定
三重一大
问题的;做出违反党和国家方针政策以及上级要求决定的;未经领导班子复议，个人或少数人擅自改变原决定的;未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的;集体决策出现失误以及发现决策失误不能有效制止，造成经济损失或政治影响的，根据事实、性质、情节和影响及应承当的责任，按照有关规定进行责任追究，确保决议决策的正确贯彻执行，确保权力正确行使，防范权力失控、决策失控失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。
(二)切实做到四个坚持
(1)坚持开好
五会
进行民主决策(党政领导班子联席会议、党总支会、书记办公会、院长办公会、教代会)。对学院改革及重大事项进行决策，由全体班子成员讨论形成拟定方案，提交教代会审议;对有关干部人事调整、党的建设、精神文明建设、思想政治等工作，由党总支会进行研究;精神文明建设、思想政治的具体工作由书记办公会进行研究。对学院开展规划、教学改革、学生管理等事项，由院长办公会讨论研究;对《学院年度工作方案》、《学院长期开展规划》等重要材料印发到全院教职员工进行讨论，同时组织教职工代表进行座谈，对职工提出的意见和建议，学院党政联席会议进行了认真研究和讨论，能够改良的及时修改，不具备条件事项，向教职工代表做出解释和说明。
(2)坚持干部人事任免集体研究，建立公平竞争、择优选拔的用人机制。坚持党管干部原那么，按照
四化
方针和德才兼备、以德为先的标准，根据上级《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，制定了《xx学院干部选拔任用管理实施方法》，对党支部书记、系主任等选拔任用的原那么、条件、资格和程序提出了明确要求，建立起了公平竞争、择优选拔的用人机制。严格按照宣传发动、本人申请、资格审查、民主测评、民主推荐、组织考察、研究决定、任前公示等程序进行，选拔了一批优秀年轻干部，进一步优化了干部队伍结构，提高了选人用人公信度，树立了正确的用人导向，形成了
风清、气正、心齐、劲
足
的良好局面，极大地激发了年轻干部干事创业的积极性。
(3)坚持重大工程安排的党政联席会议制度。我院对重大工程安排严格管理，工程不管规模大小，都要经过院长办公会或党政联席会进行研究讨论后制定实施方案。
(4)坚持大额资金使用院长办公会审批。资金是学院开展的血脉，大额资金支出更应该慎之又慎，学院每年的《经费指标分配方案》均有学院党政联席会议研究通过。《方案》明确规定经费管理的审批权限，根本程序。
四、深化完善监督制度，全面覆盖，整合力量，发挥各种监督职能作用
三重一大
决策制度是对权利运行的制约和监督的具体表达，是用制度管权、管事、管人，是为了最大限度地降低决策风险。学院通过不断完善和创新
三重一大
监督体系，发挥各种监督职能作用。
(1)制定
四员一站
制度，发挥群众监督作用。在加大对学院
三重一大
事项监督力度的同时，学院总支为进一步完善监督机制，建立健全
四员一站
制度(在党支部设立纪检监察工作站。在工作站设立纪检员，行政监察员，在党小组设立党风信息员，在教研室设立群众监督员)。广阔
四大员
在自己的工作岗位上，结合工作实际，积极开展效能监察工作。
(2)建立会议列席制度和末位表态发言制度。学院召开
三重一大
集体决策会议时，广泛邀请党代表、教师代表，通过会前沟通、会上举谏、会后监督参与其中，群策群力，集思广益。为标准
一把手
的决策权力，实行
一把手
在议事决策中末位表态发言制度，然后按照民主集中制原那么形成最终决议。
(3)健全评价制度。邀请退休干部、重大决策事项涉及到的利害关系人代表
组成评估人员，采取座谈或研讨的方式，对决策的实施结果与决策制定的目的是否符合;决策实施的本钱、效益分析;决策带来的负面因素;决策实施在群众中的接受程度;决策实施带来的近期效益和长远影响进行评价，评价工作完成后形成实施情况评估报告，载明决策实施情况评价的相关信息及可能提出的调整建议及理由，报院党政联席会议审议。对决策实施评价报告审议后，形成对决策继续实施、调整或废止的最终决定。
