非法集资摸排工作调研报告8篇非法集资摸排工作调研报告 第1页共5页22022关于防范打击养老诈骗专项行动的工作总结报告（详细版） 为防范化解养老服务领域诈骗风险，切实维护老年人合法权益，民下面是小编为大家整理的非法集资摸排工作调研报告8篇,供大家参考。
篇一：非法集资摸排工作调研报告
1 页 共 5 页 2 2022 关于 防范打击养老诈骗专项 行动的 工作总结 报告 （ 详细版 ）为防范化解养老服务领域诈骗风险，切实维护老年人合法权益，民政局开展防范化解养老服务诈骗专项整治行动，对全县范围内养老服务机构和场所开展全面摸底排查整治，积极开展防诈骗宣传活动，向老年人普及电信诈骗、理财投资诈骗、保健品推销等诈骗知识，提高老年人防骗能力，守护好老年人养老钱。民政局积极开展防范化解养老服务诈骗问题专项整治行动，让老年人远离诈骗的陷阱,现将工作开展情况汇报如下: 一、现有养老机构情况
全市现有公办养老机构 19 家，民办养老机构 9 家，共有 2937 张养老床位。社区居家养老服务中心 59 家，都是由社区（村）投资建设并运营，规模偏小。通过机构自查、部门检查，我市养老机构以公益服务项目为主，资金流向均安全、可靠，经营良好，不存在资金对外投资等违规现象，居家养老服务设施不存在办理会员卡、收取会费情况，均暂未发现非法集资情况。
二、专项行动开展情况
（一）加强领导，认真研究部署。
根据《市打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的通知
第 2 页 共 5 页 要求，我局迅速行动，统一制定宣传标语等相关内容由乡镇民政办牵头，明确责任、锁定目标、分步开展。
（二）找准重点，全面杜绝隐患。
1、广泛宣传。为做好我市养老服务领域非法集资的宣传工作，我们将养老服务机构、社区养老服务站点作为宣传重点。同时，充分发挥社区、村委会干部及综治网格员作用，在社区、村人口聚集的公共区域和各小区重点出入卡口以及老年人常去的休闲场所周边，以挂横幅、宣传栏、电子屏，贴宣传画，板报，开主题会等多种形式，围绕“非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征、相关的法律法规、金融欺诈法律制度”等进行宣传普及。提醒老年人及亲属，不为高额回报所诱惑，不参与非法集资，并提醒、劝阻身边的亲朋好友，守好自己的养老钱。各职能部门排查活动中暂未发现各自主（监）管领域内存在未经许可超范围经营从事非法吸收公众存款和发布涉嫌非法集资广告资讯等行为。
2、动态管理。按照上级部门提供的养老服务机构拒绝诈骗集资承诺书、养老服务机构诈骗风险隐患排查情况统计表、未经登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表分类造册，全面掌握重点人员动向，为政府落地稳控责任提供精准的数据支撑。
（三）联合执法，形成监管合力。一是牵头组织乡镇（街
第 3 页 共 5 页 道）、乡填民政办等部门在全市范围内的所有养老服务机构、居家养老服务设施及社区开展一次全面深入细致的摸排自查，充分发挥社区片警、网格化管理和基层群众自治的经验和优势，深入养老服务机构、社区等老年人经常活动区域，贴近群众开展摸排工作。二是要求全市养老服务机构规范自身，坚决不参与涉及非法集资、诈骗的违法金融活动；开展非法金融内部自查，切实防止机构内部管理服务人员参与非法金融活动；完善内部管理制度，坚决阻止任何形式的养老服务领域非法金融活动。三是对排查出的风险隐患建立台账，认真研判，采取有效措施，分类处置，确定处置整改期限、整改责任人，扎实推进整改任务。对明显违法犯罪的企业和机构，公安机关将依法立即立案查处。
三、下一步工作
下一步，我局将持续开展相关活动推动我市养老诈骗专项行动，进一步总结经验，确保取得实效。
一是加大重点领域排查。对我市已备案养老机构、名称或经营范围中含有养老服务、健康管理、疗养康复、营养保健等老年、居家服务等字样的机构开展服务质量建设专项行动，按照重点排查主体、重点排查内容、重点宣传进行专账、专户管理，加强养老机构政策解读，健全养老服务机构安全管理规定和相关服务标准，督导养老机构不断加强运营管理。
第 4 页 共 5 页 二是加强网络舆情监督。利用网络等新型媒体，常态化宣传防范非法集资公益知识，播放养老防范非法集资公益宣传片。增强行业监管部门职责，通过排查电台、报纸、期刊等媒体发布的涉及养老领域广告资讯信息，及时清理涉嫌非法集资广告资讯信息，同时，加强对旅游公司监管，规范养老旅游市场。
三是形成完善工作机制。将老年人列入重点宣传对象，通过各类媒介载体开展贴近基层、贴近群众、贴近生活形式多样的宣传活动，推动宣传教育活动进机关、进社区、进村组、进家庭，特别是定期对养老机构及入住老人进行常态化宣传，形成长效机制。
四是总结活动工作经验。我局将以此次专项行动为契机，及时做好工作总结，对排查中存在的问题，组织各单位认真分析、研判风险，梳理经验和不足。同时进一步加强对我市现有养老机构日常监督和管理。通过各单位行业职责，向老年人宣传“投资有风险、风险须自担”的风险意识，保障老年群体财产安全不受侵犯。
防范和处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防范和打击非法集资行为，维护我市养老领域秩序和社会稳定，我局将动态监管，逐步建立长期监管机制，同时进一步加大处非宣传工作，强化群众识别风险、防范风险、
第 5 页 共 5 页 承担风险责任意识，打造一个和谐、稳定的生活环境。
篇二：非法集资摸排工作调研报告
市文旅执法部门整治打击养老诈骗违法行为工作经验材料范文（1）根据省文化和旅游厅《全省文化和旅游市场打击整治养老诈骗专项行动方案》的工作要求，x 市文化和旅游局统一部署，市文化市场综合行政执法支队采取“四步走”措施，扎实有效开展全市整治打击养老诈骗专项行动，坚决依法依规严惩文化和旅游市场领域违法行为，切实维护老年人合法权益。
“一步走” —— 积极动员，紧密部署，动员全覆盖。x 市文旅局及时召开全市文旅行业打击整治养老诈骗工作动员会，传达中央、省、市有关打击整治养老诈骗工作重要文件、会议精神，并紧密部署。支队迅速研究制定《x 市文化市场综合行政执法支队打击整治养老诈骗专项行动方案》，成立打击整治养老诈骗专项行动领导小组，明确责任分工，分解工作任务，层层压实责任。各科室、大队形成工作闭环管理，切实履行好文旅行业监管责任，建立健全从源头上预防治理的长效工作机制。
“二步走” —— 征集线索，发布公告，宣传全覆盖。由 x 市文化和旅游局牵头，利用爽游 x 微信、微博、抖音等宣传平台公布了征集范围内容、举报方式，向社会公开征集涉及老年旅游、艺术品经营、电视购物等领域养老诈骗违法行为线索，支队配合做好举报线索的接收处理。呼吁广大群众、游客提升风险识别防范意识，积极举报“养老诈骗”和“不合理低价游”违法线索。
“三步走” —— 摸底调查，宣传反诈，排查全覆盖。x 市文化市场综合行政执法支队成立六个执法检查组，同时分赴 xx 各区，开展
打击整治养老诈骗专项行动摸底调查工作，共出动执法人员 x 余人（次），排查检查旅行社及网点，旅游开发公司等经营场所 x 家，排查发现疑似线索 x 条。同时通过现场询问，案例讲解等形式向老年人进行普法宣传，引导老年人提高警惕，加强防范；向经营户开展有关整治养老诈骗法规宣传，进一步规范文化和旅游市场经营秩序，维护老年人合法权益。
“四步走 ” —— 深挖线索，重拳查处，打击全覆盖。将联合多部门协同作战、密切配合、重点对全市旅游涉老场所开展强化检查。对发现的疑似线索将进一步“深挖”，重拳查处，规范整治一批文旅领域养老经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构；从严从重打击一批文旅领域养老诈骗违法案件；曝光公布一批文旅领域养老诈骗典型案例，震慑违法违规经营行为，切实为广大老年人营造健康、有序的旅游消费环境。
x 公安打击整治养老诈骗宣传工作经验材料范文（2）
为深入推进打击整治养老诈骗专项行动，守护好辖区老年群体的“养老钱”，切实维护老年人的合法权益。近日，x 公安局 x 派出所三项举报扎实推进打击整治养老诈骗宣传工作走深走实。
强化部署落实，广泛征集线索。x 派出所第一时间召开部署落实会议，向社会公布涉及养老诈骗线索举报电话、信箱，畅通举报通道，广泛征集线索，在老年人较为集中的村、社、金融网点、集贸市
场等醒目位置悬挂条幅，提高养老诈骗线索举报知晓率，营造反诈高压态势，筑牢全民反诈防线。
强化部门联动，建立共享机制。加强与辖区内各银行金融机构的联系沟通，畅通信息渠道，建立信息共享机制，实现电信诈骗发案、防范措施等信息互通和资源共享。在辖区内银行网点营业厅、ATM 机处张贴反诈防骗宣传单，提高群众在银行办理业务过程中的识别能力，要求银行工作人员加大对老年人储户的反诈宣传，降低老年人被骗风险。
强化宣传防范，提高防骗意识。充分依托派出所户籍窗口接待群众量大的有利条件，拓宽养老防骗宣传渠道，将户籍业务办理与防范知识宣传有机结合，充分发挥村社组织、网格员等基层基础力量作用，深入打击整治养老诈骗宣传工作进社区、进家庭，使群众进一步提升识骗防骗能力。
