董事会工作报告10篇董事会工作报告 董事会工作报告一、公司经营状况（一） 报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况报告期内： 2007年度在受到国家宏观调控政策影响下面是小编为大家整理的董事会工作报告10篇,供大家参考。
篇一：董事会工作报告
事会工作报告 一、 公司经营状况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、 公司总体经营情况 报告期内：
2007 年度在受到国家宏观调控政策影响下， 包括汇率、 退税率、 利率的调整以及原辅材料成本大幅度上涨等诸多不利因素， 公司通过大力推进并实施“纵向一体化发展战略”， 从上游能源开发到建立市场终端销售网络， 克服并消化了各种不利因素的影响，取得了阶段性的良好业绩， 从而持续巩固了企业在市场的龙头地位。
2007 年， 公司以创新为导向， 以加快科技研发和产品结构调整为核心， 实施了一系列行之有效的措施， 合理地整合了优势资源， 强化了 Kingking 品牌在国际市场上的竞争力。公司较好地完成了 各项经营目 标， 实现营业总收入 546, 538, 765. 11 元, 较去年同期增长21. 49%, 营业利润 33, 232, 789. 42 元, 较去年同期降低 5. 18%, 净利润 35, 033, 689. 67 元, 较去年同期增长 3. 18%。
据统计数据显示, 2007 年度， 公司生产的主要产品在出口市场份额、 销售额、 销售量等方面的综合经济指标, 继续在全国同行业中排名第一。
报告期内， 公司经营中遇到的主要困难：
(1) 人民币持续升值、 出口退税率下调
报告期内， 人民币对美元较去年同期累计升值 11. 25%， 同时出口产品退税率较去年下调了 4%。
公司采取的措施是：
公司根据国内外市场供求的变化情况， 合理安排外币与人民币资金的运用； 通过与结算银行密切合作， 采取出口押汇、 远期结汇、 调整负债结构、 适当增加外币贷款等金融工具控制汇率风险。积极谨慎扩大进口业务, 做到进出口联动, 抵消人民币升值压力。
同时， 公司通过调整产品结构， 提高销售价格， 有效地消化了出口退税率下调带来的影响。
(2) 主要原材料供应及价格上涨
公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。
在报告期内， 主要原材料价格较去年同期大幅上涨， 对公司产品的利润产生了直接影响。
2008 年， 公司将继续通过掌控和开拓上游能源资源领域, 继续加大新材料产品开发及规模化生产, 确保稳定持续的原料资源供应, 有效消化原材料价格波动以及垄断性供给带来的不确定影响。
2、 公司主营业务及其经营状况 （1）
主营业务的范围 公司的经营范围为：
新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、 生产、 销售和相关的技术合作、 技术咨询服务； 生产、 销售：
玻璃制品、 工艺品、 聚合蜡、 合成蜡、 液体蜡、石蜡、 蜡油、 人造蜡及相关制品、 家具饰品、 淋浴用品。
（2）
公司主营业务及其经营状况 1）
分行业经营情况 单位：
（人民币）
万元
主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减 （%）
营业成本比上年增减 （%）营业利润率比上年增减（%）新材料蜡烛及工艺品等 44,695.3033,281.7425.54%-0.64% -2.86%1.70%
2）
分产品经营情况 （单位：
人民币万元）
主营业务分产品情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减 （%）
营业成本比上年增减 （%）营业利润率比上年增减（%）新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品 日用蜡烛制品 玻璃工艺制品 21,892.5115,719.8028.20%-1.59% -3.63%1.52%8,390.866,709.0220.04%-1.24% -3.22%1.63%7,476.375,694.0523.84%10.84% 7.48%2.38%新型环氧树脂系列产品 其他工艺品 油品贸易 2,572.491,937.9724.67%-43.55% -43.62%0.10%4,363.083,220.8926.18%48.37% 41.04%3.84%9,769.578,656.9211.39%100.00% 100.00%11.39% 3）
分地区经营情况 单位：
（人民币）
万元 营业收入比上年增减（%）9,819.43 地区 营业收入 境内 境外 2,885.45%41,813.31 -6.37% 4）
报告期内， 公司主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化 5）
报告期内， 公司开发油品贸易业务， 导致境内营业收入比上年同期增长 2885. 45%。
6）
主要供应商、 客户情况（单位：
人民币万元）
前五名供应商采购金额总计 14666. 03 占采购总额比重 26. 03% 前五名销售客户销售金额合计 19894. 2 占销售总额比重 38. 53％
3、 报告期公司财务数据和资产构成情况 （1）
报告期公司资产构成变动分析：
单位：
元 币种：
人民币 金额 占总资产比例 项目 报告期末 报告期初 报告期末 报告期初 变动幅度 应收账款 104, 023, 108. 97 71, 832, 599. 70 11. 78%10. 13% 1. 65%应付票据
49, 584, 173. 36 54, 340, 141. 67 5. 62%7. 66% -2. 04%长期股权投资
41, 369, 310. 53 36, 203, 558. 65 4. 69%5. 11% -0. 42%固定资产
152, 780, 989. 12 115, 370, 789. 7317. 30%16. 27% 1. 03%
长期借款
90, 343, 200. 00 60, 080, 000. 00 10. 23%8. 47% 1. 76%说明：
应收帐款较期初增长了 32190509. 27 元， 主要原因是公司对部分客户收账期延长， 导致应收帐款周转天数增加所致。
应付票据较期初下降了 4755968. 31 元， 主要原因是利用银行授信， 调整付款方式。
长期股权投资较期初增长了 5165751. 88 元， 主要原因是公司投资利津森化 3600 万元和转让美国金王制造有限公司股权。
固定资产较期初增长了 37410199. 39 元， 主要原因是在建工程完工转产增加了固定资产。
长期借款较期初增长了 30263200 元， 主要原因是 2007 年度新增抵押借款和子公司韩国金王制造有限公司增加担保借款。
（2）
报告期经营费用变动分析：
单位：
元
币种：
人民币 项目 报告期 去年同期 同比增减 销售费用
21, 840, 554. 33 22, 358, 598. 41-2. 32% 管理费用
47, 718, 914. 3737, 875, 698. 0625. 99% 财务费用 20, 073, 503. 54 15, 353, 774. 6430. 74% 所得税
2, 503, 586. 74
2, 731, 360. 30 -8. 34% 说明：
销售费用同比下降 2. 32%， 主要原因是报告期内为公司营业总收入下降。
管理费用同比增长 25. 99%, 主要原因是报告期内合并越南子公司。
财务费用同比增长 30. 74%， 主要原因是报告期内贷款利息增加， 汇率变动产生汇兑损失。
所得税同比下降 8. 34%， 主要原因是报告期内执行新会计准则引起递延所得税资产增加。
4、 公司经营活动、 投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项目 报告期
去年同期 同 比 增 减（％）
一、 经营活动产生的现金流量净额
-46, 332, 238. 57
57, 929, 859. 37 - 二、 投资活动产生的现金流量净额
-47, 096, 908. 18 -58, 762, 553. 19 - 三、 筹资活动产生的现金流量净额
133, 447, 798. 94
244, 199, 675. 16
-45. 35% 说明：
经营活动产生的现金流量净额同比下降 104, 262, 097. 94 元， 主要原因是报告期内应收账款增大。
投资活动产生的现金流量净额同比增长 11, 665, 645. 01 元， 主要原因是报告期内公司投资利津森化 3600 万元和转让美国金王制造有限公司股权。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降 45. 35%， 主要原因是去年同期公司首次公开发行股票募集资金。
5、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 性质 主要产品 或服务 注册资本 资产规模 净利润 韩 国 金 王 制 造有限公司 全资子公司 蜡 烛 的 生产、 贸 易 、零售 145 万美元 3180. 58万元
-50. 69 元 宝 旌 国 际 有 限公司 全资子公司 新型工艺蜡烛及其他工艺 品 的 研发、 生产和销售 1860 万美元4312. 24万元 -21. 75 万元 青 岛 金 王 国 际贸易有限公司 全资子公司 货 物及技术的进出 口 贸易 6320 万元 6328. 34万元 -0. 75 万元 康帕斯金王（青岛）
制造有限公司 参股公司 新材料工艺蜡制品 、 玻璃制品 及时尚家居饰品 148 万美元 667. 55 万元 -557. 37 万元利 津 森 化 化 工有限公司 参股公司 石脑油 、 改性沥青、 重蜡油 、 轻蜡油 8000 万元 15884. 00 万元 1002. 43 万元上 海 金 桂 德 贸易有限公司 控股子公司 工艺品 的设计、 销售，商务咨询，围 花木园 艺设计， 企业形 象设计，室内 装潢设计。
442 万元 442 万元 0 注：
康帕斯金王（青岛）
制造有限公司、 上海金桂德贸易有限公司尚在筹建期。
（二）
对公司未来发展的展望 1、 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所从事的工艺蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小， 主要依靠传统工艺和材料， 生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品， 产品同质化严重， 品牌效应不明显， 销售手段单一， 处于较为初级的竞争状态。
另一方面， 少数企业通过自主创新、 研发设计、 提升品牌效应、 打造国际化产业布局等手段， 形成了产品和品牌差异化的优势， 获得消费者一定认可， 产品处于供不应求状态， 在产品细分市场上处于绝对优势地位。
公司凭借具有 1300 余项发明、 实用新型、 外观设计专利， 在日用消费品行业形成了具有自主知识产权的强大产业集群， 具备了很强的行业竞争优势。
从业务发展角度来看， 掌控上游能源、 下游营销销售网络和中游研发、 生产制造协调互动发展的战略格局将进一步促进公司大跨步的成为具有国际竞争力的企业。
2、 公司发展规划 抓住机遇， 进一步加快实施“纵向一体化” 发展战略， 巩固企业龙头地位， 使经营质量和经营效率不断提升。
扩大在全球核心基地的战略布局, 进一步开拓和掌控上游能源资源到终端市场网络资源, 形成市场细分、 优势互补、 反应快速、 品牌拉动的零距离及差异化服务模式。
加快陕西甘泉石油开采项目进度， 开拓和掌控上游能源领域， 进一步提高公司盈利能力。
加快实施国际化产业布局, 扩大越南海外生产基地建设, 利用公司在海外生产基地政策和成本上的优势， 进一步提高在全球同行业中的核心竞争力。
在巩固和扩大全球营销网络建设的同时, 利用本土化资源优势, 实现国内终端零售市场及商业模式的连锁复制和网络布局， 并取得实际成效， 打造和提高新的利润增长点。
3、 公司 2008 年的经营计划和主要目标
2008 年公司将进一步结合企业的现状与前景, 以控制风险、 拓宽市场为重点, 强化财务管理和内控制度, 严格控制成本费用支出, 以期实现公司经营业绩的稳步增长。
结合公司2008 年度的经营计划, 参照本公司 2007 年度的销售额、 成本、 利润等指标, 2008 年公司的经营目标是主营业务收入达到 6 亿元人民币。
4、 资金需求及使用计划 根据公司 2008 年度资金需求及使用计划， 本年度计划向银行申请总额度不超过 6 亿元综合授信， 按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。
5、 可能面临的风险因素
(1) 主要原材料供应及价格波动风险
公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。
