公司总经理自查整改报告9篇公司总经理自查整改报告 1 宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告与整改计划关于公司治理专项活动自查报告与整改计划 一、特别提示下面是小编为大家整理的公司总经理自查整改报告9篇,供大家参考。
篇一：公司总经理自查整改报告
/p>宁波海运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告与整改计划关于公司治理专项活动自查报告与整改计划
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司的管理制度需进一步完善。
《公司总经理工作规则》部分条款已不符合公司发展的实际；需制订专门的公司对外投资管理制度。
2. 公司的信息披露管理工作需进一步强化。
3、公司的投资者关系管理工作需进一步提高和细致。3、公司的投资者关系管理工作需进一步提高和细致。
1、公司的管理制度需进一步完善。
《公司总经理工作规则》部分条款已不符合公司发展的实际；需制订专门的公司对外投资管理制度。
2. 公司的信息披露管理工作需进一步强化。
二、公司治理概况二、公司治理概况
（一）公司基本情况（一）公司基本情况 本公司是 1997 年 4 月以宁波（海运）集团总公司所属的货轮运输分公司为基础，联合浙江省电力燃料总公司、 宁波经济技术开发区顺风贸易公司、 中国政通实业总公司内蒙古煤矿和宁波市交通投资开发公司等五家发起人， 以募集方式改建设立的海运企业， 主要经营我国沿海、长江货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附设服务设施的投资等业务，自营、 代理货物和技术的进出口。
目前公司已形成以电煤运输为主的专业化散货运输经营格局，经营辐射全国沿海港口和长江流域，航迹遍布世界 30 余个国家 60 多个港口。
截止 2007 年 3 月 31 日，公司总股本 51187.5 万股，总资产 47.73 亿元人民币，净资产11.07 亿元人民币，拥有员工 593人。公司拥有一支从 5000 吨级至 70000 吨级国内沿海和远洋散货船为主体、总运力近 60 万载重吨的海运船队，运力规模在全国海运企业中进入前十名。
经过十年的发展，公司建立了规范的企业管理制度，具有丰富的管理经验，是浙江省首家取得交通部安全管理体系“符合证明”和第一批实施 NSM 规则的航运企业。公司先后被评为中国服务业 500 强企业、全国交通百强企业，是浙江省企业“守合同重信用” AAA 级单位，树立了规范经营、业绩稳定、诚实守信、发展前景良好的市场形象。
（二）公司规范运作情况（二）公司规范运作情况 公司按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》的规定，建立和完善了“三会一层” （即股东大会、董事会、监事会和经理层）工作制度，自觉接受股东的监督，规范公司运行。公司制定了和完善了一系列内部规章制度，做到公司的决策和经营程序化、规范化、制度化。明确了各内部机构的权利和责任，同时做到权力制衡，建立了监督机制。公司董事长、董事、总经理、董事会秘书先后参加了中国证券业协会和证券交易所组织的相关培训。
公司还设立董事会办公室， 具体负责股东大会、 董事会和监事会的日常工作和投资者关系管理工作。
公司法人治理结构和内部管理制度不断得到完善。
2 1、股东大会、股东大会 公司股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开历次股东大会， 提案审议符合法律、 法规和 《公司章程》 的相关程序规定，在议程的安排中均有股东发言的时间。大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议， 平等对待所有股东， 确保中小股东的话语权。公司还尝试在重大事项决策的股东大会，按照法规规定设立网络投票的平台，保证中小股东的话语权。
自公司成立至今未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况， 亦未发生监事会提议召开股东大会的情况。
公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。
公司股东大会会议决议按照相关规定进行准确、充分、及时、公平的披露。会议记录完整，保存安全，
2、董事会、董事会 公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实执行。
目前公司董事会有15名董事，其中独立董事5名。董事的任职符合法定要求，董事的任免均按照相关规定经过股东大会审议通过。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。公司还注意对董事的持续培训，并购买了“董事及高级管理人员责任险”。
公司董事在各自领域尤其是在经济管理和交通行业都具有多年的从业经验和丰富的专业知识， 在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用， 提出专业的意见和建议，给予公司较大的帮助和支持。
公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会建立了明确的议事规则，职责分工明确，整体运作情况良好。公司独立董事分别担任公司董事会三个专门委员会中提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计委员会的召集人， 且分别为航运、组织管理、财务领域的专家，在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见，对公司起到了监督咨询作用,切实维护了中小股东的利益。
公司历次董事会会议的召集、 召开程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》 、 公司 《章程》及《董事会议事规则》的相关规定。会议决议按照有关规定在会议之后及时报送给上海证券交易所，并在规定的期限内予以公告，相关信息披露充分、及时。历次董事会议具有完整的会议记录，保存完整、安全。
3、监事会、监事会 按照《公司法》的规定，公司建立了监事会，直接对股东大会负责。监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》，并得到切实执行。全体监事的任职资格符合法规规定。目前公司监事会有 5 名监事，其中职工监事 2 名。监事会成员中无兼任董事、经理、财务负责人的情况。监事会能够正常履行其职能，依据相关规定，审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
监事会定期召开会议,会议的召集、召开程序符合有关规定。需要披露的监事会决议均在会议之后及时报送给上海证券交易所，并在规定的期限内予以公告，相关信息披露充分、
3 及时。历次监事会会议具有完整的会议记录，保存完整、安全。
4、经理层、经理层 公司制定有《总经理工作规则》，对经理层的权限、职责、产生、任期、工作机构、工作程序等作出了具体规定。公司本届经理层于 2006 年 4 月 28 日第四届董事会第一次会议聘任产生。公司经理人的聘任初步形成了灵活、有效的机制。公司经理层的每个成员分工明确，拥有充分的经营管理权，能够对公司日常生产经营实施有效控制。近年来公司董事会及薪酬与考核委员会对公司经营层高管人员实施一年一评定的以复合指标作考核依据的薪酬、绩效评估和激励机制。
董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约， 公司经理层严格按公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权和内部人控制的现象。不存在履行职务不积极、不忠实或违背诚信等的情形。
5、内控制度情况、内控制度情况 公司已按照有关法律法规的规定，形成了一套较为健全、有效的内部控制制度体系。公司制定的内部管理与控制制度涵盖了财务管理、生产管理、物资采购等整个生产经营过程，并对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。
公司设有审计部，并建立了《内部审计制度》，采取定期与不定期相结合的方式对公司及控股公司的财务、 内部控制、 重大项目等进行审计和例行检查， 内部稽核、 内控体制完备、有效。公司聘请了资深的法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。
公司现有内部会计控制制度已基本建立健全， 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司已聘请立信会计师事务所依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》对公司的内部控制制度进行了审核，并出具了信会师报[2007]第 11585 号《内部控制审核报告》，认为：“公司按照《企业内部会计控制规范-基本规范（试行）》标准，于 2007 年 3 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。” 公司基本建立了有效的风险防范机制， 基本能够抵御突发性风险。
公司能够对投资企业实施有效管理和控制。
（三）公司独立性情况（三）公司独立性情况 公司完全具有面向市场自主经营的能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立，资产完整。公司拥有独立完整的材物料采购、运输服务、财务及信息系统、辅助生产系统，公司营运配套设施完整、独立。公司拥有机构设置和人事任免的自主权，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公司与控股股东、实际控制人之间不存在实质性同业竞争。
公司在资产转让与受让、对外投资、关联交易、向银行贷款、聘任高级管理人员、修订各项制度等事项均经公司股东大会或董事会审议通过，公司内部各项决策独立于控股股东。
公司最近 3 年经常性的关联交易金额较小，2005 年发生的偶发性的关联交易符合相关法律法规的规定，关联交易定价依据充分，定价公允，与市场交易价格不存在较大差异，关联交易不影响公司财务状况和经营成果的真实性、可靠性。
（四）公司透明度情况（四）公司透明度情况 公司董事会和管理层一直以来对信息披露工作给予了高度重视。
按照《上市公司信息披露管理办法》 建立并不断修订完善本公司信息披露事务管理制度， 规定了信息披露的基本
4 原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。该制度得到公司相关人员的有效执行。
公司近年来定期报告和临时报告都进行了及时的披露， 并无推迟情况； 年度财务报告均为标准的无保留意见报告。
公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司的各项重大事件均根据相关规定要求有效执行。
除按照有关要求履行披露义务之外， 公司加强日常主动信息披露的自觉性， 保障投资者平等获得信息的权利，着力增强自律意识，提高公司透明度。
同时，公司积极开展投资者关系管理工作，制定了投资者关系管理办法，确保投资者关系工作的合规性和有效性。
公司指定董事会秘书负责投资者关系工作， 并安排专人做好投资者来访接待工作。公司通过接待实地调研的投资者，公布董秘信箱，在公司网站设立投资者专栏，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱等方式，客观、真实、准确向投资者介绍公司经营情况。此外，在公司召开的股东大会上，公司董事、公司高级管理人员积极主动与参会的股东进行面对面的交流，并积极听取了与会股东的意见与建议。
三、公司治理存在的问题及原因三、公司治理存在的问题及原因
1、公司对现有的企业规章制度进行了一次修改、补充和完善，并于 2006 年 12 月起执行。公司要根据外部法律法规及政府有关规章的调整情况，及时修订内部管理制度，使之能与时俱进，符合法规要求，切合公司实际，进而得到有效执行。
（1）2006 年以来，根据《公司法》和《证券法》的修订及监管部门的部署和要求，公司相继修订了公司《章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》和《信息披露管理办法》等内部管理制度。对照目前的相关规定， 《公司总经理工作规则》中部分条款显得滞后和不符合公司发展的实际，需作进一步修订并使之得以有效实施。
（2）随着公司发展大交通战略的实施，公司将进一步做大做强海运主业，同时也将积极寻找符合公司发展战略、促进企业持续稳健发展的投资项目。为规范对外投资行为，有效规避投资风险，取得良好的投资效益，在公司原有的对外投资管理规定的基础上，需制订专门的《公司对外投资管理制度》 。
2、要进一步强化公司的信息披露管理。要增强相关人员对上市公司信息披露重要性的认识，使他们充分认识到做好信息披露工作对于保护广大投资者的利益、提高企业诚信度、强化自我约束力， 促进企业和证券市场发展的深远意义。
虽然公司经营层及各部门能自觉对照有关规则履行信息披露义务，公司的《信息披露管理制度》也于 2007 年 5 月进行了修订，但是仍需要加大力度进行宣讲和贯彻。要切实做好控股子公司履行信息披露义务的指导工作， 同时也要做好与公司的大股东及相关信息披露义务人的沟通与协调工作， 严格执行重大事件报备程序，促进公司的信息披露工作上一个新台阶，树立公司良好的市场形象。
3、要不断加强投资者关系管理。公司建立了《投资者关系管理办法》 ，明确证券部是投资者关系管理的职能部门， 董事会秘书是投资者关系管理负责人。
公司在做好信息披露工作的同时，还通过电话、网站中设置“投资者关系管理”、接待来访、股东大会、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流。
但经自查， 公司的投资者关系管理工作仍需不断地加强和完善。主要有：在网站中对投资者提出的问题存在有时回答不及时的现象；...