下一步，x 公安局 x 派出所将持续加大宣传力度，将宣传工作贯穿始终，积极发动群众广辟线索来源渠道，切实维护老年群体合法权益，为党的二十大胜利召开创造和谐稳定的社会治安环境。
x 县防范整治养老诈骗工作经验材料范文（3）
为了提高老年人对养老诈骗知晓率、参与率和识骗防骗能力，自4 月份专项行动开展以来，x 县平安办坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，为县域内广大老年人安享幸福晚年营造良好的社会氛围。
防诈小喇叭，守护钱袋子。为了使老年人防范意识和反诈知识入脑入心，平安办特录制了养老诈骗宣传 mp3 录音，在各乡镇、林场、社区利用应急广播、宣传车广泛播放，累计播放 x 余次，反诈录音自播放以来取得了良好的社会效果，居民微信群自主转发养老诈骗宣传mp3 录音 x 次。通过播放反诈录音，县平安办以先手“亮剑”姿态破除不法分子多种针对老年群体的养老诈骗手段，以生动典型的案例宣传帮助老年人厘清头绪，戳破陷阱，更好的防范养老领域电信诈骗给x 县老年人带来的财产损失。
各单位就此项工作召开专题会议研究部署工作，协同发力、高效开展。同时乡镇政法委员充分担负起反诈先锋的作用，加强对各村（社区）反诈宣传工作督促落实，以实际行动切实守护好百姓的“养老钱”、“救命钱”。
诈骗手法套路多，风险提示来帮忙。定期下发防范养老诈骗的风险提示，对近期发生率较高的养老诈骗手段和养老诈骗常用话术给与风险提示。增大针对老年群体诈骗手段和诈骗话术曝光度，增强老年群体对养老诈骗的警惕性，织密县、乡、村多点防范养老诈骗安全网，采取打、防、治等手段重拳打击，为老年人生活安康托底，不给不法分子可乘之机。
敲门反诈面对面，福佑老人心贴心。通过乡村干部及网格员开展“敲门”面对面宣传活动，对老年人电信诈骗、信用卡诈骗、非法集资等典型案例的作案手法、特点以及防范措施，重点宣传、摸排非法集资、非法传销等行为诱导老年人“投资”“理财”等涉及养老诈骗
问题隐患，严查以不合理低价诱骗老年人以高价购买假冒伪劣“保健品”“养老食品”等商品的违法行为。
专项行动启动以来，对全县老年人近 x 多人进行宣传，宣传率、知晓率达到 x%，转发居民微信群及朋友圈“全国专项办 12337 打击整治养老诈骗线索举报平台及二维码”x 余次，电子屏播出 x 次，下发督办通知 x 次，发放宣传单 x 多张，张贴海报 x 份，取得了良好的社会层面反诈效果。
x 街道“三举措”防养老诈骗，守住老年人“钱袋子”（4）
为切实维护老年人合法权益，关心关爱老年人养老事业健康发展，让广大老年人安享幸福晚年生活，提高老年群体对养老诈骗等犯罪行为的防范意识，守好老年人的“钱袋子”。近日来，x 街道采取召开专题讲座和深入群众家中，以点对点、面对面等方式，广泛宣传养老诈骗知识。
一是召开专题讲座，以案说法，捂紧老年人“钱袋子”。针对老人防骗意识薄弱，骗子巧舌如簧，x 街道以案说法，开展专题防养老诈骗知识讲座，切实提升老年人的识骗防骗能力。讲座中，各村用通俗易懂的语言剖析了老年人的心理状态、骗子常有的骗局，揭露了以提供销售“养老产品”、“养老服务”、投资“养老项目”、开展“低价旅游”等为名实施诈骗、侵害老年人合法权益的作案特点，深入浅出的介绍了简单、实用、易懂的防诈骗知识，做到保持清醒的头
脑，不贪图小利，不轻信他人谎言，牢记世上“没有免费的午餐”，劝导老年人在日常生活中要提高警惕，守住养老钱，幸福享晚年。
二是进村入户宣传，守护老年人“钱袋子”。针对独居老人、空巢老人等特殊群体，村支监“三委”上门走访，深入老年人家中，用心用情的与老年人沟通，解析了典型案例并提醒老年人，千万不要和 “陌生人”过于亲热，以免上当受骗，如遇到貌似通信网络诈骗犯罪又不能分辨时，要及时与村联系。同时，村里发挥义务巡逻员的作用，将义务巡逻与养老诈骗宣传结合起来，义务巡逻队员主动到群众家中宣传，让养老诈骗无可乘之隙。
三是部门联动，守牢老年人“钱袋子”。办事处派出所、综合办等相关部门联动，通过现场讲解、发放宣传单、以案释法的形式向老年人揭露养老诈骗的“套路”手法，不要参加所谓公司提供的讲座、免费旅游、免费茶话会及免费参观公司经营等活动，防止受其蒙，帮助老年人提高识骗和防骗的能力，并叮嘱老年人遇事一定要保持冷静，多与家人、周围人沟通。做到“不听、不信、不转账、不汇钱”，牢记于心，紧绷防范之弦，远离诈骗之害，遇到问题第一时间报警，切实守好自己的“钱袋子”。
x 公安机关三项举措推动打击整治养老诈骗专项行动初显成效（5）
自打击整治养老诈骗专项行动以来，x 公安机关高度重视，持续保持对养老诈骗违法犯罪高压严打态势，集中优势警力，断链条、摧
网络，严厉打击整治，加强宣传教育，迅速向养老诈骗发起新一轮侦破攻势，以实际行动坚决维护广大群众的合法权益。
一、强化组织领导，迅速动员部署 x 市公安局迅速成立由刑侦支队牵头，经侦支队、治安支队、环食药分局等为成员单位的专项行动打击工作组，动员全市各级公安机关切实把打击整治养老诈骗犯罪的政治责任担起来，明确任务目标、职责分工、行动步骤、重点举措和相关工作要求，抽调专人充实强化专项工作组日常工作，全面组织督导各县区狠抓各项工作措施落地见效。
二、强化宣传引导，营造良好氛围 按照打击整治养老诈骗专项行动工作安排，第一时间向社会公布举报电话、信箱和邮箱地址，牢固树立“宣传促打击、宣传促防范”的工作思路，深入组织开展宣传发动，通过下载安装“国家反诈中心APP”和“反诈”小程序、发放宣传单、电子滚动屏、微信公众号推送信息、抖音直播、制作短视频等多种方式对此次专项行动进行大力宣传，不断提升人民群众，尤其是老年人群体的知晓率和参与度，提高老年人识骗防骗能力，鼓励检举揭发养老诈骗犯罪线索，努力从源头上挤压养老诈骗违法犯罪滋生空间，彰显公安机关严厉打击涉养老诈骗违法犯罪的信心和决心，营造出良好的社会氛围。
自专项行动开展以来，宣传发动各族群众 x 万余人，印发宣传册x 万余份，新媒体平台共发布 36 条信息及 6 部原创短视频，点击量 x万，评论 x 条，开展现场宣传活动 x 场次。
三、强化打击攻坚，夯实工作责任
坚持快破现案，市区两级公安机关组织力量集中攻坚，专项工作组逐案盯办，确保快侦快破。截止目前，全市公安机关共办结涉养老诈骗案件 x 起，涉案金额共计 x 万余元。其中在对近 5 年来侦办的案件开展“回头看”过程中，成功破获的一起以“夏某组织老年人旅游为名”的诈骗案件被自治区公安厅全区通报表扬。目前，该案件已进入审判起诉阶段。
下一步，x 公安机关将以“坐不住、等不起、慢不得”的使命感、责任感、紧迫感，聚焦重点任务、狠抓关键环节，在线索核查、依法打击、宣传发动上持续用力发力，有序推进打击整治养老诈骗专项行动，全力守护好群众的“养老钱”，真正让专项行动成效更加可见、可感、可触，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。
x 镇多举措掀起打击整治养老诈骗专项行动宣传热潮（6）
为进一步提升老年人防骗识骗拒骗能力，切实维护好老年人合法权益，牢牢捂住老年人的“钱袋子”，近日，x 镇多举措开展打击整治养老诈骗专项行动。
宣讲入民心。在各嘎查村、社区党群服务中心，妇联主席通过集中宣讲重点向老年人讲解了养老诈骗常见的几种骗局及老年人易受骗特征，宣传打击整治养老诈骗的举报方式、方法及防范知识，提高老年人安全防范意识，以防财产遭受损失。
送法进家中。x 镇各嘎查村迅速行动，组织【双阳互助】——朝阳志愿者开展“养老诈骗”入户宣传教育活动。志愿者为老年人发放宣传单，详细讲解《奈曼旗关于开展打击整治养老诈骗专项行动的公告》，揭露养老诈骗“套路”手法和行骗手段，帮助老年人提高法治意识和防骗能力。
宣传全覆盖。x 镇“线上”通过微信群、微信公众号，"线下"利用公告栏、“大喇叭”等积极宣传养老诈骗犯罪的特征和危害、公开“养老诈骗”线索举报电话，提醒老年人擦亮眼睛，警惕“小便宜”，遇到类似诈骗行为，要积极进行举报。
此次打击整治养老诈骗宣传活动，调动了群众参与积极性，有效增强了老人们的法制意识。下一步，x 镇结合当前各项工作，将继续广泛开展打击整治养老诈骗宣传工作，努力营造打击整治养老诈骗的浓厚氛围，用实际行动保护老年人的“养老钱”。
x 苏木“三项措施”强力掀起打击整治养老诈骗专项行动热潮（7）
关爱老年人，守护“养老钱”。连日来，x 苏木聚焦目标任务、创新形式举措、突出宣传载体，“三项措施”强力掀起打击整治养老诈骗专项行动宣传工作高潮，不断增强老年人防骗识骗的警觉性、辨别力，切实营造出良好的社会氛围。
高度重视，在组织实施上下功夫。x 苏木党委政府高度重视打击整治养老诈骗专项行动，成立 x 苏木养老诈骗专项行动领导小组，及时召开打击整治养老诈骗专项行动调度会，建立健全运行机制，将全
苏木划分为 11 个片区、22 个小组全面开展宣传工作，形成了上下贯通、左右联动、运转高效的工作体系，推动专项行动有力有序开展。