(4)建立决策失误追究制度。对未按决策程序决策的、超越法定职权实施决策的、明知决策错误，没向上级反映或未及时采取措施加以纠正的、违反法律法规实施决策的、对应当决策而进行推诿拖延，不及时作出决策，造成重大损失的，轻那么要求书面检查，重那么给予纪律处分。
五、存在的缺乏及整改措施
(一)存在的缺乏
1、三重一大
集体决策制度相关制度还需进一步完善;
2、三重一大
集体决策制度相关的监督制度还需进一步充实;
3、三重一大
根底资料的整理不及时、不够标准。
(二)整改措施
1、广泛宣传，进一步提高
三重一大
集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制;
2、进一步完善
三重一大
决策制度的配套制度，针对学院工作的特点，制
定切实可行的管理制度和实施方法;
3、建立、健全
三重一大
制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合院领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题。
4、对
三重一大
的文件资料要及时分门别类进行整理、编号、并列出目录清单及归档。
xx学院在过去的工作中，通过严格执行
三重一大
制度，标准了工作程序，提升了工作水平，保证了工作效率，提高了广阔师生的满意度。同时，积累下的鲜活经验，为实现建设高水平的xx学院的开展目标提供了强有力的民主决策保障与智力支持。在今后的工作中，xx学院将一如既往地坚持并不断完善
三重一大
集体事项决策制度，让民主决策、科学开展成为学院建设的双引擎，带动xx学院各项工作再上台阶、再攀顶峰。
报告1、三重一大自查报告(2023-05-31)
2、2023三重一大自查报告(2023-06-02)
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篇七：三重一大存在问题及整改措施
“三重一大”制度落实方面存在的问题及对策建议
“三重一大”制度指的是重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用都必须由领导班子集体作出决定。实行“三重一大”制度是贯彻民主集中制的重要内容，是推进惩治和预防腐败体系建设的重要体现,是加强领导班子监督的重要途径，对加强党内民主与监督,促进反腐倡廉建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力具有十分重要的意义。笔者结合工作实际，对当前“三重一大”制度落实方面存在的问题及原因进行了分析，并提出相应对策建议。
当前，在执行“三重一大”集体决策制度中存在一些不容忽视的问题，具体表现在：
(一)对制度内涵的理解不深入。有些单位对实行“三重一大”事项议事决策制度的重要性和必要性认识不足，不少人将“三重一大”制度简单理解为一种单纯的集体决策行为，即将重大事项、重要人事任免、重大项目建设和大额资金使用交归集体讨论，而没有认识到“三重一大”制度更深层次的意义在于增强决策的民主性、公开性、科学性、制度性，在于规范权力运行，加强党风廉政建设，从源头上预防和治理腐败，是反腐倡廉的重要举措，是筑牢反腐防线的重要保障。
(二)对具体事项的界定不清晰。有些单位领导班子对于哪些具体事项属于“三重一大”范畴还不能准确区分到位，对需要集体决策
的内容、范围、权限、项目安排、资金的性质和数量以及重要岗位的界定等不够明确和清楚。因此，落实“三重一大”制度规定的会议成效也将打“折扣”。一些可以不上会研究由个人决定的事情却上了会，挤占决策层的时间精力，降低了决策效率，也为推卸责任提供了借口。