篇二：公司总经理自查整改报告
单位自查自纠整改报告范文精选 5 篇 篇单位自查自纠整改报告
为了切实做好安全生产工作，认真落实好市安全生产专项整治会议精神，我公司认真开展了自查自纠工作，加大隐患的排查和整改，防止安全生产事故的发生，现将检查整改报告如下：
一、安全生产大反思、大检查自查自纠活动情况
1、安全管理机构方面
我公司在安全管理机构建设方面，尤为重视现场技术、安全人员的配备，每个生产车间都配备了重要的人员及部门，生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督，并全部对各人员签订了安全管理终端责任状，明确各管理人员的职责，确保生产现场安全质量可控。
2、安全生产管理制度方面
通过自查自纠活动，部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的，现逐步走上正规，例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底，并对相关责任人签订了责任状，对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施。
3、隐患排查治理和重大危险源监控方面
目前随着我公司部分项目安装、调试设备接近尾声，重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中，其他重大危险源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查，每周由经理带领生产安全检查小组成员组织两次的安全生产自查自纠的检查，由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况，并是否及时进行了整改，对不及时整改的部门或个人进行了经济处罚和安全教育。
4、安全教育培训和特殊工种持证上岗情况
随着安全生产重点由下部结构升至上部结构，我公司生产部分是带电作业，安全教育培训工作显得尤为重要，公司每月都制定了对生产车间员工进行一次安全教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查，现我告诉现场特殊工种人员将近 2人，现场持证情况来看作到了特殊工种 100%持证上岗。
5、特种设备使用管理情况
由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间，每日都必须进行生产设备的安全性能检查，对部分受力构件在使用后，重新对使用设备的疲劳情况作试验，对不能满足安全性能的设备进行拆换处理，及时对设备进行保养。
6、安全投入情况
我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我公司全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。
7、应急预案编制及演练情况
根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识，针对我公司安全施工生产实际情况，特在公司厂区内组织了一次应急急救演练，演练顺利结束，取得了大家的认可。
二、存在问题
在这次安全生产大检查中，发现问题，当即整改。检查中发现的主要问题是：
1、厂区车辆未按规定停放在指定地点;
2、现场施工用电未按要求设置，乱接电问题存在，线路杂乱;
3、施工现场缺少安全防护设施;
4、车间安全防护不到位，临边所设立安全防护栏不符合要求;
5、设备使用管理不规范;
6、灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置;
7、针对以上检查出的安全隐患，现已整改完毕。
三、整改措施
针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。
1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产及设备安装车间的安全防火，要严格按照有关规定做好安全生产和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，
组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和工人的安全生产意识和法制观念。
3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。
4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则，严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任，确保国家和人民生命财产安全。
四、安全生产大反思、大检查自查自纠活动取得的成效通过对公司厂区内生产车间、设备安装车间的工点安全生产大反思、大检查自查自纠活动,排除了我公司项目各工点中存在的安全质量隐患,消除了重大安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发生，尤其在各工区，各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳。总之，项目部通过此次安全生产大反思、大检查自查自纠活动的开展，有力地促进了现场生产的安全生产工作。现场生产安全生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强，员工的安全意识得到了明显提升，在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。
单位自查自纠整改报告
我们_局窗口全体工作人员根据党组的要求，认真开展自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：
首先，能够认真学习党的路线、方针、政策、法律法规，认真践行科学发展观，时刻牢记“全心全意为人民服务”的宗旨，经常教育引导窗口全体工作人员爱岗敬业，高标准、严要求，谨言慎行，事事处处用党性原则、工作职责对照落实到岗到人，使窗口全体工作人员树立正确的人生观、世界观、价值观，让大家正确处理荣誉、金钱、地位之间的关系，要求全体工作人员老老实实做人，踏踏实实干事，兢兢业业工作，珍惜工作岗位，珍惜工作机会，用好手中的权力。
我们窗口还经常开展自励、自强、自警、自省学习活动，用反面事例;反面教材警示大家，让每一位同志时刻保持清醒的头脑，健康的肌体，良好的心态，不犯自由主义，不踏雷区，不闯红灯，不越高压线，练就清正廉洁、拒腐防变的免疫能力。
通过自查，我单位对调整的审批事项、项目全部到岗到位，无变相审批、无体外运作，无吃、拿、卡、要、报现象发生，无违规违纪、无违法行为。按照当前“转变政府职能，转变工作作风，提高行政效能，提高公务员素质”这项“二转二提”工作要求，履职尽责，争先创优，使窗口工作提速增效，方便群众，服务社会，宁可我们麻烦百次，不让群众麻烦一次，促使各项工作争一流，创第一，努力实现率先崛起。
自查结果：无违规、无违纪、无违法行为。
存在问题：(1)、有逾期办结现象，由于新系统的启用，有个别环节同志们还不太适应，不够熟练，个别环节还需要调整，所以暂时还没有按公开承诺的时限办理，力争马上调整到位，按时办结。(2)、软、懒、散现象也时有发生。
剖析根源：因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦，有时有点小毛病也不舍得批评，还总是庇护，存在好人主义，手腕比较软，有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习，散就是个别人思想松懈，对学习的重要性认识不够，窗口个别人的服务态度还不够主动热情、耐心周到、达不到微笑服务的状态。
整改方案：下一步针对以上存在的问题和不足，要痛下决心，扑下身子，硬起手腕，执行按时办结制，坚决扭转软、懒、散的缺点和不足，学先进、比创新、看实效，对照标杆和先进典范，要迎头赶上，力争向上级领导交一份完美答卷。
单位自查自纠整改报告
自查自纠活动开展以来，我认真学习<中国共产党党员廉洁从政若干准则>，对照廉政准则对照检查，开展自查自纠，进一步明确了今后努力的方向。现自查报告如下:
一、加强学习，提高认识，增强廉洁从政的自觉性和坚定性。
党风廉政建设和反_斗争是关系党和国家生死存亡的一件大事。廉洁奉公、勤政为民是各级领导干部必备的品质，也是党和人民对党员领导干部最基本的要求。我坚持学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，学习胡锦涛同志在中纪委六次全会上的重要讲话和关于树立社会主义荣辱观的重要论述，认真记写学习笔记，撰写心得体会文章。通过学习，使我更加深刻地认识到反腐倡廉教育的重要性和紧迫性，认识到廉洁从政，必须从我做起，从一点一滴的事情做起，而不能仅仅停留在文件上、口头上。牢固树立马克思列宁主义世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，筑牢拒腐防变的思想道德防线。通过参加本次干部廉洁自律自查自纠活动，我深刻地认识到:加强干部廉政勤政建设，是全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是适应新形势新任务、推进反腐倡廉建设、全面履行司法行政职能的必然要
求。充分认识开展廉政勤政、依法行政的重要性和必要性，决心把开展廉政勤政、依法从政自查自纠作为自己当前一项重要的政治任务，切实上心入脑、认真查找、自查自纠、抓出实效。
二、遵守纪律，廉洁从政。
进一步增强了纪律观念，严格遵守了党章和党的纪律。通过严格遵守政治纪律，加强党性修养，增强了自律意识，自觉遵守了<廉政准则>和廉洁从政的各项规定，坚决地做到了在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，保证政令畅通。坚决纠正有令不行、有禁不止，以权谋私，不给好处不办事，给了好处乱办事等不正之风。较好地做到了八小时之内爱岗敬业:扪心自问自己的行为尽到了职责了没有?上对得起党的要求、下不愧百姓的期望没有?八小时之外在法律和道德的范围内活动:深刻反省，作为一位基层干部，“白天”能够操守如玉，“晚上”能否依然清清白白?有效地做到了自重、自省、自警、自励，严格地要求自己进一步树立廉洁奉公的良好形象。
三、勤政踏实，敬业工作。
进一步提高了贯彻落实党的理论和路线方针政策的能力和水平，提高推动科学发展、促进社会和谐的能力和水平，提高依法行政、依法办事的能力和水平，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为思考问题和开展工作的出发点和落脚点，切实加强勤政建设。同时把廉政建设的要求贯穿于勤政建设，通过加强勤政建设促进廉政建设。不断提高了工作效率和服务水平，在抓好落实上狠下功夫，在务求实效上狠下功夫，努力做出经得起实践检验的政绩。坚决纠正办事拖拉、推诿扯皮及群众反映强烈的“冷、横、硬、推”等不正之风。做到勤奋敬业、执政为民。
四、求真务实，开拓创新。
进一步树立了科学发展观，正确的人生观、价值观、权力观和利益观及“无功即是过”的工作理念，改进工作方法，转变干部作风。积极发扬求真务实作风，坚持一切从实际出发。坚决纠正形式主义、官僚主义和弄虚作假行为以及工作平庸、不求进取、畏首畏尾等固步自封、小胜即安的不良作风，倡导开拓创新、勇于尝试的敢打猛冲劲头，切实做到以饱满旺盛的干劲和科学求实的奋斗精神，完成好本职工作。
五、存在的问题与不足。
一是理论学习不深入不系统。有时忙于具体工作，学习有所放松，理论与实践的结合还不紧密。学习是个长期的过程与积累我仍要努力，尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强，仍要提高廉洁从政政治理论水平，总结不足积累经验，分析问题与解决
问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导致出现有时穷于应付，工作重点不够突出，工作的预见性、前瞻性、创新性不够，工作成效不够突出。
二是对党的民主集中制的理解和贯彻还不到位。表现在比较注重自己的工作，不是自己范围的事考虑的少一些;开展批评与自我批评方面不够经常和深入。深入基层，调查研究不够，导致工作的针对性不足，在解决群众关心的热点、难点问题上存在一定差距。
六、整改措施及下步打算。
一是对政治理论，特别是廉洁从政的知识理论要坚持做到勤学、精学、终身学，做到自觉加强学习，接受教育，不断进步。要进一步加强自身的理论学习，用马克思列宁主义、_思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观武装头脑，提高政治素质，提高业务素质，以适应反腐倡廉工作不断发展的需要，真正体现与时俱进的要求。
二是切实加强理论学习，提高政治素质。正确处理工作和学习的关系，努力摆脱繁杂事务，挤出更多的时间学习政治理论、市场经济、科技文化等各种新知识，努力充实自己，以适应新形势的要求，适应本职工作的需要。要进一步加强对反腐倡廉工作、依法从政工作特点、规律的研究，增强工作的预见性、创新性和有效性，把纪检监察工作从事后查处转为事前查找、事中监督为主。
三是要进一步转变作风，彻底杜绝那种对待基层人员群众“门难进、脸难看、事难办”的机关老爷作风，深入基层群众，了解基层群众的疾苦，多为基层群众办好事、实事。全面贯彻党的民主集中制，模范遵守党的组织纪律，本着对事业负责、对同志负责的精神，勇于开展批评与自我批评。
四是要进一步振奋精神，保持积极进取的心态。学习和发扬我党长期以来的不屈不挠，顽强坚持，决不放弃，决不抛弃、信念坚毅，以奋发向上的精神，在廉洁从政的道路上把消防工作做得更好，更出色，以实际行动抓好各项工作的落实。
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20_年_月_日
单位自查自纠整改报告
“整作风、提效能、优环境”主题活动进入自查自纠阶段后，我局根据市机关效能建设领...