营造氛围，在宣传引导上下功夫。将宣传发动贯穿专项行动始终，围绕“社会面宣传”、“入户宣传”、“线上宣传”三条主线，创新宣传内容、丰富宣传手段，不断提高人民群众知晓率、参与度。发挥党员干部、志愿者等力量，5 月 23 日利用赶集日广泛开展防范养老诈骗宣传活动，通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场讲解等方式给来往群众宣传养老诈骗类型以及老人年应当如何防诈骗等知识，进一步提升群众的防范意识，发放各类宣传资料 x 余份，同时结合上门宣传推广工作，各嘎查村党员干部、网格员等工作人员深入辖区老人家中，为其普及防范养老诈骗有关法律知识，让反诈宣传走...
篇三：非法集资摸排工作调研报告
非法集资类犯罪情况的调研报告
一、基本情况 五年来，该院共办理非法集资类犯罪 45 件，其中非法吸收公众存款 38 件，集资诈骗 7 件;收到判决 35 件，其中非法吸收公众存款 30 件，集资诈骗 5 件。各年案件分布情况如图所示。
二、 案件特点 （一）以同一名义实施性质相同犯罪的情形较为普遍
行为人往往同属 1 个公司，以相同的原由對外吸收资金。如与河南某新型建材有限公司相关的非法吸收公众存款、集资诈骗案件共计 9 件，行为人均是以公司系所在地区重点项目，生产获得专利的新型建材，前景广阔，公司经营需要资
金为由，以明显高于银行等金融部门同期利率为诱饵，面向郑州、开封等地市的不特定公众非法吸收或变相吸收存款。行为人打着同一旗号实施犯罪，互相造势，增强了可信度和感染力。在资金兑付没有出现问题之前，这种行为往往能吸引更多人将资金投入进来，波及面更广，社会危害更大。类似情况的还有某实业公司、某专业合作社等，共计 32 件，占案件总数的 71%。
（二）涉案 金额巨大、涉及人数众多
非法集资类案件往往涉及群众面较广，覆盖不同行业不同地区，一般受害者金额都比较大。五年以来办理的 45 件非法集资类案件，涉案金额近 3 亿元。以 2017 年办理的马某非法吸收公众存款、骗取贷款案为例，马某以河南某肥业有限公司经营需要资金、公司业务员、化肥代理商、经销肥料需要交预付款、项目款为名，以高息为诱饵，大肆公开吸收公众存款为非法占有，并以种种理由不予还款，据统计共吸收 100 余户 200 余笔，涉及河南郑州、滑县、扶沟等地，总金额 5600 余万元，每户平均为 56 万元。
（三）信访问题较为突出
犯罪嫌疑人往往任意挥霍、浪费、转移或非法占有非法吸收的资产，给广大集资户造成严重经济损失，有的甚至倾
家荡产、血本无归，因此在办案过程中，部分受害群众因急于追讨损失，往往采取堵路、集体访、网络舆论炒作等方式，向政府施加压力。如 2016 年办理的河南某实业有限公司非法吸收公众存款案中，涉案金额 3500 余万元，案发后犯罪嫌疑人张某、张某某外逃躲避，80 余名储户资金无法兑付，储户情绪激烈，多次聚集到政府机关门口讨要说法，严重影响了党委政府正常的办公秩序和社会稳定，造成极其恶劣的社会影响。
（四）办案周期较长
被害人前期缺少留存证据的意识，问题出现后再寻找证据已失去最佳时机，且一般此类案件受害人分布都较为分散，客观上也增加了办案人收集证据的难度。犯罪嫌疑人往往自觉规避犯罪行为留痕，跨行政区域作案、隐匿公司账目、逃避返还资金等情况比比皆是，导致最后认定犯罪数额困难，对案件最终定性时，多是以处罚较轻的非法吸收公众存款罪处理。公安机关在侦查阶段搜集证据时基本上都要延长侦查期限，检察机关审查起诉时往往还要经过退查和延长审查起诉期限才能进一步扎实证据，法院根据庭审状况以及被告人辩解、辩护人辩护意见，还要建议延期审理，补强证据，导致案件久拖不决。此类案件判后上诉率也较高，办结的 35件非法集资类案件中，当事人提起上诉 18 件，占比 51%，
被告人二审上诉裁判（不开庭审理）10 件，占比 55%，均裁定为维持原判。如 2018 年办理的张某某、钟某某集资诈骗案，由于案情比较重大复杂，经过 2 次退回补充侦查和 1 次延长审查起诉期限，才最终出具专项审计报告书，最终认定行为人吸收 374 名群众理财资金，涉案 9848.7364 万元，造成客户损失金额为 7593.4905 万元，遂以集资诈骗罪变更起诉。从 2017 年 4 月行为人被刑事拘留，到 2019 年 4 月一审以集资诈骗罪被判处有期徒刑 162 个月，并处罚金 40 万元，再到 2019 年 9 月二审裁定维持原判，前后历时近两年半时间。
（五）案件具有一定的关联性
一是非法吸收公众存款与集资诈骗相关联。如 2016 年办理的张某某非法吸收公众存款、集资诈骗案。行为人的行为既触犯了非法吸收公众存款罪，又触犯了集资诈骗罪，数罪并罚，被判处有期徒刑 18 年，并处罚金 70 万元。二是与非法拘禁、合同诈骗、骗取贷款等罪名相关联。如 2016 年办理的孟某某非法吸收公众存款案，行为人索取债务（系非法吸收公众存款产生），在郑州市金水区某小区门口将河南某实业公司负责人张某某强行带至兰考县进行非法拘禁。三是行为人多次实施的犯罪行为之间存在关联。被告人孙某某，既以某公司项目需要钱、利息分红高为诱饵，以该公司负责
人身份面向社会不特定人员非法吸收公众存款 900 余万元，又系河南某实业有限公司分公司负责人，以向客户承诺月息利息是 1.5%，按月结算利息，合同最低存款期限三个月，最长期限半年，到期还本、存取自愿为由在兰考非法集资。
（六）追赃挽损难度较大
多数涉案企业通过异地设立分理处、代办处或者分公司、子公司、关联公司的方式，跨行政区域作案，并采取在一地注册、另一地非法吸收公众存款的方式掩盖犯罪，逃避打击。如某实业公司 2005 年 11 月成立于郑州，2012 年 7 月，在兰考分别成立了2个分公司。为更多的吸收群众资金，又于2014年 1 月成立第三个分公司，并逐步下辖 5 家关联公司。而涉案款物除已被行为人挥霍和转移、隐匿外，还存在将吸收或诈骗的资金投入房地产、股票等高风险行业或携款潜逃等情形，追繳难度很大。如 2019 年办理的李某某集资诈骗案，行为人以理财名义同数十名居民签订“联合理财协议书”“借款合同书”，以 1.5%-2%月利率借款，金额达到 1500 万元，除用所骗资金支付部分利息、组织客户旅游等活动外，以其女儿名义购置房产多套，并用于房屋装修、购买高档家具、高档服装等个人挥霍。
（七）人身处罚重，财产刑适用轻
综合分析已经收到判决的 35 件非法集资犯罪案件，判处三年有期徒刑以下刑罚的 2 件，占比 6%，判处三年以上十年以下有期徒刑的 26 件，占比 74%，判处十年以上有期徒刑的 7件，占比20%，判处三年以上有期徒刑的总占比 94%，可见对人身自由的限制。在适用财产刑方面，虽然并处罚金达到了 100%，但其占涉案金额的比例最高只有千分之五左右，距离受害人退赃赔损的要求相差甚远。而事实上，对想通过违法行为获取经济性利益行为人，最好的处罚就是对其获取的经济利益或者原有的经济利益加倍进行处罚，打消其再犯犯意。
（八）对非法集资类犯罪嫌疑人的处理有争议
一部分被害人要求司法机关对非法集资犯罪嫌疑人从严从重处理，明确掌握其资金流向、财产状况，由司法机关主导做好退赔工作。另一部分被害人要求司法机关不要对非法集资犯罪嫌疑人采取强制措施，不要对其定罪判刑，寄希望于非法集资犯罪嫌疑人主导退赃退赔工作。
三、对策建议 （一）加强打击非法集资案件宣传
一方面，通过新闻媒体、微信、送法进社区等形式的法治宣传，让群众深知非法集资的危害，拒绝高息诱惑，合理
合法投资，提高群众识别防范非法集资的意识，从源头杜绝。另一方面，积极开展以案释法。面向公众及时宣传打击非法集资类案件的效果，如某担保公司张某某案在法院庭审阶段进行公开审理，并通过新闻媒体、微信等电子媒体宣传，营造震慑犯罪、教育群众的氛围。
（二）加强行业监督管理
通过分析办理的以公司名义从事非法集资犯罪的 32 件案件，可以看出涉及投资担保公司、商贸公司、种植合作社、肥业公司、新型材料公司、建材公司等领域，有些公司从未进行过正常生产经营，有些公司在发展过程中出现了偏差，慢慢偏离合法经营轨道，这都需要相关行业部门加强监督管理，不能备案了、登记了就完事了，出问题之前没有预防措施，问题出了之后必将措手不及，严厉打击危害市场经济秩序、侵害人民群众财产利益的同时，保护守法经营者的合法权益，维护经济社会秩序稳定。
（三）加强与专业领域的协作配合
近年来出现的一些非法集资犯罪，具有技术手段更新、涉及行业领域更广、手段更加隐蔽等特点，办案人员在事实把握、金额认定以及追赃挽损等方面，要加强与银行、审计、
会计、互联网技术等领域人员的协作配合，强化交流借鉴，共同解决专业技术问题。
（四）加强与公安、法院、律师的沟通
公安机关办理非法集资案件时，检察机关要做到提前会商、提前介入，帮助公安机关收集、固定证据，做到案件移送到检察机关之前事实清楚、证据充分。案件移送到检察机关后，承办检察官要严把案件质量关，尽量减少案件退回补充侦查次数，提高办案效率。及时同律师和法院做好沟通，用好认罪认罚从宽制度，充分了解被告人和被害人情况，是否存在着被害人上访的情况，及时做好矛盾化解。
（五）对危害不大的案件从宽处罚