在报告期内， 主要原材料价格较去年同期大幅上涨， 对公司产品的利润产生了直接影响。
2008 年， 公司将继续通过掌控和开拓上游能源资源领域, 继续加大新材料产品的开发及规模化生产, 确保稳定持续的原料资源供应, 有效消化原材料价格波动以及垄断性供给带来的不确定影响。
(2) 人民币持续升值风险
报告期内， 人民币对美元较去年同期累计升值 11. 25%， 2008 年第一季度较 2007 年末又升值了 4. 17%， 公司 2008 年面临着人民币继续升值的风险。
公司采取的措施是：
公司根据国内外市场供求的变化情况， 合理安排外币与人民币资金的运用； 通过与结算银行密切合作， 采取出口押汇、 远期结汇、 调整负债结构、 适当增加外币贷款等金融工具控制汇率风险。积极谨慎扩大进口业务, 做到进出口联动, 抵消人民币升值压力。
公司将着重采取以下四个方面的措施来规避汇率风险：
1、 调整出口产品结构, 利用行业产品价格整体上调的趋势, 增加附加值较高的中高档新产品的销售比例, 同时利用公司科研开发、 自主知识产权、 品牌优势等形成的议价和定价能力, 调整产品整体售价水平防范汇率波动。
2、 积极调整销售与结算安排, 分散销售收入结汇损失风险。
针对国际市场客户贸易习惯和结算现状, 公司挂钩强势货币结算。并进一步扩大对强势货币国家的出口, 尽可能在收汇计价货币上采用强势货币； 由于公司主要客户多为国际知名零售商, 支付能力强, 公司将考虑在
汇率剧烈变动时适度调整结算期限, 避免损失。
3、 调整对外投资策略, 加大对越南生产基地的投入。
公司拟充分利用子公司越南金王制造有限公司享受的优惠税收政策、 当地低成本劳动力及稳定的汇率政策, 通过越南生产基地的逐步扩建, 有效规避国内汇率风险。
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篇二：董事会工作报告
京 熊 貓 電 子 股 份 有 限 公司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED39董 事 會 報 告董事會現謹呈截至2006年1 2月 31 日 止年度報告及經審核財務報告以供審覽。董 事 會 日 常 工 作 情 況1.本 公 司 董 事 會 於 本 報 告 期 內 共 舉 行 六 次 董 事 會 會 議 ， 並 於 會 上 審 議 並 通 過 下 列 事項 ：(1 )公司第五屆八次董事會於2006年4月 20日 在總部召 開。
會議通過了 2005年年度報告及其摘要、 董事會報告、 經國際、 國內核數師審核的財務報告及2005年度利潤不分配的預案。
通過了 續聘香港浩華會計師事務所和岳華會計師事務所分別為公司2006年度之國際和國內核數師。
同意張祖忠先生辭去副董事長、 提名委員會委員職務， 選舉徐國飛先生為副董事長、 提名委員會委員。
通過了 關於提名魯清先生為第五屆董事會董事候選人， 通過吳六林先生不再擔任公司總會計師職務， 陳平女士辭去副總經理、 董事會秘書職務。
聘任吳六林先生為公司副總經理， 聘任沈見龍先生為公司總會計師、董事會秘書。
公司還通過了 關於 《控股股東非經營性資金佔用 的清欠方案》。
同意合資成立 「南京華顯高科有限公司」 的議案。以上董事會決議公告於2006年4月 21 日 刊登於 《上海證券報》、《中 國證券報》、 香港 《大公報》和 《TheStandard》。(2)公司第五屆九次董事會於2006年4月 26日 以接納書面議案形式召 開。
會議通過了 公司2006年第一季度報告。(3)公司第五屆十次董事會於2006年5月 8日 以接納書面議案形式召 開。
會議通過了 公司與江蘇省國際信託投資有限公司 （ 「省國投」）
及江蘇省投資管理有限責任公司簽署的 《債務轉移協議》。
通過了 本公司與省國投簽署的 《出資轉讓協議》， 協議規定省國投以其持有的華飛彩色顯示系統有限公司的股權，按照有關資產評估後的估算償還其所欠本公司的債務及利息。關於受讓華飛彩色顯示系統有限公司25%股權以清償債務的公告於2006年5月 1 2日 刊登於 《上海證券報》、《中 國證券報》、 香港 《大公報》和 《The Standard》。(4)公司第五屆十一次董事會於2006年8月 24日 在公司總部召 開。
會議通過了 公司2006年中 期報告及其摘要。(5)公司第五屆十二次董事會於2006年1 0月 26日 以接納書面議案形式召 開。
會議通過了 公司2006年第三季度報告。(6)公司於2006年1 1 月 8日 以接納書面議案形式召 開臨時董事會會議。
通過了 公司與熊貓電子集團有限公司簽署的 《以資抵債協議》和持續關聯交易事項。
通過了 公司章程修改方案。關於控股股東熊貓電子集團有限公司以非現金資產抵償佔用資金的公告和關於持續關聯交易公告分別於2006年1 1 月 1 6日 和2006年1 2月 1 8日 刊登於 《上海證券報》、《中國證券報》、 香港 《大公報》和 《TheStandard》。
南 京 熊 貓 電 子 股 份 有 限 公 司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED董 事 會 報 告40董 事 會 日 常 工 作 情 況（續）2.本 公 司 董 事 會 於 報 告 期 內 嚴 格 執 行 了 股 東 大 會 的 各 項 決 議 ， 並 將 繼 續 本 著 誠信 和 勤勉 之 原 則 ， 真 誠 地 為 公 司 及 股 東 的 最 大 利 益 服 務 。信 息 披 露報 刊報告期內， 本公司信息披露的報刊為 《上海證券報》、《中 國證券報》、 香港 《大公報》及 《The Standard》。主 要 業 務本公司及其附屬公司的主要業務為開發、 生產與銷售衛星通信系統、 機電儀和信息產品等。營 業 額 及 按 業 務 分 類 之 貢 獻根據香港普遍採納會計準則編制並按業務分類之綜合營業額及其對公司盈利 （虧損）
影響之分析如下：產品門類營業額對本集團盈利 （虧損）
影響人民幣千元人民幣千元電子製造產品衛星通信產品機電儀產品電子信息產品其他產品不分部的支出利息收入237,2241 79,56221 9,6241 92,72851 ,8351 1 ,65224,8813,0971 6,3062,523(1 33,629)4,296——經營虧損財務開支應佔聯營公司業績———(70,874)(54,1 39)230,730除稅前盈利—1 05,71 7財 務摘 要本集團過往五個財政年度按香港普遍採納之會計準則編制之業績資產負債摘要列載於本年報 「二、 會計數據與業務數據摘要」 部分。
南 京 熊 貓 電 子 股 份 有 限 公
司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED41董 事 會 報 告每 股 淨資 產截至2006年1 2月 31 日 止之三個年度的每個資產負債表日 ， 每股淨資產情況如下。(1)按 香 港 普 遍 採 納 會 計 準 則 編 制 ：2006年2005年2004年每股淨資產 （淨資產/股份總數） （人民幣：
元）增幅2.101 .961 .827,14%7.69%5.81 %(2)按 中 國 會 計 準 則 編 制 ：2006年2005年2004年每股淨資產 （淨資產/股份總數） （人民幣：
元）增幅2.061 .921 .807.29%6.67%4.65%購 買 、 出 售 或 贖 回 本 公司 上 市 股 份本報告期內， 本公司及其附屬公司概無購買、 出售或贖回 任何本公司之股票。優 先 購 股 權根據中 國有關法律及本公司之章程， 並無優先購股權之條款。董 事 及 監事 酬 金本年度， 本公司給予董事酬金總額為人民幣1 28.1 6萬元， 給予監事酬金總額為人民幣38萬元。
上述酬金未包括董事及監事之退休金計劃供款。
除上述酬金外， 本公司無付予董事、 監事其它的酬金、 津貼或花紅。每位董事及監事本年度所獲得本公司給予的酬金均在人民幣24萬元以下， 執行董事和監事的退休金計劃已併入公司員 工退休金計劃範疇， 無其它特別安排。最高 酬 金人 事本年度內， 本公司獲最高酬金的前五名 人士皆為本公司之科技研究人員 和銷售人員 。
南 京 熊 貓 電 子 股 份 有 限 公 司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED董 事 會 報 告42董 事 、 監事 及高 級 管 理人 員 購 買 股 份 或 債 券 之安 排於本年度任何時間， 本公司概無訂立任何安排， 致使本公司董事、 監事及高級管理人員及其配偶或1 8歲以下子女可藉以購買本公司或任何其它法人團體之股份或債券而受益。董 事 、 監事 及高 級 管 理人 員 之合 約 權 益於本年度任何時間， 本公司或其附屬公司概無訂立重大合約， 致使本公司董事、 監事及高級管理人員享有重大利益。董 事 及監事 服 務合 約所有董事、 監事已與本公司訂立了 服務合約， 服務合約期限為三年。各董事、 監事均無與本公司簽定任何一年內若由 本公司終止合約時須作出賠償之服務合約 （法定賠償除外）
。董 事 、 監事 及高 級 管 理人 員 之特 殊 待 遇本報告期內， 本公司董事、 監事及高級管理人員概無享受任何特殊待遇。與 熊 貓電子 集團 有 限 公司 訂 立 重 大 合 約本公司與熊貓電子集團有限公司除2000年訂立關於資方重組及有關協議外， 於報告期內， 並無訂立任何重大合約。可 換股 證券 、 購 股 權 、 認 股 證券 或 類 似 權 利截至2006年1 2月 31 日 止， 本公司並無發行任何可換股證券、 購股權、 認股證券或類似權利。退休金計 劃本公司參與政府設立的退休金計劃， 按該計劃規定每年之供款額為員工薪金的20%。
根據該計劃， 現職及退休的員工的退休金受南京社會勞動保險統籌委員 會保障。除每年供款外， 本公司再無其它責任。管 理合 約於本年度， 本公司沒有簽訂任何關於本公司全部或大部分業務的管理和行政合同， 亦無此等合同存在。
南 京 熊 貓 電 子 股 份 有 限 公
司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED43董 事 會 報 告業 績 及分 配本公司截至2006年1 2月 31 日 止年度的業績以及公司與集團當日 的財政狀況， 俱評列於按香港普遍採納會計準則及中 國會計準則編制帳項。經岳華會計師事務所和香港浩華會計師事務所審核， 按中 國會計準則,2006年度公司實現除稅後利潤人民幣89,1 47千元， 按香港普遍採納之會計準則,2006年度公司實現淨溢利人民幣93,1 1 0千元。
至本報告期末， 可供股東分配的利潤為27,41 8千元。董事會建議， 不派發截至2006年1 2月 31 日 止之末期股息， 也不進行資本公積金轉增股本。
本預案需經股東大會審議通過。銀行 貸 款 及其 它 借 貸於2006年1 2月 31 日 ， 本公司及本集團之銀行貸款及其它借貸詳情列載於根據香港普遍採納會計準則編制之帳目 附註。本年度資本化之利息列載於根據香港普遍採納會計準則編制之帳目 附註。儲 備本年度內， 本集團之儲備變動詳情載列於根據香港普遍採納會計準則編制之帳目 及根據中 國會計準則編制之會計報表附註。固 定 資 產本年度內， 本集團固定資產變動詳情載列於根據香港普遍採納會計準則編制之帳目 及根據中 國會計準則編制之會計報表附註。附屬 公司本公司之附屬公司的資料載列於根據香港普遍採納會計準則編制之帳目 附註。最佳 應 用 守 則於本報告期內， 本公司董事並不知悉有任何資料可合理顯示本公司並無遵守香港聯合交易所有限公司制定的上市規則附錄十四 《最佳應用 守則》之規定。
南 京 熊 貓 電 子 股 份 有 限 公 司NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED董 事 會 報 告44由 獨 立 非 執 行 董 事 就 關 聯 交 易 作 出 之確 認本公司獨立非執行董事已於職責內審核載列於根據香港普遍採納會計準則編制之帳目 附註及根據中 國會計準則編制之會計報表附註八之關聯交易帳目 ， 並確認下列事宜：1 .該等交易由 本公司於其正常及一般業務過程中 訂立；2.該等交易乃(1 )按一般商業條款或(2)在無適用 比較時， 就本公司股東而言， 屬公平合理的條款訂立； 及3.該等交易已根據(1 )監管此等交易之有關協議或(2) （如無此協議）
其它比給予第三者更有利之條款訂立。股 東 周 年 大 會董事會決定股東周年大會於2007年6月 1 2日 舉行。承董事會命李安建董事長中 國南京,2007年4月 25日
篇三：董事会工作报告
董事会工作报告17 年至 19 年，是艰难的三年，煤炭市场下行压力持续，资金回笼困难；市场竞争惨烈，部分企业开始价格战；政策导向，人力成本不断上升；地方监管，企业配套投入加剧，压力来自于各方，这三年，是不平凡的三年，煤机公司从成立之初，伴随着煤炭市场的快速发展，成几何式成长，面对行业政策改革，煤机公司也沉心静气、自我剖析，通过对国家政策导向、行业市场发展趋势、信息化科技支撑等因素进行深入解析，查找公司发展过程中的短板与瓶颈，谋划煤机公司未来发展之路。下面就《董事会工作报告》主要内容做以下解读：