篇三：公司总经理自查整改报告
证券简称：深天健证券代码：000090
深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市天健（集团）股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划 公司治理自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，本着实事求是的态度，我公司严格对照《公司法》 、 《证券法》等有关法律、行政法规，
以及《公司章程》等内部规章制度，逐条逐项按照“加强上市公司治理专项活动自查事项”进行了认真自查，现将公司治理自查报告和整改计划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 经自查，截至 2007 年 6 月 30 日，公司治理方面存在的有待改进的主要问题：
1、 公司实行产权代表报告制度， 一定程度上影响了上市公司的独立性和对全体股东的公允性及信息公开披露。
2、公司监事会主席缺位长达 9 个月，不仅影响了监事会工作，而且导致监事会人数低于公司《章程》规定的人数。
3、公司董事总经理姜永贵于 2006 年 4 月 4 日在刊登季度业绩预增公告前 3 日、年度报告披露前 21 日买入本公司股票 41800 股，违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条：上市公司董事、监事和高级管理人员在“上市公司定期报告公告前 30 日，上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内”不得买卖公司股票的规定。该股票买入后并未卖出，被冻结至今。
4、公司绩效评价体系尚不完善，还没有建立针对董事、监事、高管个人的绩效评价体系。
5、公司将进一步完善内部控制制度，健全风险管理和防范体系，制定和完善防止大股东及关联股东占用上市公司资金的长效机制。
6、公司董事会四个专门委员会的作用发挥还有待进一步加强。
二、公司治理概况 公司于 1999 年 7 月首次公开发行 5800 万股并在深圳证券交易所上市。2006 年 1
2月完成股权分置改革。
2006 年向 9 家特定投资者非公开发行 7000 万股新股， 并于 2007年 1 月获准上市。股权分置改革前，公司股份总数 23442.468 万股，其中：深圳市国资委持股 11884.068 万股，占总股份 50.69%；募集法人股 2822.40 万股，占 12.04%；流通股 8736 股，占总股份 37.27%。股权分置改革后，市国资委持股数降为 9695.646万股，占总股份 41.36%。本次非公开发行 7000 万股新股后，公司股份总数变为30442.468 万股，其中深圳市国资委持有 11065.646 万股，占总股份 36.35%。
公司上市以来，严格按照《公司法》 《证券法》和中国证监会颁发的有关上市公司治理规范性文件，坚持规范运作，不断完善法人治理结构。按照中国证监会新颁发的《上市公司章程指引》 ，近三年来，公司修订了《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《总经理工作细则》 ，制定和完善了《信息披露管理规定》 《关联交易管理规定》 《募集资金管理办法》 《重大信息内部报告制度》 《独立董事工作制度》 《投资者关系管理制度》 《内部控制工作规范》等治理制度，为完善公司治理和规范公司运作提供了有力的制度保障。股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范，能很好地履行各自的职责。按照《公司章程》规定，公司董事会、监事会向股东大会负责，经理层向董事会负责。经自查，公司各项治理制度基本健全，规范运作良好，法人治理结构完善。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。
（一）关于股东与股东大会
（一）关于股东与股东大会 公司历次股东大会能严格按照《章程》及《股东大会议事规则》的规定召开，公司能够确保所有股东、 特别是中小股东依法行使表决权。
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关规定，并有律师现场见证。股东大会提案的审议符合有关规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决。股东大会结束前，均能留出足够的“股东质询”时间，以确保中小股东的话语权。
（二）关于控股股东与上市公司 （二）关于控股股东与上市公司 公司控股股东和实际控制人均为深圳市国资委，现持公司股份比例为36.35%。市国资委主要以国家出资者的身份对所属企业进行产权监督和管理，通过各项监管制度来行使控股股东的权利，对公司的日常生产经营活动并不直接干预。本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东继续保持在业务、人员、资产、机构、财务方面的“五分开”。公司将进一步完善法人治理结构，保障公司决策程序由董事会、
3股东大会按法律法规和公司《章程》的规定规范进行，同时在关联交易中严格执行回避制度。
（三）关于董事与董事会 （三）关于董事与董事会 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，超过全体董事会成员的三分之 一，符合有关规定。公司严格按照《公司法》 、公司《章程》及《董事会议事规则》的规定召开董事会，正确行使董事会的职权，决策程序合法规范。全体董事任职资格符合有关规定，遵守董事行为规范，诚信勤勉地履行职责。独立董事能够严格按照《独立董事工作制度》开展工作，对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，关联交易事项，非公开发行股票等重大事项发表独立意见，对公司的规范运作和董事会的科学决策起到了积极的作用。
（四）关于监事与监事会 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《章程》及《监事会议事规则》的规定召开监事会，公司监事能够 认真履行职责，通过列席董事会和对下属企业的检查，对公司经营、财务运作以及董事会和经营班子履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见。
（五）公司内部控制制度 （五）公司内部控制制度 公司制定了各项内部控制制度，并得到有效执行。公司先后制定了或修改了《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、 《关联交易管理规定》 、 《信息披露管理规定》 、 《募集资金管理规定》 、 《独立董事工作制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《内部控制工作规范》 、 《董事会四个专门委员会实施细则》 、 《投资管理暂行办法》 、 《招标采购中心运行管理暂行规定》 、 《信息管理中心运行管理暂行规定》 、 《经营管理预警制度》 、 《内部审计基本准则》 、 《财务管理规定》 、 《财务管理过程控制暂行办法》等一系列内部管理制度，形成了有效的内部控制体系，对公司经营起到了有效的监督和控制作用。
（六）绩效评价和激励约束机制 （六）绩效评价和激励约束机制 公司绩效评价和激励约束机制按照《公司管理人员年度薪酬管理暂行办法》及年 度薪酬方案执行。董事长、总经理薪酬根据深圳市国资委颁发的《深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定》有关规定进行考评，与企业经营业绩直接挂钩，目前执行情况良好。绩效评价和激励主要针对下属企业经营者，但公司针对董事、监事个人的绩效考核评价制度尚未健全，公司尚未实施股权激励机制。
4（七）关于利益相关者 （七）关于利益相关者 公司尊重银行及其他债权人、员工、股东、消费者、供应商、客户、合作伙伴等 利益相关者的合法权益，共同促进公司的发展并分享公司发展所带来的利益回报，在经济交往中做到诚信守法。
（八）关于信息披露和投资者关系管理 （八）关于信息披露和投资者关系管理 公司制定了《信息披露管理制度》 、 《投资者关系管理制度》 ，并依据有关要求及时进行了修订。公司按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理规定》的要求，认真履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露各项重大信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办投资者交流会，设立网站沟通平台，开通投资者热线和电子信箱的形式，有效开展投资者关系活动，与投资者和潜在投资者保持良好双向沟通。
二、公司治理存在问题及原因 1、 公司治理存在的主要问题， 就是公司的 4 名内部董事都被指定为是控股股东的产权代表，并按照控股股东的要求，严格执行“产权代表报告制度” 。具体做法是产权代表对公司重大事项均需事先向控股股东请示或报告，类似做法虽然在国有控股的上市公司很普遍，但一定程度上会影响上市公司的独立性和对全体股东的公允性及信息公开披露。虽然公司与控股股东一直保持在业务、人员、资产、机构、财务方面的“五分开”，但证券监管部门认为，这仅仅是形式和程序上的分开，实质上公司并没有真正做到自主决策、规范运作。公司内部董事侧重于向大股东负责，而实际上淡化了董事应该是全体股东的利益代表的理念。
公司与控股股东多处违反 《上市公司治理准则》第二章“控股股东与上市公司”中的有关规定，这已成为公司治理方面的一个突出问题。存在这一问题的原因是监管理念与监管制度的缺陷造成的，即国资管理机构对上市公司的监管方式与中国证监会及深圳证监局、 深交所对上市公司的监管理念相冲突、相矛盾的结果，对于上市公司来说，并不能够主动作出选择。
2、公司《章程》规定监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。2006 年 10 月 13 日监事会主席辞职后，控股股东一直未能推荐新的监事人选，造成公司监事会主席缺位长达 9 个月，不仅影响了监事会工作，而且导致监事会人数低于公司《章程》规定的人数。存在这一问题的原因是控股股东推选监事的机制欠灵活，监事候选人储备不足。
53、公司董事总经理在刊登季度业绩预增公告前 3 日买入本公司股票 41800 股，违反了中国证监会关于《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条：上市公司董事、监事和高级管理人员在“上市公司定期报告公告前 30 日、上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内”不得买卖公司股票的规定。
说明公司组织董事、监事和高管学习《证券法》及相关规定不深入，其当事人对相关限制性规定不了解或认识不足。
4、公司尚未建立针对董事、监事、高管个人的绩效评价体系，也没有实施股权激励机制。主要原因是按大股东的要求，国有企业（包括国有控股上市公司）的薪酬、激励机制的政策、框架由市国资委统筹制定。
5、公司虽然制定了内部控制制度，但没有制定如何防止大股东及关联股东占用上市公司资金的限制性条款，说明公司内部控制制度需要进一步修改和完善。
6、公司董事会虽然设立了四个专门委员会，并制定了相应的实施细则，但作用发挥还有待进一步加强。
四、整改措施、整改时间及责任人 针对公司自查自纠中存在的问题， 公司制定的整改措施、 整改时间及责任人如下：
1、关于执行控股股东的“产权代表报告制度”问题。
整改措施及整改情况：
通过贯彻中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，针对控股股东实行的“产权代表报告制度” ，本公司经与控股股东沟通协商，控股股东决定对上市公司与非公司的监管方式予以区别，从 2007年 7 月 10 日起，取消实行多年的“产权代表报告制度” 。
整改时间：2007 年 7 月 30 日前（注：7 月 11 日已完成整改）
。
责任人：公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事会秘书徐肇松。
2、关于公司监事会主席暂时缺位问题。
整改措施及整改情况：针对监事会主席暂时缺位及监事会人数低于公司《章程》规定的人数问题， 本公司经与控股股东沟通协商， 控股股东于 2007 年 7 月 2 日正式推荐赵宁为监事候选人。公司已履行了如下法定程序：7 月 9 日召开五届七次监事会（推荐赵宁为监事候选人）
，并于次日刊登监事会决议公告和召开临时股东大会的通知；7月 27 日公司召开 2007 年第二次临时股东大会 （选举赵宁为公司监事）
， 并于当日召开五届八次监事会（选举赵宁为监事会主席）
。上述事项已于 7 月 28 日进行了公告。
6整改时间：2007 年 7 月 30 日前（注：7 月 27 日已完成整改）
。
责任人：监事会原临时负责人陈阳升、监事王成美、董秘徐肇松。
3、关于公司董事总经理姜永贵在刊登业绩预增公告前违规买入公司股票的问题。
整改措施及整改情况：
①董事总经理姜永贵于2006年4月18日向深交所公司管理部递交书面说明， 对在刊登业绩预增公告前3日违规买入本公司股票的行为表示歉意并作了检讨，承诺要严格遵守有关法律法规，深刻吸取教训，杜绝此类事件的再次发生。该股票买入后被冻结至今。②2007年6月公司董事会组织全体董事、监事和高管学习中 国证监会颁发的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ，公司制定了《董事、监事和高管持股及变动管理制度》。公司今后要进一步加强《公司法》 、 《证券法》和《管理规则》的学习和宣传，要杜绝此类事件的发生。
整改时间：2007 年 8 月 30 日前。
责任人：董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董秘徐肇松。
4、公司绩效评价体系尚不完善问题。
整改措施：结合市国资委关于对《深圳市属国有企业建立长效激励机制指导意见》（征求意见稿）
， 要在完善公司绩效评价体系方面积极努力， 根据市政府对国有企业激励机制深化改革的要求，逐步建立针对董事、监事、高管个人的绩效评价体系。
整改时间：2007 年 7 月－政府主管部门批复。
责任人：公司董事长陈潮，董事总经理姜永贵，以及董事会秘书徐肇松。
5、关于进一步完善公司内部控制制度事项。
整改措施：对公司《内部控制规范》...
篇四：公司总经理自查整改报告
1公司总经理自我剖析材料 3 篇
公司总经理自我剖析材料第 1 篇
根据上级要求及局党委《实施方案》规定的工作程序和方法步骤，本人认真对照XX 等 3 起典型案例通报情况，自我剖析如下：
一、自身存在的主要问题
（一）理论学习的自觉性较差，不能充分利用运用理论去指导实际工作。
1、自觉主动抽时间学习不够。除参加公司领导班子统一安排的学习和参加局党委安排的集中学习外，平时自己很少能自觉主动地抽出时间学习。
2、运用理论去指导工作上还有差距。缺乏运用马列主义毛泽东思想和邓小平理论的立场、观点、方法理论联系实际去指导、分析、解决面临的实际工作问题。
3、注重理论成果转化不够。体现在公司工作中适应市场经济迈的步子不够大；建立现代企业制度后的机制关系理顺的还不够顺畅等。
（二）工作作风还不够扎实。
1、工作作风有时急燥。有时发脾气容易影响下级的工作情绪。
2、在抓工作上抓的过细。生怕出差，事必躬亲，不利调动副职和部门的工作积极性和效率，自己也太累。
2
3、作为行政班长，起带头作用，抓好班子的团结不够。需进一步宽容待人，推功揽过，相互沟通，发挥好班子的合力作用。
4、是还存在形式主义的问题。办法和制度在理论上讲很好，但执行起来有时与实际工作有脱节的地方。
（三）在党风廉政建设和责任制的落实上还需要进一步加强。
1、对自己要求还不严，存在超标招待的问题。主要是存在对外开发和公关联络方面，为了企业揽活生存，有用超标准、超范围宴请客人的问题。
2、抓教育不够，廉政责任制落实不到位。
3、项目监理管理需进一步严格。公司多年来在项目管理中，在对外工程分包、民工工费结算、物资采购、设备租赁、资金拨付等管理环节上还需进一步严格。
二、存在问题的主要原因
（一）对理论学习重要性认识不足。
剖析自己在思想、工作、作风上存在的种种问题，其根本原因在于对学习的重要性认识不足，学风不够端正。没有面对新形势、新任务，并从自己的差距和不足中去认识学习的紧迫性。因而不能以高度的政治责任感对待学习，满足于凭老经验可以应付工作。
（二）自满自足，忽视了世界观的改造。
3
自己对党、对社会主义有很深的感情，工作中的一言一行和所作所为都是想把企业当成自己的家，都是想尽力把企业持续发展起来，是能够经得起组织和企业职工群众检验的；工作上也有很强的敬业精神，不贪不占，自我感觉良好。由于自己有自我满足的思想，因而忽视了自身世界观改造，标准降低，要求放松。没有真正树立起正确的世界观、人生观和价值观，没有能严格按照党章和党员标准要求自己，造成了工作作风不扎实。
（三）对党风廉政建设紧迫性的认识不深。
自己认为关键是把住自己的门，社会上的事情虽然看不惯，但自己也管不了，把自己管住，原则问题上不出错就行了。对吃吃喝喝，社会已司空见惯，也就见怪不怪了。特别是与社会风气相比，自认为公司风气还是很不错，所以抓党风廉政建设缺乏力度和始终如一，这种对企业对自己随大流，洁身自好的心态是党风廉政建设存在问题的主要原因。
三、整改措施
按照两学一做学习教育的要求，通过学习，对照《党章》及《习近平总书记系列重要讲话读本》要求自我剖析，提高认识，振奋精神，进一步增强了改造世界观，提高自身素质，做好本职工作的责任感和紧迫感。我制定以下整改措施。
（一）加强学习，努力提高马克思主义理论水平和思想政治素质。
4