非法集资犯罪是经济性犯罪，其社会危害性一般要比危害公共安全犯罪、侵犯人身和财产犯罪小，行为人的主观恶性比较小，案发后行为人的悔过意识也比较强，再对其进行严厉的人身自由刑的处罚有失妥当，不仅占用大量司法资源，还不利于对犯罪嫌疑人进行改造。因此对非法集资犯罪犯罪分子从宽处罚，促成其积极退赔退赃，不但有利于促进犯罪分子改过自新，还有利于维护被害人的利益，进而维护经济社会的稳定发展。
篇四：非法集资摸排工作调研报告
22 年某市民政局开展打击整治养老诈骗专项行动工作开展情况汇报总结为认真贯彻履行部门监管责任，根据《**市打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的文件精神，我局制定了《关于**市防范化解养老服务诈骗专项行动方案》成立了领导小组，集中利用二个星期时间对我市养老服务领域开展了打击整治养老诈骗专项行动，重点对养老服务领域非法集资风险进行了“大宣传、大排查、大整治”活动，现将有关情况总结如下：
一、现有养老机构情况
全市现有公办养老机构 19 家，民办养老机构 9 家，共有2937 张养老床位。社区居家养老服务中心 59 家，都是由社区（村）投资建设并运营，规模偏小。通过机构自查、部门检查，我市养老机构以公益服务项目为主，资金流向均安全、可靠，经营良好，不存在资金对外投资等违规现象，居家养老服务设施不存在办理会员卡、收取会费情况，均暂未发现非法集资情况。
二、专项行动开展情况
（一）加强领导，认真研究部署。
根据《**市打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的通知要求，我局迅速行动，统一制定宣传标语等相关内容由乡镇民政办牵头，明确责任、锁定目标、分步开展。
（二）找准重点，全面杜绝隐患。
1 1 、广泛宣传。为做好我市养老服务领域非法集资的宣传工作，我们将养老服务机构、社区养老服务站点作为宣传重点。同时，充分发挥社区、村委会干部及综治网格员作用，在社区、村人口聚集的公共区域和各小区重点出入卡口以及老年人常去的休闲场所周边，以挂横幅、宣传栏、电子屏，
贴宣传画，板报，开主题会等多种形式，围绕“非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征、相关的法律法规、金融欺诈法律制度”等进行宣传普及。提醒老年人及亲属，不为高额回报所诱惑，不参与非法集资，并提醒、劝阻身边的亲朋好友，守好自己的养老钱。各职能部门排查活动中暂未发现各自主（监）管领域内存在未经许可超范围经营从事非法吸收公众存款和发布涉嫌非法集资广告资讯等行为。
2 2 、动态管理。按照上级部门提供的养老服务机构拒绝诈骗集资承诺书、养老服务机构诈骗风险隐患排查情况统计表、未经登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表分类造册，全面掌握重点人员动向，为政府落地稳控责任提供精准的数据支撑。
（三）联合执法，形成监管合力。一是牵头组织乡镇（街道）、乡填民政办等部门在全市范围内的所有养老服务机构、居家养老服务设施及社区开展一次全面深入细致的摸排自查，充分发挥社区片警、网格化管理和基层群众自治的经验和优势，深入养老服务机构、社区等老年人经常活动区域，贴近群众开展摸排工作。二是要求全市养老服务机构规范自身，坚决不参与涉及非法集资、诈骗的违法金融活动；开展非法金融内部自查，切实防止机构内部管理服务人员参与非法金融活动；完善内部管理制度，坚决阻止任何形式的养老服务领域非法金融活动。三是对排查出的风险隐患建立台账，认真研判，采取有效措施，分类处置，确定处置整改期限、整改责任人，扎实推进整改任务。对明显违法犯罪的企业和机构，公安机关将依法立即立案查处。
三、下一步工作
下一步，我局将持续开展相关活动推动我市养老诈骗专项行动，进一步总结经验，确保取得实效。
一是加大重点领域排查。对我市已备案养老机构、名称或经营范围中含有养老服务、健康管理、疗养康复、营养保健等老年、居家服务等字样的机构开展服务质量建设专项行
动，按照重点排查主体、重点排查内容、重点宣传进行专账、专户管理，加强养老机构政策解读，健全养老服务机构安全管理规定和相关服务标准，督导养老机构不断加强运营管理。
二是加强网络舆情监督。利用网络等新型媒体，常态化宣传防范非法集资公益知识，播放养老防范非法集资公益宣传片。增强行业监管部门职责，通过排查电台、报纸、期刊等媒体发布的涉及养老领域广告资讯信息，及时清理涉嫌非法集资广告资讯信息，同时，加强对旅游公司监管，规范养老旅游市场。
三是形成完善工作机制。将老年人列入重点宣传对象，通过各类媒介载体开展贴近基层、贴近群众、贴近生活形式多样的宣传活动，推动宣传教育活动进机关、进社区、进村组、进家庭，特别是定期对养老机构及入住老人进行常态化宣传，形成长效机制。
四是总结活动工作经验。我局将以此次专项行动为契机，及时做好工作总结，对排查中存在的问题，组织各单位认真分析、研判风险，梳理经验和不足。同时进一步加强对我市现有养老机构日常监督和管理。通过各单位行业职责，向老年人宣传“投资有风险、风险须自担”的风险意识，保障老年群体财产安全不受侵犯。
防范和处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防范和打击非法集资行为，维护我市养老领域秩序和社会稳定，我局将动态监管，逐步建立长期监管机制，同时进一步加大处非宣传工作，强化群众识别风险、防范风险、承担风险责任意识，打造一个和谐、稳定的生活环境。
篇五：非法集资摸排工作调研报告
xx 县关于落实防范化解重大金融风险专项工作的报告 xx 市人民政府金融办：根据省人民政府金融办《关于开展全省防范化解重大金融风险专项督查的通知》要求，我县对落实防范化解重大金融风险专项工作开展情况进行了自查，现将自查情况简要报告如下：
一、具体举措及工作成效 《中共 xx 省委 xx 省人民政府关于印发<xx 省实施打好防范化解重大金融风险攻坚战行动方案>的通知》（x 发[20xx]28 号）下发后，我县及时组织有关部门进行了专项部署，同时结合我县实际情况，成立了防范化解重大金融风险工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、各部门协作的工作机制，有序推进了各项工作的开展。
（一）统一思想、提高认识，筑牢坚实基础 近年来，特别是党的十九大提出打好三大攻坚战之后，我县紧密围绕上级部门关于防范化解重大金融风险工作提出的要求，积极作为，组织发改委、财政局等有关部门及金融机构，认真贯彻落实党中央，国务院决策部署，紧密结合防范化解重大金融风险专项工作的部署要求，坚持日常监管与专项整治统筹兼顾，确保全县各部门提高站位、统一认识，为防范化解重大金融风险专项工作的顺利开展筑牢了坚实基础。
（二）主动作为、狠抓落实，确保取得实效 根据《中共 xx 省委 xx 省人民政府关于印发<xx 省实施打好防范化解重大金融风险攻坚战行动方案>的通知》（赣发[20xx]28 号）精神，我县紧密结合实际，及时完善了相关规章制度，进一步压实了工作职责，促进了各部门的沟通协调及各项工作的有序开展，为专项工作取得实效提供了坚实保障。
1 1 、规避地方政府债务风险。一是再次梳理当地政府债务明细，经查，截止
20xx 年 12 月，我县地方政府性债务管理系统内债务余额 16.98 亿元（其中：一般债务 9.16 亿元，专项债务 7.82 亿元），20xx 年度我县已合计偿债 4.07 亿。20xx 年，我县新增债务为 2.93 亿元（其中：新增一般债券 1.36 亿元，新增专项债券 1.57 亿元），今年我县已合计偿债 0.38 亿。
二是隐性债务问责工作常态化。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《地方政府隐性债务问责办法》等文件具体要求，隐性债务问责工作一直遵循依法依规、公开透明、规范程序的原则，各相关业务部门应当根据各自职责，合理分工、协同配合，做好隐性债务工作。
三是再次梳理隐性债务明细，根据自查结果。未发现债务单位资金链断裂风险等情况。同时我县委和县政府制订《xx 县政府隐性债务风险化解方案的报告》，并于 20xx 年 10 月份上报中共 xx 市市委和 xx 市人民政府，并按化解方案及时偿还政府性隐性债务和政府支出责任。
2 2 、维护地方金融平稳运行。一是扎实开展“僵尸企业”处置工作。20xx 年9 月-10 月，县发改委联合市监、财政、国资委等部门开展了“僵尸企业”处置情况摸底调查，并对查出企业采取了对应措施，遏制了此类事件的发生，有效推进了金融机构债务处置工作的开展。
二是深入开展防范非法集资工作。县公安局联合县金融办、市监局等有关单位对我县民间借贷融资等各类存在非法集资风险机构进行摸排，未发现非法集资风险线索。同时，县金融办、县公安局、县教体局等行业主管部门围绕工作实际，结合“515”全国打击和防范经济犯罪宣传日和“618”全国防范非法集资宣传日积极开展了宣传活动，有效促进了群众尊法、守法意识，并对高危人群进行了靶向宣传。