1、销售与市场拓展 过去三年，公司销售各种机型数量基本持平，设备销售收入及配件销售整体呈平稳上升趋势，同时，公司为积极探索外部市场，专门成立了市场部，负责公司晋煤集团以外市场；为适应市场新常态，煤机公司还积极探索新型销售模式，以租赁试用、出售等方式逐步打开焦煤集团、阳泉煤运、中煤集团等市场；积极参加煤炭设备展览会，通过政府平台，提升公司在煤机装备制造行业的知名度，扩大产品销售渠道。
2、产品研发 液压锚杆钻车机的整体升级换代、新产品的不断研发创新仍是煤机公司产品研发、创新的主基调。对于公司成熟产品液压锚杆钻车的升级改进，主要集中在自动化、智能化方面；而新产品的研发，是企业寻求新的经济增长点或后续驱动力的保证。煤机公司通过走访客户、深入井下一线、参加客户技术研讨等方式，深入进行市场调研，挖掘客户需求，结合煤机行业发展趋势，确定新产品研发方向；同时，煤机公司一贯重视“软”性资产的保护意识和力度，对新研发项目中出现的新工艺、新技术进行相关自主知识产权的申报，将一些关键技术加以保护。
3、财务工作 煤机公司财务工作严格遵守国家财务管理制度和税收法规，关注税收新政和优惠政策，发挥财务管理的基本职能外，面对销售资金回笼较慢，资金流压力大的问题，在资金管理和税收筹划方面积极应对，严格落实现金及银行存款日记账，根据单位的资金需要及时做好资金筹划工作。
4、精创与“五小”创新工作 以总公司精细化管理要求为目标，围绕煤机公司中心工作，于 2018 年初编制、下发了《“精细化管理提升与创新”活动实施方案》，结合公司管理实际，运用科学的管理工具和方法，把“精、细、严、实”落实到管理工作的每个环节；
煤机公司历年在小改小革、创新管理等方面也做了大量工作，编制完成了《“五小”创新工作管理制度》，明确了“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”这一“五小”范围指向，并结合煤机公司实际，将“五小”创新成果分为产品类、设备类、工艺类等五大主类一个副类，真正从制度上将“五小”创新工作予以落实，极大的激发了员工改革创新的积极性。
5、安全管理与疫情防控 按照公司经营目标与安全工作部署和要求，认真总结安全管理经验，致力于安全管理方式与方法创新，持之以恒把握安全生产工作监管力度，积极开展安全检查和整治活动，以提升“班组安全自主管理能力，员工安全自我管理能力”为抓手，将持续深入推进“人人都是安全员”工作方法与班组危险因素辨识与管控相结合，开展安全工作，严控“三违”行为，杜绝发生事故，确保公司安全生产；在 2020 年初，面对突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，公司认真落实各级政府、相关部门疫情防控会议及文件要求，积极应对，第一时间明确防疫工作思路，统一筹划与部署防疫工作，坚决做好公司疫情防控与复工复产规划，做到“一手抓疫情防控，一手抓复工生产”，两手抓，两不误。
6、信息化建设 随着信息技术的不断进步，办公自动化、信息电子化等在提高办公效率方面的优势已不言而喻，近几年，公司也不
断引进了 ERP、U8 等电子办公系统，对于各部室完善基础数据、规范基础管理、提升工作效率等方面发挥了重要的推动作用。
在总结成绩的同时，我们也清晰的看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多。目前公司产品技术含量不高，员工创新能力缺乏，车间生产能力不强，公司核心竞争能力不足，整体的管理机制和经营机制还需完善。特别是从部室到车间思想创新不够、工作效率不高、复合型人才缺乏等等，致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实，我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进公司不断向前发展。
下一届董事会工作重点将主要侧重于:1、把好脉、定好位，实现弯道超车；2、重视技术研发，掌握核心科技；3、加强市场开发力度，打造一流销售团队；4、调整生产组织方式和生产格局，提升人均产值利润率；5、专业化人才引进培养；6、持续推行精细化管理。
煤机公司的路就在你我脚下，煤机公司的梦就在你我心中，但困难与发展同在，机遇与风险同行，身处行业改革的浪潮中，发展的背后暗潮汹涌，产业政策、行业竞争、安全环保监管、人工成本提升等等，压力与责任同样巨大，企业经营如同“逆水行舟”，你我没有退路，只有负重前行，有
勇有谋，张弛有度的把握自己，才能把控好公司的今天与明天！
篇四：董事会工作报告
暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書5董事會謹此提呈彼等之年報及本公司 及其附屬 公司（ 「本集團」 ）截至二零零五年三月 三十一日 止年度之經審核財務報告。主要業務本公司 乃一間 投資 控股公司 。本公司 之附屬 公司 於二零零五年三月 三十一日 之業務載於財務報告附註32。分類資料分類資 料之詳情載於財務報告附註1 7。業績及分派本集團 之業績載於本年報第1 5頁之綜合 收益表以及隨附之財務報告附註內 。董事不建議就截至二零零五年三月 三十一日 止年度派付股息。儲備年內 本集團 及本公司 儲備之變動分別 載於本年報第1 8頁及第1 9頁。物 業、 廠房及設備年內 本集團 與本公司 物業、 廠房及設備之變動 詳情載於財務報告附註1 8。物 業本集團 於二零零五年三月 三十一日 之物業詳情載於本年報第52頁。附屬 公司本集團 之附屬 公司 於二零零五年三月 三十一日 之詳情載於財務報告附註32。
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報6借貸須於一年內 或貸方提出 要求時立即償還之銀行及其他借貸均 列 為流動負 債。
於二零零五年三月 三十一日 之銀行及其他借貸之還款分析載於財務報告附註24。股本本公司 股本之變動 詳情載於財務報告附註25。主要客戶 及供應商截至二零零五年三月 三十一日 止年度， 本集團 五大客戶 之總營業額及五大供應商之總購貨額分別佔本集團 之總營業額及總購貨額81 %及48%。關 連交易財務報告附註31 之關連人士交易已 根據香港聯合交易所有限公司（ 「聯交所」）
證券上市規則（ 「上市規則」）
作出 披露，並根據香港會計師公會 （ 「香港會計師公會」 ）
頒佈之香港會計準則「關 連人士披露」 構成本集團 及本公司 之關 連人士交易 ， 惟根據上市規則 第1 4A章之定義 ， 此等交易 並不構成關 連交易 或持續關 連交易 。五年財務概要本集團 過去五個財政年度之業績及資 產與負 債概要 載於本年報第50頁及第51 頁。優先購股權本公司 之組織細 則 或開 曼群島 法例 並無載列 有關 本公司 須按比例 向 現有股東提呈新股之優先購股權之條文。購買、 出 售或贖回 上市證券年內 ， 本公司 或其 任何附屬 公司 概無購買 、 出 售 或贖回 本公司 之上市證券。
凱 暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書7董事年內 及直至本報告提呈之日 ， 本公司 之董事如 下：執行董事：陳駿興先生曾 錦 清先生趙銘 先生馮 浚榜先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）余擎天先生（於二零零四 年七月 十六日 辭任）獨 立非執行董事：葉德安先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）廖嘉濂先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）王繼成先生（於二零零四 年十月 十五日 獲委 任）李均 雄先生（於二零零四 年九月 二十二日 獲委 任）丘穗騏先生（於二零零四 年十月 十五日 獲委 任）根據本公司 之組織細 則 第1 1 7條， 陳駿興先生須於應屆 股東週年大會上退任。
陳駿興先生合 資 格並願意膺選連任。此外， 根據本公司 之組織細 則 第1 00條， 馮 浚榜先生、 葉德安先生、 廖嘉濂先生及王繼成先生均 須於應屆 股東週年大會上退任， 惟合 資 格並願意膺選連任。本公司 已 接 獲各獨立非執行董事就其 獨立性作出 之年度確認， 並認為各獨立非執行董事均 獨立於本公司 。董事履歷執行董事陳駿興先生， 41 歲， 於二零零三年十二月 六日 加入本公司 。
陳先生於地產發展、 企業融資及投資方面擁有超過1 7年之經驗。
陳先生為英國財務會計師公會資深會員， 以及澳洲國 立會計師公會、 香港測量師公會及英國仲裁學會會員。陳先生持有 英國 理學士學位及澳洲 工商管 理碩士學位。
陳先生現時 分別 出 任IPS Holdings Ltd、 Many Returns Ltd、Sim Lim Investment Holdings Ltd、 Sim Lim Don & Solomon Aquaculture Development Holdings Ltd、 HK-SAR & IPSInternational Financial Holdings Ltd之董事。
陳先生曾 於二零零四 年十月 十一日 至二零零五年四 月 十九日 出 任通達工業 （集團）
有 限公司 之董事， 該公司 之股份在香港聯合 交易 所有限公司 主 板上市。
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報8董事履歷（續）執行董事 （續）曾 錦清先生， 48歲， 自 二零零四 年二月 十七日 起獲委任為本公司 執行董事。
曾 先生在商業銀行、 股票經紀及企業融資 業務擁有超過20年之豐富財務管理經驗。
彼現時為根據證券及期貨條例 註冊之第1 類 （證券買 賣）
及第6類 （企業融資）
負 責 人員 ， 並為好盈融資 有限公司 及好盈證券有限公司 之董事。
曾 先生亦為英國 特許會計師公會資 深會員 及香港會計師公會會員 。趙銘先生， 56歲， 自 二零零四 年二月 十七日 起獲委任為本公司 執行董事。
趙先生畢業於北京師範大學， 持有經濟學博士學位。
彼曾 任包頭市土地復墾總公司 副總經理、 內 蒙口 岸房地產開 發總公司 副總經理， 以及包頭市口 岸房地產開 發集團 董事長。
趙先生有擁超過20年企業管 理經驗。馮浚榜先生， 45歲， 自 二零零四 年九月 二十二日 起獲委任為本公司 執行董事。
馮先生在物業發展、 物流、 投資銀行及公司 管理方面擁有超過20年經驗。
馮先生曾 於數間 在香港、 英屬 處女群島及薩摩亞群島註冊成立之公司 擔任高級管 理職位。獨 立非執行董事葉德安先生， 60歲， 自 二零零四年九月 二十二日 起獲委任為本公司獨立非執行董事。
葉先生為特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員 及香港證券專業學會會員 。
葉先生於20多年前創立自 己 之會計師事務所，現為葉德安 會計師行有 限公司 董事長。
葉先生並被委 任為國 際 商會 — 中 國 香港區 會司 庫及香港鄰舍輔導會 （非牟利 慈善團 體）
主 席。廖嘉濂先生， 49歲， 自 二零零四 年九月 二十二日 起獲委任為本公司 獨立非執行董事。
廖先生具有逾1 7年金融及會計行業之專業經驗。
廖先生為特許公認會計師公會資深會員 及香港會計師公會會員 。
廖先生現為香港聯合交易所有限公司 創 業板上市公司 嘉利 盈融資 集團 有限公司 及主 板上市公司 榮德豐控股有限公司 之董事及主 席。王繼成先生， 62歲， 自 二零零四 年十月 十五日 起獲委任為本公司 獨立非執行董事。
王先生在化學、 化工、 機電設備招 標、 工程諮詢 及經濟管 理方面擁有豐富 經驗。
凱 暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書9董事之服務合約各現任董事與本公司 並無簽訂本公司 不可於一年內 免付賠償（法定賠償除外）
予 以 終止之服務合 約 。董事於重要合約 中 之權益除本年報所披露者外， 於年終或年內 任何時間 ， 本公司 之董事並無在本公司 或其 任何附屬 公司 所訂立有關 本集團 業務之重要 合 約 中 擁有直接 或間 接 之重大權益。董事購入股份之權利除上文 「董事於股份、 相關 股份及債權證之權益及淡倉」 一段所披露者外， 於年內 任何時間 並無向 任何董事或彼等各自 之配偶或未滿1 8歲子女授出 透過購入本公司股份或債權證而獲益之權利， 彼等亦無行使任何該等權利， 而本公司、其 控股公司 或其 任何附屬 公司 或同 系附屬 公司 概無訂立任何安排致使董事可購入任何其 他法人團 體之該等權利 。董事酬金及五名 最高薪酬僱員董事酬金及本集團 五名 最高薪酬僱員 之詳情載於財務報告附註1 2及1 3。董事於股份、 相關 股份及債權證之權益及淡倉於二零零五年三月 三十一日 ， 按本公司 根據證券及期貨條例（ 「證券及期貨條例」 ）
第352條規定須予存置之董事及主要行政人員 權益及淡倉登記冊所載紀錄展示， 本公司 各董事及主要行政人員 於該日 在本公司 、 其控股公司 、 附屬 公司 及其 他相 聯法團（定義見證券及期貨條例）