(三)出台制度内容的操作性不高。一是部分单位对“三重一大”制度内容只做了原则性、概括性、粗线条界定,细化、量化不够，“三重一大”事项范围不明确。二是个别单位对决策形式、程序、规则以及决议的方式执行不严，议事规程的缺乏规范性文件作为指导，导致操作过程中随意性、盲目性较大。三是在贯彻落实“三重一大”制度的过程中，乡镇站在全镇的角度制定了相应的意见和办法，同时也需要各村级组织结合本村实际制定具体的实施标准和细则，但实际调查却发现，村级组织制定的“三重一大”相关规章制度基本是照抄、照搬上一级规章制度，缺少结合实际情况制定的本级实施规范，使制度成了“说在嘴上，写在纸上，挂在墙上”的形式化制度。
(四)议题事项的透明度不够。有些上会研究的“三重一大”议题仅局限于决策环节，决策是否执行、如何执行、执行效果等情况，很少在事后对决策执行的情况在会上进行反馈和通报。此外，一些“三重一大”事项在决策执行过程中会发生调整变更现象，而调整变更的集体决策过程往往容易被忽视或漠视，从而导致集体决策的要求未能贯穿“三重一大”事项的始终。例如：某村停车场经营权的发包，最
初村委会严格能够按照“四议两公开”要求实施公开招投标，后因停车场基础设施不够完善，承包商以要完善相关基础设施为由向村委会提出增加承包年限，村委会干部在未经过村民代表会议讨论的情况下擅自作出决定，导致群众反映强烈。
(五)对制度执行的力度待提升。此问题在村一级的体现较为明显。从近年来的信访问题来看，在农村“三资”管理方面,特别是在资产、资源处置方面尤为突出，映射出部分村在执行“三重一大”制度方面不够严谨、不够深入，同时也体现部分村干部存在私心，为了个人利益不按制度办事的行为。例如：某村为解决办公场所隔热问题需在楼顶加盖隔热设施，涉及“大额资金使用”问题，但村委开几个干部会议就决定实施了，没有执行好“三重一大”制度和“四议两公开”要求，导致群众意见大。
(六)对制度落实的监督待加强。一是部分单位在决策实施过程中没有委派有关部门进行监督，导致实施过程的监督不到位。二是群众对“三重一大”集体决策结果的认可程度是决策效果的重要评审依据，群众监督也是“三重一大”制度监督体系的重要内容。然而多数群众除与自身利益切实相关的事项外，对参与“三重一大”决策监督的积极性不高，很少参与。
综合分析，以上所出现的问题的原因可以概括为以下几个方面：
(一)政策宣传不到位导致对制度理解不透彻。中央、省、市、县均有一系列对于贯彻落实“三重一大”制度的相关政策和文件，各单位也制定了相应的实施方案和规章制度，但由于宣传方式、宣传力度、广度及深度等原因，仍有不少群众甚至机关事业单位人员、镇村干部对“三重一大”相关政策是只识其名、不知其意，对政策尚且一知半解，更不用说在参与监督方面可以发挥多大作用。
(二)思想认识不到位导致制度执行难。“三重一大”集体决策制度既然成为了写在纸上，形成文件的东西,就要自上而下地坚决执行，而不能只停留在口头上。但在实践中，由于领导班子及干部思想认识不到位从而导致决策缺项，缺少环节等问题。另一方面，一些单位的副职认为决策是__的事情，和自己无关，在参与决策时怕发表意见会使__对自己有看法，怕承担责任，于是就可能出现“跟着举手”的情况，使决策的科学性、正确性得不到保证，制度的执行也打了折扣。
(三)出台制度未结合实际导致操作性降低。一是个别机关单位未吃透“三重一大”制度精神，未结合本单位实际情况制定制度，只是简单的将上级制度“生搬硬套”，导致操作性不强。二是村级组织多数工作是在镇级指导下完成，导致一些村在执行本级“三重一大”制度时也按照固化的镇级指挥、村级办事思维开展，没有充分发挥本
地村干部更熟悉本村实际的主观能动性，未能将差异化融入到本村“三重一大”体系，细化成符合本村实际的运行机制，导致“三重一大”制度到了村级操作性有所降低。
(四)决策运行透明度不高导致监督难。一是对“三重一大”事项决策、执行情况,哪些必须公开，在什么范围公开，以何种形式公开,决策实施如何公开等没有很具体、详细的制度规定，导致群众难以监督。二是乡镇纪委由于人、财、物等各个方面受同级党委、政府的制约，在对本地本部门落实“三重一大”制度方面的监督作用也大打折扣。