3 3 、稳步推进防范化解重大金融风险工作开展。为确保 20xx 年末高风险全面化解、主要监管指标达标升级，我县积极推动金融机构制定和完善相关制度，如农商银行制定了《xx 农商银行 20xx 年“高风险化解攻坚战”实施方案》，成立总行党委领导下的高风险化解攻坚战推进小组，推进小组下设办公室在风险合规部，负责攻坚战的组织、协调、推进等具体事务。将风险处置措施 12 条措施（加大有效信贷投放、切实抓好资金组织、严格控制增量风险、加大自主清收力度、创新多样处置手段、切实加强呆账核销、依规接收抵债资产、完善清收激励机制、加强外部合作促化解、积极寻求政府部门支持、积极寻求监管部门支持、积极寻求司法部门支持）落实到了具体的执行部门，明确了责任人。截止 6 月末，农商
行累计处置不良贷款 2346.24 万元，完成全年处置计划的 76.67%。有效促进了县域金融领域稳健运行和高质量发展。
4 4 、进一步加强房地产市场风险防控。县住建局联合县金融工作办公室、县市场监督管理局，于 20xx 年 4 月 22 日印发了《联合开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动工作方案》的通知，对房地产开发企业违规预售行为、房地产开发企业价格违法行为和合同的霸王条款、商品房售后不规范等行为进行了专项整治，要求房地产开发企业上报了自查自和专项检查表。县住建局系列举措，进一步治理了房地产市场乱象，有效规范了我县房地产市场运行。
5 5 、扎实开展金融领域扫黑除恶专项整治。为深入推进我县项目金融行业领域扫黑除恶专项整治工作，净化项目和金融市场环境，根据上级指示精神，我县及时制定了《xx 县人民政府印发关于进一步加强县域社会治理和重点行业领域扫黑除恶专项整治工作实施方案的通知》（铜府发〔20xx〕8 号），再次对我县重点项目建设领域黑恶势力进行了全面摸排，坚持打小打早，有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，有效整治了金融行业领域的涉黑涉恶问题及行业乱象，维护了我县经济平稳运行。
（三）完善制度、巩固成果，促进金融发展 自开展落实防范化解重大金融风险专项工作以来，我县进一步强化了政府资金的管理、规范了资金拨付和运行程序，提升了债务风险和廉政风险防范能力，有效提高了资金的使用效益，促进了金融服务实体经济的发展。下一步，我县将继续严格按照《中共 xx 省委 xx 省人民政府关于印发<xx 省实施打好防范化解重大金融风险攻坚战行动方案>的通知》（赣发[20xx]28 号）要求开展工作，以建立防控长效机制为导向，逐步完善相关管理制度，进一步抓好防范化解重大金融风险的工作，确保县域经济健康、稳定发展。
二、存在不足 通过一系列措施的施行，我县重大风险防范化解工作开展顺利，经济社会环境良好，群众满意度、获得感逐步提高。但在重大金融风险防范化解工作开展的
过程中，我县仍存在一些困难和问题。
1 1 、贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决 策部署不够到位。政治站位还不够高，贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神不够深入，抓整改落实还不够具体，行动上还存在一定的差距。责任压得不够实，没有很好的将重大风险防范化解工作与日常工作紧密结合，担当意识还需进一步加强。
2、 债务风险防范仍需警惕。一是增长迅速，需求庞大。大量公益性项目的建设给我县财政带来不小压力，近几年因城市发展需要，资金需求增大，也一定程度上提高了债务风险。
二是直接融资减少，成本逐年上升。受国家金融政策影响，除棚改项目外的其他公益项目已无法直接从金融机构获得贷款，减少了资金来源。
三是资金使用不规范，效益有待提高。如债券资金可能存在资金闲置的问题，对相关资金缺乏有效运用，增大了地方政府的还本付息压力。
3 3 、非法集资风险防控手段不够。一是宣传力度有待加强。防范非法集资宣传活动是构筑有效防范处置非法集资的第一道防线，虽然我县近年来逐步加大了宣传力度，但在形成全方位、多层次的宣传攻势方面还存在不足，需要进一步形成多形式、广覆盖、无死角的宣传手段，切实让群众接触更多相关概念，有效规避非法集资等金融骗局。
二是部门协作不够。相关管理部门在对涉嫌非法集资活动展开调查或处置时，需要协调县金融办、公安、市监等部门进行联合执法，给各部门开展工作带来了一定的困难，导致了防范风险的效果有所下降。
三、意见建议 1 1 、多组织集中培训，树牢各县市风险意识。针对各县市可能存在政治站位还不够高、风险意识还树得不够牢、业务能力不够精的情况，建议在省金融办等上级部门的统筹部署下，能够增多培训次数，针对相关工作人员和分管领导，要进一步提升其担当意识及业务能力，以确保有效防范和化解好地方重大金融风险。
2 2 、根据实际情况给予政策的倾斜。鉴于一些县市可能存在资金缺口宽、偿债压力大的问题，提出加大政府性债券资金对此类县市支持的建议，以保证其民生工程及县重点项目的顺利推进。同时应发行置换债券对财政部监测平台内认定为政府承诺偿还的债务进行置换，以减轻其化解隐性债务的还本付息压力。
3 3 、加强协调，促进各部门合作。根据实施方案，充分结合各机构职能，强化部门之间的协作，进一步明确发改委、财政、市监等相关部门在防范化解重大金融风险专项工作中的具体职责和权限，使各部门在开展工作时能够有法可依、有章可循。
4 4。
、进一步做好统筹谋划。建议进一步做好统筹规划，工作安排要有提前量，尽早明确开展工作的具体要求，给予下级部门足够时间来完成相关工作。
篇六：非法集资摸排工作调研报告
非法集资工作总结 3 篇(一) 为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动，现将工作总结如下：一、周密部署，精心安排 高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。
二、突出重点，增强针对性 按照 XX 市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔2015〕5 号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料 150 多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。
三、依托“五进”，注重实效 把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。
四、形式多样，成效显著 活动期间，我镇在充分利用政府网站平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。
此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
打击非法集资工作总结(二) 我办认真贯彻执行市县打击非法集资文件精神，以严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益为目标，积极开展打击非法集资活动工作，现将工作情况总结如下：
一、 加强组织领导，制定方案 为加强对处置非法集资工作的领导，认真履行县处非部门工作职责，完善分工协作的工作机制，县人民政府建立处置非法集资联席会议制度，对非法集资实施综合治理。根据 XX 市处非办文件精神，我县由主管非法集资工作的李文亮副县长召集，县委宣传部、县法院、检察院、公安局、县政府法制办、县综治办、县发改局、企业发展促进局、监察局、财政局、建设局、房产局、国土资源局、农业局、商务局、县工商联、工商管理局、地税局、林业局、信访局等 20 多家单位参加的联席会议。会议具体部署了 5 月份处非活动的各项工作，制定了《XX 县处置非法集资工作实施方案》，对处置非法集资有关工作做出部署，突出二个重点：一是对全县规模较大的有关企业进行有无集资情况排查，彻底摸清底子，并对有关情况进行整理、汇总、建档，并将有关情况及时向市处非领导小组汇报。二是加强对社会非法集资之危害性的宣传，提高认识，确保稳定发展。各成员单位和各乡镇人民政府按照县政府制定的《XX 县处置非法集资工作实施方案》要求，结合各自工作实际，制订了相应的实施方案，并组织落实。
二、加大宣传力度，切实增强责任意识 在全县的联席会议后，各成员单位在全县主要街道、各集贸市场进行了挂横幅，发放宣传资料等多项宣传手段进行宣传，各乡镇也在各自的管辖范围内进行了宣传教育活动，做到了与市处非办保持一致。各乡镇、各直有关部门还广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，
教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。