要把学习作为自己人生的组成部分，做到活到老，学到老，改造到老。重点学习党章，马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表重要思想，及习近平总书记系列重要讲话读本。在基本理论的掌握、理解和运用上，做到深入而不肤浅；系统而不零碎；联系实际而不空谈表面。
（二）带头搞好廉政建设和责任制的落实
要从自身做起，从身边人抓起，认真学习《党章》和中纪委有关廉洁自律的有关规定和纪律要求，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。要用党员标准严格要求自己，看好自己的门，管好身边的人，做到自重、自省、自警、自励，经得起权钱的考验。同时要认真贯彻落实廉政建设责任制，加大反腐倡廉教育、防范和查处工作力度，对敢顶风作案的人的处理不手软。还要加强制度建设，从制度、机制源头上堵住违纪违法的发生，建立起一支廉洁勤政的党员干部队伍。
（三）科学管理、转变作风、勤政务实。
公司正面临着完善改革、规范管理、克服困难，保持持续发展的关键时期。作为总经理，在改革上要解放思想，探索新路子；在任务开发上，要进一步开拓市场，拿出新举措；在经营管理上，要寻求新增长点，向管理要效益，从粗放型管理转向集约型管理。在稳定上，要做好各方面耐心工作，不激化矛盾，稳定和带好职工队伍；党性分析报告在职工生
5 活上，要多为职工办实事。同时在工作中，自己要率先转变作风，深入基层，跟职工交知心朋友，把职工群众的信任和鼓励变成工作的动力，克服文山会海等形式主义；克服好大喜功的个人主义。把说实话与办实事同步进行，特别要落实好两学一做教育期间群众提出的意见和建议，坚决杜绝 XX等 3 起典型案例的发生。
以上是我的自我的剖析，如有不当之处，请批评指正。
公司总经理自我剖析材料第 2 篇
针对自身在理想信念、遵规守纪、作风建设、担当作为、履职尽责等方面存在的问题，我将从以下五个方面加以整改：
一是锤炼党性，坚守信念。老老实实、原原本本学好党的创新理论，认真学好习近平新时代中国特色社会主义思想，把理想信念建立在对科学理论的理性认同上，建立在对基本国情的准确把握上，解决好理想信念总开关问题。自觉同党中央在思想上政治上保持高度一致，坚决拥护中央和省、市各项决策部署，全力以赴推动落实。努力提高政治敏锐性和政治鉴别力，克服功利主义和交差应付思想，树立正确的权力观、政绩观、利益观，积极协调职能部门为群众排忧解难，真心实意办实事、办好事。进一步牢树目标、振奋精神，始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，面对新形势新问题，勇于化解难题，不松劲、不懈怠、不拖拉，尽心竭力完成集团和组织交给的各项任务。
6
二是抓好学习，提升修养。坚持把学习作为一种政治责任、一种精神追求、一种日常习惯，不断丰富自我思想内涵和精神境界。认真学习党的优良传统，学习党纪党规和政策法规，做到学习与实践、传承与创新有机统一，政治理念、业务知识、传统文化学习相融互促，做到学以益智、学以励志、学以立德、学以致用，不断提升能力素养。要抓好对违纪违法典型案例的剖析学习，不断思考全面从严治党中存在的问题，以案例为警钟、以法律为准绳，增强学习贯彻的自觉性和主动性，以正确的权力观和地位观，自觉坚守崇高精神追求。
三是改进作风，牢记宗旨。认真学习领会中央、省市关于改进工作作风、密切联系群众的有关要求和重要意义，针对此次民主生活会查摆出的问题，进一步加强自身作风建设。牢固树立全心全意为人民服务思想，坚持党的事业第一、人民利益至上。正确对待金钱、名利，在生活上艰苦朴素、勤俭节约，在工作上多深入基层、多倾听意见，多为员工办实事办好事。积极汲取来自员工的智慧力量，在深入群众中掌握第一手资料，查找工作存在的问题和不足，寻找解决问题的方法和路径，不断提高为员工服务、为企业服务的能力。
四是担当求为，从严履责。深入学习贯彻 X 届 X 中全会对全面从严治党提出的新思想新理念新部署，在形势判断上向中央看齐。作为企业党组织第一责任人，要严格对照一岗
7 双责要求，建立完善全面从严治党主体责任清单，细化措施办法和责任目标，经常性开展主体责任落实情况自查自纠，对存在问题较多、员工反馈集中、社会反映强烈的矛盾，依纪依规整改处置。坚持严字当头，强化自我监督，加强党内监督，接受社会监督，时刻牢记职责，带头严纪守法。
五是遵规明纪，崇廉自律。严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律六大纪律，对照党章党规党纪，不断净化思想、校正行为。把高标准、严要求贯穿生活每个细节，慎始、慎微、慎欲、慎独。认真贯彻学习《准则》《条例》，坚持道德高线，严守纪律底线，特别是把纪律底线当作不可逾越的警戒线，事物质变的临界点，做到自重、自省、自警、自励，切实以党员标准，抵住诱惑、扛住考验，清正做人，清廉当官，清白干事，以自身的追求和信仰，努力抓好企业全面发展，带动班子整体建设更上层楼。
公司总经理自我剖析材料第 3 篇
一、存在的问题和不足
(一)理想信念方面
理想信念就是共产党人的精神之钙，没有理想信念，
理想信念不坚定，精神上就会缺钙，就会得软骨病。?我作为一名老党员，理想信念应该说是比较坚定的，能够注重用马克思主义加强世界观改造，能够在大是大非面前保持坚定立场，旗臶鲜明，但仍存在着一些不足：一是党性修养不
8 够系统和全面；
二是服务宗旨意识还有差距。深入群众不够经常，体察职工群众需求不全面，有效联系和服务群众的渠道和方式不丰富，通过片面听汇报掌握基层情况、群众诉求的现象还有存在，替职工排忧解难方面还存在差距。
(二)政治纪律和政治规矩方面
参加?两学一做?学习教育，使我加深了对习近平总书记系列重要讲话和党章党规党纪的学习理解，提高了自己崇规、守规、执规意识，增强了看齐意识，能够在思想上政治上行动上更加自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护习近平同志为核心的党中央权威，对党忠诚，坚持民主集中制，坚持?四个服从?，没有搞任人唯亲、团团伙伙、拉帮结派等问题。但在以下方面存在差距和不足：一是对政治纪律的深刻内涵理解不全面、把握不精准，自我要求不够高，比如：在工作和生活中虽然自己不做违反政治纪律的事、不说违反政治纪律的话、思想和行动上守规矩、不出格，也能坚决贯彻上级各项决策部署，但对一些小道消息、不良言论、错误倾向没有大胆及时正面站出来指正，缺乏直面问题的勇气，有一团和气的错误想法；
二是对《准
则》和《条例》的学习虽然自身加强学习并将要求及时贯彻给分管领导及部门，但在督促建立经常性、长效性学习
9 机制上还有差距，跟踪问效不够。
(三)作风建设方面
近年来，通过各方面学习特别是参加党的群众路线教育实践活动、?三严三实?专题教育及?两学一做?学习教育等系列主题活动，对自身作风建设重要性的认识持续增强，自身作风建设有了很大提高，但?作风建设永远在路上?，对照新形势新任务新要求，仍存在一些不容忽视的问题。一是工作还不够严谨，工作重心主要聚焦公司的生产经营、前期及工程方面的关键环节的部署，放在事关大局的重点事项和主要方面，对一般性、常规性工作指导不细致、考核不严格；
二是在公司涉及中央?八项规定?、集团公司二十二条具体要求及?反四风?等工作方面组织制定了相关的规章制度进行了规范和保障，自己也能够严格遵守，但领导带头、以上率下的作用还没有充分发挥，在审批具体事项有时把关不严，还存在?开绿灯?的情况；
三是工作还不够务实，到基层调研时，主观表面化调研较多、客观细致性调研不够。
(四)担当作为方面
作为公司的总经理，作为一名党员领导干部，我深知组织在赋予我权力的同时，也赋予了沉甸甸的责任，我时刻牢
记?权力就是责任，责任就要担当?，在工作中我能够做到亲力亲为、勇于担当，在关键问题上敢于拍板、勇于担责，
10 但在以下方面还需要不断提高：一是创新意识仍需提升，在工作中遇到难点问题时，往往存在着惯性思维，习惯用老观念看问题、沿用老方法解决问题，缺乏创新意识和灵活性，思考不深、研究不透，不能集思广益处理问题；
二是有时责任担当意识不强，如对公司整合后处理历史遗留问题，有效推进相关工作的全面开展缺乏魄力和胆量，存在不求有功、但求无过、回避矛盾的消极思想；
三是对下属的履职担当意识考核力度不强，有时过于在乎个人情面，不好意思当面摆明问题，容错思想较浓，问责意识不强，对公司干部队伍作风建设造成了一定影响。
(五)组织生活方面
能够主动参加党的组织生活，按规定自觉交纳党费，及时按要求报告个人有关重大事项，但是在一些具体方面还需要进一步加强和改进。一是没有从思想深处认识到党的组织生活的重要意义，有时候准备不够充分，标准不高，存在?走过场?错误思想，上党课时，结合公司工作不够紧密，实效性、指导性作用发挥不够；
二是批评与自我批评不到位。在民主生活会或组织生活会上，有时缺乏当面批评的勇气，顾面子、讲人情。如，面对别人的缺点和问题，总是以提醒代替批评，缺少了批评的力度，存在?只栽花不挑刺?的好人
主义现象，党内政治生活的政治性、原则性、战斗性还
11 有待提升。
(六)落实全面从严治党责任方面
通过对十八届六中全会精神的系列学习，使我对全面从严治党有了更为全面的认识，但在具体工作上与全面从严治党的政治要求仍有一定偏差。一是对责任理解还不透彻。对全面从严治党是重大政治责任，主体责任是分内责任、全面责任、直接责任的认识还不够准确和深刻，存在等靠和应付思想，认为从严治党主要是党委和纪委的事，没有从自身出发面向基层做好全面执行和推动工作。二是?一岗双责?落实不到位。虽然有?一岗双责?制度，但缺乏针对性和有效性的落实举措，责任意识层层传递力度不够，部分党员干部落实主体责任的主动性和自觉性不强；
三是在落实从严治党监督责任上跟踪问效...
篇五：公司总经理自查整改报告
语】自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是 XX 整理的企业自查自纠整改报告，欢迎阅读！范文一
自参加公司开展的自查自纠活动以来，本人认真学习领会党的十八大、十八届三中全会的有关文件、习近平总书记系列重要讲话以及公司下发的各种文件，并结合自身工作实际，深入细致地查找自己在学习态度、工作方法、管理经验及日常管理工作的执行力度等方面存在的问题。作为一名分公司的管理人员，更应该深刻剖析存在问题的原因，提出切实可行的整改措施，切实转变作风，提高工作效率。现将本人自查自纠情况报告如下：
一、存在的主要问题
(一)学习缺乏主动性，不够系统、不够深入。作为企业的基层管理人员，需要有较高的政策理论水平和较强的业务技能知识，才能做到实现理论联系实际、理论指导实际，而我目前与这样的理想状态还存在一定差距。其根本原因有以下几个方面，首先对学习的必要性认识不足，认为身处基层，只要把全年生产经营指标任务完成，做到领用户满意，确保不发生安全责任事故就够了，学不学一样能搞好工作;其次学习方法欠佳，没有把理论知识联系实际工作去学，学习内容也不够全面、深入，疏于学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，自己的综合素质鲜有提升，就如同缺少了进步的深层动力。
(二)工作主动性有所欠缺。诚如前文提及到，作为基层管理者
可能只着眼于当前面临的实际问题，而很少利用全局观念去思考更为宏观的问题。而缺乏创造性思维、缺乏进取精神也让日常工作囿于简单的“结果导向型”工作方式。要想成为一名优秀的管理者，必须要在日常工作中理清思路、有的放矢、锐意进取，重新掌控在日常工作中的主动权。
二、存在问题原因分析
一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。特别是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，对照本次自查自纠活动的主题“勇于担当、履职尽责”来说，在依法治企、降本增效、爱岗敬业、提升服务等方面还有一定的提升空间。三是自我要求不够严格，反映出一定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精。
三、整改措施
对照开展自查自纠工作的原则和指导思想，结合公司文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。
(一)刻苦学习，振奋精神.提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学.学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，杜绝“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”等不正之风，充分展示自己的能力。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。
(二)开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。着力做到在依法治企、降本增效、履职尽责、安全监督、提升服务等“六个勇于担当”，为实现“六个一”目标奠定坚实的基础。要严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪，树立崭新的奋斗目标，保持旺盛的精力，积极肯干，吃苦耐劳，为实现“企业发展、成果共享、员工幸福”的“蓝
天梦”贡献出自己的一份绵薄之力。
范文二
xxxx 有限公司安全生产事故发生后，经济局领导非常重视，认真贯彻落实市政府的指示精神，局长 xxx 主持召开会议，对在全系统开展一次安全生产大检查进行了全面部署，认真进行了安全检查。8 月 4 日，局主要领导和分管领导率领有关科室人员到 xxx 公司进行现场办公，帮助企业查找隐患，落实整改措施，对企业存在的安全生产管理制度、岗位操作规程不健全、特种作业人员不经培训上岗作业、危化原料库存不符合要求，电器、线路不规范等问题提出了整改意见。xx 公司现场办公后，我们立即组成检查组，由局长亲自带队分管局长、办公室、技改科、道口办(负责安全生产)的负责同志，对全系统逐户企业开展了全面安全生产大检查。从检查的情况看，企业领导对安全生产工作都非常重视，按照经济局提出的要求，在企业内部开展了安全检查，并进行了整改。但个别企业在安全生产工作中还存在一些问题，如：岗位责任制不落实，安全隐患整改不到位等。对存在的问题，检查组提出了限期整改意见。
二、存在问题
在这次安全生产大检查中，共发现问题 77 项，当即整改9 项，限期整改 68 项。检查中发现的主要问题是：
1、安全生产管理制度、岗位操作规程、安全管理机构不健全，责任没落实到人。
2、企业对从业人员进行安全教育和培训不到位，特种作业人员不按规定培训，取得特种作业资格证书，上岗作业。
3、电器、线路不进行经常性检查，线路老化、布线不规范，临时用电私接乱扯，刀闸无盖等等。
4、危险化学品的使用单位，企业停产后，没有将危化原料及时处理，留有事故隐患;生产企业危化原料没有专库专储。
5、灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置。
三、整改措施
针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措
施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。
1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，各企业的主要领导要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产企业及安全防火重点单位，要严格按照有关规定做好安全生产和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。各企业要按照市委、市政府及有关部门对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和职工的安全生产意识和法制观念。
3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。
4、严明纪律，严肃责任追究。企业要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则，严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任，确保国家和人民生命财产安全。
范文三
公司根据贵局下发的[2014]149 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 20XX 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整
改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计
政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格;在 2014年 12 月份公司组织安排了“财务部门 2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司 ERP 系统已升级至用友 8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在 ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理，会计档
案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在 2011 年 6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月 14号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从 2014 年 11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明
确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批...