(五)群众文化素质不高导致参与度不高。文化水平的高低直接关系到对政策理解的深浅，根据目前的实际情况，文化素质较高的青壮年大多外出务工，留守在家的多以文化素质相对不高的老人、儿童为主，留守人员文化层次低也是导致群众参与监督积极性不高的重要原因。
针对当前“三重一大”制度贯彻落实中存在的问题，逼着认为，应从以下五个方面入手予以破解：
(一)加强宣传。一是要加大民主集中制原则的教育。通过组织中心组学习、座谈交流等形式,提高领导班子成员集体决策意识，对
“三重一大”事项必须坚持事先调查论证、会上集体讨论、党政正职末位表态等规定。二是要加强反腐倡廉警示教育。经常性的开展正面示范教育和反面警示教育，及时通报典型案例，增强领导干部自觉接受监督的意识。三是要加大对“三重一大”制度的学习宣传。通过召开专题会议、进行专项培训等方式分析和解读“三重一大”制度的相关政策，使领导干部深入领会“三重一大”主要精神，切实提高对“三重一大”工作重要性的认识，增强各单位贯彻落实“三重一大”工作的自觉性和主动性。
(二)完善制度内容。一是要细化具体内容。要求各单位(包括村一级)要结合单位实际和发展要求，补充和完善现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，细化“三重一大”制度的具体程序和操作流程，既要有实体性问题，也要包括程序性问题，将笼统的制度进一步细化为可操作的制度，对集体讨论的方式、步骤、议程、时限等要细化、量化.既保证决策权力受到制约，又保护和调动决策者的工作积极性，兼顾民主和效率。二是要严格决策程序。要完善集体决策酝酿、决策形成和决策执行程序。在决策酝酿环节，由职能科室或某位领导提出议题，进行可行性研究、评估和考察，提出或制定可行性方案，经决策咨询、领导沟通、会前告知等程序，最后开会集体决策。形成决策时，领导班子成员应对决策事项逐个明确表态及说明理由，并形成会议记录。经集体决策后，由领导班子成员按分工和职责组织实施，不得擅自改变决策，确需变更的，应由领导班子重新作出决策。
(三)健全纠错机制。一是要进一步完善纠正决策失误的工作机制。决策实施过程中，如果外部情况发生较大变化,或者由于决策本身的失误，原定决策方案已明显脱离实际，甚至危及决策目标的实现时，就必须对原有方案进行根本性的修正。方案的执行者要将信息及时进行反馈，决策人进行综合分析和评价，形成再决策、再执行的循环过程，不断纠偏纠错，拾遗补缺，形成完整的程序链，确保决策的正确性与科学性，削减风险，弥补损失。二是要进一步健全完善决策失误责任追究机制。在决策出现失误时，要能找到责任人员。要明确决策失误者所应承担的责任及处罚措施，通过对主要责任人的责任追究及警示教育作用促使决策人员提高思想认识，经验教训，改进工作方法，在后续的决策中减少失误。对于发现决策失误仍不及时纠正的，要严厉追究当事人责任。
(四)强化监督检查。一是要充分发挥各有关部门的监督作用。纪检机关、组织部门作为“三重一大”制度落实的监督主体，要把督促检查“三重一大”制度落实情况作为考核班子、干部和党风廉政建设的重要内容，通过年度考核等途径，不断深化对贯彻执行“三重一大”决策制度的监督检查。审计、财务等部门，也要以“积极参与，源头控制”为工作思路，做好对“三重一大”事项制度落实的全过程监督。二是要加强__，实行“阳光操作”。把公开贯穿于“三重一大”决策全过程，对决策事项、决策依据以及决策结果都要公开，充
分听取群众意见，切实保障群众参与监督的知情权，并将群众满意度作为决策的重要评审依据。
(五)严肃追究问责。一是要加大查办案件力度，坚决惩处“三重一大”决策过程中的腐败现象。对于领导班子中，个人或少数人决定“三重一大”事项的,拒不执行或擅自改变集体决策的，集体决策执行不力或错误执行并造成严重损失的，要依据有关法律法规，追究相关责任人的责任。二是要坚持“一案双查”。领导班子决策上__违法的，在查明情况、分清责任的基础上，既要追究当事人责任,还要追究__，分管领导的责任。
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