之股份、 相 關 股份及債券中 所擁有之權益及淡倉如 下：本公司 股份及相關 股份之好倉股份數目相 關 股份數目佔已 發行董事姓名個人權益公司 權益個人權益公司 權益總計股本百分比陳駿興先生 （附註a）無1 ,045,000,000無無1 ,045,000,0001 6.73馮 浚榜先生 （附註b）無1 ,033,000,000無無1 ,033,000,0001 6.54
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報10董事於股份、 相 關 股份及債權證之權益及淡倉（續）本公司 股份及相 關 股份之好倉 （續）附註：a.陳駿興先生全資擁有之Many Returns Limited （ 「MRL」）
持有本公司1 ,045,000,000股股份， 約佔本公司已發行股份約1 6.73%。MRL為本公司 之主 要 股東， 其 於本公司 之股權載於 「主 要 股東」 一節。b.馮浚榜先生全資擁有之Ocean Gain Limited （ 「OGL」）
持有本公司 1 ,033,000,000股股份， 約佔本公司 已發行股份約1 6.54%。OGL為本公司 之主 要 股東， 其 於本公司 之股權載於 「主 要 股東」 一節。除上文所披露者外， 於二零零五年三月 三十一日 ， 本公司 董事及彼等之聯繫人士概無於本公司 及其 相 聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）
之股份及或相關股份中 擁有任何根據證券及期貨條例第341 條須知會本公司及聯交所 （包括根據證券及期貨條例 第344條被視為或論作擁有之權益）
、 或根據證券及期貨條例 第352條須存置之登記冊所載之權益。主要股東除 「董事於股份、 相關 股份及債權證之權益及淡倉」 一節所披露之權益外， 於二零零五年三月 三十一日 ， 按根據證券及期貨條例第336條所存置之主要股東登記冊所記錄， 以下人士擁有佔本公司 已 發行股份及或本公司 相關 股份5%或以上之權益：本公司 股份之好倉股東名 稱身份股份數目佔已 發行股份百分比Many Returns Limited （附註a）實益擁有人1 ,045,000,0001 6.73Ocean Gain Limited （附註b）實益擁有人1 ,033,000,0001 6.54Allkeen Investments Limited （附註c）實益擁有人1 ,000,000,0001 6.01Huang Wailing （附註d）實益擁有人930,064,51 41 4.89Liu Feng Lei （附註d）實益擁有人457,400,0007.32附註：a.Many Returns Limited由 本公司 執行董事兼行政總裁陳駿興先生全資 擁有。b.Ocean Gain Limited由 本公司 執行董事馮 浚榜先生全資 擁有。c.Allkeen Investments Limited為獨 立第三者Wong Yat Ping女士全資 擁有。d.Huang Wailing女士及Liu Feng Lei先生均 為獨立第三者。
凱 暉 國 際 實 業 有 限 公 司董 事 會 報 告 書11行使兌換或認購權根據任何可兌換證券及認股權證或本公司 或其任何附屬 公司 所發行或授出 之類似權利而行使兌換或認購權之詳情載於財務報告附註23及25。購股權計劃於一九九九年九月 三十日 採納 之購股權計劃 已 於二零零四 年七月 十六日 終止， 並以新購股權計劃取代。
除獲另 行終止或修訂外， 新購股權計劃 將由 採納 日 期起計1 0年內 一直有效。於二零零四 年八月 十日 ， 香港聯合交易所有限公司 上市委員 會批准因 行使根據新購股權計劃所授出 購股權而可予發行之任何本公司 股份上市及買 賣。截至二零零五年三月 三十一日 止年度內 ， 概無根據新購股權計劃之購股權獲授出 、 行使、 註銷 或失效， 或於二零零五年三月 三十一日 尚 未行使。上市證券之公眾持股量根據可供本公司 公開 查閱 之資 料， 並據董事會所知， 本公司 董事概不知悉任何資 料顯示本公司 於截至二零零五年三月 三十一日 止年度未有維持其 股份於市場上之足夠公眾持股量。管理合約於二零零五年三月 三十一日 並無任何管 理合 約 ， 而截至該日 止年度並無支 付管 理費 。遵守最佳應用 守則除本公司 之獨立非執行董事並無按特定年期獲委任外， 本公司 已 遵守上市規則所載之最佳應用 守則。
本公司 董事概不知悉任何資 料合 理顯示本公司 於截至二零零五年三月 三十一日 止年度未有遵守上市規則 所載之最佳應用 守則 。
董 事 會 報 告 書二 零 零 五 年 年 報12操守準則本公司 已 就董事進行證券交易採納操守準則， 條款不遜於上市規則附錄1 0所載上市公司 董事進行證券交易的 標準守則所規定者， 而本公司 董事確認， 彼等已 一直遵守有關 操守準則所載之規定標準， 以及本公司 有關 董事進行證券交易 之操守準則 。審核委員會列 明 審核委員 會之授權及職務之職權範圍 乃參考由 香港會計師公會發出 之 「成立審核委員 會指引」 而編製及採納。
審核委員 會就本集團 審計範圍 內 之事項擔任董事會與本公司 核數師間 之重要橋樑， 亦檢討外部審核與內 部管理工作之效益及風險評估。
委 員 會由 本公司 三名 獨立非執行董事組成， 分別 為葉德安先生、 廖嘉濂先生及王 繼成先生。截至二零零五年三月 三十一日 止年度， 審核委 員 會已 舉行兩次會議， 以審閱 本集團 採納之會計政策及慣例， 並討論本集團 之業務及財政狀況， 包括審閱 截至二零零四 年九月 三十日 止中 期期間 之未經審核財務報告及截至二零零五年三月 三十一日 止年度之經審核財務報告。核數師陳葉馮會計師事務所有限公司 於過往四 個財政年度一直擔任本公司 之核數師。
本公司 應屆 股東週年大會上將提呈一項決議案， 續聘陳葉馮 會計師事務所有限公司 為本公司 之核數師。代表董事會董事兼行政總裁陳駿興香港， 二零零五年六月 二十八日
篇五：董事会工作报告
. 2006 年董事会工作报告2006 年董事会工作报告
2006 年董事会工作报告
各位股东：
我受 00000 有限责任公司首届董事会的委托, 向股东大会做工作报告，请予审议。
我们首届董事会是 1998 年公司成立时， 通过选举、 委派的方式组成的。
在我们任职期间， 得到了 0000 产业集团、 控股公司领导以及全体持股会会员的信任、 支持， 在 这里， 我代表董事会全体成员， 向大家表示衷心的感谢！
我的工作报告分三个部分：
第一部分， 本届董事会工作简要回顾； 第二部分， 公司取得的主要业绩； 第三部分， 对下届董事会的几点建议。
第一部分：
本届董事会工作简要回顾
我们这届董事会成立之后， 面临的形势相当严峻、 复杂：
中国入世、来自全球化的竞争和挑战非常激烈； “药品法” 的贯彻实施、 企业的 gmp改造； 国家宏观调控的不利影响、 医疗体制改革、 药品政策性降价以及近几年因招投标本文来自网导致的市场非理性竞争的加剧、 原材料能源价格一路上扬等等， 这一切导致企业的利润越来越薄， 成长的压力越来越大。
面对困难形势， 我们能够认真履行《公司法》 和《公司章程》 等法律法规赋予的职责， 勤勉尽力， 认真负责； 同时充分发挥经营层的才智， 团结带领全体员工， 正视困难、 解放思想、 坚定信心、 扎实工作， 使公司在
. . 逆境中稳步发展。
自董事会组建以来， 我们决策并实施了以下重大事项：
一、 1999 年， 投资组建了 以销售为主营业务的 000000 药业公司。
该公司以市场为导向， 通过密集的通路建设和有力的营销策略， 全面提升了00 的整体运作效率和市场驾驭能力， 使企业的市场份额稳步增长， 并形成了自己的营销优势。
二、 1999 年， 董事会对中国即将入世、 医药产业特别是中药生产的未来， 做了前瞻性分析， 预见了只有“走质效同步增长之路” 才是经济可持续发展必然的选择。
当时， 政府虽然推出了 gmp 即《药品生产质量管理规范》 认证制度， 但该认证只作为企业自愿行为。
为了 推进企业现代化、 规范化、 标准化的进程， 使中成药（的技术含量得到提升， 我们果断决策：保证市场需求的同时， 企业的重点工作就是组织工作班子， 投入人力、 物力， 进行 gmp 改造， 这项决策得到了 职代会的全额通过。
三、 为了加快企业技术创新步伐， 调动科研人员的积极性， 2000 年初，在公司原研究所基础上， 利用政府的扶持政策， 投资成立了 000 公司， 并于五月份正式挂牌。
自此， 企业形成了 以工业为主， 科研、 营销为动力的发展格局。
四、 2003 年我国遭遇了“非典” 灾害， 在抗击“非典” 的过程中， 我们在很短的时间内， 组织进行了防非药品的研究、 生产、 应市， 这充分展示了企业围绕市场高效快速的决策能力及应急能力， 作为药品生产企业，也担负起我们的社会责任。
五、 为了完善公司治理结构， 我们从建立健全企业制度入手， 通过制
. . 度来规范公司的工作、 处事原则和标准。
自一九九八年至现在， 我们根据国家政策法规以及企业发展的需要， 三次对企业制度进行了全面修订完善工作， 这是企业依法经营、 诚信经营、 规范经营的保证， 也是我们判别工作中对与错、 是与非、 奖与罚的标准。
六、 自一九九八年至现在， 我们董事会审定了 公司“十• 五发展规划”、“十一• 五发展规划” 以及每年度发展规划、 经营方针；公司年度财务预、 决算方案、 利润分配方案及弥补亏损方案。
在对一些重大事项的处理上， 都提交持股会讨论通过。
第二部分：
公司取得的主要业绩
自一九九八年至现在， 可以说是我们企业发展的关键期， 也是重要的转型期、 机遇期， 是面对严峻竞争、 挑战的考验期。
我们坚持发展是硬道理， 坚持“外抓市场一着不让， 内抓管理细致入微” 的思路， 企业的各项工作中都取得了 较好的成绩， 给国家、 给社会、 给各位股东都有了较好的回报。
销售收入 1997 年为 000 万元， 2005 年增加到 0000 万元， 每年平均递增 00；
工业总产值 1997 年为 000 万元， 2005 年增加到 0000 万元， 每年平均递增 00；
利税 1997 年为 000 万元， 2005 年增加到 00000 万元， 每年平均递增00；
利润 1997 年为 000 万元, 2005 年增加到 0000 万元, 每年平均递增0000％；
. .
工业增加值 1997 年为 0000 万元， 2005 年增加到 0000 万元， 每年平均递增 000％；
投资近 000 万元的 gmp 改造， 经过三年的辛勤努力， 于二○○二年十一月二十日九个剂型一次性通过国家 gmp 认证中心专家的现场认证， 开 00医药行业全剂型 gmp 认证之先河， 当时这一成绩在全国同行中也是屈指可数的；
员工的收入每年均有较大幅度的提高， 到二○○五年底人均收入达到三万多元。
公司的 00 颗粒、 000 颗粒、 00 颗粒蝉联省、 市名牌产品称号； 公司还被授予
[1] [2] 00 省重合同守信用企业、 省质量效益型企业、 省高新技术企业奖牌； 还多次荣获省、 市优秀管理企业、 文明单位、 00 市先进集体的荣誉称号。
第三部分：
对新一届董事会的几点建议
回顾过去， 成绩来之不易； 展望未来， 任重而道远。
未来的几年， 是实现科学发展观、 建设和谐社会的重要战略 0 时期， 对 0000 而言， 更是重塑老字号新形象的关 键期。
新一届董事会产生后， 将接过历史赋予的重任， 为公司今后的发展开创一个新局面。
在这里， 请允许我代表本届董事会对新一届董事会工作提出几点建议：
一、 振奋精神， 树立创新意识
我们企业现在面临的困难还是很多， 作为企业最高决策层的董事会，
. . 他的精神状态和创新意识， 将直接影响到整个企业的生存和发展。
只有牢固树立“发展是硬道理” 的信念， 进一步解放思想， 更新观念， 树立创新意识、 市场意识、 竞争意识， 增强责任感、 使命感、 危机感， 自加压力、不畏艰险、 迎难而上， 才能不负众望， 取得更大的成绩。
二、 冷静思考， 勇于进行新的探索
“知己知彼、 百战不殆”， 多分析自己、 本地区、 乃至全国的医药市场走势， 把握市场脉搏， 寻求自身发展。
希望新一届董事会能认真总结我们工作中的经验、 教训， 要从市场调研、 营销策略、 品种结构、 人力资源、内部管理和改革等方面进行认真分析， 理清思路， 科学决策。
要勇于进行新的探索， 找准市场切入点， 努力拓展新的增长点， 改善盈利模式， 为企业的进一步发展增添后劲。
三、 加强学习， 勇敢的接受新生事物
当今中国经济已逐步融入世界经济潮流中， 各项工作都正朝着电子商务、 生物技术， 网络经济等知识经济的方向发展， 新的知识、 新的事物层出不穷， 作为企业的决策层不但要加强学习， 扩大思维空间， 坚持积极地探索和创新， 还要在学习新知识， 接受新事物， 掌握新方法方面走在前面，只有这样， 才能带领广大干部员工跟上时代的发展步伐， 使企业蒸蒸日上，发展壮大。
各位股东， 生存与发展并存， 挑战与机遇同在。
我们坚信， 在新一届董事会、 党政领导班子的领导下以及全体股东、 员工的共同努力下， 抢抓机遇， 迎接挑战， 同心同德， 奋发进取， 就一定能开创 00 更加灿烂的明天， 老字号也一定能焕发新的生机。
. .