篇六：公司总经理自查整改报告
证券代码：600676证券简称：交运股份
编号：临 2007-013
上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 治理专项活动自查报告及整改计划治理专项活动自查报告及整改计划
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示一、特别提示 根据中国证监会及中国证监会上海监管局关于治理专项活动的有关要求，我们对照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市规则》等法律法规，全面分析了在全流通条件下公司在治理方面的现状， 着重找出四个方面的不足之处和薄弱环节：一是董事会四个专门委员会中，审计和提名委员会发挥作用不够，董事的后续培训不到位；二是监事会对日常的内审、内控监管不够；三是部分子公司对信息披露要求不清楚，造成工作上的被动；四是在主动与投资者沟通方面尚有不足。
二、公司治理概况二、公司治理概况 近年来公司坚持规范运作，完善治理结构，加强信息披露。在关联交易、对外担保、对外投资、募集资金的使用和管理、重大项目建设、重大经营活动等各个方面，严格执行《公司法》 、 《证券法》 、 《上市规则》和《公司章程》等法律法规，坚持做到“三公开”、“三分开”。
董事会“战略委员会”、“新酬与考核委员会”召开了多次专题会议，向董事会建言献策；独立董事严格把关，出具了多项独立董事专项意见；公司的股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、权力清晰、各司其职，互相制衡。
根据中国证监会有关规定，公司建立了信息披露制度。规范、准确、及时、全面地做好定期报告、临时公告及相关财务审计报告等信息披露工作，坚持杜绝虚假信息，防止重大遗漏。公司采取形式多样
2的信息披露载体：包括指定报刊、指定网站、互联网、公司网站、电话、电传、投资者咨询等，确保广大中小投资者能在第一时间获悉公司公开披露的信息。
公司的信息披露工作得到了管理部门和广大股东的认可。今年来，根据中国证监会和上交所的有关要求，公司组织专门班子，加强内部控制，目前公司层面已建立的并正在运转的内控制度有 41 个，公司子公司的内控制度有 603 个，基本涵盖了公司的全部经营活动，成为公司治理工作的制度保证。
三、公司在治理方面存在的问题三、公司在治理方面存在的问题 1、董事会在公司治理中的核心作用有待进一步加强、董事会在公司治理中的核心作用有待进一步加强 在现代企业制度中， 董事会在公司经营活动的决策和实践中始终处于核心地位，这就决定了董事会在公司治理中的核心作用。而公司董事会在治理中发挥核心作用上还存在如下问题：
（1）董事会在四个专门委员会中，战略委员会和薪酬考核委员会工作正常，发挥了较大的作用，审计和提名两个委员会相对较差。
（2）因各种原因，对全体董事的后续培训尚未做到百分之百。
（3）外部董事通过财务报表、文件资料了解公司情况多，而实地考察、深入了解较少。
（4）因公务繁忙，个别董事时有不能亲自出席董事会的情况。
2、监事会在公司治理中的监管职能有待进一步强化，目前主要、监事会在公司治理中的监管职能有待进一步强化，目前主要问题为：问题为：
（1）监事会对公司定期报告、重大项目的审计监管较好，而对公司的日常内部审计、内控执行等监管相对滞后。
（2）监事会成员的后续培训尚未达到百分之百。
3、公司在治理工作中的不足之处：、公司在治理工作中的不足之处：
（1）公司管理层抓经营、促效益较好，而对学习、研究与治理工作有关的法律法规较少。
（2）部分子公司管理层对信息披露的各项要求不清，造成工作上的被动。
（3）定向增发后将进入公司的单位，对上市公司规范运作的相
3关要求尚不清楚、部分单位治理结构也有待改进完善。
4、与投资者沟通有待进一步加强、与投资者沟通有待进一步加强 目前， 公司与投资者沟通的渠道和方式较多， 发挥了一定的作用，但也有需改进之处：
（1）公司的网站更新速度慢，资料尚不齐全，与投资者互动较少。
（2）与投资者通过电话、传真等沟通较多，面对面沟通较少。
（3）着重于对投资者有问必答，缺少主动了解投资者关心的热点。
四、公司治理存在问题的原因四、公司治理存在问题的原因 1、公司原为国有企业，通过整体资产重组上市，在制度上、观念上、治理结构上或多或少存在原国有体制的不足。
2、部分管理层人员重效益、重持续发展、重对股东的回报， 忽视了对公司治理工作。
3、从外部看，相关制度的配套不齐，改革滞后等负面因素对公 司治理的干扰较大。
五、整改措施，时间及责任人五、整改措施，时间及责任人 1、、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。
措施：
（1）今后董事会战略委员会为公司董事会作好公司的中长远发展的战略规划；薪酬委员会除对所有在公司领取薪酬的董、监事、高管人员继续作好严格的审核工作外，还要关注股权激励等工作。审计委员会除了对定期报告严格把关外， 还要把工作重心放在公司内控制度的建立、完善和执行上；提名委员会除了要把握好对公司董事、高管人员提名审核外，还要关注对上述人员履行各自职责的情况，对严重不合格、不称职的要及时向董事会报告，并提出处理意见。
（2）公司即将选举产生新一届董事会（第五届）
，其中三名独立董事将全部新聘。因此，董事会要加强对全体董事，特别是新聘董事的后续培训， 要确保每位董事至少参加一次由证管部门组织的后续培
4训。
（3）要加强全体董事的知情权、参与权和决策权，首先是要及时向全体董事通报公司重大经营活动和各种信息资料、 特别是财务资料。同时要组织董、监事到公司主要企业进行实地考察，听取基层管理者和有关中介机构的汇报。
（4）要进一步提高董事会的出席率，要求每位董事继续对需由董事会审议的方案亲自作出书面表决。
（5）要加强外部董事对董事会工作、对公司管理层工作的发言权，鼓励他们从更高的层面帮助管理层谋划公司的发展规划。
新任的独立董事要根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市规则》 和 《公司章程》等法律法规，全面履行自己的职责，特别是要在担保、关联交易等方面，加强监管，行使独立董事权力，公司董事会必须全力支持他们的工作。
（6）董事会的审计委员会要对公司内控制度的执行情况进行监管，听取公司内控工作部门的汇报，编制公司的年终内控自我评估报告，评审后报董事会审议。
上述整改措施的整改时间为新一届董事会产生后的一年内， 责任人为董事长。
2、进一步强化监事会治理工作中的监管职能。、进一步强化监事会治理工作中的监管职能。
公司监事会与董事会一样也即将选举产生新一届监事会（第五届）
，因此同样面临着后续培训问题。要求在一年内全部监事至少参加有关培训一次以上。同时，监事会要加强对公司内审工作的监管，要经常听取公司审计部门及会计师事务所等中介机构关于公司财务状况的工作汇报，并提出自己的独立审核意见，对定期报告和重大事项审核要坚持事先审核。
上述整改措施的整改时间为新一届监事会产生后的一年内， 责任人为监事长。
3、进一步强化公司管理层在治理工作中的主体作用。、进一步强化公司管理层在治理工作中的主体作用。
公司的规范运作和专项治理的落脚点体现在公司的全部经营活
5动中，公司本身是实践专项治理的主体。因此，针对公司在治理方面的不足之处，要采取如下措施：
（1）公司二级班子的全体成员和公司本部管理部门负责人要加强学习有关法律、法规、政策，重点是中国证监会、上交所颁布的相关文件及新的财务会计准则。学习形式可采取中心组集中学习、专业人员讲解、外部培训等。各级领导班子要通过加强和完善制度建设，将公司的内控管理落到实处。公司要将各级干部在规范运作、专项治理方面的表现作为绩效考核的依据之一。
（2）公司依据证监会《上市公司信息披露办法》等文件要求编制了新的“信息披露事务管理制度”。
该制度对公司及公司的信息披露事务要求作了全面而详尽的规定，公司将要求全体管理人员，特别是领导干部严格执行，增强信息披露的有效性、透明性和保密性，切实保护投资者合法权益。
（3）要按上市公司财务制度规范运作等各方面的要求，加强对本次定向增发后新进入公司企业的强化培训。使其通过半年的时间，与上市公司的各项制度全面接轨，不断不乱，平稳过渡，使增量资产发挥更大的效益。
以上整改措施时间到今年年底，责任人为公司总经理。
4、进一步加强与投资者沟通、进一步加强与投资者沟通 （1）及时更新公司网站内容，将最新、最准、最全面的公司公开资料及时挂在网上供投资者查阅。在公司网站中的“留言反馈”上，鼓励投资者提问题、提建议、提意见，公司将及时回复。
（2）通过电话、传真等手段，加强与投资者的互动，不论是法人股东还是持股量小的散户，公司方面要做到有问必答。在不违反证监会信息披露规定的前提下，耐心、细致地回答投资者关心的问题。
（3）在市场上对公司的不实传闻较多，并引起股价较大幅度波动时，公司将采用公告、或在相关媒体上及时予以澄清，使投资者能在了解公司真实情况的基础上作出判断。
（4）充分利用股东大会，上门拜访，来访接待等各种方式加强
6与投资者面对面、一对一的沟通交流，直接听取他们对公司发展的意见和建议。
以上整改时间为今年年底，责任人为公司董事会秘书。
六、有特色的公司治理做法六、有特色的公司治理做法 公司在治理工作中，除了严格执行证管部门的有关法律法规外，根据公司特点和自身需求坚持以下四点做法，收效较好。
1、注重发挥外部董事、独立董事和董事会专门委员会的作用。、注重发挥外部董事、独立董事和董事会专门委员会的作用。涉及公司中长远发展规划的重大项目， 一般都是由董事会战略委员会讨论修改后再送董事会审议。
在董事会上除了认真听取他们对议案的意见外，还专门留出很多时间，听取外部董事、独立董事对公司治理工作的看法和意见。我们的二位外部董事是交通运输业同行的负责人，三位独立董事都是金融、管理方面的著名专家学者，他们的意见对大股东和公司的行为规范及决策取向都起到非常重要的、 独特的作用。
2、注重发挥中介机构，特别是公司常年法律顾问及会计师事务、注重发挥中介机构，特别是公司常年法律顾问及会计师事务所的作用。所的作用。公司的章程、各种议事规则等重要制度，都有法律顾问的参与、制定；公司的重要合同、协议，没有法律顾问的认可一律不生效。法律顾问每月要在公司本部坐堂二个半天，回答各部门、各子公司的法律咨询。同时，我们坚持与会计师事务的紧密联系，经常通报公司的各种财务问题， 使会计师事务所对公司的财务状况始终有一个全面、真实、准确的动态了解，多年来，公司的定期报告、募集资金审计报告、资产评估报告等从未出现重大差错。
3、注重发挥政府、行业有关部门的作用。、注重发挥政府、行业有关部门的作用。公司在增发新股、股改、定向增发和其他重大经营活动中，十分重视政府、行业的有关部门，如证管办、上交所、金融办、市经委、国资委、城市交通局等部门对包括治理工作在内的指导和帮助。
这几年公司通过融资股本不断扩大，产业结构调整变化，但治理构架没有受到影响，公司始终能踏准方向，规范运作。
4、注重发挥公司内部各部门作用。、注重发挥公司内部各部门作用。针对治理工作涉及面广、要
7求高、专业性强等特点，公司比较重视发挥包括监事会、纪委、审计室、 内控工作办公室及董事会办公室等各个方面以及各家子公司的齐抓共管、互通信息，共同探讨解决好治理工作的难点，往往收到事半功倍的效果。
以上是公司治理专项活动的自查报告和整改计划， 请证监局和广大投资者指正，以利于公司治理专项工作进一步改善提高，为公司的规范高效运作打下扎实基础，确保公司又好又快地持续发展。
附：
上海交运股份有限公司治理工作热线电话：
62520140 转 8027或转 8015；传真：62116123；网络平台：www.jygf.cn (上述公司治理专项活动的自查报告和整改计划详见上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn)
上海交运股份有限公司
二 OO 七年五月二十四日
1附：
附：
上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司 治理专项活动的自查事项 治理专项活动的自查事项
上海市证监局、上海证券交易所：
我公司根据中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，开展了公司治理专项活动，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、 《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理状况进行了自查，现将情况报告如下：
一、公司基本情况、股东状况 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况。
（一）公司的发展沿革、目前基本情况。
1993 年 8 月，原上海市交通运输局管辖的国有独资企业——上海市钢铁汽车运输公司独家发起改制， 以社会募集方式设立上海钢铁汽车运输股份有限公司（以下简称钢运股份）
，并于当年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。1997 年年末，经政府有关部门同意，公司 1997 年临时股东大会批准，与控股股东——上海交运（集团）公司（以下简称交运集团）成功进行了整体资产等值置换方式的重组，更名为上海交运股份有限公司（以下简称交运股份）
，主业由原来从事陆上短途钢铁、 散装类货物运输转变为轿车零部件制造和长途...