三、突出重点，抓好清理工作 县处非办组织了精干人员分成几个组，对县辖区规模较大的企业、厂矿、机关单位、宾馆、超市、农贸市场、酒店等有无非法集资情况进行了上门摸排，了解了企业、机关等单位资产、负债、经营情况并与主要负责人进行谈话，除发现个别企业存在非法集资，司法部门已立案查处外，我县非法集资情况整体形势较好，绝大多数未发现有非法集资情况。各乡镇人民政府和行业主管、监管部门切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。对社会影响较大、性质恶劣的，做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。县处置非法集资联席会议及成员单位积极配合、
协调和监督指导，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好善后处置工作。
四、精心组织，扎实开展“防范和打击非法集资”宣传周活动 通过电视、会议、条幅等形式向干部群众宣传《防范非法集资违法犯罪活动》，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的利益和造成的损失均不受法律保护等问题。使广大干部群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。宣传活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大干部群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，自觉抵制非法集资违法犯罪活动。
打击非法集资工作总结(三) 20XX 年，在威海市委、市政府的正确领导下，在省打非办的指导下，我市严格按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室的总体部署，结合威海实际，扎实开展打击和处置非法集资工作，取得了明显成效。现将一年来的工作情况报告如下：
一、统一思想，不断提高认识 非法集资活动不仅使参与者遭受经济损失，而且严重干扰正常的经济金融秩序，易引发社会不稳定，影响社会和谐，具有很大的社会危害性。威海市委、市政府高度重视打击和处置非法集资工作，进一
步加强了组织领导，明确了工作机构，安排专人负责打击和处置非法集资活动的日常工作，并设立了打击和处置非法集资工作专项经费。各市区人民政府，高技术产业开发区、经济技术开发区、工业新区管委，以及威海市打击和处置非法集资领导小组成员单位充分认识到非法集资活动的危害性和打击处置工作的重要性，不断增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，全面监测预警，扎实有效防控，坚决打击非法集资活动。
随着各级政府对打击非法集资认识程度的逐年提高，工作机制和措施不断加强，近几年我市非法集资案件逐年下降。2008 年以来共破获非法集资案件 5 起，涉案金额 2.48 亿元，今年没有新的非法集资案件发生，有效维护了区域金融安全和社会稳定，有力地保护了群众财产安全。从近几年我市发生的非法集资案件来看，大规模、跨地域的非法集资活动基本上已得到有效的遏制，但是小规模的非法集资现象仍然存在，尤其是当前受国际金融危机及国内经济下滑、实施稳健的货币政策诸多因素影响，中小企业融资难更加突出，非法集资还将会在不同区域、不同行业发生，隐患依然存在，形势依然严峻。
二、加强领导，进一步健全工作机制 为了推动打击和处置非法集资工作的顺利开展，各级政府和开发区、工业新区管委都建立健全了工作机制，为打击和处置非法集资提供了保障。
一是健全了领导机制。市政府建立了由分管副市长为组长，23 个成员组成的打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组办公室设在市金融办。各成员单位各司其职，密切配合，不断完善管控机制。各市区政府，开发区、工业新区管委也都各自成立了相应机构，明确了牵头部门，形成了上下联动的领导工作机制。
二是建立了考评机制。根据山东省社会管理综合治理委员会办公室、打击和处置非法集资工作领导小组联合下发的《关于做好打击和处置非法集资工作社会管理综合治理考评有关工作的通知》(鲁打非发〔2012〕1 号)要求，我市也将打击和处置非法集资工作纳入了各地社会管理综合治理考评。制定并下发了《威海市打击和处置非法集资工作综合治理考评办法》和《2013 年威海市打击和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》，将打击和处置非法集资工作纳入了地方政府经济社会综合评价体系和领导干部综合考核评价体系，并已组织实施。
三是完善了保障机制。市金融办作为打击和处置非法集资工作领导小组办公室，负责领导小组的日常工作，并安排专人负责沟通与协调;市政府设立了打击和处置非法集资工作专项经费，并纳入财政预算。2013 年，市财政安排打击和处置非法集资专项经费 20 万元。各市区、开发区、工业新区也都明确了专门机构、专门人员、拨付专项经费，为打击和处置非法集资提供了人力和物力保障。
四是强化了监测预警机制。领导小组办公室负责对全市打击和处置非法集资工作的联系调度，加强与各成员单位的联系沟通，不定期
进行风险排查，及时掌握有关信息，按时向省打击和处置非法集资领导小组办公室报送有关资料。各市区、开发区、工业新区在市打击和处置非法集资工作领导小组办公室的指导下，积极开展摸底调查、专项检查、预防预警工作，及时排除风险隐患，建立了完善的监测预警机制。全年共举办各类非法集资犯罪预防讲座 20 余次，向社会发布预警信息 120 余条，收到了很好的社会效果。
三、强化宣传，提高群众防范意识 为了引导社会公众不断增强法制观念，深刻认识非法集资的社会危害性，提高法律意识、风险意识和对非法集资的识别能力，自觉远离和抵制非法集资，有效震慑和打击犯罪分子非法集资活动，按照《山东省防范和打击非法集资宣传教育规划纲要》等要求，我市制定了《2013 年防范和打击非法集资宣传教育工作方案》，积极开展了一些列宣传活动。
一是开展打击非法集资宣传月活动。按照省打非办《关于做好2013 年防范打击非法集资宣传月活动的通知》的统一部署，我市于 5月份集中开展了为期一月的防范打击非法集资宣传教育活动。活动中，制定下发了《威海市 2013 年防范打击非法集资宣传月活动安排意见》(威打非办字〔2013〕2 号)，强化指导协调，各市区、开发区及工业新区积极行动，形成了浓厚的打击非法集资舆论氛围。宣传月期间，市金融办联合有关部门在市政府广场举办大型现场宣传，威海电视台等媒体对活动做了报道。各市区及开发区在城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等人群聚集区，通过悬
挂宣传口号条幅，发放宣传资料，设立咨询点，公开举办电话等多方式开展了宣传教育。活动中共发放宣传材料 32800 余份，接受群众现场咨询 820 人次。
二是充分利用各种媒体进行宣传。联合市委宣传部，组织电视台、报社等媒体，通过制作专题节目、设专栏等多种形式宣传打击非法集资。在《威海日报》设立专栏，刊登打击非法集资宣传资料 4 次;威海电视台《威海财经》栏目，制作了 1 期题目为《我市多部门联手 打击非法集资》的专题采访。各市区都在县市级报纸、电视、网络等媒体进行了 4 次以上的宣传。
三是积极调动基层进行宣传。联合人行威海市中心支行、威海银监分局、威海保险业协会，组织各银行业金融机构、保险机构，小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、金融仓储公司、民间融资服务公司等地方新型金融机构，在其办公场所及营业网点悬挂横幅、打户外电子屏广告等多种形式加强对打击非法集资的宣传。各市区打非办通过组织到街道办事处、进社区、进企业发放宣传册等方式进行宣传，全年全市共组织进社区、企业宣传 50 余次。通过深入宣传，提高了基层群众抵制和防御非法集资的能力。
四、密切配合，努力形成打击非法集资长效机制 非法集资活动欺骗性强、涉及面广、危害性大，依法严厉打击和处置非法集资是一项系统工程，必须充分发挥有关部门的职能作用，实行联合执法、协同办案，形成合力。我市按照“属地管理，谁主管、
谁负责”的原则，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”，各部门密切配合，取得了很好效果。
一是加强对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理。按照省打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于印发<全省涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案>的通知》(鲁打非发[2013]2 号)要求，我市于 8 月上旬至 10 月末，在全市范围内开展了对涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理...