篇六：董事会工作报告
二 零 零 六 年 年 報董事會工作報告長城汽車股份有限公司 （ 「本公司」 ）董事會 （ 「董事會」 ）
同意謹將本公司及其附屬公司 （ 「本集團」 ）
截至二零零六年十二月三十一日止年度報告連同經已審核的帳目呈覽。主要業務本公司主要從事設計、研發、生產銷售及分銷SUV、皮卡車和汽車相關的汽車零部件產品。年度內，本集團主要業務的性質並無任何重大改變。本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度或之前年度在中國成立的附屬公司均為有限責任公司，有關附屬公司之詳情載於財務報表附註18。業績及股利有關本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的經營業績及本公司與本集團於二零零六年十二月三十一日止年度的財務狀況載於第六十六頁至第一百三十二頁的經審核財務報表內。董事會建議就截至二零零六年十二月三十一日止年度派發末期股息每股 （本公司的H股及內資股）
人民幣0.16元。
董事會工作報告31長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司財務資料概要本集團過去五個會計年度的綜合業績、資產及負債的概要列載如下：截至十二月三十一日止年度二零零六年二零零五年二零零四年二零零三年二零零二年綜合業績人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元營業額4,918,6223,809,9583,184,6143,691,7062,601,824銷售成本(3,681,731)(2,809,268)(2,296,668)(2,495,518)(1,861,652)毛利1,236,8911,000,690887,9461,196,188740,172其它收入及收益66,79842,00335,20633,26415,053銷售及分銷成本(241,950)(219,300)(170,302)(183,664)(144,514)行政開支(178,030)(155,392)(127,761)(121,254)(55,340)其它開支(151,681)(111,571)(71,501)(46,802)(31,200)融資成本(1,732)(669)(619)(5,093)(4,073)分佔共同控制實體利潤及虧損12,3625,807––1,021分佔聯營實體利潤及虧損(2)––––稅前利潤742,656561,568552,969872,639521,119稅項(9,799)(69,659)(69,160)(187,608)(117,413)稅後利潤732,857491,909483,809685,031403,706母公司股東應佔稅後利潤702,844441,007402,917523,398294,367少數股東權益應佔稅後利潤30,01350,90280,892161,633109,339732,857491,909483,809685,031403,706於十二月三十一日二零零六年二零零五年二零零四年二零零三年二零零二年資產與負債人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元總資產6,471,7175,763,1024,813,8914,631,1231,984,134總負債2,011,6731,912,5521,319,9091,528,8141,236,524
32董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報首次公開招股募集資金的用途於二零零三年十二月，本公司首次公開招股的所得款項淨額 （經扣除有關費用後）
約達人民幣1,773,488,000元（約為1,664,000,000港元）
。截至二零零六年十二月三十一日止，本公司於二零零三年十二月三日的招股章程中所述的集團未來計劃及實際使用情況如下：計劃用途實際使用情況人民幣百萬元人民幣百萬元發展新生產設施429.3401.4提升及擴充現有的發動機生產設施198.0163.9提升及擴充現有的零部件生產工場88.561.8增強研究與開發實力29.029.0提升信息系統20.020.0用作一般營運資金1,008.71,008.7總計1,773.51,684.8股本及購股權計劃有關本公司截至二零零六年十二月三十一日止的股本變動詳情及有關變動的原因載於財務報表附註32。物業、廠房及設備本集團及本公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度內物業、廠房及設備變動的詳情，及變動原因載於財務報表附註14。優先購股權本公司的公司章程 （ 「公司章程」 ）
或中國公司法並無載有優先購買權的條文，規定本公司須按比例向現有股東提呈新股份。
董事會工作報告33長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司購入股份或債權證之權利本公司、其附屬公司或同系附屬公司概無於本年度內任何時間訂立任何安排，使本公司之董事、監事及行政總裁可藉此購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而得益。儲備本集團及本公司的儲備變動詳情，分別載於綜合權益變動表及綜合財務報表附註33。可供分派儲備於截至二零零六年十二月三十一日止，根據公司法及本公司的公司章程，本公司可供進行現金分配的儲備金為人民幣855,313,000元，其中已建議派發二零零六年度末期股息人民幣151,072,000元。此外，本公司資本溢價儲備及部份資本公積儲備合計人民幣1,237,868,000元，可供透過未來資本化發行的方式予以分派。慈善捐款本集團於年內作出的慈善捐款合共人民幣3,023,000元。主要客戶及供應商於截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本集團的主要供應商及客戶佔採購額及銷售額百分比如下：採購額最大供貨商6.4%五位最大供貨商合計15.7%銷售額最大客戶9.0%五位最大客戶合計21.3%於本年度內，本集團之五位最大客戶及供應商佔本集團年內營業額及購貨總額分別不足30%，董事並不認為任何一位客戶或供應商對本集團具有重大影響能力。董事、彼等的聯繫人或任何股東 （指據董事所知擁有本公司5%以上已發行股本權益的股東）
並無於上述的任何主要供應商或客戶中擁有任何權益。
34董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報董事及監事於本年度內及本報告日期在任的董事及監事之名單如下：執行董事：魏建軍 （董事長）於二零零五年五月十日獲委任劉平福於二零零五年五月十日獲委任王鳳英於二零零五年五月十日獲委任梁賀年於二零零五年五月十日獲委任楊志娟於二零零五年五月十日獲委任非執行董事：何平於二零零五年五月十日獲委任牛軍於二零零五年五月十日獲委任獨立非執行董事：韓傳模於二零零五年五月十日獲委任張明玉於二零零五年五月十日獲委任趙雨東於二零零五年五月十日獲委任黃之強於二零零五年五月十日獲委任監事：朱恩澤於二零零六年三月二十七日獲委任獨立監事：袁紅麗於二零零五年五月十日獲委任羅金莉於二零零五年五月十日獲委任梁賀年先生已於2007年1月19日提出辭呈，一項增選公司副總經理胡克剛先生為董事會成員的議案將會在2006年年度股東大會上提呈。
董事會工作報告35長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司董事及監事服務協定及委任書本公司各執行董事及監事已於二零零五年五月十日舉行的 「二零零四年年度股東大會」 及監事會重獲委任，任期三年。根據公司章程，各名董事及監事在任期屆滿時可以參加選舉連任。本公司與各執行董事及監事簽訂的服務協議，以及與各非執行董事及獨立非執行董事簽訂之委任書已經期滿，現時未有重新簽訂服務合約或委任書，該等服務合約及委任書目前在草擬當中。除以上披露者外，各董事或監事無與本公司或其子公司訂立或建議訂立服務合約。董事、監事及高級管理人員的履歷董事、監事及高級管理人員的履歷詳情見本報告書第二十四頁至第二十九頁。獨立非執行董事的獨立性要求所有獨立非執行董事 （即韓傳模先生、張明玉先生、趙雨東先生及黃之強先生）
均就香港聯合交易所有限公司 「聯交所」 證券上市規則 （ 「上市規則」 ）
第3.13條的規定向本公司確認仍能符合作為獨立非執行董事的獨立性要求。基於上述確認，本公司認為所有獨立非執行董事仍然保持獨立性。控股股東、董事及監事於重大合約中的權益除財務報表附註38 （關連方交易）
的附註及下文 「關連交易」 一節所述交易外，控股股東、董事或監事無於或曾經於二零零六年內或於二零零六年底仍然生效，並與本公司或其任何附屬公司的業務有重大關係的任何合約中直接或間接擁有重大權益。
36董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報重要合約於截至二零零六年十二月三十一日止，簽訂的重要合約有：1.本公司與保定市長城汽車營銷網絡有限公司於二零零六年九月十日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市長城汽車營銷網絡有限公司購買保定市長城汽車配件有限公司5%股權，代價為人民幣1,620,000元。於二零零六年十月十二日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。2.本公司與保定市長城汽車營銷網絡有限公司於二零零六年九月二十日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市長城汽車營銷網絡有限公司購買保定市長城汽車售後服務有限公司10%股權，代價為人民幣30,000元。於二零零六年十一月十五日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。3.本公司與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定市科美貿易有限公司90%股權，交易對價為人民幣1,800,000元。於二零零六年十一月十五日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。4.本公司與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定市長城汽車營銷網絡有限公司90%股權，交易對價為人民幣1,800,000元。於二零零六年十一月十五日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。5.本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司 （原保定市長城汽車配件有限公司）
與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司分別向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定格瑞特汽車營銷有限公司90%及10%股權，交易對價為人民幣1,800,000元及人民幣200,000元。於二零零六年十一月十七日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。
董事會工作報告37長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司6.本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司與保定市信誠汽車發展有限公司於二零零六年十一月六日以中文訂立股權轉讓協議書，此乃關於本公司及保定市諾博橡膠製品有限公司分別向保定市信誠汽車發展有限公司轉讓保定市長城客車銷售有限公司90%及10%股權，交易對價為人民幣1,800,000元及人民幣200,000元。於二零零六年十一月二十日保定市工商行政管理局批准此次股權轉讓並換發企業法人營業執照。7.本公司與溫州天球電器有限公司、驕龍國際有限公司於二零零六年四月一日以中文訂立了保定天球電器有限公司 《章程》 、 《合同》 ，此乃關於本公司與溫州天球電器有限公司、驕龍國際有限公司合資成立保定天球電器有限公司，本公司佔保定天球電器有限公司16.25%股權，代價為人民幣2,600,000元的20畝土地使用權。於二零零六年五月二十三日保定市工商行政管理局批准此 《章程》 、 《合同》 並頒發企業法人營業執照。8.本公司與億新發展有限公司於二零零六年十月十六日以中文訂立了保定精益動力機械有限公司 《章程》 、 《合同》 ，此乃關於本公司與億新發展有限公司合資成立保定精益動力機械有限公司，本公司佔保定精益動力機械有限公司75%股權，代價為人民幣3,750,000元。於二零零六年十一月七日保定市工商行政管理局批准此 《章程》 、 《合同》 並頒發企業法人營業執照。管理合約於年度內，本公司並無整體業務或任何重要業務的管理或行政工作簽訂任何合約。董事及監事於證券中之權益截至二零零六年十二月三十一日止，本公司各董事、監事及本公司行政總裁於本公司或其任何聯屬公司 （定義見 《證券及期貨條例》 ）
的股份、相關股份及債券中擁有 （根據 《證券及期貨條例》 第XV部第7及第8分部須於H股在聯交所上市後隨即知會本公司及聯交所的）
權益及短倉 （包括彼根據 《證券及期貨條例》 的有關條文而被當作或視作擁有的權益及短倉）
，或根據 《證券及期貨條例》 第352條須載入該條例所述的登記冊的權益及短倉 （包括彼根
38董事會工作報告二 零 零 六 年 年 報據 《證券及期貨條例》 的有關條文而被當作或視作擁有的權益及短倉）
，或根據上市規則內上市公司董事進行證券交易的標準守則將須知會本公司及聯交所的權益及短倉如下：佔內資股佔H股佔股份總數董事／監事姓名身份／權益性質股份數目概約百分比概約百分比概約百分比%%%魏建軍先生受控制公司之權益417,610,760(L)*61.2344.23總計：417,610,760(L)*61.2344.23(L) 指本公司股份的長倉。*指股份為內資股除上文所披露者外，於二零零六年十二月三十一日，本公司各董事、監事或本公司行政總裁概無於本公司或任何聯屬公司 （定義見香港 《證券及期貨條例》 ）
的股份、相關股份或債券中，擁有任何根據 《證券及期貨條例》 第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或短倉 （包括彼等視為擁有的權益或短倉）
，或根據 《證券及期貨條例》 第352條須載入該條例所述的登記冊的權益或短倉，或根據上市規則內上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司和聯交所的權益或短倉。就此而言， 《證券及期貨條例》 的相關條文，將按猶如其適用於監事的假設詮釋。股東結構及股東人數於二零零六年十二月三十一日，本公司股東名冊所記錄的股東詳情如下：內資股股東3H股股東2,593股東總人數2,596
董事會工作報告39長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司主要股東所持股份於二零零六年十二月三十一日，下列股東 （董事、監事、或公司行政總裁除外）
於本公司的任何股份及相關股份中，擁有根據 《證券及期貨條例》 第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或短倉，或直接/間接擁有附帶可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會投票的權利的任何類別股本面值10%...