篇七：公司总经理自查整改报告
证券简称：澳柯玛证券代码：600336
编号：临 2007－030
青岛澳柯玛股份有限公司 公司治理自查报告及整改计划 公司治理自查报告及整改计划 青岛澳柯玛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 一、 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、 董事会专门委员会未能充分发挥作用； 2、 管理层关联任职情况较多； 3、 需要进一步规范关联交易管理，规范商标的许可使用； 4、 本公司股东大会较少采用网络投票。
二、 公司治理概况 二、 公司治理概况 （一）
公司基本情况 （一）
公司基本情况 青岛澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）是依据中华人民共和国法律在中国境内注册成立的股份有限公司。
本公司经于1998年12月经青岛市经济体制改革委员会青体改发（1998）215号文件批准，在原青岛澳柯玛电器公司的基础上，以其与生产冷柜相关的、完整的生产经营性资产及相应的供应销售系统，联合牡丹江广汇交电有限责任公司、河北省五金交电化工公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、山东凌云工贸股份有限公司共同发起设立。公司于1998年12月28日在青岛市工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照，2000年12月8日经中国证券监督委员会证监发行字（2000）166号文件批准同意向社会公开发行人民币普通股9，000万股，每股面值一元，并于2000年12月29日在上海证券交易所上市，证券简称“澳柯玛”，证券代码：“600336”。
公司注册资本为341,036,000元。
2006年12月公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司持有的17937.6456万股本公司股权通过青岛市中级人民法院司法协助执行已过户到青岛市企业发展投资有限公司， 该部分股权占公司总股本的52.5975%，青岛市企业发展投资有限公司成为本公司的控股股东。
本公司及下属企业主要从事冰柜、冰箱、展示柜、电动车、小家电、锂离子电池、自动售货机、海洋生物等产品的生产销售，同时还涉及金融投资、房地产、高亮度发光二级管等业务。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
2 公司部分董事、 监事与公司原控股股东青岛澳柯玛集团总公司及现控股股东青岛市企业发展投资有限公司及其下属企业董事、高管有重合，存在关联关系，部分高级管理人员在关联方任职。
公司董事、监事、高级管理人员在关联方任职情况如下：
本公司职务 姓名 股东单位名称 担任的职务 青岛市企业发展投资有限公司 青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团总公司 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市担保中心 青岛澳柯玛热水器有限责任公司 副总经理 董事局副主席 董事、总裁 副总裁 副总裁 总裁助理 财务融资部副经理 副主任 总经理 李蔚 董事长 王大亮 张兴起 薛泰安 韩钧鹏 丁唯颖 宋闻非 赵振清 副董事长 董事、总经理 监事会主席 监事 监事 董事、财务负责人 监事
（二）
公司规范运作情况 （二）
公司规范运作情况 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，制定了价位完善的三会议事规则，积极开展规范运作。公司董事会办公室具体负责股东大会、董事会和监事会的日常工作；董事会办公室通过定期编制《每周扫描》，及时将监管部门的最新政策、证券市场要闻、市场典型案例、公司股价信息等报送给公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员。
1、1、 公司治理规章制度 公司治理规章制度 公司章程是公司的基本大法，是公司治理规章的核心和基础。本公司在上市之后，按照中国证监会颁布的一系列法规，先后对《公司章程》进行了十次修订，最近一次修订是在2006年6月11日。以公司章程为中心，本公司逐步完善了有关的三会议事规则等多项公司治理规章制度，清晰界定了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责边界，对有关的程序性规则做了详细规定。这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为本公司规范运作、稳健经营的行动指南。
2、2、 股东和股东大会 股东和股东大会 本公司原控股股东为青岛澳柯玛集团总公司， 实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，2006年青岛澳柯玛集团总公司持有的本公司股份179376456股（占
3公司总股本的52.6%）被司法执行指青岛市企业发展投资有限公司。公司实际控制人没有发生变更，仍为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司董事会与股东持续保持对话，股东大会制度建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。对改善本公司公司治理、改善经营管理水平、改善信息披露质量和投资者关系管理均起到了促进作用，从而提高了对投资者的回报水平。
为促进有效沟通，公司亦设有网站（www.aucma.com.cn），载有公司业务发展及运作的信息及最新资料、公告内容。
根据《公司章程》和上海证券交易所的有关要求，公司已经制定了《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则》。
自公司上市以来，共组织召开14次股东大会及一次股权分置改革相关股东会议，所有股东大会均由董事会召集、召开，由董事长、董事长授权的董事主持，历次股东会均由律师现场见证，公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定。
自公司成立以来，未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。
按照《公司法》、《公司章程》等的规定，属于股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。
3、3、 董事和董事会 董事和董事会 董事会的有效运作和科学决策，是良好公司治理的核心。本公司董事会现有董事9名，其中股东董事5名，独立董事3名，管理层董事1名。
现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，具备任职资格，不存在违反《公司法》第147条、148条、149条规定的行为，且最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
本公司董事会成员均能勤勉尽责，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及中小投资者的利益。
公司每名新任董事均需与公司管理层及董事会秘书进行详尽的交流， 以确保他们对公司的运作及业务有适当的理解，确保他们了解中国证监会相关法律及监管规定、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》所赋予的职责，本公司还注意对董事的持续培训，并及时学习监管部门新颁布的有关法律法规及规章。
根据《公司章程》和上海证券交易所的有关要求，公司已经制定了《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则》。
本公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略发展委员会等4个专门委员会，各由3至4名董事组成。
4、4、 监事和监事会 监事和监事会 本公司监事会现有成员5名，其中股东监事3名、职工监事2 名。
根据《公司章程》和上海证券交易所的有关要求，公司已经制定了《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则》。
监事会通过定期召开会议、列席董事会、审阅公司上报的各类文件，听取管理层的工作报告和专题汇报、进行调研考察等方式，勤勉尽责地履行监督检查职能，对董事会的决策程序、决策事项、关联交易等进行监督，维护公司及股东的合法权益；并及时了解公司生产经营中的安全生产、 职工福利、 企业文化建设等方面的情况， 维护职工利益。
5、5、 经营层 经营层 根据《公司章程》和上海证券交易所的有关要求，公司已经制定了《青岛澳柯玛股
4份有限公司总经理工作细则》。公司高级管理人员定期召开会议，讨论相关应由经营层决定的事项。公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为；超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，监事列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营。
6、6、 内控机制 内控机制 公司建立了较为完善的内部管理制度，其中包括《公司章程》以及公司具体管理制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易、对外担保、内部审计和其他内部工作程序等，公司严格执行各项制度。公司基本建立了有效的风险防范机制，基本能够抵御突发性风险。公司能够对投资企业实施有效管理和控制，不存在重大失控风险。
公司设有对董事会负责的审计部， 对公司及下属公司进行定期全面和不定期专项审计，定期向董事会和监事会进行报告。本公司已制定了规章，规定了内部审计的流程和范围。
同时，本公司注重对本公司内部审计中发现的不足之处实施整改。
同时在经营管理过程中，公司注重对各级授权的监督管理，责权利挂钩，建立各项预算、计划制度，并进行日常控制、监督和调整。
公司设有专门的法律事务部，所有的采购、销售、加工、承建、投资等各类合同都要经过法律事务部门审查后方可签订，法律事务部门在保障公司合法经营、防范风险方面发挥着重要作用。
针对公司与原控股股东青岛澳柯玛集团总公司及其下属企业之间因关联交易导致的巨额资金占用问题，公司已经加强管理，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2007）汇所综审字第4-008号《关于青岛澳柯玛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，截止2006年12月31日，公司不存在大股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
7、7、 激励约束机制 激励约束机制 本公司广泛借鉴国内外先进的人力资源管理制度和激励机制， 正逐步构建一个多层次、多角度，物质激励与非物质激励、近期激励与中远期激励、正向激励与负向激励约束相结合的员工激励体系，并注重员工的职业生涯规划、福利保障和教育培训，积极维护员工权益，提供发展机会和富有竞争力的薪酬待遇。
针对人才竞争日益激烈的态势，本公司董事会将积极面对市场环境的变化，动态评估目前的薪酬体系和政策，建立更为完善的激励约束机制。
（三）
公司独立性情况 （三）
公司独立性情况 本公司具有充分的自主经营能力， 与控股股东青岛市企业发展投资有限公司和其所属企业，在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”，严格保持独立性，没有股东侵害公司利益的情况发生。
公司在收购与出售资产、对外投资、修订各项规章制度等方面均经董事会或股东大会审议通过，内部的各项决策均独立于控股股东。
公司与原控股股东青岛澳柯玛集团总公司及其下属企业之间仍存在部分关联交易，主要包括通过青岛澳柯玛物资经销有限公司采购原材料，以及提供水电、房屋租赁等服务。
（四）
公司透明度情况 1、1、 信息披露管理 信息披露管理 上市以后，信息披露工作成为本公司一项十分重要的工作和应切实履行的义务，本公司董事会和管理层对此均给予了高度重视。本公司制订了《青岛澳柯玛股份有限公司信息披露制度》，明确了信息披露的责任人，能够基本保证信息披露的真实、准确、完（四）
公司透明度情况
5整、及时、公平。
本公司指定董事会秘书协调和组织信息披露事务，在重大决策过程中，从信息披露的角度征询董事会秘书的意见，董事会秘书具有履行职责所必须的权限，其知情权和信息披露建议权能够得到保障。
为进一步健全和完善信息披露的相关制度和工作流程， 本公司建立了重大信息汇报机制，明确了内部报告、传递、审核、披露程序，从体制上完善信息披露的相关工作流程，为更好地履行好信息披露职责奠定了基础。
本公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告。上市以来，共发布了25期定期报告，186项临时公告，及时准确地披露了公司定期财务业绩情况，股权分置改革、收购等重大事项，以及应披露的董监事会和股东大会决议等，没有出现定期报告披露推迟的情况。
除按照规定的要求进行信息披露外，本公司注重从投资者的角度，主动、及时地披露一些为投资者所关心的经营数据和信息，以及可能对股东、债权人和其它利益相关者决策产生实质性影响的经营信息，比较充分地保证了债权人和投资者的知情权，加强了社会监督和公司自律。
本公司还将根据中国证监会、交易所的最新法规和要求以及公司的实践情况，进一步修订完善信息披露制度，不断提高信息披露的质量，切实做好信息披露工作。
2、2、 投资者关系管理 投资者关系管理 本公司非常注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通。本公司制定了《投资者关系管理制度》，开通了投资者电话专线、专用电子邮箱，并在公司网站设置了证券专栏，认真接受各种咨询。本公司还通过进行路演、接待投资者来访等，加强与投资者的沟通。
同时，董事会办公室与投资者和分析师建立了直接、及时的联络，通过会谈、电子邮件、电话、传真等多种形式及时解答问题，提高了本公司透明度；董事会办公室还经常搜集并分析关于本公司的分析报告以及投资者对本公司的意见， 使管理层了解投资者关心的焦点问题。这些对提升本公司的透...