篇七：非法集资摸排工作调研报告
篇 2022 年市商务局党建工作要点及市商务局 2021 年招商引资工作情况报告篇一：2022 年市商务局党建工作要点 一、突出政治统领，坚持把党的政治建设摆在首位 二、筑牢思想根基，推动学习党的创新理论入脑入心 三、坚持固本强基，不断提高党建工作质量 四、加强作风建设，着力营造风清气正的政治生态 五、强化责任担当，形成抓机关党建的工作合力
2022 年市商务局党的建设工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央和国家机关党的建设工作会议精神，认真落实省委十届十二次全会和市委六届二次全会、六届市纪委二次全会、全市机关党建工作会议的决策部署，全面贯彻新时代党的建设总要求，大力加强党的政治建设，持续推进党支部规范化建设，着力营造“三个氛围”、创建模范机关，推动机关党的建设高质量发展，为实现“十四五”良好开局起步、奋力推进全市商务发展提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大召开。
一、突出政治统领，坚持把党的政治建设摆在首位
1.带头践行“两个维护”。坚持以政治建设为统领，彰显政治机关定位，引导党员干部胸怀“两个确立”,把讲政治的要求内化于心、
外化于行。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，忠实履行党建的政治责任，切实把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上。坚持把增强政治能力作为党员教育培训的必修课，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，引导党员干部坚定正确政治方向，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.持续加强模范机关建设。紧紧抓住创建模范机关工作主线，深入领会精神实质，牢牢把握核心要义，把营造“三个氛围”同创建模范机关结合起来，使模范机关创建始终保持正确政治方向。把旗帜鲜明讲政治作为模范机关创建的核心任务，结合党的二十大召开，加强对党忠诚教育，发挥领导班子领导干部作表率、打头阵的示范带头作用，不断深化模范机关创建效果。把建设模范机关与开展“能力素质提升年”活动结合起来，与加快推动 XX 革命老区振兴发展结合起来，保持工作韧劲，突出工作重点，优化工作方式，推进模范机关创建活动融入中心工作、发挥示范效应。
3.严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《XX 市规范机关党的组织生活“365 工作法”》,认真落实民主生活会、组织生活会和“三会一课”等制度，定期检查党员参加组织生活和党员领导干部参加双重组织生活情况，机关基层党支部每月开展“有主题、有主讲、有讨论、有收获”的主题党日活动。坚持和完善“戴徽章、亮身份”、重温入党誓词、重温入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式。注重发挥主题党日活动基地的教育引导功能，探索建立充分发挥主题党日活动基地作用的工作运行机制。
二、筑牢思想根基，推动学习党的创新理论入脑入心
4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入研读党史“四本书”权威读本，推动党的创新理论入脑入心、落地生根。发挥领导干部领学促学作用，严格落实党组会议“第一议题”，灵活运用“五种学习方式”,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。用好“学习强国”、XX 干部网络学院等学习平台，抓实“微党课”“微讲堂实践运用，发挥《机关党建信息》宣传作用，不断提高理论学习实效。
5.认真开展迎接召开党的二十大活动。广泛开展理论研讨、知识竞赛、专题党课、主题党日等内容丰富、形式多样的庆祝活动。扎实开展学习教育，学习运用建党一百年宝贵经验，生动鲜活讲好中国共产党故事，唱响中国共产党好的主旋律。“七一”前夕，做好优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织推荐评选表彰工作，党组书记、党支部书记为党员讲好专题党课。利用各单位网站、微信公众号等载体，讲好机关党建故事。
6.做细做实思想政治工作。坚持党对意识形态工作的领导，认真落实党组意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，主动掌握干部职工思想动态，积极防范化解重大风险。严格党员干部纪律约束，加强机关法治教育和保密教育，增强法治意识和保密意识，指导督促党员干部规范日常言行特别是网上言行，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。经常组织谈心谈话，定期开展机关党员干部
思想动态分析、情况摸排，注重人文关怀和心理疏导，做深做实做细思想政治工作。深化机关文明建设，培育践行社会主义核心价值观，推动机关群众性精神文明创建取得新成效。
三、坚持固本强基，不断提高党建工作质量
7.着力打造“四强”党支部。贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,持续推进党支部规范化建设。落实《市直机关大抓基层大抓支部全面提升的具体措施》,进一步加强分类指导、加大对后进党支部指导力度，提升中间党支部建设水平，扩大先进党支部增量，建立动态管理台账。积极建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部，全面提升党支部规范化水平，推动机关基层党组织全面进步全面过硬。
8.加强新时代党员队伍建设。认真做好发展党员工作，坚持把政治标准摆在首位，高标准完成好年度发展党员工作任务，持续提升党员队伍质量。广泛开展走访慰问获得党内重要荣誉的党员、生活困难党员、老党员、因公牺牲(殉职)党员干部家属活动。进一步严格规范党费的收缴、管理和使用。
9.充分发挥党建引领作用。牢固树立抓党建促发展工作理念，破解“两张皮”问题，以实际行动为“十四五”起步凝聚强大合力。深入贯彻落实市委六届二次全会暨市委经济工作会议决策部署，聚焦重大战略重要任务重点举措，立足实际创造性开展工作，引导党员干部在全力落实中当先锋打头阵。持续开展机关党支部与农村基层党支部结对共建“手拉手”活动，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有
效衔接。积极推进机关在职党员“双报到”工作，开展“我为群众办实事”实践活动，提升服务基层、服务群众成效，树立新时代机关党员新形象。
10.推动机关党建工作创新开展。加强机关党建信息化建设，运用互联网和信息化手段提升基层党建质量，建好、管好、用好全国党员信息管理系统，扎实做好党内统计工作。综合运用互联网、微博、微信等新媒体，充分发挥“互联网+党建”重要作用，不断提高党建信息化水平。
四、加强作风建设，着力营造风清气正的政治生态
11.持续优化机关作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要时间节点、关键岗位、重点领域，紧盯“四风”新动向，坚决防止“四风”问题反弹回潮。持续整治形式主义、官僚主义，提高为基层减负增能效果。开展党的优良传统和作风教育，教育引导党员干部加强党性修养，坚决防止和纠正不作为、慢作为等不良风气。坚持勤俭节约、反对铺张浪费，带头过紧日子。
12.强化党风廉政教育。坚持以案为鉴、以案示警，加强警示教育，推动以案促改常态化制度化。组织党员干部到廉政教育基地开展党风廉政教育，对新入职党员干部及时开展纪律和廉政教育。抓好《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》法规条例的学习贯彻，组织开展党内法规、条例学习知识竞赛。
13.严肃监督执纪问责。持续贯彻落实《市直机关基层党组织坚持全面从严治党落实党风廉政建设主体责任和监督责任暂行办法》,常
态化落实“四清单一报告”制度，深入推进全面从严治党主体责任进支部工作。建立健全机关科级领导干部廉政档案，及时准确掌握党员干部廉洁从政情况。实事求是运用监督执纪“四种形态”,加大谈话提醒和谈话函询力度，加强对新任职党员领导干部进行廉政谈话。加强对机关纪委的领导和指导，规范机关纪委党内监督职能和案件查办程序，探索制定加强市直单位机关纪委建设的指导意见。