篇七：董事会工作报告
事会工作报告各位董事、 各位监事：
受董事会委托， 我代表本届董事会对 2005 年度工作报告如下：
一、 公司 董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项进行的讨论与分析：
（ 一）、 报告期内 公司 经营情况的回顾：
1、 概述公司 报告期内 总体经营情况：
（ 1）、 公司 主营业务收入、 主营业务利润、 净利润的同 比变动情况及其原因。
单位：
人民币元 项目
报告期 上一报告期 变动原因 主营业务收入 350, 588, 377. 25 135, 676, 188. 48 星海华庭实现确认销售 主营业务利润 129, 743, 959. 85 77, 228, 496. 73 星海华庭实现确认销售 净利润 8, 295, 596. 55 -141, 591, 377. 11 房地产销售 利润增加及处置固定资产获得收益 报告期内 公司 利润构成或利润来源发生重大变动， 由于子公司开发的位于南山区后海片 区的楼盘已经实现竣工入伙结转， 因此导致主营业务收入、 主营业务利润与上一报告年度出现较大变化； 公司 在2005 年第一季度出售了 位于华强北的赛格科技园二层的房产， 实现营业外收支净额 2588 万元， 对公司 净利润产生较大影响。
报告期内 公司 仍以房地产和酒店业为主， 2005 年 10 月 底公司 开发的深圳市南山区后海片 区楼盘实现竣工入伙， 为寻找后续项目 的开发公司 正在积极多 方寻求新的地产项目 。
报告期内 公司 主要的酒店经营为格兰德假日 酒店和格兰德大酒店， 近年来华强北和中心区新酒店开业较多 ， 竞争非常激烈， 酒店经营在 2005 年厉行节约成本， 营业成本较上年下降了 将近 48％ ， 但是
2005 年格兰德假日 酒 店 客房出 租率为 77. 23%， 格兰德大酒 店 为68. 93%较上年的 81. 67%、 72. 38%有所下滑， 在新年度进一步加强管理、 严格控制、 厉行成本节约， 加大拓展业务力度保持业务的持续增长。
2005 年度公司 在资金极为紧张的情况下， 仍然筹措了 大量资金，在报告期内 偿还债务本金约 1. 4 亿元， 但是由于历史遗留问题拖累，仍然出现了 剩余的大部分银行贷款逾期并处于诉讼阶段， 有效资产基本处于查封状态， 给公司 经营带来一定的影响； 因深圳土地稀缺， 价格昂贵， 加之公司 资金紧张， 公司 在行业内 规模偏小， 以致于公司 地产方面新项目 迟迟未能启动， 公司 正积极寻求在深圳及其他地区的房地产开发项目 。
报告期内 公司 物业管理业在严格控制成本增长的情况下得到快速增长， 报告期内 ， 物业管理业成本增长仅 3. 3% 的情况下， 收入增长了 14％ 。
2、 报告期内 按行业、 产品或地区公司 主营业务收入、 主营业务利润的构成情况。
（ 1）、 主营业务分行业、 产品情况表 单位：
人民币万元元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
主营业务收入比上年增减 （ %）主营业务成本比上年增减 （ %）主营业务利润率比上年增减（ %）
变动原因 房地产 26009 18809 27. 68％588. 41% 510. 78% 9. 19% 后海楼盘确认收入 旅游饮食 5823 505 91. 32% -15. 02% -47. 60% 5. 39% 竞争加剧，节省成本 租赁业 1640 184 88. 78% 0. 95% -38. 65% 7. 25% 节省成本 物业管理 1254 796 36. 56% 14. 04% 3. 29% 6. 61% 节省成本 典当业 141 ―― 100% 184. 43% -- -- 资产利用 提高 其他 191 ―― 100% 16. 89% -- -- 资产利用 提高
合计 35059 20294 42. 12% 158. 4% 296. 83% 20. 19%
（ 2）、 主营业务分地区情况 单位：
人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（ %）变动原因 广东省 35059 263. 09% 深圳建设楼盘确认收入 新疆 0 － 100% 原开发产品销售完毕， 没有新楼盘销售及竣工验收 3、 报告期公司 财务情况主要变动情况：
（ 1）、 资产负 债表项目 ：
单位：
人民币万元 科目
金额 占总资产比例 与前一报告期变动比例 （ 增减％ ）
变动原因 货币资金 1957 2. 3% -73% 偿还债务 其他应收款 8467 9. 9% -33. 8% 收回部分及计提准备增加 预付帐款 9225 10. 8% 1662% 预付股权收购款及预付工程款 存货 17389 20. 36% -44. 50% 后海楼盘结转成本短期借款 49241 57. 64% -9. 4% 偿还债务 应付帐款 4119 4. 82% 82. 68% 商业信用 欠款增加预收帐款 598 0. 7% -96. 30% 后海楼盘结转销售预计负 债 2385 2. 79% 345. 79% 预计延期交楼等违约金增加 预提费用
3665 4. 30% 285. 55% 预提利息增加 （ 2）、 利润表项目
金额 科目
与前一报告期变动比例增减％
变动原因 主营业务收入 35059 158. 4％
后海楼盘结转销售 主营业务成本 20294 296. 8% 后海楼盘结转成本 管理费用
4356 -43. 95% 计提减值准备比上期减少 投资收益 -1267 -79. 35% 投资企业亏损 营业外收入 2698 5093. 82% 本期处置固定资产 营业外支出
2211 -72. 19% 计提减值准备较上起减少 4、 现金流量结构分析：
（ 1）、 现金流入结构表：
金额 占现金流入金额比例 项目
2005 2004 2005 2004 变动原因 经营活动现金流入 29482 35543 78. 6% 49. 7% 预收商 品房收
款减少 投资活动现金流入 1604 4220 4. 3% 5. 9% 上期预收资产处置款 本期进行的融资减少 筹资活动现金流入 6423 31718 17. 1% 44. 4% 现金流入合计 37509 71482 100% 100%
（ 2）、 现金流出结构分析：
金额 占现金流出 金额比例 项目
2005 2004 2005 2004 变动原因 经 营 活 动现金流出
15997 32723 42. 5% 44. 4% 经营性支出 减少 投 资 活 动现金流出
5425 1840 14. 4% 2. 5% 本期增加长期资产及投资 筹 资 活 动现金流出
16212 39131 43. 1% 53. 1% 偿还债务较上年减少 现 金 流 出合计 37634 73694 100% 100%
5、 公司 主要控股公司 及参股公司 的经营情况及业绩分析 （ 1）
、 深圳市赛格达声房地产开发有限公司 ：
注册资本人民币2800 万元， 本公司 拥有100％ 的权益， 经营范围：
在合法取得土地使用 权范围内 单项开发经营业务， 报告期末总资产27641万元， 股权权益12673 万元； 报告期实现主营业务收入389万元， 主营业务利润207万元， 净利润-747万元。
（ 2）
、 深圳市广博房地产有限公司 ：
注册资本人民币1500 万元， 本公司 拥有90％ 的权益， 经营范围：
从事K801-0009 地块的房地产开发经营业务； 国内 商业、 物资供销业（ 不含专营、 专控、 专卖商品）
； 投资兴办实业（ 具体项目 另 行申报）
； 报告期末总资产10648万元， 股权权益3380万元； 报告期实现主营业务收入25620万元， 主营业务利润5717万元， 净利润2518万元。
（ 3）
、 新疆深发房地产开发投资有限公司 ：
注册资本人民币 1000 万元， 本公司 拥有 90％ 的权益， 经营范围：
房地产开发经营、 物业管理等， 报告期末总资产 13215 万元， 股权权益 11324 万元； 报告期实现主营业务收入 0 万元， 主营业务利润-43 万元， 净利润 549 万元。
（ 4）、 深圳市格兰德酒店管理有限公司 ：
注册资本人民币500 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
旅游饭店业管理及旅游项目 管理； 企业信息咨询（ 不含限制项目 ）
； 报告期末总资产475万元， 股权权益475万元。
。
（ 5）、 深圳市格兰德假日 俱乐部有限公司 ：
注册资本人民币2000 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
客房、 中西餐、 健身；信息咨询（ 不含限制项目 ）
； 国内 商业、 物资供销业（ 不含专营、 专控、 专卖商品）
； 报告期末总资产2591万元， 股权权益－ 1196万元；报告期实现主营业务收入1493万元， 主营业务利润1223万元， 净利润－ 46万元。
（ 6）
、 深圳市格兰德酒店有限公司 ：
注册资本人民币5000 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
经营旅业及配套的中西餐、 茶艺、 健身、 美容美发、 游泳池、 网球、 桌球、 乒乓球、 保龄球；内 设商场、 商务中心； 报告期末总资产5817万元， 股权权益5601万元，报告期实现主营业务收入4324万元， 主营业务利润3785万元， 净利润283万元。
（ 7）
、 东莞市清溪山水天地度假村有限公司 ：
注册资本人民币9000 万元， 本公司 拥有其76. 67％ 的权益， 经营范围：
卡拉OK 厅、歌舞厅、 住宿、 中西餐、 美容、 美发、 桑拿、 果树种植、 农副产品加工、 养殖等； 报告期末总资产9312万元， 股权权益2531万元； 报告期基本处于停滞状态， 净利润－ 458万元。
（ 8）
、 深圳市新业典当有限公司 ：
注册资本人民币1000 万元，本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
质押典当业务； 房地产抵押典当业务； 限额内 绝当物品的变卖； 鉴定评估及咨询业务； 国家经贸委依法批准的其他业务； 报告期末总资产981万元， 股权权益951万元，报告期实现主营业务收入141万元， 主营业务利润134万元， 净利润75
万元。
（ 9）
、 深圳市赛格达声 物业管理有限公司 ：
注册资本人民币300 万元， 本公司 拥有其100％ 的权益， 经营范围：
物业管理， 信息咨询（ 不含限制项目 ）
， 机动车停放业务（ 分公司 营业执照另 行申报）
；报告期末总资产1803万元， 股权权益552万元； 报告期实现主营业务收入1254万元， 主营业务利润317万元， 净利润266万元。
8. 1. 2、 对公司 未来发展的展望 公司 属于老上市公司 ， 历史遗留问题较多 ， 在公司 管理层的共同努力下已经处理了 相当部分遗留问题， 2005 年度公司 累计偿还银行贷款本金约 1. 4 亿元。
但是由于公司 历史遗留的银行负 债沉重， 受宏观调控因素影响， 银行对新增贷款及原有贷款的转贷条件加高， 导致目 前公司 银行贷款基本处于逾期状态。
公司 经调整后的经营战略主要集中在房地产业和酒店行业， 目 前酒店行业竞争激烈， 公司 所属的格兰德假日 酒店经营已经取得较好的声 誉， 经营比较稳定； 格兰德俱乐部尽管地处深圳繁华商圈华强北路，但是近年来华强北附近新开酒店较多 ， 价格竞争频频， 且俱乐部客房存在先天条件限制， 因此一直处于亏损状态； 但是格兰德假日 酒店和格兰德俱乐部在 2005 年厉行节约成本的基础上仍然在行业内 取得了较好的声誉， 建立了 各自 稳定的客户 群， 在新年度里公司 将狠抓管理、严格控制营运成本， 适时调整经营策略， 提高客房出租率， 提高两个酒店的经营收入。
公司 收购的厦门亚洲海湾投资有限公司 经营的厦门市亚洲海湾酒店经营情况良好， 自 2006 年 1 月 以来的客房出租率均达到 90％ 以上， 将会在今后为本公司 酒店业的带来持续发展的后劲。
公司 房地产经营在深圳本地属于偏小的企业， 目 前深圳市房价高企的情况下， 土地成本急剧上扬， 由于本公司 以往没有土地储备， 现阶段在深圳市取得新地块进行开发的难度较大， 公司 经营层正在积极
接触内 地大、 中等城市的房地产开发市场， 拟在内 地启动房地产业的经营， 实现在有限资金情况寻求房地产业的发展。
公司 计划在新的年度里面主要集中做好以下几个方面：
（ 1）、 房地产业：
尽快寻找、 落实适合公司 实力的开发地块启动房地产开发业务， 做好广博星海华庭入伙后的扫尾工作； （ 2）、 酒店业：
开展特色经营， 厉行控制成本， 适时调整经营策略， 启动酒店管理公司 进行统一管理经营； （ 3）、 物业管理及租赁：
整合公司 现有资源， 争取拓展新的业务范围， 做好自 有物业的租赁； （ 4）、 东莞山水天地：
寻求合作方以启动山水天地的生产经营， 采取合作、 转让、 租赁等方式竭尽全力盘活现有资产， 减少亏损； （ 4）、 和各担保方、 债权银行或债权人协商， 争取以债务重组方式来解决公司 逾期贷款的转贷工作或减债工作。
（ 5）、 解决好原对深圳市康达尔（ 集团）
有限公司 的担保、 原大股东关联方占用 等历史遗留问题， 维护公司 资产和股东利益。
公司 风险主要来自 于公司 大部分银行贷款已经逾期并处于诉讼状态， 主要资产处于查封和冻结、 质押状态， 公司 经营层拟在新年度里加强与债权银行、 担保人的沟通， 以争取实现逾期贷款的转贷或减免工作。
二、 报告期内 的投资情况。
（ 一）、 报告期内 无募集资金投资情形， 也没有在报告期之前募集资金的使用 延续到报告期内 的情形；
（ 二）、 报告期内 非募集资金投资：
本公司 经 2005 年 12 月 16 日 召 开的第六届董事会第七次 （ 临时）会议决议， 决定以 2000 万元的价格收购厦门亚洲海湾投资有限公司50％ 股权。
上述交易的收购款项已经支付完毕， 股权过户 手续已于 2006 年3
月 办理完毕， 报告期内 未实现收益。
三、 公司 董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明。
公司 由于历史包袱沉重， 资金非常紧张， 在本期偿还约 1. 4 亿元贷款本金后公司 资金周转更是困难， 因此导致公司 贷款大部分逾期并进入诉讼程序， 在 2006 年度公司 董事会将竭尽全力和担保人、 债权银行做好逾期贷款的转贷或减免工作， 以化解公司 面临的财务风险和不利局面。
四、 董事会日 常工作情况：
（ 一）、 报告期内 董事会的会议情况及决议内 容：
（ 1）、 2005 年 4 月 21 日 第六届董事会 2005 年第一次定期会议以现场方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 4 月 22 日 的《证券时报》；
（ 2）、 2005 年 7 月 29 日 第六届董事会第四次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 7 月 30 日 的《证券时报》；
（ 3）、 2005 年 8 月 25 日 第六届董事会 2005 年第二次定期会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 8 月 26 日 的《证券时报》；
（ 4）、 2005 年 9 月 15 日 第六届董事会第五次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 2005 年 9 月 16 日 的《证券时报》；
（ 5）、 2005 年 10 月 28 日 第六届董事会第六次（ 临时）
会议以通讯方式召 开， 会议决议刊登于 20...