篇八：公司总经理自查整改报告
司审计处：按省公司《进一步落实相关经营管理规定的通知》（石化股份鄂审[2010]9 号文件）规定，结合 9 月 5 日，省公司下发的《关于完善内部控制制度的审计决定》（石化股份[2010]20 号文件）、《片区 ME 经营管理存在问题的审计决定》（石化股份[2010]21 号文件）、《关于经营纪律规范方面存在问题进行整改的审计决定》 （石化股份[2010]22 号文件）、 《关于咸宁石油分公司原经理李剑国同志经济责任审计存在问题进行整改的审计决定》（石化股份（2010）号文件），结合销售公司《关于做好“强化经营管理年”活动整改工作通知》（石化股份销财[2010]462 号文件），及集团公司“小金库”专项治理工作契机，我公司新班子对存在的问题非常重视并反复研究《审计工作底稿》和经营管理自查工作中提到的咸宁公司存在的诸多问题，明确由企管部负责督办抓落实。新班子思想高度统一，先后分别召开了 3 次班子会、5 次副科以上参加的办公会要求整改《审计决定书》及经营管理自查报告中提到的经管管理上的问题。
9 月 26 日，公司企管部向公司班子书面报告相关部门整改的初步成果，财务、商客、零售部等整改情况比较好，非油品的整改还需要时间来进一步全面落实。
10 月 8 日，公司领导及分管经理专题分别一一听取各相关部门整改落实情况，进一步明确相关要求及整改措施。
10 月 22 日，咸宁公司成立联合督查小组，对经营一线全方位进行督查，全市抽查了 24 座加油站、检查了三个分销部、三个油库。对督查结果进行了通报，并分别进行了奖惩。通过省公司检查和我们自查，咸宁公司存在的突出问题逐步一一得到整改，现将我公司整改的情况汇报如下：
一、明确职责和具体措施落实专人逐条整改。
（一）成品油直分销整改情况
1、采用表格审查制落实“五单一致”的整改。
针对“五单不一致”的问题，是经营中突出问题，我公司李经理亲自抓整改方案，设计具体的表格，对直、分销售、润滑油销售、加油站小额配送业务（ 加油站是“四单一致”）进行彻底整改。
“五单一致”的审核工作除了有二位部门负责审核外，公司三位班子成员参与审核。于 8 月 24日开始整改到位，运行常态化。同时，为了更好规范经营，维护好直分销市场，杜绝客户之间“搭车”购油的情况发生，精心为客户服务，公司领导决定：一是取消一次性客户，调整到零售“以站代库”销售；二是必须有客户资料维护才能销售油品，资料不全的用户冻结；三是签字环节必须真实一致，与客户档案必须保持一致；四是加强对客户的宣传，收集客户资信；五是加强公司内部督查，公司成立联合督查小组，季度对分销部、加油站、油库进行各项工作的检查。
2、代客户保管提油卡的整改基本到位。
我公司三个直销部都不同程度存在替客户保管提油卡情况。通过近期的整改，商客部已陆续将提油卡发放给客户，并办理了授权委托书。但到目前为止仍有 203 张卡无法发放，其中 135 张为客户已消亡、68 张客户长期没来购油，无法办理手续，这 203 张卡由商业客户部指定专人负责保管。
3、客户基础管理整改基本到位。
审计组从 AIS 审计系统中导出的直分销客户数共有 523户，能提供的客户资料有 231 户（其中 55 户证件不齐全）；有292个客户没有客户资料，原因一是从赛思通直接导入104户、二是有 171 户自动消亡、三是从润滑油中心和零售中心拓展到商客中心客户 17 户。
4、信用卡签单的整改基本到位。
我公司于 9 月 1 日在 OA 上正式通知《关于直销开票点留存客户签字笔迹的通知》，一是提醒客户转账结算、二是客户必须在收款单上清晣签字、二是签字与预留笔迹相符。三个分销在后期的工作中一一预留客户签名笔迹。后续将对客户签名与系统用户进行核对，争取完整收集客户签名。
5、关于油库代保管客户商品出库手续不齐全的问题整改到位。
（1）公司统一制定规范的《客户提油委托书》随货同行，由油品所有权人进行委托事项的填写，提油时交油库。委托书上注明委托提油人、提供身份证复印件、提油车辆车
车牌号，提油司机签字确认等信息。
（2）油库建立了油品销售代管台帐，由发油员在台帐上填写好来提油车辆车牌号、拆分提单号、发油数量、由司机在台帐上签字确认，最后帐务员审核进行付油。
（3）付油完成出库时由门卫检查复核登记，司机再次进行签字确认。
6、现金及卡交易超过限额的整改已经整改到位。
10 月份商业客户部对超限额交易的客户，商业客户部已设计专门的表格，由客户现场签字确认，客户经理签字后，传商业客户部经理审核通过后，方可交易。
（二）零售经管管理整改情况：
1、铁柱站维修卡使用的整改到位。
咸宁公司就审计组提出问题组织专班进行了深入调查，查实铁柱站违规使用维修卡的事件，针对此事公司于 7 月 20日发了二份文件：《关于通城内部违规事件相关责任人的处理决定》 （石化股份咸办[2010]34 号）， 《关于通城公司“3.10”内部违规事件的情况通报》（石化股份咸办[2010]34 号。据此事件，在全市范围展开了维修卡、验泵卡的清理及使用检查，情况正常。
2、调价时投币记录与销售收入不一致的整改情况 对双溪站、北港站站长进行教育、提高认识，管站经理作了深刻反省。后期工作作为督察队、管站经理、财务代表
重点督查的一项工作。三季度联合督查情况看整改比较到位。
3、部分加油站容积表不准的整改进行中，需要一定的时间。
通过零售提供的数据、安全数质量提供数据、县公司整改报告提供数据、审计且查出的数据清理，清理数据显示：全市共有 19 座站 38 个罐容积表不准，其中市直 2 个、赤壁6 个站、通山 2 个站、崇阳 5 个站、通城 3 个站、嘉鱼 1 个站。
有 8 座站无容积表，部分正在采集数据 ，分别是赤壁官埠发站、赤壁茶庵天发站、赤壁公汽站等。
由安全数质量科设计油罐容积表检查表格，发到各加油站进行确认，再校准油罐。
4、“以站代库”整改情况 我们通过对全市“以站代库”的清查，除了少数站点执行不到位，其他执行情况比较好，符合经营规定。9 月份随着资源的逐步紧张，以站代库的销售价格与零售价格一致，我公司暂时停止了以站代库的销售方式，后续加强督查工作。
5、片区经理督导整改情况
针对片区经理督导执行不到位情况，各县公司对督导工作进行梳理，制定《督导管理办法》，明确分工、明确职
责、明确奖惩办法。后续有待定期检查。
6、站容站貌安全设备整改目前不具备整改条件 审计组审计人员沿线查看了通山、通城、崇阳 27 座站站容站貌情况，发现部分加油站罩棚四周形象掉落、地坪破损、站房老旧、安全隐患大。这个问题需要公司统筹安排，集中检查、分站申报预算，并进行核实，待收集好资料后分类向省公司申报项目，进行整改。
维修费用的分类：1、日常维护修理：单项支出额在 1万元以内（含 1 万）；2、一般修理项目：单项支出在 1 万元以上 5 万元以内（含 5 万）；3、小型修理项目：单项支出在5 万元以上 20 万元以内（含 20 万）；4、中型修理项目：单项支出在 20 万元以上 50 万元以内（含 50 万）；5、大型修理项目：单项支出在 50 万元以上。
7、站长持证上岗整改不到位 目前共有 23 个站长无证上岗，市直 1 人、嘉鱼 2 人、赤壁 7 人、通城 4 人、通山 5 人崇阳 4 人。8 月份有 8 个年青可培养的人参加了省公司站长培训，上述 23 位无证在岗的站长未培训。公司领导会上要求政工办请省公司人力资源部派人到咸宁公司讲课，对老站长适当放宽条件。
8、计量员持证上岗的整改进行中 审计组在咸宁时，公司持证上岗情况是：全市共有 95座站营业，有 26 座站计量员持有过期的计量员证在上岗，
其他计量员属于无证上岗。
2010 年 11 月 22 日省公司安全数质量处关于《确认咸宁分公司计量员资格证的通知》（石化股份鄂安函[2010]67号），咸宁公司 104 人参加计量资格考试 95 人合格取得资格证书。
（三）非油品经营管理整改情况 非油整改确实有很多难度，一是目前非油业务的迅速发展壮大，制度建设、人员的配备及设施设备的建设有待逐步完善，需要相当长的时间磨合到位；二是非油商品发展方面，已经维护的商品大部分不好销售，价格高于市场价，适合本地销售的商品得不到维护或不能及时维护（受供应商资质限制），供销矛盾比较突出，商品的流转随之存在问题；三是商品的配送点多面广配送及时性不够且成本高等问题，需要相当长的时间来磨合。整改的情况如下：
1、非油品收入资金上划整改情况 （1）8 月份，财务核算部对全市 36 座站进行资金专项检查，对非油品资金进行了着重检查，对未严格执行要求的 11座加油站，对站长及管站经理进行现场处罚各 200 元。
9 月 5 日，财务核算部下发《关于对非油品销售实行五日报的通知》，要求非油品销售必须实行日清日结，每日销售资金必须每日送存银行，每日及时录入海信系统，确保系统销售收入与送存资金、资金台账登记完全相符。从 9 月 1
日开始，非油品销售日报五日汇总报表上报财务时间严格与轻油同步，后期县片区财务代表报送轻油销售时一并报送非油五日销售报表，经相关人员审核签字齐全后交财务及时进行清账，确保各项收入资金做到日清日结。对部分加油站销售商品没能及时录入系统的，我们按《非油品考核办法》予以扣减了当月考核分值。
10 月联合督查发现还有三个站非油资金存在二天上缴一次的情况，我们及时给予通报并罚。
（2）逐步建立并完善中转仓建设。咸宁公司中转仓硬件建设正在进行中，8 月 16 日开始我公司将办公楼一楼部分地方改造作为非油品仓库，为后期更好集中配送非油商品打下良好的基础。
（3）对于普遍存在验收单签字不全有问题，我们已经将问题向省公司相关部门反映过，省公司要求：《便利店验收单》以海信系统中采购单为主，送货人、验收人签字就算完整了。审计查到站与站之间的调拨手续不齐全，是因为调拨单省公司没有及时下发统一的单据，我们已经印制并下发到片区。
（4）关于便利店赊销、代存等销售纪律，公司于 7 月 9日下发了《咸宁分公司非油品经营管理“九大禁令”（试行）的通知》，对违反“九大禁令”的行为给予严肃惩处。
（5）团购业务不规范，主要是因为前期卷烟星级太低，
为了提高卷烟星级，将低档烟以团购价销售，而零星报团购省公司不批，只有月底集中一起报给省公司，再在系统里集中做团购。为了避免风险，已经取消了烟的团购，以返利的形式促进加油站卷烟的销售，其他团购将按正常流程先报批、后执行。
（四）增值税发票换开不合规的情况整改基本到位 7 月 26 日，财务核算部组织相关人员《关于进一步加强规范发票管理的通知》和《资金发票岗位法律风险提示》，并将相关发票管理文件在 OA 上进行转发，便于全市加油站站长及员工进行学习，为了降低税务风险，制定出下列整改措施及要求：
1、坚持按财务核算部下发的《发票管理补充规定》要求，严格执行消费 80%后才换开专票的规定，开票资料应齐全； 2、建立大客户 IC 卡维护台账，记录充值单位主卡、司机副卡的相关信息，明确充值单位与卡片信息的对应关系； 3、对部分长期大客户强烈要求充值即开票的，按省公司 3 月 25 日十堰财务工作会上讲话要求，必须达到以下三个条件：一是尽量控制在几个客户内，有大客户档案及记录作支撑；二是确保充值后不退款；三是消费范围控制在本公司，且后期必须补齐消费小票，然后凭增值税换开审批单报零售管理部负责人、分管领导、财务核算部主任签字，管理
员备案后方可开具，杜绝多开和重复开具；
4、充值单位使用现金和个人银行卡充值的，具备开票单位出具的授权书，严格做到收款凭证与发票单位完全一致。
5、10 月份联合督查加油站环节是满分，分销部发票扣分原因是发票未按规定保管，给予了相应的处罚。
（五）一般合同业务流程管理的整改基本到位 我公司于 8 月 3 日成立企业管理部，设置了专职的法律事务岗位。合同事务移交企管部后，及时对合同工作情况进行梳理、整改和规范。
对合同事务从源头开始进行规范操作：9 月份设置重大合同、一般合同订立立项申请流程及合同文本选用及规范的审批制度；8 月份开始每份合同出具了法律意见书；从 9 月份开始实施合同跟踪、合同关闭（09 年签约合同 115 份应关闭 58 份，整改关闭合同 58 份），合同事务工作要求。9 月10 日在公司经营分析会上宣讲制度规范、披露存在的问题、后期工作要求。9 月正式发文成立了合同管理工作小组，明确专、兼职合同管理员工作职责。理顺了合同管理工作。10月份组织专兼职合同管理员进行学习培训，保证咸宁公司合同管理工作流畅运行。
11 月向公司领导提交合同跟踪管理报表，草拟了《咸宁公司合同管理考核奖惩评分表》，12 份出台，第一步控制先办事后签订合同情况，由部门负责人承
担责任，扣分是最重，确保从源头开始搞好合同管理工作，可以肯定咸宁公司合同管理上了新台阶。
（六）费用报销不规范的情况整改到位 针对省公司审计处查出公司存在“小金库”行为，结合集团公司“小金库”专项治理工作契机，我公司新班子对“小金库”行为进行了彻底自查，并及时进行了整改，同时规范了公司各项管理，针对管理漏洞采取如下管理措施：
1、规范日常费用报账程序，明确现金支付对象及范围。
为了防止 “小金库”的事项再次发生，严肃费用报账纪律，公司于 7 月 13 日出台《关于对费用报账要求的通知》，和《关于进一步规范费用报账的通知》，明确报账时间、现金支付对象及范围、修理费报账相关要求等； 2、内控办增加《3.5 修理费用管理业务流程》，严格按相关管理控制点执行修理费用的管理。
维修费管理是公司多年来管理漏洞比较大的一个管理环...