五、强化责任担当，形成抓机关党建的工作合力
14.压实党建主体责任。深入贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,党组(党委)书记履行第一责任人职责，领导班子成员按照“一岗双责”要求抓好职责范围内党建工作。坚持把巡察整改纳入机关党建工作述职评议考核内容。
15.加强党务干部队伍建设。持续提升党务干部的政治能力和专业水平，切实把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。
16.加强党建工作督查。围绕中央《条例》、省委《若干意见》、市委《实施意见》贯彻落实情况，结合基层党组织建设、党员发展、党费管理等年度机关党建重点任务开展专项督查，持续推进机关党建工作有规不依、制度执行不力问题解决。
篇二：市商务局 2021 年招商引资工作情况报告
“十三五”以来，在市委、市政府的坚强领导下，市 XXX 紧紧围绕全市脱贫攻坚和经济发展战略部署，牢固树立开放意识，深入开展招金引资，不断加大与市外金融机构合作力度，大力引进银行、保险、证券等金融机构入驻 XXX，为地方经济跨越发展注入新动力。
一、基本情况
5 年来，累计引进交通银行、红塔银行、华夏寿险、安盛天平财险、长城证券等 9 家金融机构入驻 XXX，打破 XXX 市 10 年来无银行机构入驻 XXX 的局面，有效发挥了“鲢鱼效应”，为金融业快速健康发展注入了强大活力。到 2020 年末，全市银行业金融机构存款余额达到 1874 亿元，是 2015 年 1.55 倍，贷款余额达到 1305 亿元，是2015 年 2.12 倍，贷款增速、增量连续两年位居全省第 1 位、第 2 位，存贷比从 51.03%提升到 69.64%；保费收入达到 31 亿元，是 2015 年2.07 倍。金融服务地方经济社会发展的质效显著增强。
二、主要做法
（一）坚持“进出结合”开门抓招商。一是信心满满走出去，加大 XXX 优势对外宣传力度。市政府主要领导亲自带领和安排市 XXX每年赴 XX 拜访 XXX 银保监监局、驻 XX 金融机构，与市外金融机构
诚心沟通、宣传 XXX，增强市外金融机构对 XXX 发展的认知认可和信心；多次到银保监会、交行总部、浦发行总部、农行总部等争取机构设立指标和信贷支持，通过高频次的对接、互动，增进互信；梳理重点项目融资需求清单，开展项目推介活动，市外金融机构对 XXX 的市场潜力认可度不断提高。5 年来，累计外出开展招商引资活动 40 余次，实现了新增 9 家金融机构，市外金融机构对 XXX 融资支持余额达 510 亿元（是 2015 年 2.04 倍）的可喜成绩。二是诚意满满请进来，开展金融机构入昭行活动。加强与 XXX 银保监局、人行 XX 明中心支行的合作，共同举办了“携手金融·共建城市明珠推进会、支持稳企业保就业暨政银企融资对接工作会议”等，通过“面对面”“线连线”“屏对屏”等多种方式与金融机构保持密切沟通，邀请驻 XX 金融监管部门、金融机构齐聚 XXX，通过开展形式多样的交流、考察、调研，争取金融监管部门支持、增强金融机构入驻信心。5 年来，省级金融监管部门、市外金融机构、驻 XX 金融机构上级行主要领导、高管等累计赴 XXX 考察次数达 60 余次。
（二）坚持“机构至上”全程抓服务。一是贴心服务，及时帮助解决入昭金融机构困难。以“服务无小事，细微见真情”的服务理念，切实搞好协调服务。在协调上级部门方面，驻 XX 金融机构赴昭考察后，对有入驻 XXX 意愿的，市 XXX 立即赴 X 走访银行、保险、XXX银保监局等，了解申报程序、当前现状、存在困难等。比如：及时向省政府了报送了《XXX 市人民政府关于恳请帮助协调 XXX 红塔银行在昭设立分支机构的请示》，得到省政府支持。在基础材料组织方面，
根据金融机构需要，及时联系财政、发改、统计等部门，为金融机构提供较为详实的数据资料，帮助完成前期各项报告。在办公用房选址方面，跑遍 XXX 整个城市，挑选多套方案供拟入昭金融机构选择，确保金融机构选取满意的办公场所。在人员招聘方面，通过市政府官方网站、人社局、微信公众号等多渠道开展宣传工作，帮助入昭金融机构选拔优秀人才。在机构落地方面，积极帮助金融机构解决消防、装修、办证、数据接入等难题，推动金融机构尽早落地营业。二是强化跟踪服务，助力金融机构入驻 XXX 实现健康发展。充分考虑、研究银行入昭提出的帮助事项，按照招商引资奖励政策，协调相关部门对新入昭银行给予存款、基本账户、专户等方面支持。定期与金融机构沟通对接，了解业务经营情况，积极支持到县域设立分支机构，对存在的困难和问题及时协调相关部门解决。9 家金融机构入驻 XXX 后，各项业务健康快速发展，业绩稳步增长。
（三）坚持“多管齐下”全面优环境。一是不断完善工作机制，防控金融风险。成立了 XXX 市打击和处置非法集资领导小组，出台了《XXX 市非法集资风险专项整治工作方案》《XXX 市金融风险类群体性事件应急预案》等文件，多部门联合行动对全市小额贷款公司、投融资公司等进行风险排查，避免风险传导至银行业金融机构。二是加强金融知识宣传，开展形式多样的政银企对接活动。充分运用报刊、电视、微信平台、宣传册等多种手段，持续开展打击和处置非法集资、金融诈骗宣传教育活动。通过组织召开金融运行分析会议、项目推进会、政银企座谈会等，增强政银企三方信息互通，构建良好的政银企
沟通环境。5 年来，累计开展政银企对接活动 100 余次。三是积极作为，帮助银行化解风险。通过召开协调会议、协调相关企业对地方法人机构增资扩股、向地方法人机构上级部门请求资金支持等举措帮助...
篇八：非法集资摸排工作调研报告
育局于开展涉非涉稳风险专项排查工作的情况报告为进一步加大打击非法集资力度，有效防范非法集资风险，及时掌握我市 xx 系统涉非涉稳风险情况，按照《xxx 省教育厅关于开展涉非涉稳风险专项排查工作的通知》（xx 函〔2020〕xx号）要求，xxxx 市教育局于近期对全市教育系统扎实开展了涉非涉稳风险专项排查工作，现将相关情况报告如下。
一、高度重视精心组织
接省厅文件后，局党组高度重视，庚即安排专人负责涉非涉稳风险专项排查工作，制发了《xxxx 市教育局关于开展涉非涉稳专项排查工作的通知》，印制了 xxxx 市教育系统涉非涉稳风险专项排查表，明确了局办公室具体负责组织实施，相关科室配合开展工作的思路，切实做到组织领导、思想认识到位，确保工作落实。
二、全面排查突出重点
按照工作部署，全系统调动一线排查力量，拓宽排查渠道，
采用提供非法集资线索进行奖励等方式进行全覆盖摸排，对涉及教育或师生的各类民间投融资中介机构网络借贷平台、虚拟货币交易平台、区块链、众筹平台等互联网金融行业，私募基金、电子商务、房地产等资金密集型行业；各类涉农合作组织等涉农领域，线上教育、防疫医疗、养老服务等重点领域；信访多发的重大案件及“维权”活跃的重点群体；打着“高收益、低风险”的口号，以“炒币”“炒鞋”“网购刷单”“消费返利”“资金互助”，假借防疫“新基建”“献爱心”等名义进行非法集资等重点行为进行排查。截止目前，全市 xxxx 系统暂未发现涉非涉稳风险隐患。
三、下一步工作打算
一是强化宣传增强防范意识。宣传打击和处置非法集资有关法律、法规和政策，提高全系统对非法集资犯罪行为的甄别能力，强化防范和抵御风险的能力，扎实宣传非法集资、民间借贷、私募资金之间的具体区别，解读非法集资的特征、表现形式和常见手段，以及网络借贷、变相非法集资、众筹相互区别及其蕴藏的风险，将防范校园贷、现金贷等列入对学生的安全教育范畴，并通过多种渠道持续开展非法校园网贷以及高利贷风险提示，重点防范借用教育名义开展非法集资活动，引导群众树立健康消费观念、科学投资理念和风险防范意识。
二是拓宽宣传形式注重实效。充分利用学校多媒体、集会、板报、班主题活动等阵地，广泛开展宣传教育活动；利用学校升旗仪式、教职工会议等时间段，开展主题教育活动，向广大师生发放防范非法集资宣传资料，切实增强师生了解非法集资的危害性；通过班级微信、QQ 群、家长会等渠道向家长宣传防范非法集资的识别和危害等相关知识，确保家长全员知晓，达到广领域、深层次的宣传效果。
下一步我局将继续加大涉非涉稳隐患排查力度，对不稳定事件做到早发现、早查处，确保风险排查工作常态化。
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