篇八：董事会工作报告
imes;×××公司董事工作报告会各位股报报在我代表公司董事向股报会作工作报告。报告分会两个部分一是报报 20××年的主要成报二是部署 20××年的工作任报。报大报报。会一、20××年的主要成报20××年是企报报报制的报渡年也是新公司报求报展的报体局年。面报生报报报和改制改革的重报力和考报我报一班人把握双大局理思路清住重点全面报报采取多报措施保生报促抓改制。主要取得了以下成报生报报报指报大幅度上升。——公司上下报密报报“保 生报任报完成保报合同报报”报展各报工作通报全售报工的共同努力体全面超报完成了各报生报报报任报全年完成工报报报报××××万元占年报的划×××%同比增报××%报报报收入售××××万
元同比增报××%利报×××万元。报报了公司持报健康报展的报报报。报报机制报报了企报活力。——通报改制报底分企报报社离会系报不良报报报化了报报报量。新企报依照报范的程序报生剥离股报、 董事会和报事会初步建立起了公司法人治理报会。
通报构年底的机报整和薪酬改革报报了管理报次打破了报报上的构“报交椅”和分配上的“大报报”“按报、 按效”取酬的报念逐报形成。全新的管理制和体活的作机制必运使企报报报强大将灵的活力。 科攻报到了报期效果。——研达改报后的××××报感器的流量精度和抗干报能力有所提高报行报、 直管密度报报定报报双完全到报报指报达完成振报管密度报并2 套。报××××报报行了功能报展新增液晶摸功能更加方便了用报操作屏触并完成了在××××的报报安。手机装 将gprs 技报报用到××××
报程控制系报在可同报完成多井位报。美阿特利公司国遥与达成了合作生报××××的报报。市报报保持了报步增报。——份全年报报××××万元同比增报三百分点报报个××××万元同比增报××%回收报款××××万元同比增报×%。
××报品市报有了新的突破在××××报报××××报 32 套100 多万元的合同××报品全年报报×××万元同比增加了××万元。×××报报器在××的报形报报好。售××××报报报保持上年水平报报××××万元。同报及报的后服报工作报好地报足了用报的要求提高售了企报信。誉 加强管理报到了报著成效。——在报报、 报报报报增报的情售况下保持了管理报用不增制造报用、 报报报用、 生报成本同比有了报大幅度的下降。
回收、 改制利用报物报旧××万元报报采报报金××万元。报格控制各报非生报性报支采取多报措施报报成本报用堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三月里管理部报加报个
建立和完善各报管理制度先后出台了考勤、 休假、 福利、 报效考核、报用报报等制度和报定做到有章可循依报报事报一步报范报工的行报。上述成报的取得是石化集报公司和管理局报报大力支持、助的报果是全帮报工报苦努力、 搏奉体的报果。
在此我代献拼表公司董事向一报支持和会助我报的石化集报和管理局的帮各位报报表示衷心的感报向各位股报通报报向全你报工致体并以崇高的敬意和报报的报候在报报成报的同报我报也醒地看到工作中的不足和差距清看到公司面报的困报、存在的报报报多很目前公司抗市报报报的能力比报脆弱核心报力报不强改制后报 金短缺的局面争报将一步加报报报形报比报报峻报工思想的根本报报报需要一报程个公司的管理机制和报报机制报无法一步到位机报到基报的思从想报新不报工作效率不高报合型人才缺乏等等。致使我报的一些报展报策和工作部署得不到好的落报。我报必报正报和解很
工作中存在的各报报报必报排除和跨越前报中的报多障碍推决报新公司早日报上良性报展的报道。二、20××年的工作任报20××年是公司报展比报报报的一年我报有报展的机遇和既有利件也面报报峻的挑报和报多不利因素。
我报要增强报展的报条任感居危思报要快整合报报报源提高报品的技报含量增尽强企报报报力。
公司董事争究定了公司的报报理念是会研确××××××。今后一报期报展的指报思想是个××××××××××××××××××。 20××年公司的报报任报是报报报收入售××××万元利报×××万元。根据报展指报思想和年度报报目报董事就今会年的工作做如下部署一保持报报报量增报幅度到达10%。报合分析、国内外行报形报我报正面报着报得的报展机遇。××行报的改革力度报一步加大上市公司报行报报化重报油口的报伍如报井、采将
油要报报精干报伍的报要改善装更新改造的持报投入国内报我报报是机遇但报报机遇留报我报的报报来短稍报逝。
我报要很即住近抓年的大好报机把报报报品大范报地推向市报报报报报报量两的大幅度增报报公司的报报报展打下报报厚重的基报。
要报报保持报并大××报报器的报量力到争达××××万元。×报报品要在20××年的基报上报报更大的突破力到争达××××万元。××报报品以大流量流报生报以及报量流量报的合 作报基报力到争达××××万元。
只有报报主报报报收入的成功报报报报报量增报才有可保报。靠此同报我报要利用好政策与报渠道报外报活广报报降本增效使企报报报报、 企报增加报、 报外报活报报、 全报报报生挖潜报率、主报报报收入等报报指报大副上升报报报报报量 10%的增报目报保障各位股报的切身利益。二以提升报有报品技报次报核心加强报工作。档研我报报有的报品都是市报必需的就报有报品到年达×千万元的收入不报但我报在市报报并中报什报占据不了报报一争重要原因是个
报品报量不高好不容易报了出去报接着就报报不报修不断断报了我报的面子又报了我报的报力。
报品报量报报主要是报报上的缺既陷和制造中的低水平。因此我报必报把报有报品做强做大才能不报生存报才能去考报报展。目前报品报报的首要任报是担着力改报报有报品完善制造工报和报量控制手段集中力量攻报报造出报精品。
报报有技报成熟的几××、 ××、 × ×等报品报一步报行技报升报快速提升报品的技报次和报报报量。
在此基报上档报报妥地报报新的报目。
今年重点是做好极阿特利公司与××合作报目报短报品报报周期快报报报化报器报表市报尽掘新的报报增报挖。今后报报立报一定要充分报报切不可盲目上报目白花报。
同报要报报求报外技报交流极合作、合报不与提高报品技报断次增强档公司报展后报。三以主攻大油田报重点加强市报报拓。今年我报的报品报报工作要以报大××市报、 重振××市报、 报占××市报、 拓展××市报报指报方报取更多的市报争报。
要配力人报想方报法打报份×
×市报报报××市报。一是建报一支良好素报的报报报伍。报报人报不报是推报报品而且是推报企报形象一合格的报个报要做到待人售接物报高修报报理报报体报高水平更重要的是要报企报忠报。
提体高报报人报的素报才能提高企报的形象品位。
二是加强市报报研根据不同市报的需求做好市报报分和定位制报具的报报策略体把握各片的报重点。
市报部要采取有 效措施售好市报信抓区息的收集整理定期报科、 报和报报策提供依据。
三是报研售决售政策要活多报。
要充分利用报灵政策的报报作用鼓报报人报去售励报市报想方报法推报拼××、 ××等附加报高的报品。
四是要根据用报招报日益增多的报报报报招投报采报相报知报极学究投报技研巧提高中报率。
五是强化后服报工作。
服报是报售的延伸在售我报报品报量报报报多的报候后服报尤报重要。要售快完善报修站尽点建立相报报定的后服报报伍提高报修人报的技能报用报提售供高报量的后服报。售
四以报报供报合同报目的加强生报保障。在市报报报报繁、 批量小、 合同支付报报报的情下生报部要以市报需求报况报划前提报报生报。
一要增强报急的能力及报快速反报合理报报生报二要加强生报部市报部、加工分与技报中心所之报的报报和两厂与通准沟及报供报保障合同履报三要好物流控制降抓确低生报成本。
加强报外报、 外报、 外包的管理保报生报系正常体报运 。四要加强报生报报程的报量控制报格报行生报工报流程和报报制度保报报品的制造报量。
同报安全文明生报和报报定置管理狠抓保确无任何安全报任事故促报各报任报报利完成。公司各部报都要报报市报需求做工作市报报出的信就是每位报工的行报指南各号路都要报生报服好报报心报力保障供报合同的报报。五以报范行机制报容加强部管理。运内内在管理上我报根据报代企报制度的要求建立新的管理机制探索新的管理报法。
今年我报的管理工作要报报建一套科构的报代公学司的机制报展花大力来建立和推行新的气报机制 运当
前公司的管理工作要好五点一是报抓履行董事真、报事会、 股报会报事报报报会报行各报真报报报好公司报理报在报报活报中的决作用提高策的科决性和正学性二是加强制度建报建确立和完善公司部各报管理制度保报各报工作有章可循地报利内报展三是报格报金、 成本和投报管理建立全报、 全方位、 全报程的成本控制系体报控制非生报性报支把有限的报金用在加从快报展、 提高效益上四是提高报报活报分析能力加强公司报内 加大报督力度及报报正报报偏差。五是加强报效考核建立完善公司考核系落报考核报任促报报工工作报效和各部报管理报体效的提高。各位股报新的一年任报报然报巨但我报董事成报报未会来充报信心。
我报只有一心愿报了公司的自主、 报报报展我报报无个
返报报了企报效益和股报利益我报 全力以赴将
篇九：董事会工作报告
顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件1
北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议议程2010会议议程
会议程序会议程序
会议内容会议内容
报告人报告人
一 审议《公司第四届董事会工作报告》 安元芝 二 审议《公司第四届监事会工作报告》 李宝玉 三 审议《关于公司董事会换届选举》的议案（需逐项表决）
郭妨军 四 审议《关于公司监事会换届选举》的议案（需逐项表决）
张振
北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件
2
公司第四届董事会工作报告公司第四届董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》以及《公司章程》 ，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）第四届董事会（以下简称“本届董事会” ）即将任期届满，在此，我代表公司董事会对本届董事会的工作情况做总结，待各位董事讨论通过后，向股东大会报告。
本届董事会是 2007 年 12 月 18 日召开的公司 2007 年第三次临时股东大会上选举产生的，由李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、郭妨军先生、陈英丽女士、 王金明先生、 刘淑敏女士、 何小锋先生和龙翼飞先生九位董事组成。
其中，刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司的独立董事。
鉴于何小锋先生因工作原因， 辞去公司独立董事一职； 龙翼飞先生任期届满，辞去公司独立董事一职。2008 年 6 月 20 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会选举张生瑜先生、钱明杰先生为公司独立董事。
鉴于张生瑜先生于 2008 年 7 月 22 日在京去世，2008 年 9 月 3 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，选举江锡如先生为公司独立董事。
公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护公司和投资者的最大利益为行为准则， 认真履行股东大会赋予的职责， 尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会三年来的工作情况总结如下：
一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展一、圆满完成各项经济指标，保持平稳较快发展
本届董事会任职的三年期间，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续坚持“二•五”发展规划的指导，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济指标。
截至 2010 年 9 月 30 日，公司总资产由 2007 年末的 414,456.98 万元增至902,910.60 万元； 净资产由 2007 年末的 212,064.36 万元增至 262,325.46 万元；实现利润总额由 2007 年末的 21,467.31 万元增至 31,439.23 万元；实现净利润由 2007 年末的 14,723.92 万元增至 23,213.58 万元。
在本届董事会的团结协作下，通过公司上下的共同努力，公司的主业得到了壮大和提升，显现出强劲的增长趋势。
本届董事会以农产品加工为主体，做大做强核心主业：
1、小店畜禽良种场
北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件
3 公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场，全国同行业首家通过HACCP 认证，为国家级农业标准化示范基地，种猪规模位居全国种猪行业第一。“小店”商标被认定为北京市著名商标，为北京市种猪行业的第一件著名商标。
公司利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势，在河北、吉林、天津等地建立生猪养殖基地，实行“五统一”管理模式并实行动态追溯监管，从源头保证产品品质，为生产高质量的肉类产品奠定了基础。
2、鹏程食品分公司 鹏程食品产业规模不断扩大，生猪屠宰能力位居全国生猪屠宰行业第四。
鹏程食品着力健全营销网络，优化战略布局， “鹏程”牌生鲜肉制品在北京市场的占有率达 40%以上。生鲜业务在稳固北京现有市场网络的基础上，继续全力开发其他大中型城市的保鲜调理产品市场。围绕酒店、配餐企业、机关团体、商场超市、社区市场五条主线，着力拓展精细加工产品市场。
鹏程食品不断加大熟食品种创新力度，推出多种口味及规格的产品，带动销售业绩的增长，也为扩大市场占有率打下基础。对北京城区的熟食专卖店进行定向开发，提高产品在北京城区市场的占有率；同时，借助“鹏程”中国驰名商标的品牌优势， 积极开发外埠大中型城市的餐饮市场， 打通一条餐饮市场销售渠道。
2008 年北京奥运会和残奥会期间，鹏程食品分公司向奥运会核心餐饮服务商、 奥运配餐公司、 注册媒体酒店等单位供应生鲜猪肉， 荣获北京市商务系统 “奥运会、残奥会服务运行保障先进集体”称号，并荣获“参与奥运、服务奥运贡献单位”称号。
3、牛栏山酒厂 在“近占远养”的市场开发策略引导下，围绕“一城、两洲、三区”的销售格局，牛栏山酒厂加快北京核心市场向基础市场转变的步伐；在扩大市场占有率的同时，牛栏山酒厂瞄准中高端消费群体市场，加大营销推广和终端建设吸引消费者，提高中高档白酒产品销售收入，进一步提高了盈利能力。
牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，成为中国白酒行业第二个通过认可的国家级企业实验室，进一步增强牛栏山白酒产品的市场公信力和市场竞争力。
“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布，牛栏山酒厂成为首家将二锅头酒写入国家标准的酒厂，推动了我国二锅头酒向国际化进军的步伐。2008 年 6 月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录” 。2009 年，
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4 牛栏山酒厂实现白酒产量位居全国白酒行业第三名。
二二、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议、董事会尽职尽责，认真行使决策职能，严格履行会议决议
本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。