篇九：公司总经理自查整改报告
川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 关于资金占用、规范运作和公司治理情 关于资金占用、规范运作和公司治理情 况自查自纠专项工作的自查和整改报告况自查自纠专项工作的自查和整改报告四川证监局：
四川证监局：
根据中国证监会 2008 年第 27 号公告及四川证监局川证监上市[2008]35 号、川证监上市[2008]31 号文件精神，并结合四川证监局 2008年 4 月现场巡检的有关要求和意见，公司自 6 月 25 日起开展了资金占用、规范运作和公司治理专项自查自纠工作，现将自查和整改情况报告如下。
一、自查自纠专项工作概况 一、自查自纠专项工作概况 按照中国证监会 2008 年第 27 号公告及四川证监局川证监上市[2008]35 号、川证监上市[2008]31 号文件的要求，公司本次专项工作以控股股东和实际控制人行为规范为重点，结合规范运作和公司治理，对大股东占用公司资金、公司法人治理、独立性、内部控制、信息披露、资金使用和管理、关联交易以及内幕信息保密等方面进行了全面彻底自查。在自查自纠中着重抓好学习文件、组织布署、认真自查，积极整改等具体工作，整个过程中做到了认识到位、责任到位、措施到位、自查到位、整改到位。
公司对本次专项工作高度重视，在接到有关通知后立即行动起来，首先在组织机构上予以保证，落实责任，成立了自查自纠专项工作小组，公司董事长任组长，同时也是自查自纠专项工作的第一责任人。总经理任副组长。自查自纠具体工作由董事会秘书负责，证券事务部为具体办事机构，公司其他部门予以配合。紧接着，公司制订了工作方案，确定了工作步骤 1
和各阶段工作，提出了明确要求。
公司印发了学习文件汇编,组织全体董事、监事、高管人员及有关部门认真学习了《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》 、 《刑法修正案（六）
》 、 《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》 、 《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》 、 《开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知》 、中国证监会公告[2008]27 号等文件，充分认识大股东占用上市公司资金问题的危害性和严重性，深刻领会规范公司运作，提升公司治理水平，是提高上市公司质量的重要举措，是关系到证券市场健康持续发展的基础,进一步提高了董事、监事、高管人员遵纪守护法自觉性。
二、自查情况 二、自查情况 经过全面认真自查，公司认为，公司在控股股东和实际控制人行为规范、公司规范运作和公司治理等方面情况良好。公司在四川证监局的指导下，在省国资委和川投集团的大力支持下，经过公司自身多年来地不懈努力，特别是经过近几年按照监管部门要求开展了一系列公司治理活动，加大了公司治理的力度，公司控股股东和实际控制人认真履行职责，严格遵守法律法规，公司治理和规范运作水平都有了很大提高，未出现违法违规情况。主要体现在以下方面。
（一）控股股东及实际控制人行为规范。
（一）控股股东及实际控制人行为规范。
1、全力支持公司发展，努力维护投资者权益。
公司控股股东是川投集团，实际控制人是四川省国资委。作为公司的控股股东和实际控制人，川投集团和省国资委历来以公司的发展为重，以 2
全体投资者的根本利益为重，以我国证券市场的持续健康发展为重，一切行为均以此为出发点，以国家、部门的相关法律法规、规章为准绳。在省国资委和川投集团的大力支持下，公司成功地实施了重大资产重组、股权分置改革和非公开发行股票；川投集团陆续向公司注入优质资产，使公司资产质量、盈利能力、抗风险能力得到了大幅度提升；川投集团为公司控股子公司田湾河公司提供担保，免除了担保费用。这些都是支持公司发展、维护投资者利益、促进证券市场持续健康发展的体现。
2、尊重上市公司独立性。
川投集团和省国资委历来尊重公司的独立自主权，从不对公司生产经营、管理、人事等重大方面进行行政干涉，从未有内幕交易、操纵股价、占用公司资金以及强行要求公司为其或其子公司、关联公司担保、拆借资金等违法违规现象，公司也未为其他任何公司提供担保。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。
（1）业务方面：
公司根据自己的情况制定生产经营计划、发展规划和发展战略，生产经营中的重大事项均由董事会或总经理工作会议作出决策。
（2）人员方面：
公司根据自己的情况制定人事、劳动工资制度，根据工作需要招聘员工。董事、监事、高级管理人员及中层干部的任免均按公司章程及国有控股企业干部任免的有关规定进行。
（3）资产方面：
公司资产独立完整，权属清晰。
3
（4）机构方面：
公司根据自己的情况设置内部机构，各机构独立行使公司赋予的职能，不存在从属控股股东的职能部门或与其合署办公的情况。
（5）财务方面：
公司有独立的财务部门和财务制度，建立了独立的会计核算系统和帐目。公司的资金在银行独立开设帐户，在税务机关独立纳税。
（二）公司资金、资产安全，不存在大股东占用公司资金问题。
（二）公司资金、资产安全，不存在大股东占用公司资金问题。
资金、资产是公司的生命，必须确保公司资金、资产的绝对安全。在这方面公司采取了以下措施：
1、2005 年,公司完成了置入嘉阳电力公司 95%股权的重大资产重组,实现了公司的主营业务转换,不但拓展了公司的发展空间,而且彻底解决了关联交易和大股东占用公司资金问题，至今未发生大股东及关联企业占用、拖欠公司资金的情况。
2、近两年公司通过定向增发和现金收购方式收购了川投集团持有的田湾河公司 80%股份和新光硅业 38.9%股份，收购完成后，田湾河公司和新光硅业及时从川投集团资金结算中心退出，保证了上市公司资金的独立性。
（三）公司运作规范。
（三）公司运作规范。
1、 “三会” 情况：
公司股东大会、董事会、监事会均有议事规则，会议的召集、召开程序以及提案的提交、审议、表决、决议等均否符合相关规定。股东大会、董事会、监事会均在各自的职权范围内行使职权。
2、董事、监事和高管人员情况
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董事会和监事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行。
公司全体董事、监事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会、监事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。在董事会、监事会和股东大会闭会期间，积极做好公司的生产经营、管理和调查研究，努力为支持董事会、监事会的建设和公司的发展作出贡献。
3、重大事项决定情况：
公司出售和收购资产、关联交易、融资等重大事项均按照相关规定由股东大会、董事会决定，如需由国资委、证监会审批，则经国资委、证监会批准后再实施，无“先斩后奏”或绕过股东大会的情况。
（四）公司内部控制有保证。
（四）公司内部控制有保证。
一是逐步健全完善了内部管理制度。公司自成立以来就十分重视内部制度的建设，并根据公司实际情况和各有关法规、规章的变动情况进行了修改完善。在 2007 年公司治理专项活动的基础上，今年上半年又新增了 6项内部制度，同时对 8 项内部制度进行了修改，使公司内部管理制度体系进一步完善和健全，在内部控制管理中起到了重要的作用。
二是充分发挥独立董事、监事会的监督作用。公司独立董事、监事会对公司重大资本运作和生产经营的重大事项进行认真监督。独立董事在重大事项提交董事会审议前和审议后都要发表独立意见，监事会也要对重大事项进行审议，发表监审意见。
三是根据加强公司治理的需要和要求，增设了内部审计机构，配置了 5
内部审计人员，弥补了内部审计方面的缺陷，完善了内部审计监督机制。
四是建立了比较完善的内部约束机制和责任追究机制，公司各个事项按照“谁主管，谁负责”的原则，都有明确的工作要求和责任人，杜绝了越权决策或不履行内部决策程序的事件发生。
（五）
切实履行信息披露义务，公司透明度明显提高。
（五）
切实履行信息披露义务，公司透明度明显提高。
1、责任落实。
公司严格认真履行信息披露职责和义务，明确了董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书和证券部负责信息披露具体工作，要求董事、监事、高管人员、相关部门和各子公司切实履行支持和协助董事会秘书做好信息披露的职责和义务。
2、相关制度健全。
公司根据证监会颁发的《上市公司信息披露管理办法》及各级监管部门下发的相关文件，制定、修改了《川投能源信息披露事务管理办法》 ，新增了《独立董事年报工作制度》 、 《董事会审计委员会年报工作制度》 。在信息披露相关制度中，除了明确及时、真实、准确、客观以外，还强调了信息披露前的保密责任和义务，确保信息披露公平，使所有投资者都有同等知情权。
3、认真进行信息披露。
公司严格按照信息披露的规定对发生的全部重大事项认真进行信息披露，未出现应披露而未披露的情况。
三、对 2007 年上市公司专项治理整改情况的说明 三、对 2007 年上市公司专项治理整改情况的说明 公司自 2007 年 3 月启动了公司治理专项活动。经过自查，找出了存在 6
的问题和不足，制定了整改措施和实施计划安排，写出了公司治理自查情况和整改措施报告， 提交六届十三次董事会审议后报四川监管局， 并于 2007年 4 月 17 日在上交所网站披露。2007 年 5 月 29 日，公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站公布了公司治理沟通平台，接受广大投资者的监督和评议。2007 年 9 月 4 日，四川监管局对公司治理专项活动进行检查。公司于 2007 年 11 月 28 日收到四川证监局《关于对四川川投能源股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》 （川证监上市[2007]95号）
。
《整改建议函》对公司规范运作、独立性、透明度以及在公司治理专项活动中“以良好治理推动公司实现做优做大的战略目标，以良好治理推动公司生产经营，以良好治理提升公司质量”的做法等方面给予了充分肯定和较高评价，提出了整改建议。公司及时对《整改建议函》进行了传达学习，并根据整改建议进一步明确了整改责任，完善了相应的整改措施，拟定了《四川川投能源股份有限公司自查整改工作报告》 ，在报经省证监局审核通过后，于 2007 年 12 月 4 日召开六届二十一次董事会进行了审议，并于 2007 年 12 月 5 日进行了披露。目前，公司已根据《四川川投能源股份有限公司自查整改工作报告》制定的措施，对需要整改的绝大部分事项进行了整改。尚未完成和正在整改的主要是进一步健全和完善公司内部控制体系和其他相关制度，包括：修订《总经理工作制度》 ，新建《公司内部重大事项报告制度》 、 《关联交易管理制度》 、 《董事会秘书工作制度》 、 《子公司管理控制制度》 、 《董事、监事和高管人员办理个人信息的网上申报和定期检查披露制度》 。目前上述制度正在修订和草拟过程中，计划在 10 月31 前召开公司董事会审议通过后执行。
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四、此次自查自纠发现问题及整改措施 四、此次自查自纠发现问题及整改措施 （一）控股股东和实际控制人行为规范方面 （一）控股股东和实际控制人行为规范方面 问题：问题：控股股东和实际控制人行为规范的相关制度尚需完善。
整改措施：整改措施：于 10 月 31 日前建立《公司控股股东和实际控制人行为规范制度》和《关联交易管理制度》 。
（二）信息披露方面 （二）信息披露方面 问题：公司在内部重大事项的报告、传递、审核、披露程序和股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度、敏感信息排查、归集、保密等方面仍需要进一步完善，需要建立《公司内部重大事项报告制度》 。
整改措施：整改措施：于 10 月 31 日前建立《公司内部重大事项报告制度》和《董事、监事和高管人员办理个人信息的网上申报和定期检查披露制度》 。
（三）资金的使用与管理方面 （三）资金的使用与管理方面 问题 1：问题 1：应在《公司章程》中进一步明确董事、监事和高级管理人员维护公司资金安全的法定义务。
整改措施：整改措施：于 7 月 31 日前召开董事会对《公司章程》进行修改，并在10 月 31 日前召开股东大会审议。
问题 2：问题 2：按证监会和上交所的最新要求，对《募集资金专项存储与使用管理制度》进行修订、完善。
（1）按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)补充如下内容：
“闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易” 。
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（2）按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59 号)进一步修改完善公司《募集资金专项存储与使用管理制度》 。
整改措施：整改措施：于 7 月 31 日前召开董事会，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59 号)、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)对公司《募集资金专项存储与使用管理制度》进行修改，并在 10 月 31 日前召开股东大会审议。
问题 3：问题 3：四川证监局 2008 年 4 月现场巡检发现存在的问题：公司《募集资金专项存储与使用管理制度》要求公司至少每季度对募投项目进行管理，但在四川证监局现场巡检中发现公司未对划入田湾河公司的田湾河项目资本金进行后续跟踪管理；2008 年 3 月，公司向田湾河公司划拨资本金1.3 亿元， 作为投入田湾河流域开发的资本金， 已取得划款凭证以及审批...
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