1、及时召开董事会，审慎决策 本届董事会任职期间共召开了四十九次会议，讨论通过了 192 项议案，会议采取提前通知、集中开会方式召开。各次会议均按《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，到会的董事在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。
2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益 本届董事会一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。
本届董事会任职期间，公司共召开十次股东大会，即 2007 年第三次临时股东大会、2007 年年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会、2008 年第三次临时股东大会、2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会，对于会议形成的决议，本届董事会都一一进行了落实。
三、完善公司各项管理机制三、完善公司各项管理机制
依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责、对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司各项管理机制。
（一）完善公司管理制度，进一步加强公司治理 1、 根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于 2008 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议，制定了《公司董事会审计委员会年报工作规程》 、 《公司独立董事年报工作制度》 、 《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 ，确保充分发挥董事会审计委员会及独立董事在信息披露方面的监督检查职能，加强对董事、监事及高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2、按照中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号、北京监管局发布的《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》 （京证
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5 公司发[2008]85 号）的要求，并结合《中华人民共和国刑法修正案（六）
》 （中华人民共和国主席令第五十一号）
、 《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》 、 《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律、法规的规定，公司于 2008 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议，修订了《公司章程》 、 《公司信息披露制度》 、 《公司关联交易内部决策规则》 、 《公司重大事件内部报告制度》 ，进一步完善公司治理，提高信息披露质量。
3、按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督委员会公令第 27 号）的要求，公司于 2009 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议，修订了《公司章程》 ，完善了公司现金分红的管理。
4、根据中国证监会北京监管局《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》 （京证公司发[2009]94 号）
，进一步贯彻落实中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称“ 《管理规则》 ” ）
，促进公司加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理。公司于 2009 年 9 月 4 日召开了第四届董事会第二十四次会议，对《北京顺鑫农业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，明确高级管理人员的范围，并增加对违规责任人的处罚程序和处罚标准。
5、 根据中国证监会及中国证监会北京监管局关于年报工作通知的相关要求，公司于 2010 年 1 月 27 日召开了第四届董事会第二十八次会议，修订了《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》，明确信息披露重大差错责任追究机制及内幕信息知情人制度，同时制定了《北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度》，加强公司重大资金往来的控制。
6、根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，按照中国证监会北京监管局发布的《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》 （京证公司发[2010]146号）的要求，公司于 2010 年 10 月 25 召开第四届董事会第三十四次会议，制定《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 ，用于规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。
（二）不断加强质量管理工作
按照公司两级的管理架构，公司一级侧重宏观管理与调控，发挥“服务、协
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6 调、指导、监督”的功能。就产品质量管理工作而言，公司主要围绕两个方面开展工作：
1、构建完善的质量安全管理体系，建立健全各项管理制度，规范管理流程，明确管理责任，以促进质量管理工作的规范开展 公司按照产品管理工作的流程，制定了《产品质量管理规定》 ，并对公司涉及的食品、建筑施工等各类行业分别制订了相关标准和要求；对可能出现的突发事件，制订了《产品质量危机应急预案》 、 《不合格食品召回规定》 ，以“预防为先”的思路，制定了应急事件处理的流程与原则。
为确保生产加工用原料的安全，公司于 2008 年 9 月修订《产品质量管理规定》 ，重点针对原料安全基地的建设、进厂检验质量控制等方面进一步提出更加严格的要求，以确保原料安全，为生产加工出合格的产成品奠定基础。
2、采取各种有效措施确保各项制度落实到位，确保全过程质量安全 （1）完善监管渠道建设，建立严密的考核体系 按照公司的两级管理架构：公司一级对所属企业“一把手”进行食品安全考核，企业一级由“一把手”对员工进行食品安全考核，产品的质量业绩与全体员工的薪酬直接挂钩， 形成了从上到下的垂直式质量控制架构。
以两级架构为核心，公司形成了“以食品安全体系为保障，企业为主体，公司协管”的内部质量控制体系。为进一步提高质量控制体系的效力，公司又引进外部监管力量，充实体系监控渠道，先后引入“行政主管部门监管，外部专家评议，游客现场监督”三方外部监督力量，进一步夯实了质量体系的根基。
（2）通过多种形式的活动，营造质量安全的氛围，推动管理上水平 ①举办《食品安全法》知识竞赛及“质量安全—你我共同的责任”有奖征文活动。
以 2009 年 6 月 1 日正式实施的《食品安全法》为契机，开展了有奖知识竞赛、有奖征文活动，充分调动员工作为产品质量主体的积极性，通过广泛动员，进一步提高全体员工的质量安全意识，强化质量安全责任，提高全员质量安全素养，提升公司质量安全管理水平。
②举办食品安全相关业务知识培训活动。先后举办了产品抽样检验标准培训、食品安全风险控制体系的培训工作，进一步提升业务人员的技能，推动食品安全体系的规范建设。
③成功完成北京奥运会猪肉产品、切分菜产品的供应任务，食品安全保障水
北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议文件
7 平得到全面检验与提升。完成北京奥运会猪肉产品的 100%供应，完成切分菜产品 64%的供应任务。通过奥运供应，全面提升了食品安全控制能力与水平。
取得的成效：鹏程食品分公司从 2001 年起连续十年为全国人大、政协会议提供专供产品；2009 年，为国庆六十周年阅兵部队提供专供产品；2009 年，鹏程肉食品开始出口日本，成为同行业产品品质的典范。牛栏山酒厂产品质量连续十年在国家、省、市级监督抽查及其它质量检测中无任何不合格...
篇十：董事会工作报告
会工作报告以下是一篇工作报告， 欢迎大家浏览借鉴！
各位股东代表， 大家好！
今天， 兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会， 借此机会， 我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！
下面， 我受董事会的委托， 并代表董事会， 向诸位作 20xx年度工作报告， 请予以审议！
20xx 年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年， 更是公司收获的一年。
本年度， 公司在设计院的正确领导和支持下, 紧紧围绕发展经济这一目标， 抓机遇、 求发展， 全体员工齐心协力， 顽强进取， 各方面的工作都取得了一定的成绩。
在过去的一年里， 公司全员团结拼搏、 务实创新， 始终坚持创新从心开始的经营理念，同心同德、 真抓实干， 切实完成了 设计院下达的生产指标。
下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、 狠抓生产， 经营业绩不断提高
20xx 年， 公司继续围绕争创勘察设计精品的经营目标， 坚持创造从心开始的经营理念， 继续深入贯彻落实科学发展观， 把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来， 公司在工程设计与施工、 多媒体制作与演示、 网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩， 主要项目有：
天水过境段两阶段施工图设计、 三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）
两阶段施工图设计、 曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、 甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、 s207 线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、 全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道 313 线兰家梁至嘎鲁图机电设计、 中川、 天水路、 瓜州收费站情报板施工等， 公司全年共完成生产任务 30 多项， 其中通过设计院承揽的生产任务近20 项， 独立承揽生产任务 15 项。（详细情况见附表）
二、 完善制度， 管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。
公司发展至今， 一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。
20xx 年， 公司结合经营管理实际， 对管理制度进行了第四次修订， 并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》， 内容涉及人事、 财务、 薪金、 奖惩、 采购、 报销、 质量追究、 内部控制等 21 项， 基本达到了按制度和规定办事的管理理念， 公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高， 同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司 20xx 年的工作重心会偏向于机电施工， 因此， 我们会在设备采购管理、 施工控制、 招投标管理及资产、 资质、 资金（三资）
管理上狠下功夫， 不断完善相关制度， 由以往的人治逐渐步入依制度办事、 依法律办事的轨道， 使公司
能更好更快地发展。
三、 注重培训， 员工综合素质不断提高
一直以来， 公司始终给予员工培训工作极大的重视。
采取公司外派深造、 个人主动学习、 聘请专家授课等多种形式进行培训， 同时保证每月至少两次的学习时间； 在学习内容上， 不仅注重在思想政治方面的学习， 同时对于专业知识方面的学习也相当重视。
内容主要包括：
现代企业管理知识、 专业基础知识、 各门类的技术培训等， 对于成绩突出者给予一定的奖励， 并由公司报销相应费用。
通过学习培训， 有效地提高了 广大员工学习的积极性， 使员工的整体素质得到了全面的提升。
20xx 年， 公司先后组织培训员工 10 余人次。
其中， 12 月 23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远， 为康临路制作虚拟现实作了充分的准备， 更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。
此外， 公司还组织设计施工人员 10 余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、 罗杰康交换机技术培训等。
目前公司开展的创新标兵、 技术能手和科研小组活动已接近尾声， 对于在活动中涌现出的先进个人和部门， 公司也给予了一定的物质奖励， 这项活动我们将长期坚持下去， 这样做的目的既鼓励了先进， 鞭策了后进， 员工的集体荣誉感得到了加强， 同时， 朗青的形象也得到了弘扬， 各项工作都得到了促进。
四、 注重企业文化建设， 推动朗青健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂， 更是企业健康发展的基础。
20xx 年，在设计院的正确领导下， 公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成， 继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了 争创优秀部室等活动， 工会利用双休日、 节假日开展形式多样的文娱活动， 诸如：
组建朗青自行车队、 举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。
通过这些员工喜闻乐见的活动形式， 极大地增强了企业的凝聚力， 同时也极大地鼓舞和调动了 员工工作的积极性、 主动性和创造性， 在公司形成了心齐、 气顺、 劲足的良好氛围。
20xx 年新春团拜会， 公司组织了近十人的筹备队伍， 利用下班休息时间及周末认真排练， 经过时近两个月的紧张准备， 最终， 由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩， 音乐剧《灰姑娘》 获得了二等奖， 相声《新潮相声》 获得了三等奖。
在活动中凝聚人心， 在人心凝聚的氛围里发展事业， 正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。
五、 注重增强综合实力， 全面提升朗青形象
国家的富强靠的是综合国力， 企业的发展靠的则是综合实力。
对于朗青而言，仅凭设计、 施工很难取得更大的进步， 有鉴于此， 公司领导在 20xx 年时刻注重提升公司的综合实力， 无论是各种资质的申办， 抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。